Mødet blev holdt tirsdag den 16. april 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:45.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget Møde nr. 64 Mødet blev holdt tirsdag den 16. april 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:45. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand - John Køhler (V), Nikolaj Bührmann (F), Flemming Villadsen (A), Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Erling Petersen (R) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Aktuel økonomi Anvendelse af ekstrabevilling november Samarbejde om kommunalt beredskab Venskabsbybesøg Kommunalvalg KLAR - arbejdsgangsanalyser Pulje til internationalt samarbejde Lærlinge og elever i Allerød Kommune Ændring af retningslinjer om rygning på kommunens arbejdspladser og matrikler Green Cities formandskab Uddannelsesområdet Ældre og Sundhed To-lærerordning i indskolingen Engelsk i 1. klasse Samarbejde med privat virksomhed Anmodning om kommunal garanti Udkast til Lokalplan nr C for Byens Plads i Lillerød Bymidte med udkast til Kommuneplantillæg nr Trafikbestilling Anlægsbevilling til færdiggørelse af MD Madsensvej Sag fra Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Blovstrødlisten Sag fra Nikolaj Bührmann Spørgsmål fra byrådsmedlem John Jensen - låsesystem Spørgsmål fra byrådsmedlem John Jensen - Rengøring... 55

2

3 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Økonomiudvalget den Fraværende - Nej - Ingen

4 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: Punkttype - Tema Orientering fra tværkommunale samarbejder Bilag Økonomiudvalget den Nej Orientering om henvendelser fra Svømmeklubben. Borgmesteren inviterer svømmeklubben til møde om henvendelsen. Fraværende Ingen

5 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Aktuel økonomi Sagsnr.: 13/434 Punkttype Orientering Tema Direktionen orienterer om aktuel økonomi. Bilag med løbende oversigt kassebeholdning , kassebeholdningen pr. dag marts 2013, samt gennemsnitlig kassebeholdning er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Kassebeholdningen marts 2013 med notat Orienteringen taget til efterretning. Ingen

6 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Anvendelse af ekstrabevilling november 2012 Sagsnr.: 12/20914 Punkttype Orientering Tema Byrådet meddelte den 22. november 2012 en ekstrabevilling på i alt kr. til såvel drift som anlæg. Regnskab 2012 er nu afsluttet, og Økonomiudvalget orienteres om anvendelsen af ekstrabevillingen. Sagsbeskrivelse Byrådets ekstrabevilling på kr. var fordelt med kr. til anlæg og kr. til drift. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på kr., fordelt med kr. på anlæg og kr. på driften. Anvendelsen af ekstrabevillingen fra november 2012 fremgår af vedlagte bilag, herunder forklaringer på de væsentligste afvigelser. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. - - Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Notat vedr anvendelse af ekstrabevillingen af november 2012 NY.pdf Orienteringen taget til efterretning. Ingen

7 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Samarbejde om kommunalt beredskab Sagsnr.: 13/1807 Punkttype Tema Allerød Kommune er i dialog med Rudersdal Hørsholm Beredskab ( 60 selskab) om et eventuelt samarbejde om det kommunale beredskab. Økonomiudvalget anmodes om, at tage stilling til kommunens interesse i at indgå i et samarbejde om det kommunale beredskab med Rudersdal Hørsholm Beredskab. Sagsbeskrivelse Allerød Kommune er i dialog med Rudersdal Hørsholm Beredskab ( 60 selskab) om et eventuelt samarbejde om det kommunale beredskab. Baggrunden for dialogen om samarbejde er Folketingets overvejelser om en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab, som forventes at medføre krav om større enheder. Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret herom. Borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Allerød kommuner har den 10. april 2013 afholdt møde, hvor Allerød fik tilkendegivelse om, at Rudersdal og Hørsholm gerne ser en formel henvendelse fra Allerød om kommunens interesse i at indgå i et samarbejde. På mødet var der enighed om, at et samarbejde kan påbegynde i indeværende byrådsperiode, hvorefter et 60-selskab med deltagelse af Rudersdal, Hørsholm, Allerød og eventuelt andre interesserede nabokommuner i givet fald vil kunne etableres i den kommende byrådsperiode. Der er således interesse for etablering af et bredt samarbejde bestående af flere kommuner. Der vil i næste byrådsperiode blive udarbejdet en sag til politisk behandling om Allerød Kommunes deltagelse i et 60 selskab på området. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Allerød Kommune afsender formel henvendelse til Rudersdal Hørsholm Beredskab om indgåelse af fremtidigt samarbejde om det kommunale beredskab. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - - Dialog/høring -

8 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Notat vedr muligheder for etablering af et samarbejde med Rudersdal Hørsholm Beredskab.pdf Forvaltningens forslag godkendt. Ingen

9 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Venskabsbybesøg 2014 Sagsnr.: 13/4770 Punkttype Tema Allerød Kommune er vært for venskabsbybesøget fra Lappträsk, Ålmhült og Time Kommune i Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslag til tema og dato for besøget. Sagsbeskrivelse Venskabsbysamarbejdet mellem Allerød, Lappträsk, Time og Älmhult kommuner er baseret på at politikere og embedsmænd mødes for at drøfte fælles anliggender og udveksle erfaringer. Ansvaret for at tilrettelægge program og indhold for besøgene går på skifte mellem de deltagende kommuner. I de seneste år har besøgene været fokuseret på følgende temaer: 2011 Lappträsk i Finland fokus på ungdom, uddannelse og kommunalt samarbejde 2012 Älmhult i Sverige fokus på sundhed, ældre og familie 2013 Time i Norge fokus på erhverv og internationalt samarbejde Allerød Kommune er vært i 2014 og skal i den forbindelse fremsætte forslag til temaer for arrangementet. På baggrund af de temaer der har været fokus på venskabsbybesøgene foreslår Forvaltningen, at fokus for besøget i 2014 bliver læring, kultur og idræt. På disse områder har byrådet blandt andet igangsat væsentlige nye anlægsaktiviteter som kunne være interessante for venskabsbyerne. Omdrejningspunktet for de konkrete aktiviteter i arrangementet kunne være Kultur - Nyt foreningshus, musikskole og Mungo Park Idræt - Klubhus Møllemose og idrætsanlæg i øvrigt Læring - Pilotprojekt ved Ravnsholtskolen, politik for leg og læring, samt Folkeskolereform Under hensyntagen til helligdage med mere anbefaler Forvaltningen, at besøget afholdes den maj Det endelige tema og tidspunkt for venskabsbybesøget drøftes og fastlægges i forbindelse med venskabsbybesøget i Time Kommune den

