Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 19. august 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer.

Transkript

1 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 19. august 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L) Fraværende Marianne Kirkegaard (V)

2 2 of 33 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 517. Orientering om forberedelser til etablering af fælles beredskab og forslag om faseopdelt dimensionering af beredskabet Kommende vedtægter for Beredskab og Sikkerhed, Randers, Favrskov og Djursland Bemærkningsnotat Planstrategi 2015 samt igangsætning af Kommuneplan Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Andrupvej 2, Vrinners, 8420 Knebel. Kondemnering og påbud om nedrivning Spejderhytten, Ballesvej 3, 8543 Hornslet. Overdragelse af lejemål til Rosenholm Tamburkorps PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Årsrapport for PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Godkendelse salg af fondens 2 ejendomme i Mørke PGU Rosenholm Budget Fokuseret erhvervsserviceforløb - Nationalparken på spisekortet Orientering 19/ Henvendelse fra Syddjurs Udviklingspark - Lukket sag Erhvervsservice i Syddjurs Kommune - Lukket sag Sti ved Rosmus og Balle - Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Bispemosevej og Nyballevej - Lukket sag Sti mellem Rodskov og Ugelbølle - Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Rodskovvej, Landevejen og Århusvej - Lukket sag...31

3 3 of 33 Side Orientering om forberedelser til etablering af fælles beredskab og forslag om faseopdelt dimensionering af beredskabet Sagsnr.: 14/30277 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling Dette punkt er et fælles dagsordenspunkt for de 4 kommuner og det er endnu ikke redaktionelt godkendt. Der kan derfor forekomme ændringer. Kommunalbestyrelserne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner traf i januar/februar 2015 principbeslutning om at etablere et fælles beredskab, som skal være klar til drift den 1. januar Baggrunden herfor var kommuneaftalen i 2014 mellem regeringen og KL, som betød, at kommunerne skulle finde sammen i højst 20 beredskabsenheder inden 1. januar KL og regeringen var ligeledes enige om at sammenlægningen gav grundlag for en betydelig effektivisering af de kommunale beredskaber. For de fire kommuner svarer det til en effektivisering på 6,8 mio.kr. eller ca. 15 % af de hidtidige budgetter. Samtidigt med at kommunalbestyrelserne traf principbeslutningen om det fælles beredskab, besluttedes det også at etablere en politisk styregruppe. Den politiske styregruppes opgaver er at tilrettelægge forberedelserne samt rådgive og forberede sager til behandling i eksisterende beredskabskommissioner og kommunalbestyrelser om spørgsmål, der angår forberedelse og etablering af et fælles beredskab. Forberedelserne af det fælles beredskab er i fuld gang, og i det følgende orienteres om disse forberedelser. I april 2015 blev det besluttet, at arbejde henimod at de fire kommuner i stedet for at etablere et nyt 60 fællesskab, udvider det eksisterende beredskabsfællesskab, som er etableret af Norddjurs og Syddjurs kommuner. Begrundelsen herfor er at formalia kan håndteres på en enklere måde end ved at oprette et helt nyt fællesskab. Den 1. juni 2015 blev der ansat en direktør for det fælles beredskab. Beredskabsfællesskabets foreløbige navn er Beredskab & Sikkerhed, Randers Favrskov Djursland. Den endelige navngivning finder sted i forbindelse med godkendelse af vedtægterne af fællesskabet. Der er udarbejdet et udkast til nye vedtægter for det kommende fælles beredskab, som pt. behandles i Statsforvaltningen. Statsforvaltningens medvirken i processen skyldes det forhold, at fællesskabet etableres i henhold til kommunestyrelseslovens 60. Vedtægter m.v. skal i sådanne tilfælde godkendes i Statsforvaltningen. Forslaget til vedtægter forventes klar til godkendelse i de fire kommunalbestyrelser i oktober Der blev i april 2015 etableret et midlertidigt medarbejderudvalg hvis formål er, at skabe grobund for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere, og samtidig sikre medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse om forberedelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold gældende for det nye fælles beredskab. Der har endvidere været arbejdet med at beskrive scenarier og forslag som kan føre til den mellem kommunerne aftalte besparelse på 15 % af kommunernes hidtidige udgifter til beredskabet. Den politiske styregruppe behandlede den 10. august 2015 et oplæg om effektiviseringsmuligheder. Oplægget Ændringskatalog, version er vedhæftet denne sag. På baggrund af drøftelserne indstiller den politiske styregruppe at det videre arbejde med effektivisering af beredskabet forløber i to faser. I fase 1 indarbejdes effektiviserings- og harmoniseringsforslag svarende til 3 mio. kr.i de relevante planer. Det sker med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg til "Ændringskatalog, version 6", som også omfatter en revurdering af aftalerne med Falck. Forslagene skal implementeres i 2016 på baggrund af en risikobaseret dimensioneringsplan, der forventes vedtaget i byråd/kommunalbestyrelser i december I fase 2 udarbejdes forslag til en ændret opgaveløsning på baggrund af nye principper for dimensionering, som fastsættes af kommunalbestyrelserne.

