BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 17:30 i Borgerrepræsentationens mødesal

Transkript

1 BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den , kl. 17:30 i Borgerrepræsentationens mødesal 1. Godkendelse af dagsordenen 1 2. Tillidsdagsorden og afskaffelse af krav ( ) 2 3. Overførselssag : Fremgang i fællesskab - Investeringspakke '13 ( ) 6 4. Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for ( ) 5. Nyt it-sikkerhedsregulativ i Københavns Kommune ( ) Tillæg til ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S ( ) Ordinær generalforsamling i HOFOR koncernen 2013 ( ) Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde, 1. kvartal 2013 ( ) Anlægsbevilling til høje licitationsresultater på daginstitutionsprojekter ( ) Godkendelse af 3. mandslejemål og deponering ( ) Bydelsplaner 2013 ( ) Fællesindstilling vedr. Den Hvide Kødby - fremtidigt ejerskab og udvikling ( ) Forslag til lokalplan "Godthåbsvej" ( ) Forslag til lokalplan Århusgadekvarteret Vest og Trælastholmen ( ) Forslag til lokalplan Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger ( ) 16. Endelig vedtagelse af lokalplan "Gerlevvej" ( ) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 325 "Ørestad City Center" ( ) Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg Niels Bohr ( ) Tillægsbevillinger til områdefornyelserne i Skt. Kjelds Kvarter og Det Centrale Vesterbro ( ) 20. Byrum Christianshavns Torv ( ) Ændring af udviklingsplan for Amager Fælled og frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbaner ( ) 22. ITS, trafikledelse og grøn mobilitet ( ) Grøn cykelrute på Amager Fælled, projektforslag ( ) Grøn cykelrute Fælledparken-Guldbergshave etape 1, projektforslag ( ) Grøn cykelrute Amagerbanen, projektforslag ( ) Cykelgenveje Vesterbro, projektforslag ( ) Cykelbane og cykelsti i Store Kongensgade, projektforslag ( )

2 28. Udskiftning af krematoriefilter og regulering af takster for kremering ( ) Evaluering af løntilskud i Københavns Kommune og revidering af retningslinjer ( ) 30. VM i badminton mertilskud fra Københavns Kommune ( ) Erstatningskunstgræsbane udenfor Valby Idrætspark ( ) Konvertering af midler til lethal ved Højdevangens Skole ( ) Lethal i Ørestad City skitseret byggeprogram og udmøntning af anlægsbevilling ( ) 34. Dansehallernes vedtægter og indstilling af medlem til bestyrelsen ( ) Indtægts- og udgiftsbevilling til ARKIVET på Thorvaldsens Museum ( ) Kvalitetsstandard for krisecentre for 2013 for kvinder udsat for eller truet med vold samt enlige eller familier med særlige sociale problemer ( ) 37. Anlægsindstilling om udvidelse af Solbakkens lokaler ( ) Anlægsbevilling til daginstitution i Prinsesse Charlottesgade, Nørrebro ( ) Anlægsbevilling til daginstitution på Gerlevvej 3, Brønshøj ( ) Anlægsbevilling til fritidshjem på Amager Fælled Skole, Amager ( ) Anlægsbevilling til forberedende anlægsarbejder på ny skole på Strandboulevarden, Østerbro ( ) 42. Anlægsbevilling til profil på Bavnehøj Skole, Kgs. Enghave ( ) Statusrapport 2012 for sundhedspolitikken Længe Leve København ( ) 44. Valg af delegeret til I/S Vestforbrænding generalforsamling ( ) Medlemsforslag om skabelse af lokale job ( ) Medlemsforslag Sæt institutionerne fri bedre rammer for faglighed og innovation ( ) 47. Medlemsforslag om fortsat aktindsigt på trods af ny offentlighedslov ( ) Medlemsforslag om arbejdstidsaftale med lærerne ( ) Medlemsforslag om etablering af en institution for svært udviklingshæmmede, psykisk syge og handicappede ( ) 50. (FORTROLIG): Mandat til HOFOR ( ) (FORTROLIG): Salg af ejendom ( ) (FORTROLIG): Deponering for lokaler til borgere med handicap ( )

3 BORGERREPRÆSENTATIONEN 1. Godkendelse af dagsordenen Side 1

4 BORGERREPRÆSENTATIONEN 2. Tillidsdagsorden og afskaffelse af krav ( ) Der skal tages stilling til det videre arbejde med Københavns Kommunes tillidsdagsorden herunder udarbejdelse af kodeks. INDSTILLING OG BESLUTNING Indstilling om, 1. at Borgerrepræsentationen godkender det af Økonomiforvaltningen udarbejdede forslag til kodeks, jf. bilag 1, samt 2. at Borgerrepræsentationen godkender de i bilag 3 beskrevne forslag til afskaffelse af krav. PROBLEMSTILLING (Økonomiudvalget) For at imødegå de udfordringer som Københavns Kommune står overfor i fremtiden er der behov for at nytænke måden hvorpå kommunen styres, ledes og organiseres. Tillidsdagsordenen er et centralt element i den proces. Formålet med tillidsdagsordenen er at sikre mere tid til kvalitet i kommunens kerneydelser og øge arbejdsglæden gennem mere fokus på tillid, faglighed og afskaffelse af uhensigtsmæssige arbejdsgange. Derfor arbejder Københavns Kommune på at fjerne en række styringskrav, der fjerner fokus fra kerneopgaverne, da det i sidste ende ikke er systemer, men mennesker og deres faglighed, der yder den borgernære og daglige service. På Økonomiudvalgsseminaret i januar blev i alt ni punkter fordelt på tre spor gennemgået. Af disse adresseres Kodeks, Afskaffelse af krav og Bedre Ledelsesrum (datastrømme) i denne indstilling. De resterende punkter samt en status herpå fremgår af bilag 5. LØSNING For at sikre forankringen af tillidsdagsordenen i hele kommunen er der behov for at involvere en række interessenter, herunder både politikere, faglige repræsentanter, ledere og medarbejdere. VIDERE PROCES Forankringsprocessen foreslås indledt med en drøftelse mellem Økonomiudvalget og CSO, hvor man drøfter det af Økonomiforvaltningen udarbejdede forslag til kodeks, der skal guide det politiske og det øverste embedsniveau i deres styring og ledergerning i det tillidsbaserede perspektiv. På baggrund af drøftelsen vil Økonomiforvaltningen forelægge kodekset for Økonomiudvalget til godkendelse og efterfølgende tiltrædelse af Borgerrepræsentationen. Parallelt hermed drøfter fagudvalgene indholdet af pejlemærker, afgrænsningen af tillidsrummet, forenkling af planer og strategier samt afskaffelse af krav og regler. Økonomiudvalgets rolle: Kodeks På baggrund af de indledende drøftelser på tillidskonferencen d. 6. november 2012 samt drøftelser på Økonomiudvalgsseminaret i januar 2013 har Økonomiforvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til et Side 2