10 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april maj Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Venskabsbybesøget i 2014 afholdes den maj 2014 og temaet bliver læring, kultur og idræt. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - - Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej Forvaltningens forslag godkendt. Ingen

11 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Kommunalvalg 2013 Sagsnr.: 12/21833 Punkttype Tema Der afholdes valg til byråd og regionsråd tirsdag den 19. november Med henblik på indstilling til byrådet anmodes udvalget om at træffe beslutninger vedrørende digitale valglister, antal afstemningssteder, bemanding og diæter ved valget. Sagsbeskrivelse 1. Digitale valglister Byrådet vedtog den 26. maj 2011 med digitaliseringsstrategi , at kommunen kan overgå til digitale valglister i forbindelse med afholdelse af valg. Valgbudgettet er fra budget 2013 tilført yderligere kr. årligt til digitale valglister. Løsningen med digitale valglister leveres af KMD og beskrives nærmere i vedlagte bilag 1. Jf. bilag 1 anslår Forvaltningen, at udgiften i 2013 til indkøb og implementering af digitale valglister udgør ca kr. inkl. uddannelse. Flere kommuner har anvendt digitale valglister ved de seneste valg. Erfaringerne herfra viser bl.a., at de digitale valglister reducerer fejlrisikoen, giver hurtigere ekspeditionstid ved valgbordene og mulighed for at reducere i antallet af valgborde og bemanding. Erfaringerne fra de seneste valg i Allerød Kommune viser imidlertid ikke problemer med fejl i føringen af valglisterne eller lange køer på afstemningsstederne. På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen: Forslag 1 A: Kommunen fortsætter indtil videre med papirbaserede valglister, da udgiften til indførelsen af digitale valglister ikke vurderes at opveje effektiviseringsgevinsterne, jf. nedenfor. Forslag 1 B: Der indføres digitale valglister fra og med kommunalvalget Afstemningssteder Byrådet kan beslutte at oprette, ændre eller nedlægge

12 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april afstemningssteder, jf. folketingsvalglovens 9. Allerød Kommune har siden 2005 haft fem afstemningssteder (Blovstrød, Skovvang, Lillerød, Lynge og Ravnsholt). Med digitale valglister kan der rummes flere vælgere pr. afstemningssted. Hvis der træffes beslutning om indførelse af digitale valglister, kan det derfor overvejes at reducere antallet af afstemningssteder fra fem til fire ved at lægge afstemningsstedet Skovvang ind under afstemningsstedet Lillerød med en ny placering i Lillerødhallerne. Lillerødhallerne vurderes, at være egnet til at rumme et stort afstemningssted (med i alt ca vælgere), ligesom der vil være god plads til samtidig at afholde ældrerådsvalg. Desuden er der i Lillerødhallerne bedre muligheder i forhold til forplejning af valgstyrere m.fl., idet hallernes cafeteria kan sørge for bespisningen. Afholdelse af valg i Lillerødhallerne vil gå ud over hallens normale brugere, men omvendt undgås det, at valget forstyrrer Skovvangskolen og Lillerød Skole. Endvidere undgås hidtidige parkeringsproblemer ved Lillerød Skole og problemer med at skaffe plads til ældrerådsvalget på Skovvangskolen. Hvis der ikke indføres digitale valglister vurderes en sammenlægning af de to afstemningssteder at være uhensigtsmæssig, da der skal gøres plads til et stort antal valgborde og logistikken på afstemningsstedet bliver kompliceret. På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen: Forslag 2 A: Antallet af afstemningssteder fastholdes på fem. Forslag 2 B: Antallet af afstemningssteder reduceres til fire, idet afstemningsstedet Skovvang lægges ind under afstemningsstedet Lillerød med en ny placering i Lillerødhallerne. Det forudsættes, at der samtidigt indføres digitale valglister. 3. Bemanding Kommunens afstemningssteder bemandes med valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeget af partiforeningerne samt et tilsvarende antal administrative valghjælpere. Fordelingen mellem partigruppernes udpegninger sker ved d Hondts metode efter den gruppeinddeling, der er gældende i byrådet. Hvis der indføres digitale valglister, kan det samlede antal valgborde ved kommunens afstemningssteder reduceres. Bemandingen af afstemningsstederne kan dermed reduceres i løbet af valgdagen, men bør fastholdes om aftenen, da behovet for deltagere i optællingen af valgresultatet vil være uændret.

13 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Af vedlagte bilag 2 fremgår tre forslag til fordelingen af partigruppernes udpegning af valgstyrere og tilforordnede. I alle tre forslag udpeges der samlet set samme antal valgstyrere og tilforordnede som ved tidligere valg, men i to af forslagene vil en del af de udpegende først skulle deltage fra kl , som følge af indførelsen af digitale valglister. Forslag 3 A (papirbaserede valglister): Til bemanding af 14 valgborde ved 5 afstemningssteder udpeger partiforeningerne i alt 61 valgstyrere og tilforordnede, der alle deltager hele valgdagen. Forslag 3 B (digitale valglister): Til bemanding af i alt 10 valgborde ved 5 afstemningssteder udpeger partiforeningerne i alt 61 valgstyrere og tilforordnede, hvoraf 8 først deltager fra kl Forslag 3 C (digitale valglister): Til bemanding af i alt 9 valgborde ved 4 afstemningssteder udpeger partiforeningerne i alt 61 valgstyrere og tilforordnede, hvoraf 13 først deltager fra kl Diæter til valgstyrere og tilforordnede I henhold til valgloven er valgstyrere og tilforordnede hidtil blevet aflønnet med 2 x den diætsats, der er fastlagt til møder på ikke over 4 timers varighed, dvs. 2 x 395 kr. i 2013-niveau. Med en ændring af valglovgivningen pr. 1. januar 2013 har byrådet nu mulighed for at beslutte, at der ydes diæter på op til det femdobbelte af diætsatsen for møder på ikke over 4 timers varighed. Alternativt kan byrådet beslutte, at der ikke skal ydes diæter. Ændringen betyder således, at diætsatsen kan fastlægges på mellem 0 og kr. pr. deltager. Af bilag 2 (side 3) fremgår oversigt over udgifterne ved ændringer af diætsatsen: Forslag 4: Aflønning af valgstyrere og tilforordnede fastholdes på 2 x diætsatsen, dvs. 790 kr. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, At Økonomiudvalget indstiller ovennævnte forslag 1 A, 2A, 3A og 4 godkendt i byrådet At Forvaltningen udarbejder bemandingsplan, således at de enkelte partigrupper, så vidt mulig er repræsenteret ved samtlige afstemningssteder. At eventuelle merudgifter til afholdelse af

