Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: SIKR

Transkript

1 Orienteringsreferat Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: SIKR Sekretariat v/ Aalborg Vand A/S Stigsborg Brygge Nørresundby Referat fra møde den 1. april /2019 Tid 1. april 2019, kl Sted Deltagere Afbud Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Jan Nymark Thaysen, Formand (Aalborg vand A/S) Kim Pedersen, Næstformand (Svenstrup Vandværk) Bo Laden (Aalborg Vand A/S) ) Brian Rex (Lindholm Vandværk) Kurt Rasmussen (Horsens-Langholt Vandværk) Lene T. Burgaard (Aalborg Vand A/S) Martin Mortensen (Aalborg Vand A/S) Selmer Nielsen (Fjellerad Vand amba) Simon Kristensen (Granly Vandværk) Pernille Stampe Jakobsen (Sekretariatsleder) Signe Krogh (Referent) John Mandrup (Frejlev Vandværk) Jørgen Pedersen (Sulsted St. By Vandværk) Ole Pedersen (Vadum Vandværk) 1 Godkendelse af dagsorden Punkt 5 blev flyttet op før punkt 3 af hensyn til Claus Thomsen, ØK 2 Godkendelse af referater fra mødet den 10. januar 2019 Bemærkning vedr. Åben Land er blevet præciseret i referatet under evt. Godkendt uden bemærkninger 3 Formandens orientering Formanden indledte sin orientering med en drøftelse omkring punktkildeforureninger. Stoffet DMS er nu blevet en del af den lovpligtige kontrolanalyse. Stoffet blev fundet i Tyskland i 2011, men fik først stor fokus i Danmark i 2018, hvor rigtig mange vandværker har konstateret stoffet i vand fra boringer.

2 På mødet var der en drøftelse af punktkildeforureninger herunder forureninger fra gamle lossepladser/deponeringer, gartnerier og planteskoler. Myndighederne (Regionen og kommunen) har ansvar for disse lokaliteter. Regionen kortlægger lokaliteterne og har et ansvar for oprydning, mens kommunen indberetter til Regionen ved kendskab til lokaliteter og via Indsatsplanerne får samlet op på den tilgængelig viden samt gør opmærksom på lokaliteterne til bl.a. vandværksbestyrelserne. Der findes mange ubenyttede åbne boring, som ikke længere bliver brugt, men som kan være et problem for vandkvaliteten, hvis de har direkte forbindelse til grundvandsressourcen. Informationerne om, hvor der findes eksempelvis boringer og tidligere lossepladser, går tabt med tiden. Åbne/ubenyttede boringer er tidligere forsøgt sløjfet ved kommunale kampagner. 3.1 Dørkort Der er udleveret dørkort til bestyrelsesmedlemmer. 3.2 FN s Verdensmål v/bo Bo gav en kort gennemgang af FN s 17 verdensmål, og hvordan de kan kobles med vores arbejde med beskyttelse af drikkevandet. Bestyrelsesmedlemmerne fik udleveret FN s Verdens nål 3.3 Legitimation på medlemmer i bestyrelsen Revisionen efterspørger legitimation på bestyrelsesmedlemmerne. Dokumentation er fremskaffet og sendt til revisionen. 3.4 Bestyrelsesansvar Udkast til dokument vedr. bestyrelsesansvar blev drøftet. Dokumentet er en del af bestyrelsens uddannelse. Det blev bemærket, at der er fin overensstemmelse mellem bestemmelserne i Vandforsyningslovens bemærkninger om vandsamarbejder og foreningens vedtægter Sekretariatet laver et årshjul på bestyrelsesniveau. Dokumentet er godkendt uden bemærkninger. 3.5 Generalforsamling Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag fra medlemsvandværkerne. Side 2 af 5