5 kodeks, der skal guide det politiske og det øverste embedsniveau i deres styring og ledergerning i det tillidsbaserede perspektiv. På baggrund af en drøftelse i CSO og Økonomiudvalget forelægges kodeks for Økonomiudvalget til endelig godkendelse og efterfølgende tiltrædelse af Borgerrepræsentationen. Det foreslås desuden, at kodekset løbende drøftes i kredsen af adm. direktører i løbet af foråret under nedenstående overskrifter. Politikerne sætter rammerne Forvaltningerne eksekverer Økonomiforvaltningens forslag til kodeks fremgår af bilag 1. Forenkling af planer og strategier Struktursekretariatet analyserer kommunens strategier og planer med henblik på at styrke dels den politiske styring, dels den decentrale leders overblik og handlerum. De foreløbige resultater viser, at der er behov for forenkling. Der er 197 planer og strategier i Københavns Kommune, lidt over halvdelen påvirker opgaveløsningen på decentralt niveau, og for lidt over halvdelen ligger en del af ansvaret for implementering i andre forvaltninger. Samtidig anvendes mange forskellige begreber, og hierarkiet og sammenhængene er uklare. Det er ligeledes uklart, hvordan og i hvilken grad de enkelte strategier forankres centralt samt implementeres og oversættes til det decentrale niveau. På den baggrund udarbejder Struktursekretariatet en række analyser, som alle har til formål at danne grundlag for forenkling af området. Analyserne vil primært fokusere på de tværgående planer og strategier, men også planer og strategier inden for geografisk afgrænsede områder (fx bydele) og øvrige planer og strategier vil være i fokus. De centrale analyseområder er bl.a.: Forslag til områder, der kan forenkles. Analysen vil tage udgangspunkt i tematiserede værdikæder, der viser styringsrelationen på udvalgte områder (fx sikker by, planområdet og planer og strategier i en bydel). Formålet er at forenkle og skabe gennemsigtighed. Fælles styringspraksis til implementering på tværs af forvaltninger og til det decentrale niveau. Der skal udarbejdes en praksis, så der i udviklingen af en plan eller strategi tages stilling til en række faktorer, som skal sikre god og enkel implementering. Formålet er at sikre, at vigtige planer og strategier forankres i organisationen. Analyse med fokus på institutionslederen. Der skabes overblik over, hvilke planer og strategier, som rammer eksempelvis en skoleleder, daginstitutionsleder, plejehjemsleder og leder af en døgninstitution for handicappede. Formålet er at forenkle og sikre tid til kerneopgaven. Analyserne danner grundlag for drøftelser og beslutninger om forenkling af planer og strategier i både Økonomiudvalget og fagudvalgene. Fagudvalgenes drøftelser vil primært vedrøre planer og strategier, som berører deres eget område. Datastrømme Økonomiforvaltningen vil, som en del af arbejdet med tillidsdagsordenen og forenklingsarbejdet, tage kontakt til Koncernservice med henblik på at få udarbejdet en liste over datastrømme, herunder økonomirapporter, for at skabe fokus på at reducere dette antal i muligt omfang samtidigt med at det sikres, at kvaliteten og relevansen øges for det tilbageværende antals vedkommende. Afskaffelse af krav og regler Siden august 2011 har Økonomiforvaltningen arbejdet på at fjerne en række styringskrav, der fjerner fokus fra kerneopgaverne, herunder ved afskaffelse af krav om indberetninger for kommunens institutioner og arbejdspladser. I løbet af 2012 blev 103 unikke krav udvalgt til videre bearbejdning ud af et muligt potentiale på i alt 232 indmeldte krav. I bilag 3 er listet en række krav, som foreslås afskaffet: Side 3

6 Seks af de indmeldte krav kan ved Økonomiudvalgets godkendes af nærværende indstilling videresendes til Borgerrepræsentationen til afskaffelse. Tre yderligere krav indstilles ligeledes til afskaffelse: 1. Krav om indberetning af etniske tilhørsforhold (det bemærkes, at afrapporteringen fremover varetages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med inklusionsredegørelsen) 2. Krav om opgørelse over forbrug på konsulenter 3. Krav om miljøcertificering (kan indgå i de tværgående effektiviseringer i budget Teknikog Miljøforvaltningens bemærkninger til afskaffelse af krav om miljøcertificering fremgår af bilag 4) Fagudvalgenes rolle: På baggrund af kodeks drøfter fagudvalgene, hvorledes kodeks oversættes i en forvaltningskontekst. Ligeledes drøfter fagudvalgene, hvorledes tillidsdagsordenen konkret forankres i forvaltningen, og kan i forbindelse hermed tage udgangspunkt i følgende emner: Pejlemærker Det er topledelsen rolle at udfylde de rammer politikerne har fastsat og i tillidsdagsordens perspektiv betyder dette at de skal sætte fokus på faglige pejlemærker og effektmål i stedet for administrative procesmål. Pejlemærkerne fastlægges i fagudvalgene. Fastlæggelse af tillidsrummet Der knytter sig endvidere forskellige ufravigelige krav til forskellige faglige kerneydelser. Derfor skal topledelsen tilpasse tillidsrummet i forhold til typen af opgaver, så myndighedskrav, lovgivning og økonomiske rammer bliver overholdt, mens der samtidig gives plads til faglig kvalitet i kerneopgaverne Fastlæggelse af tillidsrummet sker i fagudvalget. Forenkling af planer og strategier De enkelte fagudvalg drøfter indenfor deres respektive område hvilke overordnede strategier, planer og politikker, der skal bestå ud fra devisen Hvad der ikke kan forsvares skal ikke bevares. Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af Økonomiudvalgets og fagudvalgenes drøftelse (jf. nærmere ovenfor) en samlet positivliste, som efter høring i fagudvalgene, forelægges for Borgerrepræsentationen. Afskaffelse af krav og regler I fortsættelse af allerede igangsatte initiativer til afskaffelse af krav og regler, jf. nærmere bilag 2, anmodes med denne indstilling om en fornyet opgørelse over kommunale krav og regler, som med fordel kan afskaffes. Udfordringsretten gennemføres af regeringen i fællesskab med KL og Danske Regioner, jf. nærmere bilag 2. Med denne indstilling anmodes forvaltningerne desuden om, at igangsætte en ny proces hvor det undersøges hvilke statslige regler, som kommunen ønsker at blive fritaget for. Den endelige ansøgning vil blive behandlet af Borgerrepræsentationen inden den sendes til staten, jævnfør tidsplanen i bilag 2. Såfremt indstillingen godkendes vil Økonomiforvaltningen igangsætte de foreslåede tiltag. Herunder vil der på de respektive forvaltningers direktionsmøder blive fremlagt notater, der mere detaljeret adresserer de beskrevne tiltag. Side 4