14 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april valget indarbejdes i 2. forventede regnskab Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - I budgettet for 2013 er der inklusiv overførsler kr. til afholdelse af kommunalvalg og derudover kr. til digitale valglister. Ad 1 Merudgift i 2013 til indkøb og implementering af digitale valglister: ca kr. Fremadrettet skønnes en merudgift på kr. pr. valg. Ad 2 og 3 Udgiften til bemanding af afstemningsstederne vil stort set være uændret, såfremt diætsatsen holdes uændret. Ved indførelsen af digitale valglister og heraf reduktion i bemandingen kan der dog opnås en begrænset mindreudgift til forplejning, svarende til maksimalt kr. Ad 4 Mer- eller mindreudgift ved ændring af diætsats: Bortfald af diæter: Mindreudgift ca kr. Diæter svarende til 1 x diætsats: Mindreudgift ca kr. Diæter svarende til 3 x diætsats: Merudgift ca kr. Diæter svarende til 4 x diætsats: Merudgift ca kr. Diæter svarende til 5 x diætsats: Merudgift ca kr. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Bilag 1 Notat om digitale valglister.pdf Bilag 2 - bemanding kommunalvalg 2013 Forvaltningens forslag 1B, 2A og 3B indstilles godkendt i byrådet. Forslag om at diæterne til valgstyrere og tilforordnede fastsættes til 3x diætsats indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (John Køhler og Je sper Hammer). Spørgsmålet om mulighederne for at brevstemme drøftes på kommende møde i Økonomiudvalget.

15 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Fraværende Ingen

16 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET KLAR - arbejdsgangsanalyser Sagsnr.: 11/12031 Punkttype Orientering Tema Forvaltningen har siden 2010 benyttet sig af Kommunernes Lean og Arbejdsgangsanalyser (KLAR) som redskab til at kortlægge og optimere arbejdsgangene i Forvaltningen. Økonomiudvalget orienteres om resultaterne af arbejdet med KLAR. Sagsbeskrivelse I forlængelse af budgettilpasningerne i Forvaltningen i budget blev der sat yderligere fokus på Forvaltningens arbejdsgange og interne processer. Afsættet for dette arbejde blev KLAR, som er en kombination af metoder fra Lean, arbejdsgangsanalyser og dokumenterede arbejdsgange i KL s Arbejdsgangsbank. Allerød Kommune uddannede i 2010 derfor 10 medarbejdere fra Forvaltningen som KLAR-konsulenter. KLAR-konsulenterne fungerer som et internt konsulent-team der i samarbejde med afdelinger, stabe og virksomheder gennemfører arbejdsgangsanalyser med henblik på procesoptimering og effektivisering. Siden igangsætning i 2010 er der foretaget eller igangsat 21 arbejdsgangsanalyser. Vedlagt som bilag er en samlet oversigt over resultaterne af de enkelte analyser. Som det fremgår af oversigten er det ikke muligt at lave en samlet opgørelse over den realiserede effekt ved de gennemførte arbejdsgangsanalyser, ligesom der er stor variation i resultaterne ved de enkelte analyser. Eksempelvis blev der ved analyse af refusion på sygedagpenge realiseret en besparelse på 9,5 timer pr. uge. På andre arbejdsgange er der ikke er realiseret en besparelse, men opnået en bedre kvalitet og større grad af trivsel. Direktionen har meldt ud til Forvaltningen, at der fortsat skal være fokus på at sikre effektive arbejdsgange, og at KLAR-konsulenterne og KLAR-metoden derfor er et vigtigt led i den fortsatte effektivisering af den kommunale forvaltning. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. -

17 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Samlet opgørelse besparelser KLAR..pdf Orienteringen taget til efterretning. Ingen

18 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Pulje til internationalt samarbejde Sagsnr.: 13/2909 Punkttype Tema Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om fordeling af puljen til internationalt samarbejde for Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget godkendte på møde den 21. juni 2012 Internationaliseringsstrategi herunder, at kr. af det afsatte budget på i alt kr. øremærkes som tilskud til foreningers og skolers internationale initiativer. I henhold til strategien skal tilskuddet uddeles på baggrund af konkret ansøgning og på baggrund af følgende prioritering: 1. direkte samarbejde/besøg hos venskabsbyer 2. samarbejde nordiske lande i øvrigt 3. internationalt samarbejde i øvrigt De år hvor Allerød er værtsby ydes der som udgangspunkt ikke tilskud. Allerød Kommune er vært for venskabsbysamarbejdet i Forvaltningen har udsendt ansøgningsmateriale til skoler og foreninger og har modtaget 6 ansøgninger for i alt kr. til puljen. Ansøgningerne er vedlagt som bilag til punktet og er fremsendt af; 1. Allerød Musikskoles ældste kor Berlin kr. 2. Ældrerådet EU-studietur Bruxelles kr. 3. Allerød Skakklub Berlin kr. 4. Allerød Musikskole Blæsere Ålmhült kr. 5. Vox Humanica kammerkor Gotland mm kr. 6. For fuld blæs Berlin kr. Alle indsendte ansøgninger vedrører aktiviteter i Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger, og anbefaler under hensyntagen til puljens størrelse at puljen målrettes børn, unge og ældre. På den baggrund anbefaler Forvaltningen, at ansøgningerne fra Allerød Musikskoles ældste kor (med kr.), Ældrerådets studietur til Bruxelles (med kr.), Allerød skakklub (med kr.), Allerød Musikskoles blæsere (med kr.) og For fuld blæs (med kr.) fremmes.

