19. september 2012 Ref.: AKS J.nr.:

Transkript

1 Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Tlf Fa Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf september 2012 Ref.: AKS J.nr.: Godkendt referat af møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 20. juni 2012, kl , Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 3 Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine Lasse Riis Østergaard Diana Stentoft Carsten Dahl Mørch Torben Moos Studenter repræsentanter: Kasper Bendi Johnsen Søren V. Knudsen Observatører: Else Ramsgaard (TAP) Susanne Nielsen Lundis (TAP) Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende) Øvrige deltagere: Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontorets Økonomicenter deltog under punkt 4. Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 7 10A. Bodil Brander Christensen, Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde, Ledelsessekretaritatet (referent) Mødet begyndte kl Mødet sluttede kl Næste møde afholdes:

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 18. april 2012 Bilag -2: Referat fra akademisk råds møde Godkendelse af sommerprocedure i akademisk råd Bilag -3: Indstilling vedr. godkendelse af sommerprocedure i akademisk råd 4. Indledende drøftelse af budgetprincipper Orientering om status for strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag -5: Implementering af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets strategi Evt. kommende drøftelse i akademisk råd af erfaringer med school-strukturen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag -6a: Rapport fra 2008 (side ) Forslag til ny organisering af uddannelserne ved De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter (forventes ikke læst) Bilag -6b: Vedtægt for Aalborg Universitet. Udkast sendt til ministeriet den Lukket møde 7. Fortroligt Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag -7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, samt kandidatens CV 8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor Medical Informatics (stillings nr ) ved Institut for Medicin og Bilag -9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt 9. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor Medical Decision Support (stillings nr ) ved Institut for Medicin og Bilag -8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt 10. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag -10a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 4. april 11. juni Eventuelt Side 2 af 6

3 Referat: 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde Dekanen indledte mødet med at konstatere: - At mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 13. juni 2012 (5 hverdage før mødet) - At akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 6 ud af 8 medlemmer er til stede. Der blev gjort opmærksom på, at der er tale om to lektorstillinger hvad angår dagsordenens punkt 8 og 9 og ikke som anført i dagsordenen to adjunktstillinger. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 18. april 2012 Bilag -2: Referat fra akademisk råds møde Der indkom følgende bemærkninger til referat fra akademisk råds møde den 18. april 2012: Ad punkt 3: Følgende tilføjes Der var en række kommentarer og kritiske synspunkter ift. incitamentstænkning. Input fra Christian Bøtcher Jacobsens oplæg samt drøftelsen i akademisk råd vil kunne inddrages i den videre proces, der finder sted i institutregi. Ad punkt 5: Lektor, Morten Haugland, Medotech A/S rettes til Morten Haugland, Medotech A/S (tidligere lektor). Referat fra akademisk råds møde den 18. april 2012 blev herefter godkendt. 3. Godkendelse af sommerprocedure i akademisk råd Bilag -3: Indstilling vedr. godkendelse af sommerprocedure i akademisk råd Sommerprocedure - skriftlig godkendelsesprocedure af sager vedrørende tildeling af ph.d.- grader samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger blev godkendt med følgende deadlines: Den 6. august 2012: Den 7. august 2012: Den 14. august 2012: Deadline for fremsendelse af sager til behandling/godkendelse Udsendelse af sager (via ) til godkendelse i akademisk råd Akademisk råds deadline for eventuelle indsigelser til fremsendte sager 4. Indledende drøftelse af budgetprincipper 2013 Bilag -4a: Notat vedr. Budget 2013 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (eftersendt pr. mail den 18/6-2012) Bilag -4b: Takstkatalog 2012 (eftersendt pr. mail den 18/6-2012) Kristian Vagn Nielsen indledte punktet med at orientere om, at der hersker stor usikkerhed hvad angår finanslov 2013, men seneste udmelding fra uddannelsesministeren er positive, idet han har signaleret, at niveauet forventes fastholdt, hvad angår midler til universiteterne. Universitetssektorens ønske om større økonomisk sikkerhed ved hjælp af flerårs budgettering er ikke på dagsordenen, og ministeren ser universiteternes egenkapital, som det sikkerhedsnet, der kan anvendes. Overordnede budgetprincipper 2013 blev herefter kort præsenteret. Præsentation udsendes sammen med referatet. Side 3 af 6