7 Claus Juhl /Bjarne Winge OVERSIGT OVER POLITISK BEHANDLING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at Borgerrepræsentationen godkender det af Økonomiforvaltningen udarbejdede forslag til kodeks, jf. bilag at Borgerrepræsentationen godkender de i bilag 3 beskrevne forslag til afskaffelse af krav. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2013 Økonomiudvalget havde på baggrund af temadrøftelsen med CSO en række bemærkninger til kodekset, som Økonomiforvaltningen indarbejder i kodekset frem mod Borgerrepræsentationens behandling af sagen. Indstillingen blev med disse bemærkninger anbefalet uden afstemning. BILAG Bilag 1 - Kodeks for tillidsbaseret ledelese Bilag 2 - Afskaffelse af krav Bilag 3 - Oversigt over afskaffelse af krav Bilag 4 - Miljøcertificering Bilag 5 - Oversigt over spor og tiltag Bilag 6 - Notat om ændringer i kodeks for tillidsbaseret ledelse Side 5

8 BORGERREPRÆSENTATIONEN 3. Overførselssag : Fremgang i fællesskab - Investeringspakke '13 ( ) Med denne indstilling udmøntes overførsler af uforbrugte midler fra 2012 til 2013 samt midler fra kommunens reelle kasse til igangværende og nye aktiviteter. INDSTILLING OG BESLUTNING Indstilling om, 1. at der tilvejebringes en samlet finansiering på 851,2 mio. kr. til nye aktiviteter og overførsler på serviceområdet, jf. bilag 1, hovedsageligt fra mindreforbrug i regnskab 2012 samt ledige midler i den reelle kasse udover 700 mio. kr. svarende til 420 mio. kr., 2. at initiativer for 623,3 mio. kr. i aftalen Fremgang i fællesskab Investeringspakke 13 indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene i overensstemmelse med bilag 2's fordeling af initiativer på år, styringsområder og udvalg og at 320,2 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres ligeledes i overensstemmelse med bilag 2, 3. at der i kommunekassen reserveres 72,7 mio. kr. til initiativerne beskrevet i bilag 2, 4. at der overføres servicemidler til 2013 på i alt 141,1 mio. kr. jf. bilag 3-5, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, som er lagt i kassen, samt at udvalgene tildeles servicemåltal på 141,1 mio. kr. fra servicebufferpuljen til serviceoverførslerne. Derudover reserveres 14,1 mio. kr. som ønskes overført til 2014 og senere i kassen og at servicemåltallet hertil indgår på lige fod med øvrige ønsker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014, 5. at der udover initiativerne for hvilke, der er tilvejebragt finansiering i indstillingens første atpunkt overføres midler til 2013 på i alt 442 mio. kr. på anlæg, overførsler mv. og finansposter jf. bilag 6-7, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, som er lagt i kassen, 6. at servicebufferpuljen i budget 2013 nulstilles ved, at der overføres 145,676 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion (kassen), idet måltallet anvendes til serviceoverførsler samt nye initiativer, 7. at der reserveres 3,0 mio. kr. i servicebufferpuljen til eventuel udmøntning til udbetaling af akutjobpræmier i forbindelse med tredje regnskabsprognose såfremt der er behov herfor, 8. at der tildeles anlægsmåltal på 256,8 mio. kr. til nye initiativer, samt 59 mio. kr. til nødvendigt ejendomskøb i 2013 og at det herefter manglende måltal på 165,8 mio. kr. tilvejebringes efter den samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til udskydelserne i forbindelse med budget 2013, som angivet i bilag 8, samt 9. at hensigtserklæringerne i indstillingens løsnings- og økonomiafsnit tages til efterretning. PROBLEMSTILLING (Økonomiudvalget) I en tid med pres på de offentlige udgifter gør Københavns Kommune en særlig indsats for at holde serviceudgifterne i ro. Kommunen overholder budgettet og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Ved at fastholde en stram og målrettet styring af serviceområderne har kommunen skabt et samlet mindreforbrug på service på 515 mio. kr. i 2012 i forhold til kommunens udgiftsramme. I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområderne i forbindelse med regnskabsafslutningen for Kommunens regnskabsresultat giver ved overførsel af uforbrugte midler mulighed for at prioritere Side 6

9 midler til fortsættelse af igangværende aktiviteter samt at prioritere midler til nye aktiviteter med henblik på fortsat at investere i de kommunale kerneområder. Mulighederne øges yderligere ved udmøntning af midler fra den reelle kasse, der ved udgangen af 2012 udgjorde mio. kr. LØSNING Med Fremgang i fællesskab Investeringspakke 13 er der tilvejebragt finansiering til nye initiativer samt overførsler for i alt 851,2 mio. kr. Heraf vedrører 381,2 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler i 2012 på service og anlæg, mens 50,0 mio. kr. bl.a. tilvejebringes via annullering af anlægsprojekter og forventede mindreforbrug i budget De resterende 420 mio. kr. tilvejebringes via en udmøntning af 420 mio. kr. fra den reelle kasse, der efter overførselssagen udgør ca. 700 mio. kr. Finansieringen af overførselssagen er beskrevet nærmere i indstillingens økonomiafsnit, mens prioriteringer af nye initiativer er beskrevet i resten af løsningsafsnittet, der desuden indeholder en række hensigtserklæringer og en beskrivelse af overførsler af uforbrugte midler fra 2012 til Nye initiativer som følge af Fremgang i fællesskab Investeringspakke 13 Med aftalen om Fremgang i fællesskab Investeringspakke 13 udmøntes i alt 851,2 mio. kr. hvoraf 207,9 fordeles til service, 472,4 mio. kr. fordeles til anlæg, 84,0 mio. kr. vedrører overførselsområdet og finansposter og 86,8 mio. kr. reserveres i kasse jf. tabel 1. Tabel 1 Initiativer som følge af aftalen om overførselssagen De prioriterede initiativer er beskrevet nedenfor og fordelingen af de bevilligede midler på årene samt på service, anlæg, overførsler mv., finansposter og udvalg fremgår af bilag 2-5. Af bilagene fremgår desuden hvorvidt anlægsmidlerne stjernemarkeres, og derfor ikke kræver yderligere behandling i Borgerrepræsentationen før midlerne udmøntes. Der stjernemarkeres i alt 320,2 mio. kr. i perioden mio. kr p/l Finansiering Service 2013 Anlæg Opsparing m.v. i institutioner som overføres fra 2012 til 2013 Overførsler og finansposter Reserveret i kassen 155, ,1 Fokus på byens børn Tilpasning til den demografiske udvikling 25,2 25,2 Pasning inden for 4 km fra hjemmet 91,4 79,6 11,8 Dagpasning - ØU pulje til evt. pavillioner og prisstigninger Køkkener i daginstitutioner 15,8 15,8 Effektiv udnyttelse af råvarer 4 4 Fortsat løft til de københavnske skoler og forsikring Fortsat helhedsrenovering af folkeskoler Sydhavnsskolen, pavillioner - dækkes ikke af intern forsikring 102,2 102,2 1,5 1,5 Projektering Ørestad Syd Skole 1 1 Bellahøj Skole - ekstra lokaler 7,3 5,5 1,8 Låsesystem til skoler 8 8 Reservation til forsikringsordningen vedr. skybrud Initiativer på beskæftigelsesområdet Side 7

