22. december 2009 LKJ/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-09,

Transkript

1 Godkendt på bestyrelsens møde 1-10, Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Tlf Fax december 2009 LKJ/lt J.nr / Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-09, EKSTERNE MEDLEMMER: Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Frank Jensen Anne Knudsen Birgitte Possing INTERNE VIP-MEDLEMMER: Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen INTERNT TAP-MEDLEM: Lisbeth Rosted INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Martin Hundebøll Carsten Rune Jensen FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Finn Kjærsdam Hanne K. Krogstrup Peter Plenge Til stede Fraværende Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: 9.30 Mødet sluttede kl.: Referent: LKJ Næste ordinære møde:

2 Martin Hundebøll udtræder af bestyrelsen med udgangen af januar 2010, idet Kasper Munk Rasmussen er nyvalgt repræsentant for de studerende. Bestyrelsen takkede Martin Hundebøll for samarbejdet. Prorektor Hanne Krogstrup har besluttet at vende tilbage til forskning med virkning fra årsskiftet. Bestyrelsen takkede Hanne Krogstrup for et godt samarbejde gennem de seneste godt 4 år. 1. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsens møde 5-09, Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et nyt lukket punkt 10A) Konstituering af prorektor. Det blev desuden besluttet at bytte om på punkterne 4 og Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 4-09, Bilag: A. Sagsfremstilling af vedr. referat af møde 4-09, B. Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 4-09, af (er kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere) Referatet blev godkendt. 3. Drøftelse af studentermiljøet Bilag A. Sagsfremstilling af B. PowerPoint-oplæg om universitetsmiljø af Studentersamfundet og Aalborg Studerendes Idrætsforening af C. Handouts vedr. universitetsmiljø af Uddannelsespolitisk ordfører fra S-et Rasmus Mølbak deltog i mødet. Rasmus Mølbak præsenterede de studerendes forslag til forbedring af studentermiljøet. Forslaget er bygget op over 4 hovedidéer: etablering af universitetscentrum, en universitetspark, universitetssport og universitetscykler. De studerende forestiller sig et universitetscentrum med studenterhus, som fx kan rumme læseforeninger, mødelokaler og udvalg for de studerende. Hensigten med en universitetspark er et udendørs samlingssted for de studerende, som rummer boldbaner, åben scene o.l. Forslaget om universitetssport bygger på ønsket om flere og bedre sportsaktiviteter på campus, mens forslaget om universitetscykler er et ønske om bycykler, som kun anvendes på campus. De studerendes forslag har også været drøftet på møde med magistraten fra Aalborg Kommune. Bestyrelsen drøftede idéerne og vigtigheden af, at campusindretningen er med til at skabe sammenhængskraft. Bestyrelsen er positiv ift. at understøtte initiativer til forbedring af studentermiljøet inden for de givne økonomiske rammer og i tæt samarbejde med Side 2 af 5

3 Aalborg Kommune. AAU vil prøve at iværksætte et samarbejde med Aalborg Kommune om etablering af universitetscykler (dvs. forsøg på sponsorfinansiering). Det aftaltes, at AAU s daglige ledelse arbejder videre med udvikling af campus bl.a. inspireret af de studerendes ønsker til Studentermiljø. 5. Drøftelse af strategiske satsningsområder på AAU Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Ann-Dorte Christensens oplæg af På bestyrelsens junimøde drøftedes forslag om etablering af central strategipulje. Det blev her aftalt, at forslaget kunne drøftes igen ifm. drøftelse af den overordnede strategi for AAU. ADC havde forud for mødet udarbejdet et skriftligt oplæg, hvis hovedtræk blev præsenteret på mødet. Hovedtanken er via etablering af en central strategipulje at sikre finansiering af større tværgående initiativer, som understøtter universitetets strategi om at være et helt universitet. Bestyrelsen fandt, at det nationale forskningsrådssystem ikke skaber gode rammer for tværfaglig forskning, og at der bør arbejdes herfor nationalt. Bestyrelsen drøftede ADC s oplæg, og der var opbakning til ønsket om øget fokus på AAU, som et tværfagligt universitet. Bestyrelsen fandt dog ikke, at der budgetmæssigt bør etableres en central pulje til formålet men fandt - at relevante initiativer vil kunne finansieres efter aftale i direktionen. 4. Drøftelse af indhold og proces vedr. udarbejdelse af nyt strategisk ledelsesgrundlag for perioden Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Forslag til strategi for AAU af Der var udarbejdet diskussionsoplæg vedr. den fremtidige strategiproces på baggrund af det aktuelle strategiske ledelsesgrundlag. Bestyrelsen fandt, at PBL-modellen, den regionale tilknytning og tværfaglighed fortsat skal stå centralt i AAU s strategi. Det overvejes, at tilføje strategipunkter om tværfaglig forskning, rekruttering af studerende og VIP er, myndighedsbetjening, deltagelse i EUrammeprogrammer (herunder assistance til ansøgningsfasen), intern sammenhængskraft og interessevaretagelse samt fokus på AAU, som et helt universitet (nu også med sundhedsvidenskab). Side 3 af 5