4 4 of 33 Side 3 Forslaget, som forudsættes at kunne realisere en besparelse på 3,8 mio. kr., skal være klar til den politiske behandling senest juni Baggrunden for indstillingen om at effektivisere Beredskab & Sikkerhed i to faser er at give tid til drøftelse i kommunalbestyrelserne af principperne for dimensionering af beredskabet og give den nye beredskabskommission bedre tid til at samtænke hele beredskabet. I principbeslutningen om samordning af beredskaberne indgik det, at kommunerne som udgangspunkt bidrager med de midler, som de hver især anvender på deres beredskaber, dog modregnet den forudsatte besparelse ved centraliseringen. Den forudsatte besparelse er kommunernes andel af reguleringen af bloktilskuddet og andel af moderniseringsaftalen. Det drejer sig i alt om 6,8 mio. kr. Med den faseopdelte dimensionering af beredskabet kan hele den aftalte besparelse ikke realiseres fra Den politiske styregruppe for det fælles beredskab besluttede derfor, at repræsentanterne for de fire kommuner vil søge tilslutning til, at de respektive byråd finansierer hver deres ejerandel af besparelsen på 3,8 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetlægningen for I nedenstående oversigt ses besparelserne fordelt på kommuner og på budgetårene 2016 og 17 I alt Syddjurs Norddjurs Favrskov Randers Besparelsen i alt jf. kommuneaftalen Besparelse fase 1 virkning fra Besparelse i fase 2 - virkning fra Beredskabschefen indstiller, at det indstilles til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune, At orienteringen om forberedelserne af det fælles beredskab tages til efterretning, og At det videre arbejde med effektiviseringer af beredskabet forløber i 2 faser: I fase 1 indarbejdes effektiviserings- og harmoniseringsforslag svarende til 3 mio. kr.. Det sker med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg til "Ændringskatalog, version 6" som også indebærer en revurdering af aftalerne med Falck. Forslagene skal implementeres i 2016 på baggrund af en risikobaseret dimensioneringsplan, der forventes vedtaget i byråd/kommunalbestyrelser december I fase 2 udarbejdes forslag til en ændret opgaveløsning på baggrund af nye principper for dimensionering, som fastsættes af kommunalbestyrelserne. Forslaget som kan realisere en besparelse på 3,8 mio. kr. skal være klar til den politiske behandling senest juni At Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune finanser kr. og byrådet i Syddjurs Kommune finansierer kr. svarende til ejerandelen af besparelsen på 3,8 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetlægningen for Indstilling Beredskabskommissionens beslutning af 17/8-15 og kommunaldirektørens indstilling vil foreligge til mødet Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V)

5 5 of 33 Side 4 Bilag 1 Åben Beredskab og Sikkerhed, Ændringskatalog Version /15

6 6 of 33 Side Kommende vedtægter for Beredskab og Sikkerhed, Randers, Favrskov og Djursland Sagsnr.: 14/30277 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Den administrative styregruppe har på møde den 10. august 2015 behandlet udkast til vedtægter for det fælles beredskab. Statsforvaltningen har tilbudt at gennemgå udkastet med henblik på at kvalitetssikre det, før det fremlægges til egentlig politisk behandling. Udkastet er sendt til Statsforvaltningen ultimo juli, og der kan således ske ændringer før det endelige forslag fremlægges til behandling i den politiske styregruppe og byråd. Udkastet til vedtægterne indebærer, at der foretages en udvidelse af Brand & Redning Djursland. Vedtægterne er vedlagt som bilag. Udvidelsen gennemføres ved politisk beslutning i Norddjurs og Syddjurs kommuner, om at fællesskabet udvides således at det per 1. januar 2016 omfatter Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner under navnet: Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland. Randers og Favrskov kommuner indtræder ved politisk beslutning herom. Fællesskabet er et kommunalt fællesskab efter styrelseslovens 60, der etableres som et interessentskab (I/S). Ved at vælge interessentskabet som selskabsform skabes der gennemsigtighed omkring de retlige rammer. Selskabet Beredskab & Sikkerhed. Randers, Favrskov, Djursland ejes af de 4 kommuner og ejerskabet fordeles i forhold til den andel af udgifterne, som kommunerne bidrager med. Den endelig udgiftsfordeling fra 2016 kendes endnu ikke, men baseret på regnskab 2013 vil ejerfordelingen være: Favrskov kommune: 19,2 % Randers Kommune: 40,3 % Syddjurs Kommune: 21,2 % Norddjurs Kommune: 19,3 % Fællesskabet overdrages kompetencen til at løse opgaver efter beredskabsloven. Såfremt det på et senere tidspunkt bliver muligt at overdrage kompetencen til at løse opgaver efter anden lovgivning (f.eks. beskyttelsesrum- og fyrværkerilov) og kommunerne ønsker det, åbner vedtægterne op for, at det er muligt. Vedtægterne giver også mulighed for at beredskabet kan løse andre opgaver for kommunerne, såkaldte tilvalgsopgaver. Kommunerne indskyder materiel, køretøjer og maskiner samt forpligtelser og kontrakter i Fællesskabet, men ikke bygninger. Ved eventuel udtræden eller opløsning af Fællesskabet overdrages aktiverne til den interessent, som har indskudt aktivet. Den øverste myndighed i Fællesskabet er Beredskabskommissionen, som sammensættes af borgmestrene, et medlem udpeget blandt hver af de 4 kommunalbestyrelser og politidirektøren for Østjyllands Politi. Desuden deltager en repræsentant fra hhv. de frivillige og de ansatte i Beredskabskommissionens møder. Uagtet at Beredskabskommissionen er Fællesskabets øverste myndighed er der fastlagt en række beslutninger som skal godkendes af interessentkommunerne. Det er bl.a. den risikobaserede dimensionering, beredskabsplanen, spørgsmål vedr. økonomi (lån, leasing, betalingsmodeller) og spørgsmål vedr. vedtægter. Beredskabschefen indstiller, at det indstilles til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i

7 7 of 33 Side 6 Syddjurs Kommune at vedtægterne godkendes med de ændringer, som vil fremkomme efter endt dialog med statsforvaltningen. Indstilling Beredskabskommissionens beslutning af 17/8-15 og kommunaldirektørens indstilling vil foreligge til mødet Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget tager orienteringen om udkast til vedtægter til efterretning. Økonomiudvalget anmoder kommunens repræsentanter i den politiske styregruppe om, at tage Beredskabskommissionens forslag med til den politiske styregruppe - i forbindelse med at styregruppen udformer endelig indstilling/forslag til vedtægter. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Udkast til kommenterede vedtægter for Beredskab og Sikkerhed, Randers Favrskov og Djursland /15