10 Reservation til eventuel udmøntning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2013 Jobrotation øges markant 2 2 Midlertidige job hjælper langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet Akutindsats til langtidsledige dagpengemodtagere 72,7 72,7 5 5 Unge ind på arbejdsmarkedet 1,6 1,6 Tværfaglig indsats hjælper sygemeldte tilbage job Skræddersyet jobhjælp med Borgeren ved roret 4 2,8 1,2 1,4 1,4 Flere fleksjob i København 1,8 1,8 Initiativer, der skaber erhverv og vækst Københavns Projekthus i Bavnehøj iværksætteri 5,7 2 3,7 0,4 0,4 Afgiftsfritagelser - stadepladser 2,7 2,7 Nedsættelse af byggesagsgebyr 3 3 Afgiftsfritagelser - vareudstillinger 6,2 6,2 Flere almene familie- og ungdomsboliger Flere almene familieboliger Forsøg med et nyt alment seniorbofællesskab 5,5 5,5 Flere almene ungdomsboliger Et fortsat fokus på de udsatte borgere Håndtering af tilbagebetalingskrav vedrørende Valmuen 8,4 8,4 Pulje til mindre sager på socialområdet 3,6 3,6 Finansiering af restbeløb til etablering 4 4 af Region Hovedstadens nye Børnehus Modernisering af Svanehuset 9,2 9,2 Efteruddannelse af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i lindrende behandling af palliative patienter Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter for ansatte på plejecentre og hjemmeplejen Byudviklings- og trafikinitiativer Grønne arealer ved Ryparken og projektreserve 0,4 0, Istedgade - Færdiggørelse af renovering 29,9 29,9 Turistskilte 1 1 Side 8

11 Projekt Bro over Inderhavnen 23,5 23,5 Ny Husumbro 6,3 6,3 Trafiksanering af Holmen 1 1 Cykelpakke Områdefornyelser og tryghed på Indre Nørrebro, inkl. trafiksanering Rantzausgade Idékatalog for trafik og bymiljø i Nørrekvarter (Latinerkvarteret) ,5 0,5 Fortsat fokus på kultur- og fritidsliv Projektering af Kulturcenter Østerbro 1 1 Foreningspakke 10 0,3 9,7 Idrætshal - Energicenter Voldparken, projektering 1 1 Idrætshal - Lundehusskolen, projektering 1 1 Bavnehøjpakken 3 3 Teaterøen 1 1 Smedestræde 2,5 0,5 2 Skurbyen ved Karens Minde 1,1 1,1 Støjregulering af Gokartbanen 4 4 Vartegn i Ørestad forberedelse af projekt 1,3 1,3 Disponering af finansiering i alt 851,2 207,9 472, ,8 Sager, der ikke kræver ny finansiering Regional filmfond 6,6 Flere vælger daginstitution 27,5 Reservation til mindreindtægt på parkeringsområdet Servicemåltallet til udbetaling af akutjobpræmier Thorvaldsens lofter 1,5 Anlægsmåltal til forsikringsordningen Sager, der ikke kræver ny finansiering i alt - 49,1 74,5 - - Udover de i tabel 1 beskrevne initiativer er der i nedenstående desuden beskrevet en række hensigtserklæringer. Fokus på byens børn Tilpasning til den demografiske udvikling: På baggrund af seneste befolkningsprognose efterreguleres budget 2013 samlet set med 25,2 mio. kr. i service i Midlerne fordeles med 41,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, -1,9 mio. kr. til Socialudvalget og -13,9 mio. kr. til Sundheds- og Side 9