4 Rektoratet udarbejder udkast til nyt strategisk ledelsesgrundlag på baggrund af bestyrelsens drøftelser. Bestyrelsen godkendte forslag til procesplan for strategiarbejdet. 6. Godkendelse af resultatbudget 2010 B. Forslag til resultatbudget 2010 Økonomichef Erik Grave Kristensen og specialkonsulent Peter Nørkjær, Økonomiafdelingen, deltog i dette punkt. Bestyrelsen roste det velbearbejdede budgetforslag. FK gennemgik budgetforslag 2010, som viser et budget på knap 2 mia. kr. Bestyrelsen efterlyste en beskrivelse af risikoprofilen i budgettet. FK og EGK oplyste over for bestyrelsen, at de vurderer risikoprofilen i det foreliggende budget som lav og i langt overvejende grad tilknyttet den eksterne virksomhed. Der blev rejst forslag om ændret finansiering af rektors rådighedssum. Rådighedssummen finansieres via renteindtægter og da rektor udtrykte tilfredshed med ordningen blev det aftalt at opretholde den nuværende finansieringsmodel. ADC udtrykte bekymring over den nationale bibliometris anvendelse i AAU s budgetmodel samt over udviklingen på ph.d.-området. Disse spørgsmål tages op i forbindelse med drøftelsen af budgetprincipperne for Bestyrelsen godkendte budget Orientering fra bestyrelsesformanden Intet at bemærke. 8. Orientering fra rektor Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Orientering fra rektor af C. Folderen En god arbejdsplads skaber gode resultater FK orienterede om, at AAU er nr. 3 på UBST s liste over publiceringspoint pr. medarbejder. FK oplyste desuden, at rapport fra Evalueringspanelet ifm. Universitetsevalueringen 2009 nu er modtaget i høring. FK orienterede om, at Evalueringspanelet bl.a. foreslår, at de sidste sektorforskningsinstitutioner også lægges ind under universiteterne. Side 4 af 5

5 9. Godkendelse af sammenlægning af Institut for Sprog og Kultur og Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold B. Anmodning af om sammenlægning af Institut for Sprog og Kultur og Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold Bestyrelsen godkendte sammenlægningen. PUNKTERNE 10, 10A og 11 VAR LUKKEDE PUNKTER 10. Godkendelse og underskrivelse af protokollat om forberedende revisionsarbejder 2009 B. Revisionsprotokol (fremsendt til bestyrelsen af revisorerne) (Punktet var lukket - bilagene var kun udsendt til bestyrelsen og faste mødedeltagere) Nyt pkt. 10A. Konstituering af prorektor (Punktet var lukket) 11. Status for medicinuddannelsen Prodekan Egon Toft deltog i dette punkt. (Punktet var lukket) 12. Meddelelser Bilag: A. UBST s skr. af m/bilag vedr. opfølgning på AAU s årsrapport for 2008 B. AAU s svar til UBST af vedr. AAU s årsrapport for 2008 C. Oversigt af over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen D. Periodeopfølgning 2. periode 2009, jan.-aug. (Er udsendt til bestyrelsen ) Bestyrelsen tog ovennævnte til efterretning. 13. Eventuelt På vegne af bestyrelsen takkede Birgitte Possing Frank Jensen for sin indsats som formand for Aalborg Universitets bestyrelse. Ligeledes takkede Birgitte Possing Hanne Kathrine Krogstrup for sin indsats som prorektor. Efter mødet tog bestyrelsen afsked med bestyrelsesformand Frank Jensen. Side 5 af 5