Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Margot Torp Preben Friis-Hauge Øvrige: Jørgen Chr. Jensen Mads Lund Søren Rishøj Jakobsen Erik Lauritzen Jørgen Bruun Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Informationsansvarlig Karen Stoustrup Økonomikoordinator Britta Søndergaard (afbud) (deltager som suppleant for Karsten Uno Petersen) (afbud) (afbud) Afbud sker til Ulla (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 76/12 Sager til orientering /12 Forventet regnskab og Budgetopfølgning nr /12 Forslag til takstnedsættelser uden for myldretid /12 Trafikplan for den statslige jernbane /12 Orientering om møde om kollektiv trafik omkring Lillebælt /12 Fællesmøde mellem FynBus og Sydtrafik

2 76/12 Sager til orientering J. nr Dato: 20. november 2012 Indstilling Til orientering. Vedtagelse 162

3 77/12 Forventet regnskab og Budgetopfølgning nr J. nr Dato: 31. august 2012 Indstilling At forventet regnskab og budgetopfølgningen nr godkendes og udsendes til kommunerne og regionen til orientering. At a conto betaling fastholdes som oprindeligt udmeldt i budget Sagsresume Hermed foreligger Sydtrafiks Forventet regnskab og budgetopfølgning nr Budgetopfølgning nr. 3 er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for perioden januar til og med oktober 2012 samt kendte ændringer og ændrede forudsætninger. 163

4 Hovedtallene for budgetopfølgning nr er: Offentlig servicetrafik Busdrift 3. budgetopfølgning 2. Budgetopfølgning 1. budgetopfølgning Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Bidrag i alt Tog 3. budgetopfølgning 2. Budgetopfølgning 1. budgetopfølgning Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Administration Bidrag i alt Handicapkørsel 3. budgetopfølgning 2. Budgetopfølgning 1. budgetopfølgning Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Bidrag i alt Offentlig servicetrafik i alt 3. budgetopfølgning 2. Budgetopfølgning 1. budgetopfølgning Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Finansiering og investering Hensættelser Bidrag i alt Kommunale og regionale kørselsopgaver Kommunal Flextrafik 3. budgetopfølgning 2. Budgetopfølgning 1. budgetopfølgning Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Bidrag i alt Siddende Patientbefordring 3. budgetopfølgning 2. Budgetopfølgning 1. budgetopfølgning Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Administration Bidrag i alt Kørselsopgaver i alt 3. budgetopfølgning 2. Budgetopfølgning 1. budgetopfølgning Budget 2012 Regnskab 2011 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Bidrag i alt Sydtrafik i alt

5 Større ændringer i budgetopfølgning nr i forhold til opfølgning nr. 2. Indtægter - Busdrift I denne budgetopfølgning er indtægterne fra billetsalg i bussen justeret ned med 2,7 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Dette skyldes lavere realiserede indtægter i perioden januar til september. Billetsalg udenfor bussen, dvs. på kortsalgssteder og mobil er fastholdt på samme niveau som seneste budgetopfølgning. Hypercard og uddannelseskort er justeret ned med i alt 0,8 mio. kr. Herudover er Hypercard justeret ned med 2,1 mio. kr. mens Uddannelseskort er justeret op med 1,4 mio. kr. Budgetposten Kompensation fra trafikministeriet er justeret op med 0,2 mio. kr. som følge af højere realiserede indtægter. Diverse fællesindtægter er justeret op med 0,1 mio. kr. som følge af flere indtægter i relation til bod/bøder. Samlet set er indtægterne på busdrift justeret ned med 3,8 mio. kr. Udgifter Busdrift Driften af busruter er revurderet på baggrund af seneste udtræk af køreplandata. Det har medført omfordeling som følge af fejl, der betød ombytning af kørselsudgifter på rutetyperne lokal- og bybusser, for Kolding Kommune i det tidligere budgetudtræk. Fejlen har ingen budgetmæssig betydning da summen af tallene er ens. Samlet set justeres udgifterne om med 1,1 mio. kr. Der er i denne budgetopfølgning indregnet køreplantimer mod køreplantimer i seneste budgetopfølgning og i Budget Trafikinformation er justeret ned med 0,6 mio. kr. Dette skyldes mindre udgifter til stoppesteder på 1,0 mio. kr. Der udover er der medtaget 0,2 mio. kr. i forbindelse med Sydtrafiks deltagelse i Rejsekort kundecentret. Herudover er det øgede udgifter på 0,1 mio. kr. for hhv. Sønderborg Busstation samt Rejseplanen. Siddende patientbefordring Er justeret yderligere ned. Denne gang med 8,0 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Dette er sket på baggrund af en konstateret reduktion i entreprenøromkostningerne. Ordningen finansieres fuldt ud af Region Syddanmark. 165