12 Omsorgsudvalget. Udmøntningen af midlerne til udvalgene foretages i forbindelse med behandlingen af indstillingen om Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for d. 30. april på Økonomiudvalget og d. 23. maj i Borgerrepræsentationen. Pasning inden for 4 km fra hjemmet: Der prioriteres 91,4 mio. kr. til at sikre pasningsgarantien inden for 4 km fra hjemmet. Midlerne fordeles med 18,3 mio. kr. til etablering af 4 yderligere grupper i en ny institution i Ørestad Syd, 32,0 mio. kr. til genhusning af et opsagt lejemål på Østerbro samt 4,8 mio. kr. til fremskyndelse af byggeprojekter. Hertil kommer 24,0 mio. kr. til nye pavilloner, 11,8 mio. kr. til deponering vedrørende forlængelse af allerede opsatte pavilloner og 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af byggeprojekter til Yderligere afsættes der en pulje på 32,0 mio. kr. fordelt på under Økonomiudvalget, der primært anvendes til nye pavilloner til daginstitutioner, subsidiært til ugunstige licitationsresultater i forbindelse med konkrete anlægssager på daginstitutionsområdet. Puljen lægges sammen med puljen til uforudsete udgifter, der således også dækker et eventuelt pres på kapaciteten på daginstitutionsområdet i primært 2013 i forbindelse med Børne- og Ungdomsforvaltningens nedbrydning af den nye behovsprognose i juni måned Endeligt gives der bemyndigelse til indgåelse af lejemål i tilknytning til en eksisterende institution, som dermed vil kunne udbygges med 3 grupper. Den resterende finansiering søges tilvejebragt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014 og Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer selv tomgangslejen i Flere vælger daginstitution: Der omprioriteres 10,0 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter service, der var reserveret til områder, der ikke indgår i demografimodellen, samt 17,5 mio. kr. inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen budgetramme, til finansiering af merudgifter på i alt 27,5 mio. kr. som følge af flere vælger at få deres børn passet i daginstitutioner. Køkkener i daginstitutioner: Der afsættes 15,8 mio. kr. til færdiggørelse af 15 daginstitutionskøkkener i forlængelse af en beslutning om opgradering af køkkenerne i budget Effektiv udnyttelse af råvarer: Der investeres i alt 4,0 mio. kr. i perioden i et it-værktøj til menuplanlægning. Investeringen forventes at give afledte driftsbesparelser, der kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til de udvalgsspecifikke effektiviseringer i budget Fortsat løft til de københavnske skoler Fortsat helhedsrenovering af folkeskoler: Der afsættes 102,2 mio. kr. i anlæg til helhedsrenovering af 3 københavnske folkeskoler i perioden De afsatte midler finansierer renoveringen af følgende skoler: Valby skole for 17,7 mio. kr. Langelinieskolen for 34,9 mio. kr. Husum Skole for 49,6 mio. kr. Renoveringerne forventes at give afledte driftsbesparelser, der indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret og kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til de udvalgsspecifikke effektiviseringer i de kommende år. Sydhavn Skole/ anlægsmåltal til forsikringsordningen: For at sikre, at Sydhavn Skole kan genetableres efter branden i 2012 afsættes der 1,5 mio. kr. under Børne- og Ungdomsudvalget samt 7,5 mio. kr. under forsikringsordningen til opsætning af pavilloner indtil skolen er genopbygget. Derudover afsættes 68,9 mio. kr. til forsikringsordningen som mellemfinansieres af kommunekassen til dækning af selve genopbygningen af Sydhavn Skole samt resterende forsikringssager fra skybruddet i Derudover omprioriteres 23,8 mio. kr. i anlægsmåltal fra Københavns Ejendomme til forsikringsordningen under Økonomiudvalget, idet der er ledigt anlægsmåltal på dette beløb sfa. den forsinkede færdiggørelse af skolen. Efter aftalens indgåelse er det konstateret, at de forventede udgifter til genetablering af Sydhavn Skole i 2013 er 20,4 mio. kr. højere end forventet ved aftalens indgåelse. Udgifterne fordeler sig ligeligt mellem 2013 og 2014, der afsættes derfor yderligere anlægsmåltal på 10,2 mio. kr. til forsikringsordningen i Bevillingen mellemfinansieres af kommunekassen. Side 10

13 Reservation af eventuelle merudgifter i forsikringsordningen i 2013: Der reserveres 30,0 mio. kr. til eventuelle kommunale udgifter i 2013, der falder uden for kommunens forsikringsdækning. Bellahøj Skole: For at afhjælpe det akutte pladsbehov, som forventes ved skolestart 2013 og 2014 på Bellahøj Skole afsættes i alt 7,3 mio. kr. til opsættelse af pavilloner. Projektering til Skolen i Ørestad Syd: Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg til forundersøgelser af en endnu en skole i Ørestad. Låsesystemer til skoler: Der afsættes 8,0 mio. kr. til etablering af låsesystemer på 25 skoler. Den afledte effektivisering kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til de udvalgsspecifikke effektiviseringer til budget Initiativer på beskæftigelsesområdet Tværfaglig indsats hjælper sygemeldte tilbage job: Med henblik på at hjælpe sygemeldte tilbage til job afsættes 1,4 mio. kr. til forløb under Tilbage til Arbejdet (TTA). Akutindsats til langtidsledige dagpengemodtagere: Der afsættes 4,0 mio. kr. til at videreføre et intensivt fokus på folk, der falder for dagpengeretten. Midlerne anvendes til fortsættelse akutpakke 1 s initiativer vedrørende jobberedskab, intensiv jobhjælp og ret til hurtig bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. Jobrotation øges markant: Til etablering af 75 yderligere jobrotationsforløb på sundheds- og ældreområdet afsættes 2,0 mio. kr. i Midlerne skal særligt bruges med henblik på længerevarende efteruddannelsesforløb. Unge ind på arbejdsmarkedet: Med henblik på en fremskudt jobindsats på uddannelsesinstitutionerne afsættes 1,6 mio. kr. i service. i Midlertidige job hjælper langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet: Der afsættes 5,0 mio. kr. i service i 2013 til oprettelse af ca. 10 midlertidige job inden for park- og renholdområdet samt ca. 5 midlertidige job inden for ældreområdet. Flere fleksjob i København: Der afsættes 1,78 mio. kr. i service i 2013 til oprettelse af ekstra helårsfleksjob i kommunen. Skræddersyet jobhjælp med Borgeren ved roret : Til fortsættelse af det strategiske fokus på øget kvalitet i jobhjælpen via en skræddersyet og individuel indsats afsættes 5,7 mio. kr. til indsatsten Borgeren ved roret. Reservation til eventuel udmøntning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2013: Til finansiering af forventede merudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som følge af den nye reform af førtidspension- og fleksjobområdet reserveres 39,2 mio. kr. i kassen. Idet merudgifterne på servicerammen i 2013 finansieres af puljen til uforudsete udgifter, tilfalder en eventuel kompensation via DUT i 2013 kommunekassen og servicemåltallet tilfalder servicebufferpuljen, jf. Borgerrepræsentationens beslutning d. 14. marts 2013 (pkt. 15). Endvidere reserveres 85,0 mio. kr. til håndtering af de forventede merudgifter som følgende af stigende ledighed i Udgiften modsvares delvist af 46,0 mio. kr. i berigtigelser vedrørende for lidt hjemtaget refusion samt 5,5 mio. kr. vedrørende udestående regninger vedrørende ordinær uddannelse af revalidender. Servicemåltallet til udbetaling af akutjobpræmier: Der reserveres 3,0 mio. kr. i servicemåltal til kontering af jobpræmier for akutjob i Måltallet udmøntes med tredje regnskabsprognose i det omfang, der er behov herfor. Initiativer, der skaber erhverv og vækst Et mere erhvervsvenligt København: Der afsættes i alt 11,94 mio. kr. i 2013 med henblik på styrkelse af erhvervslivets rammevilkår. Midlerne disponeres til: Afskaffelse af stadeafgifter: 2,7 mio. kr. Fjernelse af afgiften på vareudstillinger på forsøgsbasis: 6,24 mio. kr. Side 11