8 8 of 33 Side Bemærkningsnotat Planstrategi 2015 samt igangsætning af Kommuneplan 2016 Sagsnr.: 15/30933 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Efter planloven skal Syddjurs Kommuneplan ligge klar til endelig vedtagelse af byrådet i slutningen af Byrådet har dog ønsket, at Kommuneplanen vedtages senest medio For at sikre en rettidig proces er der udarbejdet et forslag til en drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2016 (vedlagt). Samtidig fremlægges de indkomne bemærkninger til Syddjurs Kommunes planstrategi 2015 med henblik på drøftelse heraf samt politisk beslutning om, hvorvidt der skal udpeges yderligere temaer til revidering. Sagsfremstilling Planstrategi 2015 og Drejebogen for Syddjurs Kommuneplan 2016 vil ligge til grund for det videre arbejde med kommuneplanen. Drejebogens tidsperspektiv er udarbejdet i forhold til forudgående politiske beslutninger i forbindelse med godkendelsen af planstrategi 2015 og på baggrund af drøftelser på byrådets temamøder. Planstrategien udgør det politiske grundlag for revideringen af kommuneplanen for Syddjurs Kommune, som skal ligge klar senest ved udgangen af Planstrategien udpeger derfor dels de temaer, der i henhold til lovgivningen skal revideres. Dels de temaer, Byrådet ønsker revideret i den kommende Kommuneplan. Planstrategien udpeger følgende temaer til revidering: Bosætning, Erhvervsudvikling og beskæftigelse Natur, kultur og landskab Det innovative Syddjurs Derudover resulterer statslige interesser og lovændringer i en revidering indenfor følgende emner: Grønt Danmarkskort Grundvand og drikkevandsforsyning Planstrategien findes på hjemmesiden og var i offentlig høring i perioden d. 5. maj 2015 til 30. juni Der indkom 25 bemærkninger til strategien. Disse præsenteres i resumeret version i vedlagte bemærkningsnotat og kan læses i deres fulde ordlyd via nemindsigt, sagsnr.: 15/14334 Bemærkningsnotatet fremlægges hermed til drøftelse samt beslutning om, hvorvidt der skal udpeges yderligere temaer til revidering i kommuneplan Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne bemærkninger, at der træffes beslutning om, at der ikke gennemføres revidering af yderligere temaer. For bemærkninger indkommet indenfor de i planstrategien allerede udpegede områder til revidering, videresendes disse til de respektive arbejdsgrupper. Bemærkninger udenfor de udpegede områder til revidering foreslås videresendt til sektorområderne og her indgå i arbejdet med ajourføring af Kommuneplan 2016.

9 9 of 33 Side 8 Administrationen anbefaler endvidere, at Økonomiudvalget drøfter ønsker til offentlighedsfase samt borgerinddragelse i forbindelse med kommuneplan På baggrund af denne drøftelse vil udvalget på næstkommende møde blive forelagt forslag til plan for kommunikation og borgerinddragelse i forbindelse med kommuneplan Økonomi og organisatoriske konsekvenser Arbejdet med kommuneplanen finansieres af midlerne på konto (Planlægning). Arbejdet forventes at medføre en udgift svarende til et års samlet budget Lovgrundlag Lov om planlægning Indstilling Direktøren indstiller, at 1. de indkomne bemærkninger samt det udarbejdede bemærkningsnotat drøftes 2. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres revidering af yderligere temaer 3. drejebogen for kommuneplan 2016 godkendes 4. arbejdet med kommuneplan 2016 igangsættes på baggrund af planstrategi 2015 samt den udarbejdede drejebog 5. ønsker til offentlighedsfase samt borgerinddragelse i forbindelse med kommuneplan 2016 drøftes Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller til Økonomiudvalget: 1. at de indkomne bemærkninger samt det udarbejdede bemærkningsnotat drøftes 2. at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres revidering af yderligere temaer 3. at drejebogen for kommuneplan 2016 godkendes 4. at arbejdet med kommuneplan 2016 igangsættes på baggrund af planstrategi 2015 samt den udarbejdede drejebog 5. at ønsker til offentlighedsfase samt borgerinddragelse i forbindelse med kommuneplan 2016 drøftes Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1., Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at de indkomne bemærkninger fra høringsfasen giver anledning til følgende præciseringer: - Økonomiudvalget finder at planerne i gældende kommuneplan om at fastholde området syd for landevejen ved Eskerod-Rodskov til byudviklingsområde fortsat skal være gældende. - Økonomiudvalget finder at den nuværende balance mellem Natur, Kultur og landskab i forhold til Bosætning er fornuftig og også skal være gældende i den kommende kommuneplan. Ad 2. Økonomiudvalget ønsker ikke gennemført revidering af yderligere temaer. Ad 3. drejebogen for kommuneplan 2016 indstilles til Byrådets godkendelse med redaktionelle ændringer. Ad 4. Økonomiudvalget indstiller at arbejdet med kommuneplan 2016 igangsættes på baggrund af planstrategi 2015 samt den udarbejdede drejebog. Ad 5. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der udarbejdes konkret forslag til borgerinddragelse forud for iværksættelse af høringsfasen. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V)

10 10 of 33 Side 9 Bilag 1 Åben Bemærkningsnotat - planstrategi /15 2 Åben Forslag til drejebog for KP /15

