17. december 2004 AT/NDT/lt J.nr / Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-04,

Transkript

1 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Tlf Fax december 2004 AT/NDT/lt J.nr / Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 5-04, EKSTERNE MEDLEMMER: Sven Caspersen Jørgen Elbæk (deltog fra pkt. 2, kl ) Freddy Frandsen Anne Knudsen Christina Ullenius Vakant INTERNE VIP-MEDLEMMER: Gunhild Agger (deltog indtil pkt. 7, kl ) Lars Arendt-Nielsen INTERNT TAP-MEDLEM: Merete Pedersen INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Søren Berntsen Morten Jensen Maate FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Jørgen Østergaard Erik Laursen Peter Plenge Til stede Fraværende Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: Mødet sluttede kl.: Referent: AT/NDT Næste ordinære møde:

2 Pkt. 1. Strategi for Aalborg Universitet Bilag: A. Sagsfremstilling vedr. oplæg til debat om strategi for AAU af B. Oplæg vedr. strategidiskussion af C. Spørgsmål i forbindelse med bestyrelsens debat om AAU s strategi af JØ orienterede om det hidtidige arbejde med strategien, som ikke er et færdigbearbejdet oplæg men et diskussionsoplæg. Efter dagens diskussionen vil strategien bl.a. få ny struktur. EL fremlagde på rektoratets vegne det foreløbige udkast. Gennemgang af udkast EL orienterede kort om den hidtidige proces, som har omfattet en åben intern debat samtidig med, at det er tilstræbt at opnå en klar profil. Første del af gennemgangen havde fokus på AAU s formål, værdigrundlag og vision. Udkastets formål og værdigrundlag skal udbygges med det, der er specielt ved AAU: samspil mellem teori og praksis, undervisningsmodel, de studerendes selvstændighed og medindflydelse og de innovative elementer i forskningen. Dette skal være afsæt til AAU s vision, hvor der ifølge udkastet ikke skal ske radikale forandringer. Gennemgangen af AAU s visioner delte EL op i en konsoliderende del og en del med fornyelse inden for de tre kerneområder forskning, uddannelse, vidensudveksling og de to støttefelter: ledelse og personalepolitik og infrastruktur. Senere i forløbet gennemgik EL AAU s strategiplan med strategiske mål og midler for kerneområderne forskning og uddannelse. Side 2 af 9

3 Diskussion Bestyrelsens medlemmer kom med en række kommentarer til strategien. Der var enighed om, at der i strategien skal være en balance mellem, hvad AAU er i dag, og hvad AAU skal være i fremtiden. Der skal dermed være en naturlig kobling mellem AAU s mission og vision. En generel holdning var dog, som EL også havde været inde på, at strategien bærer præg af, at den bygger på en lang række kompromisser. Bestyrelsen ønsker, at strategien bliver mere skarp og ambitiøs i forhold til fremtiden. I strategien skal AAU i højere grad profileres som et universitet med store nationale og internationale ambitioner, og strategien skal indeholde flere plusord om AAU s kvaliteter og planer inden for forskning, uddannelse og vidensudveksling med det øvrige samfund. AAU skal ikke være bange for at bruge ord som eliteuniversitet, en skarp konkurrencesituation, blandt de bedste, attraktivt, anerkendt, international-/verdensklasse. I forbindelse med betegnelserne international- kontra verdensklasse, var der diskussion om, hvad de enkelte betegnelser dækker. Verdensklasse er, hvor man er med til at sætte/definere standarder på et givet forskningsområde. Konklusionen var, at AAU har international klasse på en række områder og verdensklasse inden for et par områder. Der skal inddrages en omverdensbeskrivelse, fx en beskrivelse der fokuserer på AAU s konkurrencesituation. I den forbindelse var der forslag om at prøve at se 5-10 år frem i tiden forhold til efterspørgslen efter undervisning og forskning. AAU vil udbyde en række nye uddannelser og forske i nye områder, der vil være karakteriseret af, at de kan tiltrække nye studerende og er væsentlige for fremtidens arbejdsmarkedsbehov. Der kan fx være tale om områder inden for tjenesteydelser, serviceerhverv og oplevelsesøkonomi. Side 3 af 9