14 Sænkelse af byggesagsgebyrer: 3,0 mio. kr. Udeservering: Finansieringen af fjernelsen af afgifterne for udeservering i 2017 indarbejdes i flerårsbudgetterne i forbindelse med Juniindstillingen for budget Københavns Projekthus i Bavnehøj iværksætteri: Der afsættes 0,4 mio. kr. til istandsættelse af Københavns Projekthus i Bavnehøj med henblik på etablering af inkubationsmiljø. Flere almene familie- og ungdomsboliger Flere almene familieboliger: Til etablering af ca. 165 almene familieboliger afsættes 37,0 mio. kr. til grundkapitalindskud. En andel af de ca. 165 boliger vil være af en reduceret størrelse og dermed husleje. Ved udvælgelsen af de konkrete projekter vil der blive lagt vægt på at realisere forskellige typer projekter, ligesom der ved udvælgelsen vil blive lagt vægt på, at boligerne er fleksible, så familieboligerne alternativt kan deles af flere studerende. Midlerne kan udmøntes enten til en pulje til udvidelse af det åbne udbud af grundkapitallån i 2013 eller til en pulje til partnerskabsaftaler med de almene boligselskaber om udvikling af almene boligprojekter på grunde. Forsøg med et nyt alment seniorbofællesskab: Der afsættes 5,5 mio. kr. i grundkapitalindskud til etablering af et seniorbofællesskab. Midlerne udmøntes ved, at interesserede almene boligorganisationer indbydes til at indgå i et partnerskab om etablering af et seniorbofællesskab med op til 30 boliger. Flere almene ungdomsboliger: Der afsættes i alt 23,0 mio. kr. i perioden i grundkapitalindskud til etablering af ca. 225 almene ungdomsboliger. Midlerne udmøntes til en pulje til etablering af almene ungdomsboliger gennem omdannelse af eksisterende tomme bygninger, eksempelvis tidligere plejehjem. Endvidere kan midlerne udmøntes til en pulje til udvidelse af åbne udbud af grundkapitalmidler til etablering af almene ungdomsboliger i hele byen. Yderligere skal Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med næste etape af moderniseringsplanen pege på boliger, der fremover kan anvendes til andre målgrupper end ældre. Et fortsat fokus på de udsatte borgere Finansiering af restbeløb til etablering af Region Hovedstadens nye Børnehus: Der afsættes 4,0 mio. kr. til etablering Region Hovedstadens Børnehus samt en satellitfunktion i Hillerød. Hertil kommer et forventet beløb fra staten, der kan supplere de afsatte anlægsmidler. Børnehuset skal delvist finansieres af takstopkrævninger fra de øvrige kommuner og eventuelt merprovenu tilfalder kassen. Pulje til mindre sager på socialområdet: I 2013 afsættes der i alt 3,63 mio. kr. i engangsbeløb til følgende indsatser: Indvandrer Kvindecenter: 0,9 mio. kr. Kringlebakken: 0,25 mio. kr. Headspace: 0,7 mio. kr. Nabo Østerbro: 0,4 mio. kr. Tuba: 0,35 mio. kr. Værestedet Drys ind: 0,04 mio. kr. Værestedet Linie 14: 0,1 mio. kr. Sind psykologrådgivning: 0,05 mio. kr. Place de Bleu: 0,2 mio. kr. Børn, Unge og Sorg: 0,2 mio. kr. Studenterrådgivningen: 0,12 mio. kr. Midlerne afsættes med henblik på at nedbringe ventetiden på psykologhjælp til studerende i København. Værestedet Fundamentet: 0,18 mio. kr. Side 12

15 Københavns Retshjælp: 0,14 mio. kr. Midlerne afsættes til dækning af husleje til udvidelse af lejemål i Stormgade. For så vidt angår retshjælpens eksisterende lejemål vil der ske en budgetkompensation for den kommunale husleje, administrationsbidrag og bidrag til udvendig vedligeholdelse. Disse midler modsvares af en huslejeindtægt i Københavns Ejendomme. Midlerne til husleje til retshjælpen for 2014 og frem indgår i budgetforhandlingerne for Håndtering af tilbagebetalingskrav vedrørende Valmuen: Til håndtering af et eventuelt tilbagebetalingskrav fra staten vedrørende heroinbehandlingstilbuddet Valmuen reserveres 8,4 mio. kr. i service svarende til halvdelen af den forventede udfordring. Socialforvaltningen medfinansierer den anden halvdel inden for egen ramme. Såfremt tilbagebetalingskravet viser sig mindre end det reserverede beløb tilfalder differencen kassen. Forlængelse af midlertidigt stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet: Der er opnået tilskud fra staten, der bl.a. kan forventes anvendt til forlængelse af driften af det midlertidige stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet til udgangen af Modernisering af Svanehuset: Med henblik på forbedrede muligheder for at varetage beboernes støttebehov samt at sikre arbejdsforhold for medarbejderne afsættes i alt 9,2 mio. kr. til modernisering af Svanehuset samt udbygning med m2. Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter for ansatte på plejecentre og hjemmeplejen: Der afsættes 12,0 mio. kr. til etablering af bade- og omklædningsfaciliteter, hvor det ikke allerede findes i hjemmeplejen og på plejecentrene. Efteruddannelse af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i lindrende behandling af palliative patienter: Der afsættes 0,42 mio. kr. til målrettet efteruddannelse af sygeplejersker og SOSUmedarbejdere i lindrende behandling af palliative patienter. Byudviklings- og trafikinitiativer Områdefornyelser og tryghed på Indre Nørrebro, inkl. trafiksanering Rantzausgade: Der afsættes 30,0 mio. kr. i anlæg i til to områdefornyelser på Indre Nørrebro, herunder en trafikal fredeliggørelse af Rantzausgade. Cykelpakke: Der afsættes i alt 30,0 mio. kr. til etablering af forbedrede cykelforhold på en række udvalgte placeringer i byen. Cykelpakken forudsætter nedlæggelse af 50 parkeringspladser uden for betalingszonen og indeholder desuden 3,0 mio. kr. til etablering af erstatningspladser til cykelprojektet i Rantzausgade. Trafiksanering af Holmen: Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg til igangsættelse af projektering og lokal dialog vedrørende øget trafiksikkerhed, byliv og tryghed i området omkring Prinsessegade. Den resterende finansiering af projektet søges tilvejebragt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014, og etablering af erstatningspladser for nedlagte p-pladser indgår i det samlede projekts økonomi. Parkeringsområdet: Der afsættes 12,0 mio. kr. i servicemåltal til håndtering af mindreindtægter på parkeringsområdet. Udfordringen er betinget af at indtægtsbudgettet pris- og lønreguleres, mens taksterne kun kan stige i hele kroner. Yderligere er der færre parkeringer end tidligere i byens dyre zoner. Bevillingen finansieres via mindre statslig modregning. Grønne arealer ved Ryparken og projektreserve: Der afsættes 10,0 mio. kr. til grønne arealer ved Ryparken samt 10,0 mio. kr. i anlæg som en projektreserve til Nordhavnsvej. Projekt Bro over Inderhavnen: Der afsættes 23,5 mio. kr. til håndtering af merudgifter i forlængelse af fejlprojekteringer fra entreprenørens side samt uoverensstemmelser med denne. Midlerne afsættes til dækning af merudgifter frem mod broens ibrugtagning, køb af tilstødende matrikel samt eventuelle merudgifter frem til en eller flere voldgiftskendelser vedrørende projektet. Såfremt der efter voldgiftskendelsen er mindreforbrug på projektet, tilbageføres midlerne til kassen. Istedgade etape III: Der afsættes 29,9 mio. kr. til færdiggørelse af tredje og sidste etape af omdannelsen af Istedgade. Etapen dækker strækningen fra Gasværksvej til Enghave Plads. Side 13