11 11 of 33 Side Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium for et styrket strategisk turismesamarbejde. Foråret 2015 behandlede borgmestrene i Business Region Aarhus på baggrund heraf et visionsoplæg for et styrket turismesamarbejde. Som udløber heraf fremlægges hermed til beslutning forslag om fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Ligeledes fremlægges forslag om foreningsdannelse mellem turismefremmeorganisationerne Destination Djursland og VisitAarhus. Endvidere fremlægges kommissorium for ny, kommende turismestruktur på Djursland til godkendelse. Sagsfremstilling Baggrund Det er og har de seneste år været vurderingen, at der i det samlede Business Region Aarhus eksisterer et uudnyttet potentiale for vækst- og jobskabelse i turismeerhvervet. Set i lyset af den tidligere regerings Vækstplan for Dansk Turisme, der i vidt omfang overser Business Region Aarhus og det øvrige Østjylland som turismeområde, risikerer dette potentiale at forblive uforløst. Business Region Aarhus står således, når det gælder turisme på en brændende platform, hvor Østjylland som turismeområde er i fare for at blive udeladt i både den aktuelle og kommende nationale turismesatsning med deraf følgende manglende synlighed, investering og prioritering fra regionen, fra staten og fra private investorer, og dermed et muligt tab af et betydeligt antal arbejdspladser De 11 borgmestre i Business Region Aarhus besluttede derfor på deres møde den 2. maj 2014 at styrke det strategiske og organisatoriske turismesamarbejde i Business Region Aarhus. Opgaven bestod i første omgang i udarbejdelsen af et forslag til et visionsoplæg for udviklingen af et styrket strategisk turismesamarbejde til gavn for jobskabelse og fremme af turismen som væksterhverv. Visionsoplægget blev foråret 2015 behandlet af den politiske styregruppe i Business Region Aarhus og efterfølgende præsenteret på turismekonference i Silkeborg den 10. juni Sideløbende er visionsoplægget blevet behandlet i kommunerne i Business Region Aarhus i økonomiudvalg, erhvervsudvalg, på temamøder mv. Visionsoplægget er vedlagt som bilag. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus Visionsoplægget anbefaler, at Business Region Aarhus skaber vækst i turismen ved at bygge på det, der virker. Kysten, storbyen, det blågrønne bælte, der omkranser området samt de stærke attraktioner, er de afgørende faktorer af værdi for turismen. En styrket indsats skal særligt skabe vækst på de udenlandske nærmarkeder: Norge, Sverige, Tyskland, Holland og England. Visionsoplægget anbefaler, at hvis der skal skabes vækst i turismen, kræver det et forstærket turismesamarbejde, hvor der er vilje til at prioritere midler til international markedsføring. Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus tilsluttede sig på møde juni 2015 disse anbefalinger og prioriteringer. På denne baggrund er der udarbejdet vedhæftede forslag til en fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus. I henhold til beslutning i den politiske styregruppe er beslutningsoplægget fremsendt til de 11 kommuner, der bedes give endeligt tilsagn om deltagelse i den fælles markedsføringsindsats. Finansieringen af den styrkede markedsføringsindsats tilvejebringes ifølge forslaget på følgende måde: Hver kommune i Business Region Aarhus bidrager med samme grundbeløb på 1 kr./indbygger årligt i perioden til understøttelse af markedsføring af byregionen. En eller flere kommuner kan vælge at bidrage med 2 kr./indbygger eller derover, såfremt der er interesse herfor.

12 12 of 33 Side 11 Hver kommune bidrager i 2015 med 0,50 kr./indbygger (i alt ca. 0,428 mio. kr.) så arbejdet med at samle og kommunikere informationer målrettet det norske marked kan iværksættes i efteråret 2015 og være klar til at gå i luften senest januar Grundfinansieringen på 1 kr./indbygger (0,50 kr. i 2015) tilvejebringes indenfor det afsatte budget i Business Region Aarhus. Foreningsdannelse Djursland-Aarhus Det er ligeledes en anbefaling i visionsoplægget, at der flyttes penge fra lokale initiativer til udvikling af kommercielle turismestyrkepositioner - herunder at driftsomkostninger til lokale turismeaktiviteter og turistbureauer optimeres. Med henvisning hertil har borgmestrene fra Norddjurs, Syddjurs og Aarhus kommuner sommeren 2015 afholdt møde og drøftet mulighederne for et forstærket samarbejde mellem Aarhus og Djursland. Norddjurs, Syddjurs og Aarhus kommuner rummer tilsammen nogle helt særlige vækstpotentialer indenfor turisme og udgør et vækstcenter i forhold til turisme i Danmark. Turismen er med andre ord i særlig grad lig med arbejdspladser, erhvervsudvikling og vækst i Norddjurs, Syddjurs og Aarhus. Samtidig banker nye udfordringer på døren, hvor nye nationale turismestrategier overser Djursland og Aarhus. Herudover skærpes konkurrencen fra blandt andet Nordjylland og Sydjylland, om opruster markant indenfor turismen. Disse udfordringer kræver nye initiativer og udvikling af eksisterende indsatser. En udvikling, der skal ske på kommercielle vilkår med fokus på vækst og beskæftigelse og med udgangspunkt i erhvervets ønsker og behov. Med henblik på allerede nu at forløse potentialet for jobskabelse og fremme af turismen som væksterhverv, ønsker Norddjurs, Syddjurs og Aarhus kommuner derfor at styrke de tre kommuners organisatoriske turismeindsatser. Det skal ske ved dannelsen af en fælles forening for turismesamarbejdet i Aarhus og på Djursland. Det fælles foreningsarbejde ønskes forankret i en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner. Forslag til samarbejdsaftale er under udarbejdelse og forventes blandt andre at ville indeholde følgende formål: At styrke den internationale markedsføring markant med et fokus på området som helhed. At være katalysator for en række konkrete indsatser udarbejdet af VisitAarhus og Destination Djursland i fællesskab. At indgå i et naturligt samspil og samarbejde med såvel initiativerne i vækstplanen for turisme (herunder de nye udviklingsselskaber og VisitDenmark) som de regionale og kommunale turismefremmeindsatser. At sikre Djursland, Aarhus og det øvrige Østjylland som et naturligt fokuspunkt for turismeindsatsen i Danmark. At blive udførende for Business Region Aarhus på en styrket, fælles, international markedsføringsindsats, såfremt de øvrige kommuner i Business Region Aarhus tilslutter sig dette. At blive udførende for Business Region Aarhus på øvrige turismeopgaver i det omfang de øvrige kommuner i Business Region Aarhus måtte ønske dette. At sikre et ligeværdigt samspil mellem Kyst- og Naturturisme, Erhvervsturisme og Storbyturisme, hvor Aarhus vil have hovedansvaret for forretningsområderne Erhvervsturisme og Storbyturisme, mens Djursland er ansvarlig for forretningsområdet Kyst- og Naturturisme. At skabe vækst i turismen ved markedsføring og udvikling af de kommercielle turismestyrkepositioner, der allerede findes i området, ved at udvikle og implementere fremtidens turistservice samt ved at påvirke kapacitet og infrastruktur. At undersøge mulighederne for et stadigt tættere samarbejde.

