17. februar 2010 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-10,

Transkript

1 Godkendt på bestyrelsens møde 2-10, Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Tlf Fax februar 2010 BT/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 1-10, EKSTERNE MEDLEMMER: Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Jens Kristian Gøtrik Anne Knudsen Birgitte Possing INTERNE VIP-MEDLEMMER: Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen INTERNT TAP-MEDLEM: Lisbeth Rosted INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Carsten Rune Jensen Kasper Munk Rasmussen FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Finn Kjærsdam Inger Askehave Peter Plenge Til stede Fraværende Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: Mødet sluttede kl.: Referent: BT/LKJ Næste ordinære møde:

2 Næstformand Birgitte Possing bød Jens Kristian Gøtrik og Kasper Munk Rasmussen velkommen i bestyrelsen. Desuden blev Inger Askehave budt velkommen som konstitueret prorektor. Mødet blev ledet af BP som næstformand, indtil den nye formand LBB var valgt. LBB overtog herefter mødeledelsen. 1. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsens møde 1-10, Det blev besluttet, at behandle punkt 4 efter punkt 2. Der blev desuden tilføjet et nyt punkt til dagsordenen punkt 3B orientering om fratrædelsessamtale (lukket punkt). Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5-09, Bilag: A. Sagsfremstilling af vedr. referat af møde 5-09, B. Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 5-09, af Referatet blev godkendt. 3. Konstitution og valg af formand Bilag A. Sagsfremstilling af B. Resultat af valg af studenterrepræsentant til bestyrelsen af Resultat af valg af ny studenterrepræsentant blev taget til efterretning. Bestyrelsen valgte enstemmigt Lars Bonderup Bjørn som ny formand for Aalborg Universitets bestyrelsen for en 2-årig periode. (Punktet var lukket) 3.B. Orientering om fratrædelsessamtale Der blev orienteret om fratrædelsessamtalen med den afgåede prorektor, og bestyrelsen drøftede indhold heraf. (Punktet var lukket) 4. Status for arbejdet med sundhed, trivsel og arbejdsmiljø på Aalborg Universitet B. Status for arbejdet med sundhed, trivsel og arbejdsmiljø på Aalborg Universitet af FK orienterede om arbejdet med sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Der er lavet en fysisk og en psykisk trivselsundersøgelse, hvor alle medarbejdere er blevet spurgt. Undersø- Side 2 af 6

3 gelsen viser, at der generelt er god trivsel på universitetet, men der er dog punkter, som universitetet skal arbejde videre med. FK oplyste, at der har været afholdt et fællesmøde for samtlige samarbejdsudvalg, hvor deltagerne havde mulighed for at drøfte hovedpunkterne i undersøgelsen og få gode råd til den videre proces. Universitetet skal på det overordnede plan udvælge to til tre indsatsområder, der skal arbejdes videre med. Hovedkonklusionerne fra rapporten vil efterfølgende blive behandlet på et møde i bestyrelsen. Det blev besluttet, at et link til APV-rapporterne skal vedlægges referatet. (Ses her: 5. Høring vedr. evalueringspanelets rapport B. Aalborg Universitets høringssvar af FK orienterede om, at bestyrelsen, hovedsamarbejdsudvalget og fakulteter er blevet hørt skriftligt i forbindelse med evalueringspanelets rapport inden fremsendelse af endeligt høringssvar. LBB, BP og PP orienterede om AC-konferencen Efter universitetsevalueringen 2009 hvad skal der ske?. Der er en generel tilfredshed med rapportens konklusioner og med de punkter, som Videnskabsministeriet har taget op med henblik på en eventuel justering af loven. BP refererede (efter at være blevet orienteret af den afgående formand FJ) fra formandskabernes møde med ministeren om universitetsevalueringen, hvor formændene tilsluttede sig evalueringspanelets hovedkonklusioner og meddelte, at de ønskede et tæt samarbejde med VTU om opfølgningen heraf. Ministeren havde på møde med formændene desuden meddelt, at han stadig ikke var indstillet på genindførelse af gruppeeksamen. Det er hensigten, at de sidste sektorforskningsinstitutioner skal fusioneres, og at Det Nationale Fødevareforum skal nedlægges eller omstruktureres. Der er desuden taget klart afstand fra en eventuel etablering af private universiteter. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med såvel rapporten som høringssvaret fra AAU. Mht. forskningsfriheden blev det på konferencen drøftet, at der ikke er noget, der forhindrer universiteterne i at inddrage medarbejderne i beslutningsprocesserne. Bestyrelsen påpegede dog, at ministeriet har lavet en stram fortolkning af universitetsloven, som gør det vanskeligt at inddrage medarbejderne. Bestyrelsen drøftede muligheden for at udarbejde et forslag til en ny vedtægt, herunder genfremsætte forslaget om institutråd, og bede om ministeriets bemærkninger hertil. Bestyrelsen vil drøfte dette på et senere møde. Side 3 af 6

