Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (afbud) Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen (afbud) Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Jørgen Chr. Jensen Mads Lund Søren Rishøj Jakobsen Erik Lauritzen Jørgen Bruun Direktør Anders Due Direktionssekretær Ulla Grosmann (ref.) Informationsansvarlig Karen Stoustrup Sydtrafik er vært ved en let frokost. Afbud sker til Ulla (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 32/13 Sager til orientering /13 Anmodning fra Region Syddanmark om behandling af regulering af Regnskab 2012 resultat /13 Kontraktforlængelser, 8. udbud /13 Udskydelse af den landsdækkende enkeltbillet LUKKET PUNKT 36/13 Analyse af sammenlægning af administrative funktioner i trafikselskaberne

2 32/13 Sager til orientering J. nr Dato: Til orientering. Sagsresume - Deloitte analyse af trafikselskabernes varetagelse af offentligt finansierede befordringsordninger - Imageanalyse for Sydtrafik Vedtagelse 73

3 33/13 Anmodning fra Region Syddanmark om behandling af regulering af Regnskab 2012 resultat J. nr. Dato: 16. juni 2013 Til orientering. Sagsresume Region Syddanmark har i mail af 6. juni 2013 anmodet om, at overskud/underskud i forhold til Sydtrafiks a conto opkrævninger indestår hos Sydtrafik og indgår i regionens tilskudsramme til Sydtrafik. I samme forbindelse oplyses det, at midlerne der kan henføres til Region Syddanmark i forbindelse med rutebilstationssagen er at regne som enhver anden opstået mindreudgift/merindtægt. Dvs. at midlerne tillægges regionens tilskudsramme. Økonomi Region Syddanmark skal som regulering af forskel mellem a conto bidrag og regnskab 2012 indbetale ,74 kr. Region Syddanmark vil som følge af reguleringen i forbindelse med rutebilstationssagen for perioden modtage kr. Nettoreguleringen vil være ,26 kr. Det er dette beløb som Region Syddanmark ønsker, skal indestå hos Sydtrafik. Vedtagelse 74

4 34/13 Kontraktforlængelser, 8. udbud J. nr. 73- Dato: 14. juni 2013 at kontrakterne med Tide Bus Danmark A/S om lokalkørsel i Billund- (pakke 308) og Vejleområdet (pakke 361) ikke forlænges, men udbydes i 8. udbud at regionalkørslen i kontrakten med Thykjær A/S om kørsel i Trekantområdet forlænges med 4 år til ophør ved køreplanskiftet i sommeren 2018 at lokalkørslen i Vejle Kommune i kontrakten med Thykjær A/S om kørsel i Trekantområdet forlænges med 1 år til ophør ved køreplanskiftet i sommeren 2015 at den øvrige kørsel i kontrakten med Thykjær A/S om kørsel i Trekantområdet udbydes i 8. udbud (lokalkørsel i Kolding- og Fredericia Kommuner samt kørsel på mellembysruterne 204, 211 og 216) Sagsresume Sydtrafik har følgende kørselskontrakter, der skal tages stilling til hvorvidt skal forlænges eller opsiges: Vognmand Område Indgået år Tide Bus Danmark A/S Thykjær A/S Pakke 308 Pakke 351 Pakke forskellige pakker i kontrakten Busser Køreplantimer Kontraktbetaling pr. år, mio. kr. Billund lokalkørsel ,2 Udbydes Kolding lokalkørsel ,2 Udbydes (besluttet i 2011) Vejle lokalkørsel ,7 Udbydes Regional i Trekantområdet ,8 Forlænges til 2018 Lokalkørsel i Vejle Kommune ,2 Forlænges til 2015 Lokalkørsel i ,4 Udbydes Kolding Kommune Lokalkørsel i Frc ,8 Udbydes Kommune Mellembyskørsel ,4 Udbydes Total ,7 1 Grundet planlagte besparelser på regionale ruter fra december 2013, forlænges kun 18 af de nuværende 19 regionale busser. 75