4 Præsentation til SUND-AR juni 2012.pp KVN redegjorde for, at de af dekanen foreslåede budgetprincipper for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er videreført fra budget Det er intentionen, at fastlægge takstkatalog med en gyldighedsperiode på 2 3 år, hvilket vil mindske den økonomiske usikkerhed i de decentrale niveauer og tilsvarende vil den økonomiske risiko øge på fakultetsniveau. Der arbejdes videre med om det er muligt og hensigtsmæssigt at fastlægge flerårs-takster. Der arbejdes ud fra at det kommende Klinisk Institut skal tilføres midler efter samme principper som Institut for Medicin og. Men da Klinisk Institut i 2013 ikke har haft en forudgående produktion, der kan udløse ressourcer, vil Klinisk Institut i 2013 få et opstartsbudget med afsæt i de konkrete drifts- og udviklingsbehov i Der var herefter en drøftelse af Klinisk Institut, herunder publiceringsforventninger. Dekanen oplyste, at fra den 1. januar 2013 vil publiceringer fra Aalborg Universitetshospital tælle med under Klinisk Institut, hvilket vil betyde, at AAU samlet set får en markant forbedret publikationsrate. Det blev diskuteret, om etableringen af Klinisk Institut vil give konkurrence ift. Institut for Medicin og, og om det medfører færre midler til Institut for Medicin og. Pascal Madeleine gjorde opmærksom på problematik omkring nuværende ph.d.-studerende på Aalborg Sygehus, der er finansieret via Institut for Medicin og. Dekanen vil være opmærksom på denne problematik. Der skal selvfølgelig være en fair fordeling af midler mellem SUNDs institutter. Årsrapport 2011 for Aalborg Universitet blev uddelt til akademisk råds medlemmer. 5. Orientering om status for strategi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag -5: Implementering af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets strategi Bodil Brander Christensen orienterede om status for arbejdet med SUND strategien, som akademisk råd tidligere har vedtaget. Strategien består af en række mål, der tager afsæt i hvordan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bidrager til indfrielse af AAU strategien. Arbejdet med strategien består således i at gennemføre indsatser og tage initiativer, der kan indfri fakultetets mål og bidrage til indfrielse af AAU s mål. SUND ledelsesgruppen har i foråret arbejdet med at fastlægge relevante indikatorer, udvalgte 2012-mål samt igangsætte indsatser. FSU har på møde i sidste uge særligt behandlet Arbejdspladsen, hvor diversitet bl.a. blev drøftet. Der var herefter en drøftelse af hvordan akademisk råd bedst muligt kan inddrages i det videre arbejde med strategien. Det blev bemærket, at det vil være hensigtsmæssigt med indførelse af strategiprincipper for SUNDs institutter, således institutterne ligger sig op ad SUND strategien mhp. en sammenlignelig målopfølgning. Bodil Brander Christensen oplyste, at institutlederne allerede tænker i sammenhæng af strategierne. Dekanen konkluderede, at oversigt over mål, succeskriterier 2012 med fokus på 2013 drøftes på det kommende møde i akademisk råd, den 19. september Side 4 af 6