16 Ny Husumbro: Der afsættes 6,3 mio. kr. til etablering af en ny gang- og cykelbro, idet den gamle er revet ned af sikkerhedsmæssige årsager. Turistskilte: Der afsættes 1,0 mio. kr. til henvisningsskilte til turistattraktioner. Idékatalog for trafik og bymiljø i Nørrekvarter (Latinerkvarteret): Der reserveres 0,5 mio. kr. til trafikog bymiljø i Latinerkvarteret. Midlerne anvendes i forlængelse af et idékatalog, der forelægges Teknikog Miljøudvalget. Fortsat fokus på kultur- og fritidsliv Foreningspakken: Der afsættes i alt 9,7 mio. kr. i en pulje til anlæg og 0,3 mio. kr. til service i Miderne afsættes til: Forbedring af offentlige lokaler mhp. at gøre dem tilgængelige for foreninger, herunder flytning af foreninger fra private til offentlige lokaler: 3,0 mio. kr. Energirenovering af private klubhuse: 1,0 mio. kr. Etablering af klubhus i Mimersparken: 3,0 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i drift i Den blå foreningsby: 2,7 mio. kr. Friluftsrådet er ansøgt om 1,5 mio. kr. og såfremt ansøgningen imødekommes tilgår midlerne foreningspakken og fordeles ligeligt mellem forbedring af offentlige lokaler og energirenovering af klubhuse. Projektering af Kulturcenter Østerbro: Der afsættes 1,0 mio. kr. til belysning af behovet og rammerne for et Kulturcenter. Midlerne fraregnes i det kommende salgsprovenu fra salg af Beauvaisgrunden, der i 2005 blev prioriteret til finansiering af en kulturcenter på Ydre Østerbro, og tilfalder kassen. Skurbyen ved Karens Minde: Der afsættes 1,1 mio. kr. til lovliggørelse af lejemålet og delvis renovering af Skurbyens faciliteter, således at denne fremadrettet kan anvendes til kulturelle aktiviteter. Projektet kræver lokalplanmæssig tilladelse og såfremt denne ikke opnås tilfalder midlerne kassen. Støjregulering af Gokartbanen: Der afsættes 4,0 mio. kr. til etablering af støjafskærming mhp. en miljøgodkendelse af Gokartbanen. Bavnehøjpakken: Der afsættes 3,0 mio. kr. til lovliggørelse af lejemål af en hal i Bavnehøj med henblik på, at hallen kan indgå i de aktivitetstilbud, der er i området. Energicenter Voldparken og idrætshal på Lundehusskolen: Der afsættes 1,0 mio. kr. til forprojektering af hver af de to idrætshaller frem mod forhandlingerne om budget Smedestræde: Der afsættes 2,0 mio. kr. i anlæg til udfærdigelse af dispositionsforslag for Smedestræde frem mod forhandlingerne om budget 2014 samt 0,48 mio. kr. i drift til tomgangsleje i Formålet er at afsøge mulighederne for en flytning af biblioteket fra Annexstræde til Smedestræde. Regional filmfond: Der afsættes 6,6 mio. kr. i servicemåltal til midler overført forud for overførselssagen. Teaterøen: Der afsættes 1,0 mio. kr. til ombygning og renovering af de eksisterende bygninger på Teaterøen på Refshaleøen. Vartegn i Ørestad forberedelse af projekt: Der afsættes 0,25 mio. kr. til projektering af et vartegn i Ørestad samt 1,0 mio. kr. i bidrag til opførslen af vartegnet, idet de resterende omkostninger forudsættes fondsfinansieret. Øvrige initiativer Fælles regler for overførsel af decentral opsparing: I budget 2013 blev det besluttet, at der i foråret 2013 skulle udarbejdes forslag til fælles regler for overførsel af decentral opsparing mellem årene. Der er opnået enighed om en model som giver institutionerne mulighed for at overføre op til 4 pct. af årsbudgettet på service, mens resterende mindreforbrug kan anmodes overført til anlæg på den enkelte institution. Forslaget vil blive fremsat i særskilt sag til Økonomiudvalget den 30. april. Side 14

17 En servicebufferpulje i budget 14 kan anvendes til overførsler fra 2013 til Evaluering af udbudsformer og OPP: I forlængelse af en igangsat evalueringsproces under Fast track forum af forskellige udbudsformer på daginstitutionsområdet og af det generelle fokus på eksekvering af kommunens projekter skal Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsstrategier tages op til revision og forelægges Borgerrepræsentationen primo september. Lock out: De økonomiske konsekvenser af lockouten på folkeskoleområdet opgøres endeligt når konflikten er afsluttet. De sparede midler under konflikten forbliver på skolerne og kan anvendes til finansiering af erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede tiltag. Overførsler fra I forbindelse med regnskabet overføres i alt 583 mio. kr. fra 2012 til 2013, jf. tabel 2. Yderligere reserveres mindreforbrug fra 2012 som ønskes overført til 2014 på 14 mio. kr. i kassen. Udmøntningen af midlerne indgår på lige fod med andre ønsker i budgetforhandlingerne for Tabel 2 Overførsler Udvalg Serviceoverførsler Anlægsover -førsler Decentra Eksternt Lov eller Serviceover l finansiered kontraktmæssig -førsler i alt opsparin e projekter t bundne midler g Øvrige overførsler (takstfinansieret / finansposter) Reserveres i kassen til budgetforhandlinge r 2014 Økonomiudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalge t BOR REV I alt Overførslerne fra 2012 til 2013 er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, der er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I henhold til Økonomiudvalgets principper tildeles der servicemåltal til udvalgene svarende til serviceoverførslerne på 141 mio. kr. ØKONOMI Med aftalen om Fremgang i fællesskab Investeringspakke 13 tilvejebringes der finansiering for i alt 851,2 mio. kr., jf. bilag 1. Midlerne er tilvejebragt via: Uforbrugte service- og anlægsmidler i 2012 (381,2 mio. kr.) Side 15