13 13 of 33 Side 12 Forslag til samarbejdsaftale forelægges byrådene/kommunalbestyrelsen til godkendelse. Som juridisk form er valgt en foreningsdannelse, hvorved Norddjurs, Syddjurs og Aarhus Kommuner ønsker at signalere, at samarbejdet er åbent for øvrige kommuner, der ønsker at deltage. Foreningen forventes under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse etableret pr. oktober 2015 med en indskudt kapital på 0,400 mio. kr. Kommissorium for kommende turismestruktur på Djursland Med udgangspunkt i oplægget fra Business Region Aarhus til en fælles markedsføringsindsats og det efterfølgende oplæg til en fælles forening, der skal styrke den internationale markedsføring, lægges der op til, at Norddjurs og Syddjurs Kommuner samarbejder om at finde en model for frigørelse af de nødvendige midler. Ambitionen er at frigive 1,0 mio. kr. fra Destination Djurslands nuværende budget og allokere det til den fælles internationale markedsføring. Dette indebærer en anbefaling af, at Norddjurs og Syddjurs kommuner indenfor Destination Djurslands nuværende budget arbejder med ny turismestruktur på Djursland herunder en ny struktur for gæsteservice. Til brug for dette arbejde er der udarbejdet vedlagte kommissorium, der hermed fremlægges til godkendelse. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Finansieringen af de ovenstående tiltag tilvejebringes indenfor de allerede afsatte budgetter til turismefremme Indstilling Direktøren indstiller, at 1. oplægget til en fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus godkendes, 2. forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med en foreningsdannelse mellem Destination Djursland og VisitAarhus, 3. kommissoriet for en kommende turismestruktur på Djursland godkendes. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse og Byrådets orientering Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at oplægget til en fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus godkendes. Ad 2. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med en foreningsdannelse mellem Destination Djursland og VisitAarhus. Ad 3. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at kommissoriet for en kommende turismestruktur på Djursland godkendes. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Visionsoplæg - turismesamarbejde i Business Region Aarhus /15 2 Åben Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet /15 3 Åben Kommissorium for kommende turismestruktur på Djursland /15

14 14 of 33 Side 13 4 Åben Pt. 1 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet /15

15 15 of 33 Side Andrupvej 2, Vrinners, 8420 Knebel. Kondemnering og påbud om nedrivning Sagsnr.: 12/19192 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udviklingsafdelingen har igennem de seneste to år været i dialog med ejeren af Andrupvej 2 i Vrinners. Bygningen, en ældre bindingsværksbygning opført 1827, er i en dårlig stand og i fare for at styrte sammen. Bygningen ligger tæt på Vrinners Bygade og forfaldet er derfor synligt i byen. Naboerne er generet af nedfaldne bygningsdele, særligt strå fra taget og tagplader fra det tidligere slagtehus, som også er i en meget dårlig stand. Ejeren modtog i september 2014 tilbud om tilskud til bygningsforbedring, hvis han fremsendte en ansøgning til et istandsættelsesprojekt, der også omfattede installationsmangler og sanitære forhold. Bygningen har ikke været beboet de sidste år, og omkostninger til en istandsættelse vil langt overstige bygningens værdi. Ejeren er flere gange blevet tilbudt tilskud til nedrivning, men har afslået dette, da bygningen har stor affektionsværdi for ham. Ejeren har flere gange henvist til at en istandsættelse var nært forestående og at der var indgået aftaler om istandsættelse med håndværksmestre, men uden at disse har efterkommet de indgåede aftaler. Forfaldet er nu så omfattende, og generne for de omkringboende så store, at ejendommen nu bør kondemneres og påbydes nedrevet, jf. 76, stk. 1 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Sagsfremstilling Ejendommen Andrupvej 2 i Vrinners er i en dårlig stand og det vurderes umiddelbart at være forbundet med sundhedsfare såvel som brandfare at bo og opholde sig i bygningen. Huset, et bindingsværkshus fra 1827, fremstår nedbrudt med store huller i stråtaget og itugåede døre og vinduer. Facaden mod havesiden er næsten nedbrudt og forfaldet har en stor afsmittende virkning på omgivelserne, ligesom forfaldet er til stor gene for de omkringboende. Byrådet har pligt til at kondemnere og dermed hindre beboelse og ophold i bygninger forbundet med sundhedsfare og brandfare, jf. 75, stk.1 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer, Med byrådets beslutning om kondemnering i medfør af byfornyelseslovens 76, stk. 1 nedlægges der forbud mod beboelse og ophold i såvel boligen som det tidligere slagtehus. Bygningerne opfylder ikke byfornyelseslovens minimumskrav jf. 75, stk. 3, om at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde, ligesom boligen ikke kan tilbyde tilstrækkelig opvarmning eller tilfredsstillende sanitære forhold. Kondemneringen medfører ingen erstatning til ejeren. Beslutningen om kondemnering tinglyses på ejendommen. Kondemneringen og påbuddet om nedrivning kan ophæves, hvis bygningen inden istandsættes tilfredsstillende. Der skal gives ejeren en frist på minimum to måneder til at fremsætte et istandsættelsesforslag til kommunens godkendelse. Der tilbydes ikke støtte til istandsættelsen. Samtidig med kondemneringen nedlægger byrådet påbud om nedrivning, da bygningerne er til gene for omgivelserne, jf. byfornyelseslovens 77, stk. 2. Påbuddet skal først træde i kraft når fristen for istandsættelsesforslag er udløbet.

