Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-16, den 24. oktober 2016

Transkript

1 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Telefon: aau@aau.dk Sagsnr.: Dato: 19. december 2016 BT/ug Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-16, den 24. oktober 2016 EKSTERNE MEDLEMMER: Lene Espersen (formand) Jens Kristian Gøtrik (næstformand) Mette Davidsen-Nielsen (MDN) Ann-Hélen Bay (AHB) Grimur Lund (GL) Ulla Tofte (UT) INTERNE VIP-MEDLEMMER: Marie Jull Sørensen (MJS) Søren Nielsen (SN) INTERNT TAP-MEDLEM: Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB) INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Michael Sloth Trabjerg (MST) Tsinat Berhane (TB) FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Per Michael Johansen (rektor) Inger Askehave (prorektor) Antonino Castrone (universitetsdirektør) Morten Winterberg (økonomidirektør) Fraværende Til stede Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: 9.00 Mødet sluttede kl.: Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjørling Næste ordinære møde: 19. december 2016 Institutleder Kim Dremstrup deltog under punkt 6. 1

2 1. Gruppebillede af hele bestyrelsen 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-16 den juni 2016 Bilag A) Sagsfremstilling B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 3-16 den juni 2016 Referatet blev godkendt. 4. Orientering fra økonomidirektøren, herunder periodeopfølgning 2-16 samt finanslovsforslag 2017 inkl. budgetoverslagsår (BO-år) B) Periodeopfølgning 2-16 C) Sagsfremstilling D) Notat om finanslovsforslag 2017 inkl. budgetoverslagsår Økonomidirektøren orienterede om periodeopfølgning 2-16, der viser et realiseret resultat på 142 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 126 mio. kr. Årets resultat estimeres til 114 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -26 mio. kr. Afvigelsen på perioderesultatet er primært begrundet i en positiv afvigelse på forbrugs- og personaleomkostninger, som rigeligt opvejer mindre negative afvigelser på indtægterne, herunder især tilskudsfinansierede aktiviteter. Økonomidirektøren orienterede videre om det tilskudsfinansierede område, hvor universitetet pr. ultimo august. har hjemtaget ca. 360 mio. kr. På trods af det store hjemtag giver det et index på 80 i forhold til samme tidspunkt i Rektor oplyste dog, at der netop er godkendt en række innovationsansøgninger, hvor AAU er hovedansøger på flere. Det blev desuden oplyst, at SAMF, som tidligere har oplevet udfordringer i hjemtaget af eksterne midler, nu viser positive tal. Bestyrelsen spurgte ind til den betydelige afvigelse på personaleomkostninger. Rektor orienterede om, at det primært er begrundet i den lange proces ved rekruttering af videnskabelige medarbejdere. Kvalitetssikring af periodisering af bemandingsplanerne vil blive prioriteret meget højt i budgettet for Administrationens budget fastlægges på baggrund af en procentdel af universitetets indtægter, hvilket betyder, at et fald i indtægterne giver et fald i Fælles Services indtægter. Fælles Service skal på denne baggrund spare 25 mio. kr. i 2017, hvilket forventes at medføre afskedigelser. Bestyrelsen fremhævede vigtigheden af at sikre en god kommunikation til medarbejderne om årsagen til de kommende afskedigelser i Fælles Service sammenholdt med universitetets overskud for Formanden konkluderede, at det er væsentligt, at der fortsat fokuseres på kvalitet, ligesom det er vigtigt at midlerne anvendes klogt og til at investere i fremtiden. Bestyrelsen fremhævede, at AAU er et meget velfungerende universitetet, hvilket begrundes i en god ledelse. Økonomidirektøren orienterede om finanslovsforslag 2017, hvor der lægges op til, at omprioriteringsbidraget på uddannelsestilskuddet videreføres, hvilket vil medføre en yderligere reduktion i AAU s bevillinger på ca. 24 mio. kr. i Basisforskningsmidlerne er ifølge forslaget friholdt for omprioriteringsbidrag, således den treårige budgetsikkerhed er fastholdt til og med En tidligere varslet reduktion på den forskningsbaserede myndighedsbetjening er afværget for nu, men midlerne varsles fremover at blive konkurrenceudsatte. 2