5 Oversigt Busser Køreplantimer/år Kontraktbetaling/år Kørsel der udbydes til kontraktstart medio Kørsel der forlænges til medio Kørsel der forlænges til medio Total Det er muligt at forlænge kørslen i pakke 308 og pakke 361 med op til 2 år. Pakke 351 er tidligere blevet forlænget i 2 år og kan ikke forlænges yderligere, og skal derfor under alle omstændigheder i udbud med ny kontrakt fra sommeren Bestillerne (Billund og Vejle Kommuner) ønsker ikke at forlænge pakkerne 308 og 361, hvilket bl.a. skyldes, at betalingen i en forlængelsesperiode vil stige i størrelsesordenen kr. for Vejle Kommune og kr. for Billund Kommune 2. For Vejle Kommune gør det sig endvidere gældende, at der eventuelt ønskes andet busmateriel på nogle ruter. Med hensyn til Thykjær-kontrakten 3 er opdelingen tilsvarende udtryk for bestillernes ønske dog har Regionen bemyndiget Sydtrafik til i denne sag at varetage regionens interesser. Det er administrationens vurdering, at det er i Regionens interesse, at regionalkørslen forlænges med 4 år til ophør i 2018 på uændrede vilkår. Det skyldes, at opgaven udføres tilfredsstillende samtidig med en konkurrencedygtig prissætning. Såfremt bestyrelsen følger indstillingen er det aftalt med Thykjær A/S, at alle regionalbusserne ændres til Sydtrafiks design. Målopfyldelse i forhold til visionen Ingen. Lovgivningen Udbud gennemføres jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets forskrifter. Økonomi Bortset fra indeksregulering vil bruttoudgiften for den del af kørslen i Thykjær-kontrakten, der forlænges, være kendte i forlængelsesperioden. Økonomien for kørslen, der skal udbydes, kendes først, når det er valgt, hvilke kontrakter, der skal indgås. Vedtagelse 2 Kontrakten, der i 2009 blev indgået med Tide bus Danmark A/S, omfattede al kørslen i 3. udbud. Kontrakten er indgået på baggrund af et kombinationstilbud på 12 pakker. Der er samtidig afgivet tilbud på alle pakkerne enkeltvis. Da pakkerne har varierende løbetid blev det aftalt, at såfremt Sydtrafik kun udnytter option om forlængelse for nogle pakker, skal betalingen i forlængelsesperioden følge priserne i tilbuddet på den/de forlængede pakker. 3 Kontrakten med Thykjær A/S løber i princippet uendeligt indtil den opsiges af én af parterne dog tidligst med ophør i

6 35/13 Udskydelse af den landsdækkende enkeltbillet. J. nr. Dato: 16. juni 2013 Til orientering. Sagsresume På baggrund af ønske fra DSB er Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE), indeholdende en fælles jysk takstrække, udskudt til Baggrunden for udskydelsen er dels takstmæssige. Udskydelsen giver bedre tid til de nødvendige takstharmoniseringer. Endvidere giver udfasningen af andre billetprodukter en provenu Usikkerhed, som ønskes minimeret ved at udskyde DLE. Endelig ønskes det at undgå, at implementeringen af DLE falder sammen med implementeringen af version 5.1 af Rejsekortet. Forhandlingerne og en fælles jysk takstrække er endnu ikke afsluttet. Økonomi En ny fælles jysk takstrække skal kunne holdes inden for det af Trafikstyrelsen fastsatte takststigningsloft. Vedtagelse 77

7 LUKKET PUNKT 36/13 Analyse af sammenlægning af administrative funktioner i trafikselskaberne J. nr.: Dato: 12. juni

8 Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Peter Christensen Morten Kristensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Preben Friis-Hauge Karsten Uno Petersen I øvrigt deltog 79