16 16 of 33 Side 15 Efter udløbet af fristen for nedrivning iværksættes nedrivningen som tvangsforanstaltning af kommunen, hvis ejeren ikke selv har nedrevet eller givet kommunen fuldmagt til at nedrive. Syddjurs Kommune afholder samtlige udgifter til nedrivningen, da en nedrivning er begrundet i hensyn til omgivelserne. Ejeren modtager ingen erstatning for nedrivningen. Grunden forbliver ejerens, ligesom det påhviler ejeren selv at afmelde eventuelle tilslutninger, forsikringer med videre. Varsling af kondemneringen og nedrivningspåbuddet er fremsendt til ejeren den 15. juli 2015 med frist til den 1. august 2015 til at fremkomme med en udtalelse i sagen. Høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der ydes ikke støtte til en eventuel istandsættelse. Syddjurs Kommune afholder samtlige udgifter til nedrivningen, da en nedrivning er begrundet i hensyn til omgivelserne. Ejeren modtager ingen erstatning for kondemneringen eller nedrivningen. Grunden forbliver ejerens, ligesom det påhviler ejeren selv at afmelde eventuelle tilslutninger, forsikringer med videre. Landsbypuljen 2014 og 2015 kan alene anvendes til frivillige aftaler om nedrivning, og kan derfor ikke anvendes til udgifter til nedrivning i forbindelse med kondemnering. Udgifterne til nedrivningen kan dog refunderes med 50 % inden for den ordinære ramme til byfornyelsesmidler. Syddjurs Kommune er i 2015 tildelt en ramme på i alt kr. Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer. LBK nr. 863 af 03/07/2014. Indstilling Direktøren indstiller 1. at udvalget godkender kondemneringen og påbuddet om nedrivning af ejendommen Andrupvej 2, Vrinners, 8420 Knebel og fastsætter følgende frister: - Forbuddet mod beboelse træder i kraft med øjeblikkelig virkning - Fristen for fremsættelse af istandsættelsesforslag sættes til den 15. oktober Fristen for påbuddet om nedrivning sættes til den 1. november at sagen fremsendes til byrådet med henblik på beslutning om kondemnering og påbud om nedrivning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Vedr. Andrupvej 2. John Østergård. Høringssvar /15

17 17 of 33 Side Spejderhytten, Ballesvej 3, 8543 Hornslet. Overdragelse af lejemål til Rosenholm Tamburkorps Sagsnr.: 15/17066 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den 20. januar 1978 indgik daværende Rosenholm Kommune og 1. Hornslet Trop en 50-årig lejekontrakt vedrørende arealet beliggende Ballesvej 3, 8543 Hornslet. Arealet blev stillet frit til rådighed og Lejer havde ret til at opføre en bygning, i henhold til gældende lovgivning, til spejderformål-fritidsaktivitet for unge. Hornslet 1. Trop opførte en bygning til deres aktiviteter som fik benævnelsen Reden. Lejeperioden udløber jævnfør med udgangen af år Lejemålet kan jævnfør kontraktens 8 af lejeren ikke overdrages til 3.mand uden Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling I 2005 blev 1. Hornslet Trop bevilget en anlægsbevilling til etablering af et nyt spejdercenter på Ågårdsvej i Hornslet. Dette center står nu færdigt og spejderne har flyttet sine aktiviteter fra Reden dertil. Rosenholm Tamburkorps har i en lang årrække dels lånt reden og anvendt lokaler på Hornslet Skole til deres aktiviteter. Tamburkorpset er og har igennem alle årene været i udvikling på såvel medlemstal som musisk kvalitet. Korpset har igennem en længere periode været i dialog med Kulturafdelingen om mulighed for at opnå permanente, faste faciliteter til deres mange aktiviteter. Rosenholm Tamburkorps har nu officielt tilkendegivet, at de gerne vil overtage Reden og dermed 1. Hornslet Trops lejemål beliggende Ballesvej 3, 8543 Hornslet. Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen fremsender på vegne af 1. Hornslet Trop og Rosenholm Tamburkorps forslag til overdragelsesaftale til kommunens godkendelse. Idét det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet ikke kan overdrages til 3. mand, skal Syddjurs Kommune godkende, at 1. Hornslet Trop formelt overdrager lejemålet Ballesvej 3, 8543 til Rosenholm Tamburkorps snarest muligt. I forbindelse med overdragelsen overtager Tamburkorpset alle forpligtelser og rettigheder i henhold til lejekontrakten som 1. Hornslet Trop indgik med daværende Rosenholm Kommune den 20. januar Overtagelsen af spejderhytten sker uden ansvar for fejl og mangler af enhver art, idét Tambourkorpset er bekendt med spejderhyttens fysiske tilstand. Rosenholm Tambourkorps anmoder samtidig med ansøgning om overtagelse af lejemålet, om at lejemålet forlænges med yderligere 25 år således, at den udløber ved udgangen af Kulturafdelingen bemærker, idét Rosenholm Tamburkorps er godkendt som folkeoplysende forening, at foreningen har mulighed for, som andre foreninger, at søge tilskud til drift af egne og eller lejede lokaler. Det betyder, at der ved en fortsat drift af Reden skal forventes, at budgettet til lokaletilskud yderligere vil belastes med en udgift på omkring kr Tilskuddet er beregnet efter gældende tilskudsregler i Syddjurs Kommune.

18 18 of 33 Side 17 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tilskuddet finansieres af budget til Lokaletilskud til frivillige foreninger. Kulturafdelingen bemærker, at overdragelsen fremadrettet vil medføre tilskudsgrundlag til to bygninger, som medfører en øget kommunal udgift på ca. kr Kulturafdelingen forventer, at udgiften kan afholdes inden for rammen indtil videre, idet området er vanskeligt budgetterbar på grund af svingende udgifter i foreningernes driftsbudgetter. Det skal understres, at kommunens budget til lokaletilskud er under pres. Lovgrundlag Lov om Folkeoplysning og den kommunale fuldmagt. Syddjurs Kommune yder maksimalt 65 % af foreningernes udgifter i tilskud til egne og/eller lejede lokaler. Med tilskuddet på 65 % opfylder Syddjurs Kommune lovens minimumskrav vedrørende lokaletilskud. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. lejemålet på Matrikel nr. 5bø og 5cd af Hornslet By og Sogn overdrages til Rosenholm Tamburkorps 2. at der udarbejdes en ny lejeaftale til afløsning af eksisterende aftale fra 1978 med udløb i at Rosenholm Tamburkorps ydes lokaletilskud efter gældende regler som tilskud til dækning af driftsudgifterne vedr. reden pr. 1. september Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 3 Åben Spejderhytten Ballesvej 3, 8543 Hornslet. Overdragelsesaftale underskrevet af Rosenholm Tambourkorps 2 Åben Spejderhytten Ballesvej 3, 8543 Hornslet. Overdragelsesaftale underskrevet af 1. Hornslet Trop samt lejekontrakt mellem daværende Rosenholm Kommune og 1. Hornslet Trop 1 Åben Spejderhytten Ballesvej 3, 8543 Hornslet. Advokatfirmet Sølgaard & Knudsen fremsender skrivelse vedrørende overdragellsesaftale / / /15