3 Bestyrelsens krav til en soliditetsgrad på 20 medfører, at der ved udgangen af 2016 er ca. 200 mio. kr. i fri egenkapital, som kan investeres i strategiske initiativer til styrkelse af AAU s kerneaktiviteter; forskning, uddannelse og vidensformidling. Rektor præsenterede sine tanker om en akkumuleret investering i strategiske indsatser på 200 mio. kr. over en femårig periode. Foruden kvalitetssikringen af periodisering af bemandingsplanerne er der igangsat en række initiativer til bl.a. planlægning og disponering af personaleressourcer. Budgetlægningsprocessen er ændret, ligesom der er meldt nye grænser ud for tilladte afvigelser. Bestyrelsen tog 2. periodeopfølgning 2016 samt orienteringen til efterretning og bakkede op om rektors forslag til vinkling af de strategiske investeringer. 5. Vedtægtsændringer (Lukket punkt) B) Vedtægt for Aalborg Universitet 6. Besøg på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Institutleder Kim Dremstrup introducerede bestyrelsen for instituttet, herunder instituttets historie, organisering og forskningsområder. Bestyrelsen fik en rundvisning i biobygningen samt en præsentation af to af instituttets forskningsområder. Bestyrelsen takkede for oplægget og rundvisningen på instituttet. 7. AAU s eksterne strategiske kommunikation B) Notat: AAU-ledelsen udtalelser i pressen Bestyrelsen drøftede de overordnede retningslinjer for ledelsens eksterne strategiske kommunikation. Der var enighed om, at ledelsen skal fortsætte som hidtil og markere sig i den universitetspolitiske debat. Bestyrelsen fandt, at indstillingen afspejler det ønskede niveau af kommunikation og de organisatorisk ansvarlige samt koordineringen mellem dem. Bestyrelsen fremhævede endvidere, at når ledelsen markerer sig vedr. kontroversielle emner, er det væsentligt, at bestyrelsen orienteres senest samtidig med, at det kommunikeres ud eksternt. Bestyrelsen tog forslaget til ledelsens eksterne kommunikation til efterretning. 8. Undersøgelsen, Analyse af værdien af AAU s videnssamarbejde Rektor orienterede om en igangværende analyse af værdien af AAU s videnssamarbejde, der bl.a. omfatter en kortlægning af udviklingen i samarbejder de seneste 10 år samt effekter på vækst og produktivitet i AAU s samarbejdsvirksomheder. Analysens foreløbige resultater viser bl.a., at AAU, der indgår knapt 1000 forskningsaftaler på årsplan, indgår fire gange så mange forskningsaftaler pr. mia. brugt på forskning som de øvrige danske universiteter tilsammen. 3

4 Analysen viser desuden, at virksomheder, der samarbejder med AAU gennemsnitligt oplever en mervækst på 6,5 % de første fem år og en samlet gennemsnitlig mervækst på 1,3 %. 25 % af Region Nordjyllands innovationsaktive virksomheder samarbejder med AAU, hvilket er en højere andel end samarbejdet mellem de øvrige regioner og universiteter. Rektor oplyste, at 35 % af de innovationsaktive virksomheder, som AAU samarbejder med, ligger i hovedstadsområdet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede en præsentation af resultaterne, når den endelige rapport foreligger. 9. Orientering fra bestyrelsesformanden Formanden orienterede om et møde med uddannelses- og forskningsministeren vedr. styringseftersynet, hvor både formanden og rektor deltog. Ministeren bekræftede, at der arbejdes på en styringsreform, men det er endnu uklart, hvad reformen vil indebære. Formanden orienterede desuden om en drøftelse med ministeren om de kommende ændringer af uddannelsesbevillingssystemet. Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. 10. Orientering fra rektor B) Rektors orientering C) Sommerstatus på udviklingskontrakten D) Status på implementering af strategi Viden for verden E) Strategi for studiemiljø (brochure) F) Prospektet AAU Science & Innovation HUB Rektor orienterede om, at universiteterne har modtaget en arbejdsskitse for uddannelsesbevillingsreformen. Der vil fremover være en grundbevilling, en aktivitetsafhængig bevilling og en performancerelateret bevilling sammensat af et færdiggørelses- og et beskæftigelsesparameter. Grundbevillingen skal understøtte bedre uddannelse i de enkelte regioner, hvilket betyder, at der vil blive et regionalt parameter i bevillingssystemet. Da AAU har været særligt begunstiget af den nuværende færdiggørelsesbonus, forventes ændringer i uddannelsesbevillingen alt andet lige at blive til AAU s ugunst. Reformen vil ikke medføre en omfordeling mellem sektorerne, men der kan blive en omfordeling mellem institutionerne. Ministeriet forventes at fastholde de nuværende tre takster. Der vil dog blive en takstreform, hvor man vil kigge på, om de forskellige uddannelser er placeret under de rigtige takster. Dette kan komme til at ramme AAU økonomisk. Arbejdsskitsen er p.t. til debat, og bestyrelsen fremhævede vigtigheden af, at der fortsat argumenteres for, at der i forbindelse med beskæftigelsesparameteret måles fra studiestart til beskæftigelse. Bestyrelsen ønskede en samling af statistikker over beskæftigelse og løn samt aftager- og dimittendanalyser mv. Rektor orienterede om, at Jesper Langergaard er ansat som ny direktør for Danske Universiteter. Han kommer fra en stilling som pressechef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. 4

5 Rektoratet har afholdt det årlige møde med de nordjyske folketingspolitikere, der igen viste, at der er stor opbakning til og interesse for universitetet. Rektor orienterede om, at igangsættelsen af enkelte initiativer i strategien forskydes i forhold til den oprindelige plan med henblik på at investere de nødvendige ressourcer i at opnå en positiv institutionsakkreditering. Prorektor orienterede om et møde med ministeren om kvinder i forskerstillinger. Ministeriet orienterede om et talentbarometer, hvor universiteterne fremover skal måles på bl.a. fordelingen af mænd og kvinder på alle trin i forskerkarrieren fra ph.d.- til professorniveau samt på tabet af talent fra det ene trin til det andet. Prorektor orienterede i den forbindelse ministeren om AAU s talentprogram, hvor ca. 1/3 er kvinder. Bestyrelsen tog rektors og prorektors orientering til efterretning. 11. Meddelelser B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 12. Eventuelt Dagsordenen til møder lægges fremover ind i et elektronisk dagsordenssystem. Bestyrelsen modtager en mail herom, hvorefter det enkelte medlem bedes tilkendegive, om bestyrelsesmaterialet fremadrettet ønskes lagt i dagsordenssystemet eller sendt på papir. 5