5 Supplerede informerede Dekanen om sammenhængen mellem strategiarbejdet i Region Nordjylland (strategi for sundhedsforskning er under udarbejdelse), forskningsstrategi for Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets strategi. Der arbejdes på, at forskningsstrategien for Region Nordjylland vil indeholde, at Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er forskningsansvarlig for den samlede sundhedsforskning i Region Nordjylland og altså ikke kun i relation til Aalborg Universitetshospital. Der blev rejst spørgsmål til hvorvidt ingeniørsiden (sundhedsteknologi) kunne være relevante at tænke ind i en sådan strategi. Desuden blev der givet udtryk for, at det ikke bør antages som en selvfølge, at al forskning implementeres under Klinisk Institut, men at Institut for Medicin og også styrkes ift. forskningen på sygehusene. Dekanen tilføjede, at der er taget udgangspunkt i hvad der gavner Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bedst muligt. I øvrigt opfordres til at drøfte sagen nærmere med institutlederen. 6. Evt. kommende drøftelse i akademisk råd af erfaringer med school-strukturen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag -6a: Rapport fra 2008 (side ) Forslag til ny organisering af uddannelserne ved De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Bilag -6b: Vedtægt for Aalborg Universitet. Udkast sendt til ministeriet den Akademisk råd drøftede formål med en kommende drøftelse i akademisk råd af erfaringer med school-strukturen. Vedtægt for AAU (der netop er blevet godkendt) fastlægger rammerne for organisering og ledelse af uddannelserne. Inden for denne ramme var der ønske om, at drøfte om det har været muligt at indfri forventningerne til schools. Det blev aftalt, at på det kommende møde i akademisk råd, den 19. september 2012, vil der blive taget afsæt i de bullets, der er beskrevet i indledningen (side 3) til Forslag til ny organisering af uddannelserne ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, Det blev aftalt, at bede studieleder Jesper Franch bidrage med oplæg på akademisk råds møde, den 19. september 2012 om erfaringer med school-organiseringen. Herudover inviteres Lars Døvling Andersen til at holde et oplæg omkring erfaringer med school-strukturen ved TEKNAT. Lukket møde 7. Fortroligt Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag -7: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, samt kandidatens CV Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende medlemmer: Professor, Lars Arendt-Nielsen (formand), Institut for Medicin og, Aalborg Universitet Professor, Mogens Lytken Larsen, Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital Lektor, Johannes Struijk, Institut for Medicin og, Aalborg Universitet 8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor Medical Informatics (stillings nr ) ved Institut for Medicin og Bilag -9: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt Side 5 af 6

6 Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende medlemmer: Professor, Ann Bygholm (formand), Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Professor, Göran Petterson, Kalmar Universitet, Sverige Professor, Gunnar Hartvigsen, Tromsø Universitet, Norge 9. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor Medical Decision Support (stillings nr ) ved Institut for Medicin og Bilag -8: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende medlemmer: Professor, Stephen Rees (formand), Institut for Medicin og, Aalborg Universitet Professor, Allan H. Morris, University of Utah, Intermountain Medical Center Lektor, Bodil Steen Rasmussen, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital 10. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag -10a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 4. april 11. juni 2012 Medtaget til orientering - der indkom ingen bemærkninger. 11. Eventuelt Som formand for faggruppen indenfor idræt efterspurgte Pascal Madeleine universitetets synspunkt på BFI pointsystemet i relation til den evaluering af modellen, der nu er i høring ved universiteterne. Pascal tilføjede, at faggrupperne desværre ingen service kan hente fra ministeriets side. Dekanen oplyste, at universitets fire dekaner er blevet interviewet ift. evalueringsrapporten. Dekanen vil være opmærksom på ovennævnte problematik i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar. Dekanen orienterede herefter om AAU s sygefraværsdata for 2011, der har været behandlet i HSU og for nyligt drøftet i fakultetets samarbejdsudvalg. Generelt tegner der sig et billede af et meget lavt sygefravær på AAU, herunder også på SUND. SUND (dvs. institutterne) har på de tre personalekategorier (TAP, VIP og DRAM/det rummelige arbejdsmarked), som sygefraværsstatistikken er opdelt i, det laveste fravær af alle fakulteter. Rigtig flot! Dekanen orienterede om ønske om i højere grad at professionalisere ansættelsesproceduren ved SUND. Der pågår i øjeblikket drøftelser om indførelse af ny procedure for nedsatte bedømmelsesudvalg i relation til udarbejdelse af sagkyndige bedømmelser i forbindelse med VIP ansættelser. I store træk vil det betyde, at bedømmelsesudvalg vil få tilsendt et skema på den enkelte ansøger, indeholdende en række relevante oplysninger. Skemaet leveres til bedømmelsesudvalget sammen med udtræk af bibliometri, H-faktor, samarbejdsrelationer mv. På baggrund af nyt tiltag vil Dekanen foreslå, at deadline for bedømmelsesudvalgs tilbagemelding bliver 4 uger frem for i dag 12 uger. Akademisk råd støttede op om ideen, men gjorde samtidig opmærksom på, at det vil betyde en kulturændring ift. mange VIP medarbejdere. Endeligt bemærkede akademisk råd, at det er vigtigt med god information om nyt initiativ. De nye regler for ansættelse af udlændinge i forhold til opholds- og arbejdstilladelse blev kort drøftet. Det blev bemærket, at den nye procedure virker langhåret. Det fremgik ikke af drøftelserne om der henvises til nationale ændringer eller der er tale om ændringer foretaget på AAU. Side 6 af 6