19 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april I fordelingen af tilskuddet til Allerød Musikskoles blæsere er der taget hensyn til, at der i det fremsendte budget ikke er medregnet egenbetaling. Tilskuddet til de fem projekter udgør i alt kr. Da Allerød Kommune er vært for venskabsbybesøgene i 2014 afvikles næste ansøgningsrunde først igen i Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget træffer beslutning om fordeling af puljen til internationalt samarbejde for Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Der er afsat samlet pulje på kr. til tilskud til skoler og foreningers internationale aktiviteter. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Samlet ansøgninger Forvaltningens forslag godkendt. Ingen

20 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Lærlinge og elever i Allerød Kommune Sagsnr.: 13/299 Punkttype Orientering Tema På mødet i Økonomiudvalget den 12. marts 2013 bad udvalget Forvaltningen udarbejde notat om antallet af lærlinge og elever ansat i Allerød Kommune. Vedlagt som bilag er Forvaltningens notat om ansatte elever, praktikanter med mere i Allerød Kommune. Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. - - Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Notat_lærlinge_og_elever.pdf Orienteringen taget til efterretning. Ingen

21 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Ændring af retningslinjer om rygning på kommunens arbejdspladser og matrikler Sagsnr.: 13/3954 Punkttype Tema Hovedudvalget har udarbejdet forslag til indførelse af røgfri arbejdstid på kommunens arbejdspladser samt rygeforbud på matrikler til kommunens ejendomme i lighed med Lov om røgfri miljøer. Forslaget indeholder to punkter: Røgfri arbejdstid for ansatte og dermed ingen rygning på matriklen Rygeforbud på matrikler til kommunens ejendomme, herunder bibliotek, idrætsfaciliteter og sportshaller, rådhuset m.fl., hvilket også vil få betydning for kommunens borgere og besøgende (i Lov om røgfri miljøer er der ved lov vedtaget rygeforbud på matriklen til 0-18 års institutioner). Sagsbeskrivelse Folketinget vedtog i sommeren 2012 ændring af Lov om røgfri miljøer, hvor med der indførtes rygeforbud på hele matriklen på alle 0-18 års institutioner. I praksis medførte lovændringen røgfri arbejdstid for ansatte samt rygeforbud for borgere på matriklen til 0-18 års institutioner. På baggrund af ændringen af Lov om røgfri miljøer har Hovedudvalget udarbejdet oplæg til ændring af Sundhedspolitikkens retningslinjer for rygning på kommunens arbejdspladser og matrikler, således at alle ansatte omfattes af samme regler. Oplægget medfører dermed, at Allerød Kommune bliver en røgfri arbejdsplads. En røgfri arbejdsplads betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden, på kommunens arealer, i kommunens bygninger og køretøjer, og/eller, når der bæres arbejdsuniform Der foreslås samtidig indført rygeforbud på kommunens matrikler, hvilket også vil have betydning for borgere og øvrige besøgende. Formål Formålet med ændringen af retningslinjerne og indførelse af røgfri arbejdsplads i Allerød Kommune er overordnet at have samme regler

22 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april for alle samt, at: Fremme medarbejdernes sundhed Være rollemodeller for brugere og borgere i kommunen Undtagelser Undtaget for reglerne er borgernes private hjem på plejecentre ol. Borgeren bestemmer selv, om vedkommende vil ryge i sit private hjem. Borgeren vil dog være omfattet af lov om røgfri miljøers regler, når hjemmet fungerer som arbejdsplads, hvor det kan pålægges borgeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i hjemmet. Dispensation Lov om røgfri miljøer giver mulighed for at dispensere i forhold til konkrete borgergrupper og typer af opholds- og væresteder. Sådanne dispensationer vurderes og besluttes af Personaleafdelingen. Herudover vurderer Hovedudvalget, at den enkelte virksomhedsleder ved særlige lejligheder skal have mulighed for at dispensere fra Allerød Kommunes retningslinjer, indenfor Lov om røgfri miljøers rammer. Ligeledes vil der på øvrige områder, bibliotek, idrætsanlæg og haller, rådhuset ol. være mulighed for at dispensere for reglen om rygning på matriklen for borgere, dog ikke på 0-18 års området. Denne dispensation vurderes og besluttes af Økonomiudvalget. Sanktioner Medarbejdere Ved beskrivelse af sanktioner i politikken lægges vægt på overtrædelse af regler om rygning i arbejdstiden. Sanktionerne følger det ansættelsesretlige system. Brugere Sanktioner ift. børn og unge som overtræder rygeforbuddet, sidestilles med sanktioner som gælder ved overtrædelse af virksomhedernes øvrige regler f.eks. ift. alkohol. Håndhævelse Virksomhedslederen håndhæver regler om røgfri arbejdstid ift. medarbejdere. I forhold til direkte brugere i virksomheden (f.eks. skoleelever, foreninger ol.) vil rygeforbud indgå i virksomhedens almindelige ordensregler og sanktioner, i forhold til overtrædelse heraf. Det må forventes, at øvrige borgere og besøgende respekterer, at der