19 19 of 33 Side PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Årsrapport for 2014 Sagsnr.: 15/22305 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Ifølge Styrelsesvedtægten for Den 3. Uddannelsesfond, Rosenholm 9, stk. 4 skal Syddjurs Kommune have regnskabet til orientering Byrådet har den 30. august 2007 givet økonomiudvalget kompetence til behandling af PGU,s regnskab og budget samt ekstraordinære dispositioner omkring køb, salg og pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån jfr. vedtægterne. Sagsfremstilling PGU Rosenholm har 22. april 2015 fremsendt den af bestyrelsen for Den 3. Uddannelsesfond, Fond godkendte årsrapport for Regnskabet har følgende hovedposter: Nettoomsætning Driftsudgifter Resultat af primær drift Finansielle indtægter/udgifter Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 0 Årets resultat Årets overskud udgør kr og egenkapitalen udgør herefter kr Af revisionspåtegningen fremgår, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Regnskabsresultater/Egenkapital Regnskabsår Resultat Egenkapital

20 20 of 33 Side 19 Fonden har gennem de seneste år haft ganske væsentlige overskud, således der ultimo 2014 er oparbejdet en egenkapital på ca mio. kr. Disse overskud er optjent selvom taksterne er fastholdt siden I forbindelse Økonomiudvalgets behandling af årsrapporten for 2013 blev bestyrelsen opfordret til at vurdere egenkapitalens størrelse og overveje om der er grundlag for nedsættelse af taksterne. Det fremgår ikke af årsrapporten eller budgettet for 2015 om bestyrelsen har foretaget denne vurdering. Taksterne for 2015 er steget 3.5 % hvilket er en stigning for første gang siden Ultimo juni 2015 er der afholdt møde med forstand Thomas Søndberg, som har bl.a. har oplyst. PGU Rosenholm har været i gang med at styrke tilbuddet på flere fronter og sikre at vi fortsat kan levere ydelser som harmonere med de unges og kommunernes behov. Vi har bla. digitaliseret vores administration og optimeret vores workflow. En af de væsentligste årsager til årets resultat er at der har været indskrevet flere elever end der har været budgetsat efter, samtidig med at er der ikke sket en tilførsel af ressourcer. Det har vi gjort noget ved for at sikre at vi kan levere et kvalificeret tilbud. vi har bla. gjort følgende : I løbet af 2015 skal alle medarbejder igennem en fælles efteruddannelse for at sikre bedre faglig sammenhæng, vi påbegynder ligeledes arbejdet med at benytte OCN (Open College Network) som er en metode til at dokumentere uformel læring på. På personalefronten har vi ansat to faglærer mere, således at vores faglinjer bliver bredere og derved kan dække flere af de ønsker som de unge har til uddannelsen, vi har ansat en vejleder(pædagog) mere for at styrke bostøtten. Derudover har vi ansat en socialrådgiver som begyndte , hans primære opgave er at sikre, at kommunerne modtager den fornødne dokumentation således de kan danne sig et helhedsorienteret billede af de unge. Alt I alt arbejder vi hele tiden på at skabe de bedste rammer for de unge, så de opnår mest mulig progression under deres forløb. Desuden har vi etableret nyt Træværksted for at fremtidssikre denne faglinje. Derfor kan I også se i årsrapporten, at vi har anvendt ca 2 mill. af indestående således det samlede indestående i banken er reduceret til ca 3,9 mill. Det er korrekt at den likvide kapital er nedbragt med ca. 2 millioner. Samtidig er der investeret 3,7 millioner i materielle anlægsaktiver, som er finansieret af fondens likvide midler, da der ikke er optaget nye lån. Det er således stadig Syddjurs Kommunes opfattelse at det bør overvejes om der ikke er grundlag for nedsættelse af taksterne, således egenkapitalen nedbringes til en rimelig størrelse. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Årsrapporten tages til efterretning 2. Bestyrelsen endnu en gang opfordres til at vurdere egenkapitalens størrelse og overveje om der er grundlag for nedsættelse af taksterne Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalget at, 1. Årsrapporten tages til efterretning

21 21 of 33 Side Bestyrelsen endnu en gang opfordres til at vurdere egenkapitalens størrelse og overveje om der er grundlag for nedsættelse af taksterne Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1. Økonomiudvalget tager årsrapporten til efterretning. Ad 2. Økonomiudvalget opfordrer bestyrelsen for PGU Rosenholm at vurdere egenkapitalens størrelse, herunder genoverveje om der er grundlag for nedsættelse af taksterne. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Årsrapport for /15

