Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Drøftelse af turismesamarbejde i Business Region Aarhus (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med lokale erhvervsserviceaktører maj (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget for bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget (Fortrolig) Lukket - Analyse af ejendomsadministration (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...22 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Godkendt Ej til stede, Karina Due Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Drøftelse af turismesamarbejde i Business Region Aarhus Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN Resume Business Region Aarhus fremsender visionsoplæg om udvikling af Østjylland til en international, attraktiv og unik turistdestination gennem et tættere samspil mellem områdets turistmæssige styrkepositioner. Af oplægget fremgår et forslag til, hvordan visionen kan nås gennem et styrket samarbejde om udvikling af kommercielle aktiviteter og international markedsføring. VisitSilkeborg vil på mødet fremlægge turismeerhvervets holdninger til oplægget. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at visionsoplæg om turismesamarbejde i Business Region Aarhus drøftes Beslutning Liselotte Nis-Hansen og Henning Kristiansen mødte. Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Et klart signal i regeringens vækstplan for dansk turisme fra juni 2014 er fokuseret indsats, klarere rollefordeling og bedre organisatorisk styring af turismearbejdet. Turismeudviklingsarbejdet samles således i tre udviklingsselskaber vedrørende Kyst- og Naturturisme, Storbyturisme samt Erhverv- og Mødeturisme. Side 4

5 Østjyllands potentialer fremstår ikke særlig tydelige i den nationale vækstplan til trods for, at de i høj grad kan understøtte den nationale turismestrategi. Siden 2008 har turismeerhvervet i Business Region Aarhus haft en vækst på knap 30 %, svarende til et øget turismeforbrug på 2 mia. kr. og over nye arbejdspladser. De nationale indsatsområder har endvidere en række styrkepositioner i Østjylland: Kyst- og naturturisme langs østkysten Erhvervsturisme centreret i Aarhus og de større byer Storbyturisme centreret omkring Aarhus Naturturisme i det blågrønne bælte, (et potentiale, der kræver kommerciel modning og udvikling) Alt i alt bidrager Østjyllands turisme positivt til den samlede turismeudvikling i Danmark. Så der er en fælles interesse i at samle kræfterne og forbedre den kritiske masse, tale med fælles stemme og stå stærkere sammen om øget synlighed m.m. På den baggrund har Business Region Aarhus nedsat en arbejdsgruppe med 9 medlemmer fra kommuner, turismefremmeorganisationer og turisterhvervet, som har udarbejdet et visionsoplæg om fremtidens turismesamarbejde i Østjylland. Den fælles vision er formuleret således: Østjylland som en international, attraktiv og unik turistdestination via samspil mellem kyst- og naturturisme, erhvervsturisme og storbyturisme. Især Erhvervsturisme og Naturturisme står stærk i Silkeborg Kommunes turisme. Bl.a. kan fortsat udvikling af Gudenåens vækstpotentialer indgå i et evt. styrket østjysk samarbejde om naturturisme i det blågrønne bælte. Visionsoplæggets kvantitative mål er skabelse af nye turismearbejdspladser frem til 2020; et jobmål som fint flugter Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi. Et forslag til styrket strategisk og organisatorisk samarbejde er etablering af et nyt partnerskab benævnes Destination Østjylland med fokus på innovation og vilje til at prioritere. Det betyder, at der skal flyttes opgaver og ressourcer fra lokale initiativer til udvikling af de kommercielle styrkepositioner og international markedsføring. Destination Østjylland foreslås bygget op i tre faser, hvor de første to faser baseres på en lead partner model, der ledes af VisitAarhus og VisitDjursland. Faserne er nærmere beskrevet i visionsoplægget, som er vedhæftet som bilag. Med denne model vil kommunerne kunne overlade dele af de traditionelle turismeopgaver til det fælles selskab. Kommunerne kan så koncentrere sig om udvikling og kvalitetssikring af basisgrundlaget for turisme, herunder fysisk infrastruktur, samarbejdet med lokale kræfter om lokale aktiviteter og erhvervsservice, der understøtter udvikling af turismevirksomheder i lighed med andre virksomheder 10. juni afholder Business Region Aarhus inspirationskonference, hvor turismeerhvervet og politikere debatterer fremtidens turismeerhverv i den østjyske byregion. Side 5

6 Efter tilbagemeldinger fra drøftelserne i de enkelte kommuner og på konferencen, drøfter den politiske styregruppe i juni 2015 visionen for turismesamarbejde i Business Region Aarhus, herunder om der blandt kommunerne er interesse for at koble sig på tværkommunale markedsføringsinitiativer eller at iværksætte fælles initiativer generelt. Borgerinddragelse Visionsoplægget, som turistchefen for VisitSilkeborg, har været med til at udarbejde, har været behandlet i VisitSilkeborgs bestyrelse. VisitSilkeborg har inviteret turismeerhvervet til orienteringsmøde om turismesamarbejdet i Business Region Aarhus 28. maj. Bilag 1 (Visionsoplæg - turismesamarbejde i Business Region Aarhus, april ) Side 6