23 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ikke må ryges på kommunens matrikler. Administrationens forslag På baggrund af Hovedudvalgets indstilling, foreslår Forvaltningen, at der indføres: Røgfri arbejdstid for ansatte og dermed ingen rygning på matriklen Rygeforbud på matrikler til kommunens ejendomme, herunder bibliotek, idrætsfaciliteter og sportshaller, rådhuset m.fl., hvilket også vil få betydning for kommunens borgere og besøgende. Afledte konsekvenser Borgere vil opleve en stramning i kommunens rygepolitik, idet rygeforbuddet på matriklerne også vil gælde borgerne. Askebægere fjernes og der opsættes skiltning om røgfrit område, i lighed med den skiltning der kendes fra f.eks. hospitalsområder. Økonomi og finansiering Medarbejdere tilbydes rygestop kurser. Udgifter hertil afholdes af personalepolitisk pulje. Udgifter til nedtagning af askebægre og opsætning af skilte afholdes indenfor almindelig drift. Dialog/høring Hovedudvalgets oplæg om ændring af Sundhedspolitikkens retningslinjer om rygning har været i høring i alle MEDudvalg. Tilbagemeldingen fra MEDudvalgene har hovedsaglig været positiv i forhold til rygeforbud i arbejdstiden. Der er et generelt ønske om mulighed for at dispensere for rygning på matriklen udenfor almindelig arbejdstid. Endvidere er der behov for fortolkning af lovgivningens regler og rammesætning i forbindelse med arrangementer, der går ud over almindelig arbejdstid eller strækker sig over flere dage, f.eks. lejrskole, overnatning i institutionen, personalemøder ol. Personaleafdelingen har for Hovedudvalget udarbejdet oversigt over spørgsmål og svar til fortolkning af lovgivningens og personalepolitikkens bestemmelser. Bilag Forslag til ændring af sundhedspolitikken retningslinjer vedrørende rygning og alkohol.pdf Bilag til Sundhedspolitikkens retningslinjer vedrørende rygning.pdf Forvaltningens forslag godkendt.

24 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Økonomiudvalget den Fraværende Ingen

25 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Green Cities formandskab Sagsnr.: 13/4518 Punkttype. Tema På baggrund af anmodning fra Green Cities styregruppe anmodes Klima- og Miljøudvalget om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune påtager sig formandskabet for Green Cities i en 2-årig periode fra 2014 til Sagsbeskrivelse Den politiske styregruppe for Green Cities anmodede på sit møde den 6. marts 2013 Allerød Kommune om at påtage sig formandskabet for Green Cities i en 2-årig periode fra 2014 til De fem øvrige Green Cities kommuner har alle tidligere varetaget formandskabet. Rollen som Green Cities formand er at styre samarbejdet samt tegne og repræsentere Green Cities udadtil. Styregruppen har en fælles målsætning om at være aktivt kommunikerende i forhold til at fremme kommunernes muligheder for at støtte en bæredygtig udvikling. Kommunen, der har formandskabet, bistås af et fast sekretariat, der er placeret hos Kolding Kommune. Sekretariatet er bemandet med ét årsværk dækkende administration og kommunikation. Herudover skal formandskabskommunen regne med behov for lokal forvaltningsmæssig opbakning til formanden, hvilket erfaringsmæssigt svarer til ca. ½ årsværk fordelt på miljøchef og nøglemedarbejdere. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune påtager sig formandskabet for Green Cities i en 2-årig periode fra 2014 til Formandskabet indebærer ikke øgede udgifter i forhold til eksisterende budgetter. De nødvendige personaleressourcer til formandsbetjening findes ved omprioritering inden for eksisterende budgetter. Dialog/høring - Bilag Nej

26 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Klimaog Miljøudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet. Ingen

27 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Uddannelsesområdet Ældre og Sundhed Sagsnr.: 13/4141 Punkttype Tema Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg om styrket organisering af uddannelsesressourcerne på ældre- og sundhedsområdet, herunder finansiering af indsatsen. Sundhedschef Lisbeth Pedersen deltager under behandling af punktet kl Sagsbeskrivelse Allerød Kommune har en lovmæssig uddannelsesforpligtigelse indenfor social- og sundhedshjælper-/assistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Uddannelserne består alle af skiftende skoleperioder og praktikperioder. Skoleperioderne foregår på de tilknyttede uddannelsesinstitutioner, mens praktikperioderne primært foregår på kommunens virksomheder på ældreområdet og i socialpsykiatrien. Som en del af uddannelsesforpligtigelsen skal kommunen dels stille vejledere til rådighed og dels opfylde bestemte kriterier for godkendelse som praktiksted. Kommunens uddannelsesforpligtigelse er gennem de seneste år øget i takt med ændringen af opgavefordelingen mellem region og kommuner. Uddannelsesområdet har derfor behov for øget kapacitet samt flere styringsmæssige ressourcer som følge af det øgede antal elever og den betydelig øgede kompleksitet, der er tilkommet igennem de sidste 3-4 år. Således er det Forvaltningens vurdering, at der er behov for at der på sosu-området oprettes koordinerende vejlederfunktioner, organisationsmæssigt placeret på praktikstederne mellem uddannelseskonsulent og vejledere på hvert praktiksted. Denne funktion skal kunne varetage opfølgning på vejledernes udfordringer, de problematiske uddannelsesforløb, samt være med til at sikre at kravene til praktikstedets uddannelsesmiljø opfyldes. I forhold til sygeplejerskeuddannelsen er der som følge af den øgede dimensionering, kompleksiteten af området og krav til øgede kvalifikationer, behov for en koordinerende klinisk vejleder på plejecenterområdet samt uddannede kliniske vejledere på alle uddannelsessteder.