6 Lovgivning Budgetopfølgningen er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til forventet regnskab og budgetopfølgning nr Vedtagelse 166

7 78/12 Forslag til takstnedsættelser uden for myldretid J. nr Dato: 5. november 2012 Indstilling Til orientering Sagsresume Som følge af Trafikforligets aftale om takstnedsættelser i den kollektive trafik har Trafikstyrelsen 5. juli 2012 fremsendt forslag til model for håndtering af takstnedsættelser uden for myldretiden. Bestyrelsen bemyndigede i mødet i august, dagsordenspunkt 55/12, direktøren til at færdigforhandle aftale med Trafikstyrelsen om myldretidsperioderne efter drøftelse med de øvrige trafikselskaber. Trafikstyrelsen gøres samtidig opmærksom på, at opdelingen i flere takstområder i Sydtrafiks område vanskeliggør brugen af ordningen. Sagen drøftedes på møde i trafikdirektørkredsen den 18. september 2012, hvor der ikke kunne opnås enighed om et fælles alternativ til de af Trafikstyrelsen foreslåede myldretidsperioder, hvorfor man endes om at indgå aftale med Trafikstyrelsen om dennes forslag. Aftalen er nu færdigforhandlet og underskrevet. Uden for myldretid defineres som hverdage og samt hele lørdag og søndag, hvor der gives 20 % rabat på rejser med Rejsekort. Ordningen træder i kraft 20. januar 2012 og kan opsiges med seks måneders varsel. Målopfyldelse i forhold til visionen Aftalen fokuserer på anvendelse af Rejsekort, som letter adgangen til køb af billetter og kort. Lovgivningen Det følger af aftalen, at takstnedsættelserne skal administreres inden for den eksisterende struktur og ansvarsdeling i den kollektive trafik. I henhold til lov om trafikselskaber, er det således bestyrelsen, der fastsætter takster og billetsystemer inden for egne takstområder. Økonomi Et foreløbigt estimat baseret på passagertællinger andrager det forventede provenutab til ca. 6,7 mio. kr. pr. år for samtlige rejsehjemler. Trafikstyrelsen har afsat 9 mio. kr. pr. år for Sydtrafiks område. Eftersom takstnedsættelsen alene vil ske på rejser på Rejsekort, vil provenutabet derfor følge udrulningen af Rejsekortet i Sydtrafiks område. Trafikstyrelsen yder økonomisk kompensation 1:1 for den ydede rabat, men ikke for det indtægtstab der måtte opstå som følge af overgang fra dyrere enkeltbilletter til billigere rejser på Rejsekort, der prissættes som klippekort, og ej heller for de eventuelle øgede omkostninger til dubleringskørsel. 167

8 Især for nat- og X-busser er der risiko for et udækket provenutab, da en væsentlig del af disse kunder i dag rejser på enkeltbilletter, ligesom nattillægget vil forsvinde. Der er tillige væsentlig risiko for udækkede omkostninger til dubleringskørsel især på regional- og X-Bus-ruter søndag eftermiddag. Vedtagelse 168