18 Udisponerede midler i reel kasse (420 mio. kr.). Den reelle kasse opgøres efter drøftelse med kommunen revision fra 2013 efter et nyt og mere omfattende princip, der tager højde for forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender. Den reelle kasse efter overførselssagen opgøres til 700 mio. kr. Annulleringer af anlægsprojekter i anlægsoversigten (2,1 mio. kr.) vedrørende dækningsgrave i under Teknik- og Miljøudvalget. Øvrig nettofinansiering (48 mio. kr.): Der tilvejebringes finansiering sfa. mindreforbrug i 2013 på følgende områder: barselsfonden (20 mio. kr.), strukturelle mindreforbrug under Økonomiudvalget samt annullering af projekt AD-domæne (9,3 mio. kr.), mindreforbrug på løntilskudsmedarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 9,4 mio. kr. (Mindreforbruget udgør reelt 21,4 mio. kr. Jævnfør Borgerrepræsentationen den 14/ skal evt. mindreforbrug vedr. løntilskudsmidler under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 12 mio. kr. tilfalde puljen til uforudsete udgifter service, som har finansieret et udgiftsbehov i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 12 mio. kr. som følge af reform af førtidspension og fleksjob), byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget i 2013 (3 mio. kr.) samt sparede driftsmidler på udskudte anlægsprojekter i Kultur- og Fritidsudvalget (0,55 mio. kr.) samt Teknik- og Miljøudvalget (0,175 mio. kr.) i alt (0,7 mio. kr.), hvor sidstnævnte er aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningen. Det bemærkes, at differencen i forhold til bilag 1 på 0,075 mio. kr. kan håndteres inden for aftalen. Tilvejebringelse af anlægsmåltal Der tildeles anlægsmåltal på i alt 256,8 mio. kr. til nye initiativer. Herudover er der behov for at reservere yderligere 59 mio. kr. i måltal til nødvendigt ejendomskøb i 2013 på socialområdet. Købet er finansieret primært via aflysning af tilbagekøbsrettigheder, men mangler anlægsmåltal. Dette betyder, således at der samlet skal tilvejebringes 315,8 mio. kr. i måltal. Københavns Kommune har 150 mio. kr. ledigt anlægsmåltal i 2013, som kan fordeles. Dette betyder, at Københavns Kommune samlet set ligger 165,8 mio. kr. over måltallet på anlægsområdet. Udvalgene skal derfor udskyde anlægsprojekter på 165,8 mio. kr. Fordelingen af de 165,8 mio. kr. på udvalg sker efter den samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til udskydelserne i forbindelse med budget Fordelingen fremgår af bilag 8. Der vil i den næste sag om anlægsoversigter og fast track, som forelægges Økonomiudvalget den 11. juni ske en omfordeling af måltallet mellem udvalgene på baggrund af udvalgenes indmeldinger til anlægsoversigter, det forventede regnskab, samt budgetfremskrivningerne på anlægsområdet. VIDERE PROCES Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen beslutningspunkter oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 23. maj Claus Juhl /Bjarne Winge OVERSIGT OVER POLITISK BEHANDLING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at der tilvejebringes en samlet finansiering på 851,2 mio. kr. til nye aktiviteter og overførsler på serviceområdet, jf. bilag 1, hovedsageligt fra mindreforbrug i regnskab 2012 samt ledige midler i den reelle kasse udover 700 mio. kr. svarende til 420 mio. kr., 2. at initiativer for 623,3 mio. kr. i aftalen Fremgang i fællesskab Investeringspakke 13 indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene i overensstemmelse med bilag 2's fordeling af initiativer på år, styringsområder og udvalg og at 320,2 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres ligeledes i overensstemmelse med bilag 2, Side 16

19 3. at der i kommunekassen reserveres 72,7 mio. kr. til initiativerne beskrevet i bilag 2, 4. at der overføres servicemidler til 2013 på i alt 141,1 mio. kr. jf. bilag 3-5, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, som er lagt i kassen, samt at udvalgene tildeles servicemåltal på 141,1 mio. kr. fra servicebufferpuljen til serviceoverførslerne. Derudover reserveres 14,1 mio. kr. som ønskes overført til 2014 og senere i kassen og at servicemåltallet hertil indgår på lige fod med øvrige ønsker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014, 5. at der udover initiativerne for hvilke, der er tilvejebragt finansiering i indstillingens første atpunkt overføres midler til 2013 på i alt 442 mio. kr. på anlæg, overførsler mv. og finansposter jf. bilag 6-7, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2012, som er lagt i kassen, 6. at servicebufferpuljen i budget 2013 nulstilles ved, at der overføres 145,676 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion (kassen), idet måltallet anvendes til serviceoverførsler samt nye initiativer, 7. at der reserveres 3,0 mio. kr. i servicebufferpuljen til eventuel udmøntning til udbetaling af akutjobpræmier i forbindelse med tredje regnskabsprognose såfremt der er behov herfor, 8. at der tildeles anlægsmåltal på 256,8 mio. kr. til nye initiativer, samt 59 mio. kr. til nødvendigt ejendomskøb i 2013 og at det herefter manglende måltal på 165,8 mio. kr. tilvejebringes efter den samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til udskydelserne i forbindelse med budget 2013, som angivet i bilag 8, 9. at hensigtserklæringerne i indstillingens løsnings- og økonomiafsnit tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2013 Indstillingen blev anbefalet uden afstemning. Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i Borgerrepræsentationen. BILAG Bilag 1 - Overførselssag Bilag 2 - Udmøntning på udvalg, bevilling og funktion og år Bilag 3 - Decentral opsparing Bilag 4 - Eksternt finansierede projekter Bilag 5 - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Bilag 6 - Anlægsoverførsler Bilag 7 - Overførsler på det takstfinansierede område samt finansposter Bilag 8 - Reduktion af anlægsmåltal som følge af overførselssagen Side 17