4 6. Godkendelse af sammenlægning af Institut for Produktion og Institut for Maskinteknik B. Anmodning af om sammenlægning af Institut for Produktion og Institut for Maskinteknik Bestyrelsen godkendte sammenlægningen. 7. Orientering fra bestyrelsesformanden BP orienterede om, at videnskabsministeren har underskrevet aftalen om fordeling af 6 mia. kr. til forbedring af universiteterne. AAU er bevilliget 468 mio. kr. til renovering og nybyggeri. AAU har fået tilbud om at købe Utzon-arkivet. Arkivet vil blive gennemgået i marts, hvorefter der udarbejdes en indstilling til bestyrelsen om hvilke effekter, der skal købes. BP indgår i den arbejdsgruppe, som skal vurdere effekterne. 8. Orientering fra rektor B. Orientering fra rektor af FK orienterede om, at ekspertpanelet og akkrediteringsinstitutionen har indstillet kandidatuddannelsen i medicin til positiv akkreditering. Akkrediteringsrådet har udsat behandlingen af ansøgningen på grund af nye oplysninger fra Århus Universitet. Ministeriet forventes at behandle ansøgningens samfundsøkonomiske effekt sideløbende med Akkrediteringsrådets behandling. Regnskabet for 2009 ser ganske positivt ud, og det resulterer i et større overskud end forventet. FK orienterede om, at UBST har været på tilsynsbesøg på AAU. Universitetet skulle bl.a. redegøre for antallet af studerende, som sendes til udlandet ift. antallet af studerende, som modtages fra udlandet, optag af ph.d.-studerende samt om, hvorledes AAU lever op til målsætningen om, at 50 % af en dansk ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. UBST var positive over, at AAU i relation til optag af ph.d.- studerende er nået op på et højere niveau end lovet, samt at AAU uddanner kandidater, der svarer til 33 % af en ungdomsårgang, mens Nordjylland som en helhed uddanner kandidater, der svarer til 53 %. Tænketanken CEPOS har lavet en sammenligning af universiteter i forhold til kandidaternes lønninger, ledighed mv. Undersøgelsen viser, at AAU især de samfundsvidenskabelige og de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser - ligger klart i top når det gælder kandidaternes lønninger. Side 4 af 6

5 Slutteligt orienterede FK om, at Rigsrevisionen ønsker at deltage i næste bestyrelsesmøde for gennemgang af regnskabet for PUNKTERNE 9 OG 10 VAR LUKKEDE PUNKTER 9. Rektors ansættelsesperiode Bilag: A. Sagsfremstilling af (Punktet var lukket) 10. Status for den fysiske udbygning af Aalborg Universitet B. Statusnotat om den fysiske udbygning af Aalborg Universitet af (Bilag B var fortroligt var kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere) (Referatet af pkt. 10 er ikke fortroligt) Chefrådgiver Jørgen Østergaard deltog i dette punkt. FK orienterede om, at universitetet med ministeriets bevilling på 468 mio. kr. kan fortsætte med planerne om udbygning af campus. Universitetet ønsker bl.a. at samle uddannelserne inden for medicin, sundhedsteknologi og bioteknologi, ligesom der er planer om at opføre en ny administrationsbygning samt bibliotek. Man rydder desuden Sohngårdsholmsvej og flytter til nye lejemål med billigere husleje. FK oplyste, at Region Nordjylland er indstillet på at udvide Forskningens Hus, herunder med m 2 til undervisning inden for hospitalsområdet. Således bliver det muligt at samle alle aktiviteter inden for sundhedsvidenskab. På havnefronten arbejdes der bl.a. på, at Humanistisk Informatik kan leje sig ind i et nyt byggeri, såfremt det kan lade sig gøre til en leje, der ikke overstiger universitetets gennemsnitlige leje. Musikuddannelsen forventes at flytte til Musikkens Hus. Bestyrelsen tog statusnotatet til efterretning. 11. Meddelelser Bilag: A. Årsskifteberetning for fællesadministrationen 2009/2010 B. Oversigt af over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen. Bestyrelsen roste fællesadministrationens årsskifteberetning for 2009/2010. Side 5 af 6

6 CRJ påpegede, at bestyrelsen har efterspurgt en præsentation fra dekanerne vedr. udviklingen på hovedområderne. Det blev aftalt, at dekanen for Det Humanistiske Fakultet inviteres til næste møde for at give en kort præsentation af udviklingen på hovedområdet. Slutteligt orienterede FK kort om, at processen vedr. implementering af schools fortsat er i gang. 12. Eventuelt Ingen bemærkninger. Side 6 af 6