7 3 (Offentlig) Orientering om status på samarbejdsaftaler med lokale erhvervsserviceaktører maj 2015 Sagsbehandler: Dr16451 SagsID: EMN Resume Orientering om status pr. 1. maj 2015 på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og to lokale erhvervsserviceaktører; Visit Silkeborg og erhvervsilkeborg. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at status på samarbejdsaftalerne med Visit Silkeborg erhvervsilkeborg tages til efterretning Beslutning Til efterretning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 2. februar 2015 samarbejdsaftaler med henholdsvis Visit Silkeborg og erhvervsilkeborg. Samarbejdsaftalerne beskriver erhvervsserviceaktørernes basisaktiviteter, strategiske fokusområder og i forbindelse med den årlige erhvervshandleplan særlige indsatsområder. Aktiviteterne medfinansieres af kommunale erhvervsfremmemidler. Side 7

8 Det er aftalt med erhvervsserviceaktørerne, at de to gange årligt, 1. maj og 1. november, udarbejder en opfølgning på de strategiske fokusområder og særlige indsatsområder. Statusopfølgningerne er vedlagt som bilag. På baggrund af tilbagemeldingerne fra Visit Silkeborg og erhvervsilkeborg vurderes det, at erhvervsaktørerne er godt i gang med at løse de aftalte opgaver. Kun et par enkelte indsatser er endnu ikke igangsat, men det forventes, at det vil ske i løbet af efteråret, og at alle initiativer dermed gennemføres som aftalt i samarbejdsaftalerne. Økonomi Silkeborg Kommunes samarbejdsaftaler i 2015 med henholdsvis Visit Silkeborg og erhvervsilkeborg udmønter i alt 10,074 mio. kr., som er budgetteret på bevilling 15 Fælles formål (turisme, erhvervsservice og iværksætteri). Heraf udgør de særskilte midler til de aktiviteter som aktørerne udfører i forbindelse med Erhvervshandleplan 2014 henholdsvis 0,350 mio. kr. til Visit Silkeborg og 1,65 mio. kr. til erhvervsilkeborg. Bilag 1 (Status på samarbejdsaftale_visit Silkeborg_Maj ) 2 (Status på samarbejdsaftale_erhvervsilkeborg_maj ) Side 8

9 4 (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger Sagsbehandler: Dr12181 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger. Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger. Bevilling 11 Ældreboliger er ikke en serviceudgiftsbevilling. Budgettet er lagt ud fra forventet aktivitet på bevillingen. Forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger indeholder vedlagte budgetforside, budgetforudsætninger og ændringsskema. Derudover indeholder forslag til budget 2016 for bevilling 11 Ældreboliger vedlagte forslag til bevillingsaftale. Side 9

10 Bevillingsaftalen for bevilling 11 Ældreboliger indgås mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Ejendomschefen. Bilag 1 (Forside bevilling 11 Ældreboliger ) 2 (Bevillingsaftale for bevilling ) 3 (Budgetforudsætninger ) 4 (Ændringsskema bevilling ) Side 10

11 5 (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme Sagsbehandler: Dr26569 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme. Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme. Budgetforslaget på bevillingen overholder serviceudgiftsrammen. Effektiviseringen på 1 % er udmøntet på planlagt vedligeholdelse. Forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme indeholder vedlagte budgetforside, budgetforudsætninger og ændringsskema. Derudover indeholder forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme vedlagte forslag til bevillingsaftale. Side 11

12 Bevillingsaftalen for bevilling 12 Kommunale ejendomme indgås mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Ejendomschefen. Bilag 1 (Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 12 Kommunale ejendomme ) Side 12

13 6 (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning Sagsbehandler: Dr00400 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning Indstilling Teknik og Miljøchefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til budget 2016 for bevilling 13 Brand og Redning. Forslag til budget 2016 for bevillingen indeholder vedlagte budgetforside, bevillingsaftale, budgetforudsætninger, ændringsskema og takstoversigt. I øjeblikket arbejdes der på at fastlægge processen for samarbejdet med det fremtidige fælles beredskab Midtjysk Brand & Redning. På nuværende tidspunkt kan bevillingsaftalen derfor alene tage udgangspunkt i aftalen som den er formuleret for Side 13

14 Der er i rammerne for redningsberedskabet indarbejdet de forudsatte effektiviseringer ved sammenlægning. Budgettet for det nye fælles redningsberedskab vil skulle udarbejdes i august/september 2015 i samarbejde med Viborg Kommune. Bilag 1 (ØKE budgetbehandling bevilling 13 juni 2015 bilag ) Side 14