3 Forslag fra Sekretariatet: Af hensyn til vores arbejde i forbindelse med udsendelse af opkrævning, foreslås det at opkrævningen ændres fra 1. marts til 1.april. Ændringsforslaget vedrører ikke fristen for at indberette til myndigheden, der fortsat er den 1. februar. Ligeledes er det fortsat den samme indberetning der danner baggrund for opkrævningen. Det foreslås, at det indstilles til generalforsamlingen at punkt 5.3 i vedtægterne ændres: fra Til: 5.3. Bidrag indbetales til en konto anvist af sekretariatet 2 gange årligt pr. 1. marts og pr. 1. september Bidrag indbetales til en konto anvist af sekretariatet 2 gange årligt pr. 1. april og pr. 1. september. Bestyrelsen har vedtaget at indstille ændringen til Generalforsamlingen. Forslag fra Sekretariatet: I vedtægtens punkt 6.4 er kravene til dagsordenen til generalforsamlingen beskrevet. Dennes punkt 9 Valg af revisor er i strid med vedtægtens punkt hvori der står: GVA's regnskab revideres af den til enhver tid værende revisor for Aalborg Vand A/S. Det foreslås derfor, at det indstilles til generalforsamlingen at punkt 9 i vedtægtens punkt 6.4 slettes. Bestyrelsen godkender, at der indstilles til en vedtægtsændring vedr. revisor Udkast til dagsorden: Udkast til dagsorden til Foreningens generalforsamling den 9. maj blev gennemgået. Bestyrelsens besluttede, at Valg af stemmetællere skal på dagsordenen som punkt 1. Valg af min. 2 personer. Sekretariatet sørger for at finde en dirigent. Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen rundes af med et fagligt indslag. Sekretariatet sørger for et fagligt indslag. Der var forslag om at invitere Jens Chr. Skov; tilsyn med deklarerede arealer. Sekretariatet spørger Jens Chr. Bestyrelsen besluttede at vise graf over indtægt/udgift, og hvornår GVA forventes at være i mål 3.6 Bestyrelsesuddannelse Bestyrelsesuddannelsen udsættes til efteråret. Side 3 af 5

4 4 Sekretariatslederens orientering Orientering om Informationskampagnen Mit Vand Køb af ejendom Tinglysning af Naturstyrelsens arealer Henvendelse fra rådmanden for MEF vedr. DN kampagne (Praktisk Økologi og DN). Drøftelse af om medlemsvandværkerne vil være med i kampagnen. Vandværkernes egne arealer kan meldes ind som giftfrie. Bestyrelsen besluttede, at der laves en opfordring i forbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen. Vandværkernes egne arealer og opfordring til forbrugerne om at tilmelde egne haver. Efterskrift: Aalborg Kommune tilmeldte sig kampagnen få dage efter bestyrelsesmødet - Se her: Pernille har søgt og fået orlov i et år. Signe overtager sekretariatsledelsen, mens Pernille er bortrejst. 5 Gennemgang af kvartalsregnskaber, evt. budgetafvigelser, aktuel likviditet samt likviditetsprognose for den resterende del af regnskabsåret Claus Thomsen fra Økonomikontoret gennemgik Åbningsbalance pr. 1. januar Årsrapport 2018 Regnskabserklæring Revisionsprotokollat Folder til fremsendelse sammen med dagsorden til generalforsamlingen Årsrapporten for 2018 samt de øvrige dokumenter blev godkendt med få bemærkninger og er underskrevet af den samlede bestyrelse. Årsregnskabet og budget fremsendes sammen med indkaldelse til Generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede, at folderen med regnskab og budget printes og udleveres til medlemmerne på Generalforsamlingen. 6 Forelæggelse af eventuelle punkter til bestyrelsens behandling og eventuelle beslutninger, herunder sager om afslutning af frivillige forhandlinger Intet 6.1 EVT LUKKEDE PUNKTER Ingen lukkede punkter 7 Eventuelt Næste bestyrelsesmøde er den 27. august Side 4 af 5

5 8 Stillingtagen til de enkelte punkters fortrolighed Intet BILAG: Referat fra bestyrelsesmødet den 10. januar 2019 Udkast til notat vedrørende bestyrelsesansvar er vedhæftet Udkast til dagsorden til generalforsamling Side 5 af 5