22 22 of 33 Side PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Godkendelse salg af fondens 2 ejendomme i Mørke Sagsnr.: 15/22354 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Ifølge styrelsesvedtægten for PGU 11 skal Syddjurs Kommune godkende Fondens ekstraordinære dispositioner omkring køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån. Sagsfremstilling PGU Rosenholm har den 19. juni 2015 fremsendt en anmodning om Syddjurs Kommunes accept af, at Fonden sætter 2 af Fondens ejendomme i Mørke til salg. Det drejer sig om Stationsvej 6, 8544 Mørke og Ebeltoftvej 30, 8544 Mørke. Formålet med salget er at PGU på sigt ønsker at få samlet boligmassen i Hornslet. Direktøren for beskæftigelsesområdet har oplyst, at Syddjurs Kommune ikke har indvendinger imod, at PGU samler boligmassen i Hornslet. Byrådet har den 30. august 2007 meddelt kompetencen til behandling af PGU`s budget og regnskab til Økonomiudvalget Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Syddjurs Kommune godkender at Fonden sætter de 2 ejendomme til salg. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Anmodning om accept salg af fondens ejendomme i Mørke /15

23 23 of 33 Side PGU Rosenholm Budget 2015 Sagsnr.: 15/10801 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Ifølge Styrelsesvedtægten for Den 3. Uddannelsesfond, Rosenholm 9, stk. 4 skal Syddjurs kommune have budgettet til orientering. Byrådet har den 30. august 2007 givet økonomiudvalget kompetence til behandling af PGU s regnskab og budget samt ekstraordinære dispositioner omkring køb, salg og pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån jfr. vedtægterne. Sagsfremstilling PGU Rosenholm har den 12. januar 2015 fremsendt Budget 2015 Rosenholm Kommunes 3. uddannelsesfond til orientering. Budgettet har følgende hovedposter: Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Omsætning Elevomkostninger (personalematerialer og ejendomme) Bestyrelsesudgifter Driftsresultat Finansielle indtægter/udgifter Ekstraordinære poster Overskud Taksten - som har været uændret i perioden stiger 3,5 % i Stigningen begrundes i en forstærket uddannelsesbredde og øget kvalitet. Budgettet er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. november Fonden har gennem de seneste år haft ganske væsentlige overskud, således der ultimo 2013 er oparbejdet en egenkapital på ca mio. kr. Disse overskud er optjent selvom taksterne er fastholdt siden I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af årsrapporten for 2013, blev bestyrelsen opfordret til, at vurdere egenkapitalens størrelse og overveje om der er grundlag for nedsættelse af taksterne. Det fremgår ikke af budgettet for 2015 om bestyrelsen har foretaget denne vurdering. Direktionen besluttede derfor, at godkendelsen af budgettet skulle afvente modtagelsen af årsrapporten for april 2015 har PGU Rosenholm fremsendt årsrapporten for Ifølge årsrapporten for 2014 har Fonden i 2014 haft et overskud på ca. 2.3 mio. kr. således der ultimo 2014 er oparbejdet en egenkapital på ca mio. kr. Det fremgår ikke af årsrapporten for 2014 om bestyrelsen har foretaget en vurdering af egenkapitalens størrelse og om der er grundlag for en nedsættelse af taksterne. Ultimo juni 2015 er der afholdt møde med forstand Thomas Søndberg, som har bl.a. har oplyst.

24 24 of 33 Side 23 PGU Rosenholm har været i gang med at styrke tilbuddet på flere fronter og sikre at vi fortsat kan levere ydelser som harmonere med de unges og kommunernes behov. Vi har bla. digitaliseret vores administration og optimeret vores workflow. En af de væsentligste årsager til årets resultat er at der har været indskrevet flere elever end der har været budgetsat efter, samtidig med at er der ikke sket en tilførsel af ressourcer. Det har vi gjort noget ved for at sikre at vi kan levere et kvalificeret tilbud. vi har bla. gjort følgende : I løbet af 2015 skal alle medarbejder igennem en fælles efteruddannelse for at sikre bedre faglig sammenhæng, vi påbegynder ligeledes arbejdet med at benytte OCN (Open College Network) som er en metode til at dokumentere uformel læring på. På personalefronten har vi ansat to faglærer mere, således at vores faglinjer bliver bredere og derved kan dække flere af de ønsker som de unge har til uddannelsen, vi har ansat en vejleder(pædagog) mere for at styrke bostøtten. Derudover har vi ansat en socialrådgiver som begyndte , hans primære opgave er at sikre, at kommunerne modtager den fornødne dokumentation således de kan danne sig et helhedsorienteret billede af de unge. Alt I alt arbejder vi hele tiden på at skabe de bedste rammer for de unge, så de opnår mest mulig progression under deres forløb. Desuden har vi etableret nyt Træværksted for at fremtidssikre denne faglinje. Derfor kan I også se i årsrapporten, at vi har anvendt ca 2 mill. af indestående således det samlede indestående i banken er reduceret til ca 3,9 mill. Det er korrekt at den likvide kapital er nedbragt med ca. 2 millioner. Samtidig er der investeret 3,7 millioner i materielle anlægsaktiver, som er finansieret af fondens likvide midler, da der ikke er optaget nye lån. Det er således stadig Syddjurs Kommunes opfattelse, at Fonden bør overveje om der ikke er grundlag for nedsættelse af taksterne, således egenkapitalen nedbringes til en rimelig størrelse. Det er endvidere Syddjurs Kommunes opfattelse, at Fonden bør overveje om det er hensigtsmæssigt at Fonden er selvfinansierende ved større anskaffelse af materielle anlægsaktiver. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at 1. Orienteringen om PGU`s budget for 2015 tages til efterretning 2. Bestyrelsen igen opfordres til at vurdere egenkapitalens størrelse og overveje om der er grundlag for nedsættelse af taksterne Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalget at 1. Orienteringen om PGU`s budget for 2015 tages til efterretning 2. Bestyrelsen igen opfordres til at vurdere egenkapitalens størrelse og overveje om der er grundlag for nedsættelse af taksterne Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Ad 1. Økonomiudvalget tager budget 2015 til efterretning. Ad 2. Økonomiudvalget opfordrer bestyrelsen for PGU Rosenholm at vurdere egenkapitalens størrelse, herunder genoverveje om der er grundlag for nedsættelse af taksterne. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V)

25 25 of 33 Side 24 Bilag 1 Åben PGU Rosenholm - Budget Følgebrev.PDF 53519/15 2 Åben PGU Rosenholm - Budget Budget 2015.PDF 53523/15