6. december 2016 kl (ordinært rådsmøde)

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E R E F E R A T 8. DECEMBER 2016 Forum Møde afholdt Sted Akademisk Råd 6. december 2016 kl (ordinært rådsmøde) 15B.0.07 LEDELSE OG KOMMUNIKATION KAREN BLIXENS VEJ KØBENHAVN S. Referent Dorthe Vejen Hansen MOB Til stede Dekan Ulf Hedetoft (formand), prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, professor Frans Gregersen, professor Detlef Siegfried, professor Isak Winkel Holm, professor Kim Ryholt (suppleant for professor Margit Warburg), lektor Nete Nørgaard Kristensen, lektor Annette Lassen, lektor Christian Troelsgård, lektor Nan Dahlkild, forskningsadministrator Thomas Grane (TAP-observatør, ingen stemmeret), kontorfuldmægtig Toke Nordbo (TAP-observatør, ingen stemmeret), forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang (TAP-observatør, ingen stemmeret), stud. mag. Jonathan Morell og stud. mag. Sandi Rizvic. dvh@hum.ku.dk REF: DVH Afbud Professor Margit Warburg, specialkonsulent Hans Otto Emborg Bünemann (TAP-observatør, ingen stemmeret), stud. mag. Laura Bech Hansen og stud. mag. Jacob Redecker. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Den økonomiske situation 3. Ændring af formandskabet 4. Nedsættelse af indstillingsudvalg IVA

2 5. HUM Fokusområder 6. Mødeaktiviteter Nyt fra direktion og LT 8. Meddelelser 9. For lukkede døre 10. Evt. SIDE 2 AF 5 Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med en bemærkning om, at dagsordenspunkt 4 også burde omhandle indstillingsudvalget til SAXO-Instituttet. Forslaget blev imødekommet. Ad 2) Den økonomiske situation Ulf Hedetoft gjorde en kort status. Han konstaterede indledende, at den økonomiske situation ser rimelig ud. Der er således ikke udsigt til voldsomme nedskæringer i Dekanatet forventer derfor at det forsat vil være muligt at indsætte midler på den såkaldte risikobuffer. Midlerne til bufferen vil blive genereret fra hhv. øget STÅ og fortætning. Han orienterede afrundende om status for den kommende taxameterform, der sigter mod en reformation af det nuværende taxametersystem. Reformen forventes implementeret Jens Erik Mogensen orienterede om aftale om begrænsning af dobbeltuddannelser. Aftalen frigør et årligt provenu, hvoraf 120 millioner kroner om året skal bruges til at styrke de videregående uddannelser. Blandt andet oprettes en ny kvalitetspulje på 105 millioner kroner. Der afsættes også 15 millioner kroner årligt til at styrke sprogområdet. Derudover er der sat penge af til udvikling af digitale løsninger til de videregående uddannelser, bedre udnyttelse af offentlige forskningsresultater via etablering af iværksættervirksomheder og udvikling af relevante uddannelsesudbud, hvis der viser at være blindgyder. Rådets medlemmer tog gennemgangen til efterretning. Ad 3) Ændring af formandskabet På baggrund af en LT-drøftelse har rektor meddelt fakulteterne, at den nuværende standardforretningsorden ikke giver mulighed for at indføre næstformænd i de akademiske råd. Det betyder, at prodekanen leder møder med fuld stemmeret, hvis dekanen er fraværende. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse. Det er dog muligt at gøre brug af et såkaldt mødeforberedende udvalg, jf. praksis fra Den Rådgivende Universitetsforsamling (Senatet). Det mødeforberedende udvalg forbereder og fastsætter dagsorden for senatets møder. På samme måde har formanden for Akademisk Råd ved udøvelsen af de i forretnings-

3 ordenen tildelte kompetencer mulighed for at rådføre sig med et mødeforberedende udvalg. SIDE 3 AF 5 Ulf Hedetoft påpegede, at Akademisk Råd på KU HUM allerede anvender et mødeforberedende udvalg. Rådets TAP er aktuelt ikke repræsenteret i udvalget. Han konstaterede, at rektors udmelding har den konsekvens, at rådets forretningsorden skal ændres. I den forbindelse efterspurgte han rådsmedlemmernes holdning til, hvorvidt anvendelsen af det mødeforberedende udvalg bør/skal fremgå af rådets forretningsorden. Der var bred enighed om at formalisere brugen af det mødeforberedende udvalg, hvorfor forslaget om at anvende et sådant udvalg ønskes indskrevet i rådets forretningsorden. Rådets TAP-repræsentanter blev forespurgt om disse kunne være interesseret i et medlem af det mødeforberedende udvalg. Dette ville i så fald blive indarbejdet i forretningsordenen. TAP-gruppen lovede at komme tilbage med et svar snarest belejligt. Der vil blive udarbejdet udkast til en opdateret forretningsorden, der reflekterer ovenstående. Forslaget vil blive præsenteret med henblik på beslutning på rådsmødet den 7. februar Ad 4) Nedsættelse af indstillingsudvalg SAXO-Instituttet/IVA På baggrund af høringer og drøftelse på rådsmødet den 31. oktober 2016 udpegede Akademisk Råd følgende til at indgå i indstillingsudvalgene til institutlederstillingerne på hhv. SAXO-Instituttet og IVA: SAXO-Instituttet VIP: Professor Ulrik Langen TAP: Sektionsleder Jane Finnerup Johnsen STUD: Stud. mag. Jacob Redecker. IVA VIP: Lektor Camilla Moring TAP: Fuldmægtig Rasmus Trier Helsted STUD: Stud. mag. Tue Scheel Nielsen Rådets sekretær orienterer HR og Personale om rådets beslutning. Ad 5) HUM Fokusområder Ulf Hedetoft orienterede status på strategisk fundraising: med afsæt i institutrunden juni-august 2016 har dekanatet identificeret fire fokusområder:

4 1. Humanistisk sundhedsforskning 2. Migration, Sikkerhed og Kulturmøder 3. Uddannelsesforskning 4. Digital kultur SIDE 4 AF 5 Formålet med fokusområderne er at styrke den strategiske profilering af udvalgte områder med henblik på øget hjemtag af eksterne forskningsmidler fra danske og internationale fonde. Som led heri vil der blive lagt vægt på at udnytte synergimuligheder på tværs af HUM fagmiljøer og fokusområder, på tværs af KU og ift. eksterne samarbejdspartnere. Ulf Hedetoft pointerede, at der ikke er tale om nedprioritering af allerede eksisterende og potentielle forskningsindsatser. Julie Sommerlund pointerede i forlængelse heraf, at det fortsat vil være muligt at rekvirere forskningsstøtte til initiativer, der ikke har ophæng i de fire fokusområder. I den efterfølgende drøftelse efterspurgte flere rådsmedlemmer en klarere sondring mellem hhv. fokusområder og strategiske indsatsområder. En række medlemmer pegede desuden på, at kulturarv også bør være et fokusområde. Ulf Hedetoft kvitterede for medlemmernes forslag, som han fandt konstruktive og relevante. Han opsummerede, at rådets forslag og forskellige input vil blive anvendt i den videre drøftelse af sagen i direktionen. Akademisk Råd vil blive opfølgende orienteret om udkommet af drøftelsen i direktionen. Ad 6) Mødeaktiviteter 2017 På baggrund af en kort drøftelse gav Akademisk Råd opbakning til en samlet mødeplan for Årsplanen for 2017 er offentliggjort på rådets hjemmeside. Ad 7) Nyt fra direktion og LT Ulf Hedetoft orienterede om status på det verserende arbejde med at etablere tre HR-centre SCIENCE HR-center, SUND HR-center, og et fælles HRcenter for JUR, TEO, SAMF, HUM og FA. Den nye organisering blev vedtaget af KU s ledelse medio oktober Frem mod jul skal størrelse, kompetencebehov og snitflader mellem enhederne i den nye centermodel endeligt afklares. Centerlederstillingerne for de tre HR centre slås op hurtigst muligt. Der etableres lokale ansættelsesudvalg. Sektionsleder-/mellemlederstillinger i centrene besættes når HR centerlederne er på plads. Toke Nordbo oplyste supplerende, at ph.d.-området fortsat vil være organisatorisk forankret i HR-området på de tørre fakulteter.

5 Ad 8) Meddelelser Ulf Hedetoft oplyste, at følgende studenterrepræsentanter er valgt til at indtræde i Akademisk Råd med virkning fra 1. februar Valgperioden er etårig: SIDE 5 AF 5 Valgt ved fredsvalg: 1. Jonathan Morell 2. Nanna Fusager Larsen 3. Niklas Zenius Jespersen 4. Gustav Ryberg Smidt Suppleanter: 1. Maya Elise Filskov 2. Sandi Rizvic 3. Mikkel Jørgensen 4. Tue Nielsen Julie Sommerlund orienterede om, at en arbejdsgruppe under rektor har udarbejdet et visionspapir omhandlende UCPH Institute for Advanced data Science. Julie Sommerlund og professor Klaus Bruhn Jensen (MEF) har deltaget som HUMs repræsentanter i gruppen. Visionspapiret vil blive forelagt for LT til drøftelse. Ad 9) For lukkede døre Intet. Ad 10) Evt. Toke Nordbo efterspurgte en drøftelse af fakultetets retningslinjer for bedømmelse af doktordisputatser. Han påpegede, at bedømmelsesudvalgene for doktordisputatser modtager både HUMs retningslinjer (udarbejdet af AR), KUs interne regler samt Bekendtgørelse om doktorgrader. Bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandlinger modtager derimod alene HUMs retningslinjer, idet den relevante information fra hhv. KUs fælles retningslinjer og bekendtgørelsen er indlejret heri. På den baggrund anmodede han AR om at overveje den mulighed, at der udarbejdes et lignende dokument for disputatsområdet. Sagen vil skulle afdækkes yderligere inden der tages stilling til, om forslaget kan/skal dagsordenssættes. Rådet vil blive orienteret opfølgende om sagen.