4 Bestyrelsen drøftede, om det af strategien skal fremgå, at universitetet har et særligt ansvar for udviklingen i Nordjylland. Der var enighed om at skrive, at AAU har ansvar i forhold til den region, hvor universitetet er til stede. Det blev pointeret, at der ikke findes én pædagogisk model men flere varianter af en pædagogisk model på AAU. Desuden bør det præciseres, at der på AAU ikke blot satses på tværfaglig forskning og uddannelse men også på forskning i dybden og eliteuddannelser. I forhold til generationsskifteproblematikken på AAU blev det fra flere sider pointeret, at det ikke er et specielt stort problem på AAU som helhed. I forhold til strategiens mål og midler var der enighed om, at de skal kobles sammen. Det blev desuden pointeret, at der er tale om en strategi for hele AAU på et overordnet niveau. Der skal beskrives, hvad AAU vil satse på og er klar til at sætte penge af til. I den forbindelse blev der stillet et par spørgsmål: Hvilke forskningsområder skal støttes? Og er bestyrelsen interesseret i forskerledere (på samme måde som man i dag har institut- og studieledere). Det internationale perspektiv styrkes bl.a. ved, at Bologna-aftalen og dens betydning for strategien inddrages. I strategien bør der være tydeligere pejlemærker, så det er til at måle, om AAU er på rette vej. Der var ønsker fra flere sider om at lægge større vægt på evaluering af undervisning og forskning. De studerende foreslog, at der kunne nedsættes et rådgivende udvalg, som kunne se på, hvordan forskning og uddannelse spiller sammen. Andre var dog betænkelige, idet de forskellige fakulteter ikke anvender samme metoder, og der er forskel på de forskellige fakulteter i forhold til muligheden for at opnå eksterne midler. Studentersamfundet kommer i løbet af det kommende år med forslag til en evalueringsstrategi i forhold til uddannelserne på AAU. Side 4 af 9

5 Målgruppen for strategien blev diskuteret. Der var enighed om, at strategien i første række er et pejlemærke internt. Derfor er det også meget vigtigt, at universitetets to primære ressourcer - medarbejderne og de studerende - får mere plads i strategien. I den forbindelse må strategien gerne beskrive AAU som et universitet med et godt studiemiljø og som et godt sted for unge mennesker. Årene på universitetet er en vigtig del af de unges tilværelse - og det er vigtigt, at AAU har et godt omdømme blandt de unge. I forhold til medarbejderne kan der bl.a. laves tilføjelser om deres medindflydelse. Strategien er også et arbejdsværktøj for ledelsen i forhold til fremtidige valg og fravalg. Derfor skal ledelsen også være klar til at indgå i debat om papiret såvel internt på AAU som eksternt. Derfor var det også en generel holdning, at det er bedst evt. at bruge lidt ekstra tid på strategien og dermed have tid til at komme frem til den rigtige plan. Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden til bestyrelsens møde 5-04, Bilag: - Dagsorden af Bestyrelsen godkendte dagsordenen, med tilføjelse af et nyt pkt. 8.a. Initiativer for at opnå øget forskningspolitisk indflydelse. Pkt. 3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 4-04, Bilag: A. Referat af møde 4-04, Referatet blev godkendt. Pkt. 4. Opsamling på formiddagens strategidiskussion Rektoratet arbejder videre med strategien, som forelægges bestyrelsen, inden den sendes til høring på universitetet. Side 5 af 9

6 Pkt. 5. Godkendelse af overgangskontrakt Bilag: A. Sagsfremstilling af B. Forslag til overgangskontrakt af Der skal udarbejdes en udviklingskontrakt for For 2005 skal bestyrelsen indgå en overgangskontrakt med VTU. Overgangskontrakten udarbejdes på baggrund af, hvad strategien tegner til at blive, og på et overordnet niveau, idet det er bestyrelsen og VTU, der indgår kontrakten. Kontraktmålene udmøntes inden for forskning, uddannelse, samspil med omgivelserne samt infrastruktur. Der er formuleret en række mål ud fra de hidtidige drøftelser mål som kan nås på et år. Bestyrelsen godkendte forslaget til udviklingskontrakt med følgende ændringer: - omstrukturering af afsnittet vedr. værdigrundlaget - der indgår ikke noget om at arrangere nye forskningsnetværk - det angives hvilke konkrete forskningsmiljøer, der planlægges indlejret - kandidatuddannelsen i jura udgår - det tydeliggøres, hvilke år optagelsestal og gennemførselsprocenter mv. stammer fra - AAU vil undersøge mulighederne for at etablere et aktieselskab - Det tilføjes, at AAU vil etablere organisation vedr. efter- og videreuddannelse. Pkt. 6. Godkendelse af budget 2005 for Aalborg Universitet Bilag: A. Sagsfremstilling vedr. forslag til AAU s budget for 2005 af B. Forslag til budget 2005 C. Notat om forhandlingerne om finansloven for 2005 af JØ gennemgik indtægtsbudgettet og gjorde opmærksom på, at universitetet forventer faldende indtægter de kommende år først og fremmest på grund af faldende taxametre men også på grund af faldende optag. JØ forventer dog yderligere indtægter vedr. eksterne bevillinger, idet staten har afsat midler til en række højteknologiske puljer, som AAU kan søge. Side 6 af 9