28 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at uddannelsesområdet på ældre- og sundhedsområdet styrkes ved at: 1. der på sosu-området etableres fire koordinerende vejlederfunktioner og herunder afsættes ressourcer til opkvalificering, funktionstillæg og tid, og at 2. der på sygeplejerskeområdet oprettes en stilling som koordinerende klinisk vejleder samt afsættes ressourcer til at gennemføre relevant opkvalificering af 6 sygeplejersker til kliniske vejledere med funktionstillæg, og at 3. udgiften finansieres af det samlede uddannelsesbudget på ældre- og sundhedsområdet, idet indtægter som følge af bonus- og præmieordninger samt voksenlærlingetilskud kan medregnes som en del af uddannelsesbudgettet på ældreog sundhedsområdet. Afledte konsekvenser Allerød Kommune kan drage fordel af at tilbyde et kvalificeret, velstruktureret og udviklende uddannelsesmiljø på kommunens uddannelsessteder. Dermed tiltrækkes de bedst kvalificerede elevansøgere og den fremtidige rekruttering til området kan styrkes. Økonomi og finansiering 1. Økonomi sosu-området: kr. årligt (funktionstillæg og tidsressourcer 4 vejledere) kr. engangsudgift (opkvalificering/uddannelse) 2. Økonomi sygeplejerske-området kr. årligt (koordinerende klinisk vejleder) kr. årligt (funktionstillæg 6 vejledere) kr. engangsudgift (opkvalificering/uddannelse) 3. Samlet vil de øgede udgifter til uddannelsesbudgettet de kommende år være: kr. (uddannelse af 2 kliniske sygeplejevejledere,

29 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april funktionstillæg og lønrefusion) kr. (oprettelse af stilling som koordinerende klinisk sygeplejevejleder, uddannelse af 4 kliniske sygeplejevejledere, funktionstillæg og lønrefusion og uddannelse af 4 koordinerende vejledere på sosuområdet, funktionstillæg og lønrefusion) 2015-: kr. (løn koordinerende klinisk vejleder, funktionstillæg og tidsforbrug) De ovenstående udgifter kan finansieres direkte af det samlede uddannelsesbudget indenfor budgetrammen i Ældre- og Sundhed, idet indtægter som følge af bonus- og præmieordninger samt voksenlærlingetilskud kan medregnes som en del af uddannelsesbudgettet på ældre- og sundhedsområdet. Dette vil betyde at det beløb, som hidtil er tilgået kassebeholdningen, vil blive reduceret tilsvarende. Dialog/høring Ældreråd og handicapråd. Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Bilag Sundheds- og Velfærdsudvalget den Konklusion-resume uddannelsesområdet ældre og sundhed.pdf Notat om uddannelsesområdet Ældre og Sundhed.pdf Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget. Fraværende Poul Albrechtsen (O) Økonomiudvalget den Fraværende fra Sundheds- og Velfærdsudvalget godkendt. Ingen

30 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET To-lærerordning i indskolingen Sagsnr.: 13/2282 Punkttype. Tema Skoleudvalget bedes om at tage stilling til, hvorvidt der skal afsættes flere ressourcer til to-voksne i indskolingen. Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse I budgetforliget for 2013 indgik blandt andet, at det skal undersøges hvorledes samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) kan gennemføres. Sag vedr. tidlig sprogstart (engelsk) fremgår af særskilt punkt. Der er tidligere udarbejdet analyser af, hvor meget det vil koste, hvis der skal være to voksne i samtlige timer i indskolingen. I børnehaveklassen tildeles allerede 2 voksne i de 20 ud af 25 undervisningslektioner. Der er således to voksne i 80 % af skoletiden. (tallet kan variere fra klasse til klasse, idet det er den lokale skoleledelse, der fordeler timerne). Tildelingen påvirkes ikke af klassestørrelse. I første klasse er der i dag to voksne i 50 % af timerne, såfremt tolærertimer, akt timer, SFO- samarbejdstimer, specialundervisningstimer etc. medregnes. I praksis er der dog stor forskel fra klasse til klasse, idet holdtimerne fordeles efter klassestørrelse, og de øvrige timer fordeles efter konkret vurderet behov. En konkret klasse kan således sagtens have både langt flere eller langt færre to-lærertimer. Forvaltningen vurderer, at det i særlig grad vil børnene i første klasse, der vil have gavn af ekstra voksne. Forvaltningen har derfor foretaget en beregning af hvad følgende vil koste: - model A - 1 ekstra ugentlig pædagogtime pr. klasse, finansieret af kassebeholdningen - model B - 1 ekstra ugentlig pædagogtime pr. klasse, finansieret af færre lærer-ressourcer til holdtimetildeling Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

31 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at en eventuel omfordeling af ressourcer afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Anbefalingen sker på baggrund af, at et af hovedpunkterne i folkeskolereformen er, at timetallet for alle elever stiger, så eleverne i indskolingen får 30 ugentlige timer. Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering - Dialog/høring Såfremt der træffes beslutning om to-lærer ordning, skal forslaget i høring i skolebestyrelserne. Bilag Skoleudvalget den Flere timer i indskoling.pdf Bilag til øu - 5 mio til engelsk og flere pædagoger.pdf Byrådet aftalte i budgetforliget at samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) skal styrkes. Dette er i god tråd med den kommende folkeskolereform, der ventes indført fra skoleåret 2014/15. For at igangsætte arbejdet, anbefaler Skoleudvalget, at der afsættes ressourcer allerede fra skoleåret 2013/14. Skoleudvalget anbefaler, at der afsættes i alt 5 mio. kr. i skoleåret 2013/14, (svarende til 2 mio. kr. i budget 2013). Økonomiudvalget bedes tage stilling til finansiering. Midlerne anvendes til: - Flere pædagoger i indskolingen - 1 times ugentlig leg og læring på engelsk i 1. og 2. klasse (som pilotprojekt) Der eftersendes notat, der beskriver fordelingen af timer. Økonomiudvalget den Følgende forslag blev sat til afstemning: fra Skoleudvalget indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler, at udgiften på 2,0 mio. kr. medtages i første forventet regnskab for 2013, og udgiften på 5,0 fra 2014 og fremover indarbejdes i Forvaltningens administrative oplæg til budget

32 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Forslaget indstilles godkendt i byrådet med 4 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Fleming Villadsen). 1 medlem undlod at stemme (Erik Lund) Flemming Villadsen har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Flemming Villadsen stemmer imod, idet han ønsker indførelse af engelsk i indskolingen afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Flemming Villadsen ønsker, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne om budget 2014 Allerød Byråd den Økonomiudvalget den Fraværende Punktet tilbagesendt til Økonomiudvalget jf. bemærkninger til dagsordenen. Sagen indgår i punkt 15 om styrkelse af folkeskolen. Ingen