15 7 (Offentlig) Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter Sagsbehandler: Dr11918 SagsID: EMN Resume Drøftelse af forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles Formål og 16 Tværgående aktiviteter drøftes Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til budget 2016 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Budgetforslagene på bevillingerne overholder serviceudgiftsrammen. Side 15

16 Effektiviseringen på 1 % er på bevilling 14, Central funktioner, udmøntet af de enkelte afdelinger. På bevilling 15, Fælles Formål, og bevilling 16, Tværgående aktiviteter, er udmøntningen sket på en række poster i forhold til en konkret vurdering af mulighederne herfor. Forslag til budget 2016 for bevillingerne indeholder vedlagte budgetforsider, budgetforudsætninger, ændringsskemaer og takstoversigter. Derudover indeholder forslag til budget 2016 for bevilling 14 Centralfunktioner forslag til bevillingsaftale. Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner, der er den tværgående bevilling for det administrative område, indgås mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og direktionen. Det skal bemærkes, at der ikke udarbejdes bevillingsaftale for bevillingerne 15 og 16. Bevilling 15 Fælles formål indeholder primært lovfastsatte udgifter til tilskud og honorarer mv. samt udgifter til turisme og erhvervsservice, og på bevilling 16 Tværgående aktiviteter budgetteres centrale udgifter og indtægter vedrørende det takstfinansierede område, udgifter til kommunens sundhedsordning mv. Økonomi Der er sket/vil ske en tilretning af rammerne, efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af Oplæg til Målaftale, og budgetbidragene i henhold til de beslutninger der i maj 2015 er truffet i Økonomi- og Erhvervsudvalget i forhold til bevillingsflytninger og forventes truffet i byrådet i forhold til bevillingsændringer. Bilag 1 (ØKE budgetbehandling bevillingerne juni 2015 bilag ) Side 16

17 8 (Offentlig) Godkendelse af input til anlægsbudget for bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget Sagsbehandler: Dr21869 SagsID: EMN Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget har i Oplæg til Målaftale godkendt processen for udarbejdelse af anlægsbudget Fagudvalget udarbejder en prioriteret oversigt over anlægsprojekter, der ønskes indarbejdet i Fagudvalget har desuden mulighed for at omprioritere inden for udvalgets anlægsrammer i hvert af årene Ønsker til udvidet ramme i et af årene skal fremgå af begrundet ansøgning og i udgangspunktet modsvares af reduceret ramme i et af de øvrige år. Indstilling Ejendomschefen, Teknik- og Miljøchefen og Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at budgetterede anlægsprojekter i fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2019 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag vedrørende udarbejdelse af forslag til anlægsbudget at begrundet ansøgning om ændret fordeling af anlægsramme mellem årene drøftes at det drøftes om der til budgetseminaret skal medbringes ønske om en udvidet anlægsramme i 2016/2017 på 0,750 mio. kr. til udarbejdelse af kommuneplan Beslutning Indstillingen godkendt med den ændring at dot 4 ikke medbringes som et ønske, men findes indenfor den nuværende anlægsramme. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Side 17

18 Sagen Beskrivelse af sagen Det fremgår af Oplæg til målaftale at forslag til anlægsbudget (ekskl. boligdel af ældreboliger/plejecentre) udarbejdes på grundlag af: a) Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes b) Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2014/2015 med rådighedsbeløb i overslagsårene. c) Er der, i helt særlige tilfælde, ønsker om en udvidet ramme i 2016, 2017 eller 2018 kan udvalget udarbejde en begrundet ansøgning med henblik på drøftelse på budgetseminaret. Det forventes at eksempelvis en ansøgning om øget ramme i 2017 modsvares af forslag til reduktion af ramme i 2016 eller For 2019 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter medio juni 2015 indledende drøfte tværgående prioritering af forslagene. På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt, til drøftelse på budgetseminaret, et oplæg til anlægsbudget , samt oversigter over projekter, prioriteret af fagudvalgene, som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. Der er fra Teknik- og Miljøafdelingen rejst et ønske om at få anlægsmidler til køb af assistance/rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan på 0,750 mio. kr. i 2016 og Der ønskes en udvidelse af rammen, som ikke modsvares af reduktion i de øvrige år. Skema til input til anlægsprojekter 2016 til 2018 fremgår af bilag 1 Oversigt over anlægsprojekter Skema til prioritering af anlægsprojekter i 2019 fremgår af bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i Bilag 1 (Bilag 1 Oversigt over anlægsprojekter ) 2 (Bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i ) Side 18

19 9 (Fortrolig) Lukket - Analyse af ejendomsadministration Sagsbehandler: Dr16785 SagsID: EMN Side 19

20 10 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag Sagsbehandler: Dr10232 SagsID: EJD Side 20

21 11 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Orientering om udarbejdelse af nøgletal rart at vide Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Eventuelle emner til udvalgets orientering. Side 21

22 12 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren. TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 22

23 Side 23

24 Side 24