7 JØ orienterede om, at fakulteterne i et vist omfang forventer at bruge deres opsparing til at øge henholdsvis undervisningsbevillingen og forskningsbevillingen. Der er desuden foretaget gradvis tilpasning til det reducerede taxameter. Bestyrelsen accepterede et overforbrug i 2005 i forhold til indtægterne. Bestyrelsen efterlyste en strategi for hvor stor en del af budgettet, der bør afsættes til at tage højde for omstillinger, samt om der bør afsættes en central initiativpulje. Bestyrelsen tog til efterretning, at der på fællesaktiviteter er afsat 7 mio. kr. til strategiske formål. Derudover råder rektor over en ledelsespulje, og endelig er der afsat initiativmidler i fakulteterne, så der i alt er afsat ca. 25 mio. kr. til nye initiativer. Budgetforslag for 2005 blev godkendt. Pkt. 7. Godkendelse af nyt eksternt medlem af bestyrelsen Bilag: A: Sagsfremstilling vedr. udpegning af nyt eksternt medlem af bestyrelsen af (er kun udsendt til bestyrelsens medlemmer) (Mødet var lukket) Pkt. 8. Godkendelse af stillingsopslag og kvalifikationsbeskrivelse vedr. rektorstillingen Bilag: A. Udkast til stillingsopslag af blev omdelt på mødet B. Baggrundsnotat vedr. kvalifikationskrav af (er kun udsendt til bestyrelsens medlemmer) - Udkast til pressemeddelelse om opslag af rektorstillingen på Aalborg Universitet blev omdelt på mødet (Mødet var lukket) Nyt pkt. 8.a. Initiativer vedr. forskningspolitisk indflydelse JØ orienterede om, at universitetet har stillet forslag om medlemmer af de forskellige forskningspolitiske organer, men må konstatere, at det er andre universiteter, Side 7 af 9

8 der har fået pladserne. Der har været uofficielle kontakter mellem rektor og det politiske system herom. Der er flere niveauer der kan påvirke processen, de aktive forskere herunder medlemmerne af videnskabelige selskaber, direktionen og bestyrelsen. JØ har påpeget problemet i Rektorkollegiet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt. 9. Beslutning om nedsættelse af kontaktråd Bilag: A. Sagsfremstilling vedr. beslutning om nedsættelse af kontaktråd af B. Udkast til kommissorium for AAU s kontaktråd af Bestyrelsen besluttede at nedsætte et kontaktråd og godkendte det fremlagte kommissorium. Bestyrelsen vil senere overveje, om der skal etableres et egentligt repræsentantskab, og om universitetets dialog med omgivelserne i højere grad skal ske selektivt. Pkt. 10. Godkendelse af strategi for udbygning af Sundhedsvidenskab Bilag: A. Sagsfremstilling af (er kun udsendt til bestyrelsens medlemmer) B. VTU s skr. af bilagt Sundhedsstyrelsens skr. vedr. høringssvar af (er kun udsendt til bestyrelsens medlemmer) C. VTU s skr. vedr. ansøgning om godkendelse af bachelor- og kandidatuddannelse i medicin på AAU af (er kun udsendt til bestyrelsens medlemmer) (Mødet var lukket) Pkt. 11. Meddelelser A. - Side 8 af 9

9 B. C. D. Bestyrelsen ønsker, at fremtidige økonomirapporter ledsages af en kort redegørelse for, hvad bestyrelsen skal lægge mærke til, der er gået som forventet og hvad ikke. SC orienterede om bestyrelsesformandskollegiets udtalelse om tilskudsbekendtgørelsen og om aftale om intern revision (er efterfølgende udsendt som post til bestyrelsen). Pkt. 12. Eventuelt SB og MM takkede for tiden i bestyrelsen, og bestyrelsen takkede dem for deres indsats. PP orienterede om, at der skal ansættes en institutionsrevisor. Bestyrelsen tilsluttede sig, at AAU bruger Deloitte. Mødeplan for 2005 blev omdelt. Side 9 af 9