33 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Engelsk i 1. klasse Sagsnr.: 12/3140 Punkttype Tema. På Skoleudvalgsmødet den 14. maj 2012 behandlede udvalget muligheden for at indføre engelsk fra 1. klasse på kommunens folkeskoler. Forvaltningen fremlagde tre modeller for indførelse af engelsk. Skoleudvalget valgte at oversende model 1 til budgetforhandlingerne. Af Forlig om budget for Allerød Kommune fremgår det, at der skal udarbejdes en analyse af gennemførelse af tidlig sprogstart i foråret Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal indføres engelsk i indskolingen fra august Forslag om engelsk i første klasse indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse Nedenfor beskrives de modeller som har været behandlet: Model 1: 2 ugentlige lektioner i engelsk i 1., 2. og 3. klasse. Timetallet udvides til 27 lektioner i 1., 2. og 3. klasse. SFO-åbningstiden fastholdes fra kl til De overskydende medarbejdere i SFO er med i skolen som undervisningsassistenter. På Skoleudvalgsmødet den 14. maj 2012 ønskede udvalget, at modellen blev udbygget med en økonomisk beregning af, at de to ekstra ugentlige undervisningstimer erstattes med én ekstra ugentlig time, model 1A. Model 1A: 1 ugentlig lektion i engelsk i 1., 2. klasse. 2 ugentlige lektioner i engelsk i 3. klasse. Timetallet udvides til 26 lektioner i 1. og 2. klasse. Timetallet udvides til 27 lektioner i 3. klasse. SFO-åbningstiden fastholdes fra kl til De overskydende medarbejdere i SFO er med i skolen som undervisningsassistenter. I Model 1A vil det give særlige udfordringer for SFO, at skulle modtage elever både kl og kl

34 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Den kommende folkeskolereform Et af hovedpunkterne i folkeskolereformen er indførelse engelsk fra 1. klasse. Et andet hovedpunkt i folkeskolereformen er, at timetallet for alle elever stiger, så eleverne i indskolingen får 30 ugentlige timer. Dette betyder, at SFO skal retænkes/redesignes. Folkeskolereformen forventes, at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at indførelse af engelsk i indskolingen afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Merudgifter Model 1: kr. Model 1A kr. Dialog/høring Såfremt der træffes beslutning om engelsk i 1. klasse fra skoleåret 2013/2014, skal forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne. Bilag Skoleudvalget den Opgørelse af timer og økonomi Bilag til øu - 5 mio til engelsk og flere pædagoger.pdf Byrådet aftalte i budgetforliget at samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) skal styrkes. Dette er i god tråd med den kommende folkeskolereform, der ventes indført fra skoleåret 2014/15. For at igangsætte arbejdet, anbefaler Skoleudvalget, at der afsættes ressourcer allerede fra skoleåret 2013/14. Skoleudvalget anbefaler, at der afsættes i alt 5 mio. kr. i skoleåret 2013/14, (svarende til 2 mio. kr. i budget 2013). Økonomiudvalget bedes tage stilling til finansiering. Midlerne anvendes til: - Flere pædagoger i indskolingen - 1 times ugentlig leg og læring på engelsk i 1. og 2. klasse (som pilotprojekt) Der eftersendes notat, der beskriver fordelingen af timer.

35 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Økonomiudvalget den Følgende forslag blev sat til afstemning: fra Skoleudvalget indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler, at udgiften på 2,0 mio. kr. medtages i første forventet regnskab for 2013, og udgiften på 5,0 fra 2014 og fremover indarbejdes i Forvaltningens administrative oplæg til budget Forslaget indstilles godkendt i byrådet med 4 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Fleming Villadsen). 1 medlem undlod at stemme (Erik Lund) Flemming Villadsen har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Flemming Villadsen stemmer imod, idet han ønsker indførelse af engelsk i indskolingen afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Flemming Villadsen ønsker, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne om budget 2014 Allerød Byråd den Økonomiudvalget den Punktet tilbagesendt til Økonomiudvalget jf. bemærkninger til dagsordenen. Forligspartierne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. til en styrkelse af folkeskolen. På denne baggrund indstiller Økonomiudvalget følgende til godkendelse i Byrådet: I 2013 anvendes 2,5 mio. kr. på skoleområdet fordelt således: Der afsættes 0,5 mio. kr. til indførelse af Engelsk fra 1. klasse med start august 2013, jf. bilag af 7. marts Beløbet anvendes til undervisning og materialer. Skoleudvalget færdigbehandler sagen. Der afsættes 1,0 mio. kr. til IT i Folkeskolen. Skoleudvalget færdigbehandler sagen. Der afsættes 1,0 mio. kr. til forberedelse af Folkeskolereformen. 17, stk. 4-udvalget udarbejder konkrete forslag til behandling i Skole- og Børneudvalget og godkendelse i Byrådet. Udgiften i 2013 på 2,5 mio. kr. indarbejdes i det forventede regnskab for 2013 og afholdes indenfor servicerammen. Udgiften til engelsk i 2014 og efterfølgende år på årligt 1,1 mio. kr. indarbejdes som teknisk korrektion i Forvaltningens budgetoplæg for

36 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Budgetforliget for , side 3, tredje sidste afsnit om konkrete engangsudgifter i 2013 udgår som følge af ovenstående. Fraværende Ingen

37 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Samarbejde med privat virksomhed Sagsnr.: 12/20716 Punkttype Tema. Sundhedsplejen har modtaget et tilbud om at indgå i et samarbejde med en privat virksomhed (Camp New Start) om børns vægttabsforløb. Udvalget bedes tage stilling til, hvorvidt Sundhedsplejen skal indgå i samarbejdet. Sagsbeskrivelse De seneste 6 år har Sundhedsplejen fulgt alle skoleelever i Allerød med højde og vægt. Den indsats, der tilbydes overvægtige børn, har medvirket til, at antallet af overvægtige/fede skoleelever i Allerød nu ligger under landsgennemsnittet, og er fortsat faldende. I forbindelse med det tilbudte projektsamarbejde får Sundhedsplejen mulighed for at henvise overvægtige børn til et gratis behandlingsforløb. Tilbuddet vil være til gavn for alle de overvægtige elever, der nu alene tilbydes en indsats fra Sundhedsplejen Projektet giver også mulighed for at tilbyde opfølgende indsats til de svært overvægtige børn, der har gennemgået et forløb på Hillerød Sygehus eller på et Julemærkehjem. Disse børn kan have behov for en længere opfølgningsperiode, med en kombination af samtaler og fysiske aktiviteter. Den private samarbejdspart står for selve aktiviteterne i det tilbud, som de overvægtige børn modtager. Sundhedsplejen indgår i forbindelse med søgning af fondsmidler og medvirker til evaluering og formidling af erfaringerne. Projektets omfang er endnu uafklaret, men det skønnes umiddelbart at få en udstrækning på omkring 6 måneder, afhængigt af, hvor mange midler der kan rejses. Forvaltningen forslår, at Sundhedsplejen indgår i det konkrete projekt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslaget. Sundhedsplejen får en mulighed for at give overvægtige børn et tilbud, som aktuelt ikke kan tilbydes inden for den økonomiske ramme. Økonomi og finansiering Det forventes, at Sundhedsplejens indsats i projektet kan gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme.

38 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april Dialog/høring - Bilag Børneudvalget den Nej Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalget, idet det vurderes, at den tilbudte service på området øges i den periode, hvor projektet løber. Økonomiudvalget den Fraværende fra Børneudvalget godkendt. Ingen

39 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Anmodning om kommunal garanti Sagsnr.: 13/5013 Punkttype Tema. Lynge-Uggeløse Boligforening afdeling 4, Gladgårdsvænge anmoder Allerød Kommune om at stille garanti for et 30 årigt realkreditlån, som ønskes optaget i forbindelse med udskiftning af vinduer i karnapper og gavle. Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse Bebyggelsen Gladgårdsvænge er en rækkehusbebyggelse med 45 1-plans rækkehuse, der er opført i Det er vurderet, at der er et behov for at udskifte nogle af vinduerne i bebyggelsen, da der er konstateret store råddannelser i karme på karnap- og gavlvinduer. Driftschefen redegør for at især bundstykkerne er meget medtagne, selvom de er blevet overfladebehandlet på normal vis gennem tiden. Finansiering I forbindelse med optagelse af lånet har realkreditforeningen stillet krav om, at Allerød Kommune garanterer for låneoptagelsen. I henhold til lov om almene boliger 98 kan kommuner alene yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke defineret, hvad ekstraordinære renoveringsarbejder omfatter. Det er dermed kommunerne, som beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og der er således et vist rum for fortolkning. Efter ministeriets opfattelse er rene forbedringsarbejder ikke omfattet af 98, stk. 1. Det gælder uanset formålet med forbedringsarbejderne. Det vurderes endvidere, at ekstraordinære renoveringsarbejder typisk er arbejder, som er påtrængende at få gennemført. Det vurderes, at den ansøgte renovering har karakter af at være ekstraordinær, idet de omtalte råddannelser er konstateret på trods af almindelig normal vedligeholdelse. Der er således ikke henlagt til den udskiftning, som vurderes at være nødvendig på nuværende tidspunkt. Der er indhentet tilbud på renoveringen. Udgiften er budgetteret til at udgøre kr.. Dispositionsfonden (boligorganisationens egne opsparede midler) yder afdelingen et tilskud på kr., og der er

40 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april således behov for at finansiere de resterende kr. som et 30 årigt realkreditlån. Forvaltningen foreslår: På baggrund af ovennævnte har Forvaltningen følgende forslag: Forslag 1: At afdelingens ansøgning imødekommes og der meddeles kommunal garanti for lånet på kr. Forslag 2. At afdelingens ansøgning afslås. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet. Afledte konsekvenser Der redegøres for, at såfremt ansøgningen ikke kan imødekommes, så vil den nødvendige renovering ikke kunne gennemføres. Økonomi og finansiering De kommunale garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme. Da boligorganisationen og afdelingerne er velfungerende vurderes den risiko, der er forbundet med garantistillelsen, at være begrænset. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Ansøgning- udskiftning af karnapper og gavlvinduer - Ansøgning.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet. Ingen

41 Økonomiudvalget tirsdag den 16. april ØKONOMIUDVALGET Udkast til Lokalplan nr C for Byens Plads i Lillerød Bymidte med udkast til Kommuneplantillæg nr.7 Sagsnr.: 13/2447 Punkttype Tema. Økonomiudvalget igangsatte den 22. januar 2013 udarbejdelsen af lokalplan for Byens Plads i Lillerød Bymidte, idet lokalplanen skal tage udgangspunkt i det fremlagte skitseoplæg fra GHB Landskabsarkitekter dog suppleret med et tredje byggefelt langs Amtsvej. Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan og kommuneplantillæg til Økonomiudvalg og byråd med henblik på vedtagelse som forslag. Sagsbeskrivelse Som en del af udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte vedtog byrådet den 21. juni 2012 at give indsatsområdet Byens Plads højeste prioritet. Formålet med indsatsområdet er: At definere og afgrænse området At afklare hvilke aktiviteter, der skal være i området på kortere og længere sigt At fastlægge byggefelter og volumener for de forskellige bebyggelser At beskrive sammenhænge med omgivelserne: den øvrige bymidte, Fritz Hansen, skoven, Lillerød Landsby mv. At skitsere idéer til rummene mellem husene med udendørs ophold, bevægelsesmuligheder, scener, torvehaller mv. At skitsere aktivitetsmuligheder for børn og unge. På denne baggrund og på baggrund af borgerinput har GHB Landskabsarkitekter udarbejdet en vision for Byens Plads, som har været fremlagt og drøftet på borgermøder. Visionsskitsen danner grundlag for udkastet til lokalplan (bilag 1), som fastsætter de overordnede retningslinjer for områdets anvendelse, bebyggelse, trafikafvikling, beplantning mv. Lokalplanens retningslinjer og visionsskitsen vil tilsammen danne