9 79/12 Trafikplan for den statslige jernbane J. nr Dato: 8. november 2012 Indstilling At det meddeles Trafikstyrelsen, at Sydtrafik ikke har nogen overordnede bemærkninger til den statslige jernbaneplan, men at man dog finder, at det i planen bør nævnes, at der er taget et lokalt initiativ til en forundersøgelse af mulighederne for at en etablere en nærbane på strækningen Oksbøl Varde Esbjerg Bramming Ribe. Endvidere bør planen nævne, at samdrift mellem privatbaner og statslige baner skal indtænkes i udformningen af fremtidige udbud. Sagsresume Ifølge 8 i lov om trafikselskaber skal transportministeren mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for den statslige jernbanetrafik. På baggrund heraf skal trafikselskabet efter samme lovs 8 mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. Trafikstyrelsen har med brev af 10. oktober 2012 sendt Trafikplan for den statslige jernbane i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere. Den første statslige trafikplan var først færdig i starten af 2009 på trods af, at Trafikstyrelsens egen bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. (BEK nr af 09/10/2006) angav, at den skulle foreligge i Dette skyldtes en meget langvarig politisk proces efter udgivelsen af høringsudgaven. Sandsynligvis som følge af disse erfaringer har man denne gang valgt at tage udgangspunkt i allerede besluttede projekter samt vedtaget politik og lovgivning, herunder også økonomiske rammer. Andre udviklingsmuligheder er derfor alene nævnt som enkelte cases/scenarier på baggrund af allerede indhøstede erfaringer eller lokale (ikke-statslige) initiativer. Det nævnes således i planen, at den allerede vedtagne målsætning om en fordobling af passagertrafikken på bane kræver yderligere initiativer, men dette konkretiseres ikke nærmere. Planen introduceres således som en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Det vil sige, at planen ikke bibringer med ny baggrundsviden til trafikselskabets kommende trafikplanarbejde, men dog letter dette arbejde ved at give et samlet overblik over de vedtagne statslige initiativer. Der er derfor heller ikke meget at kommentere i høringsudgaven. Det synes dog påfaldende, at der ikke i de nævnte cases/scenarier er nævnt lokale fremadrettede initiativer fra Sydtrafiks område. Den allerede gennemførte samtrafik mellem Vestbanen og den statslige strækning Varde Esbjerg er dog nævnt som det første eksempel på realiseret samtrafik mellem en privatbane og en statslig strækning. 169

10 Det nævnes imidlertid ikke, at Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Sydtrafik i fællesskab (og med deltagelse af Trafikstyrelsen) har iværksat en forundersøgelse af mulighederne for som opfølgning på samtrafikken at etablere en egentlig nærbane på strækningen Oksbøl Varde Esbjerg Bramming Ribe. Derimod nævnes begge de lokale initiativer omkring mulige letbaner omkring Aalborg og Odense. Det skyldes måske, at de sidstnævnte initiativer har fået tilført statslige puljemidler, mens der er givet afslag på puljemidler til nærbaneundersøgelserne omkring Esbjerg. Den manglende omtale af nærbaneprojektet kan imidlertid forstærke den manglende statslige fokus på Sydtrafiks område, hvorfor det foreslås, at Sydtrafik påpeger dette i sit høringssvar. I forbindelse med omtalen af samdrift mellem privatbaner og statslige baner savnes desuden omtale af nødvendigheden af at tilrettelægge fremtidige udbud på en måde, så det sikres, at en sådan samdrift kan foretages. Fra planen kan i øvrigt nævnes følgende projekter, som berører Sydtrafiks område: - Elektrificering af banen til Esbjerg (2015) - Udbygning til dobbeltspor Vamdrup Vojens (2015) - Mulighed for timemodel til Esbjerg inden 2027 (København Odense 1 time + Odense Esbjerg 1 time, det vil sige 2 timers køretid København Esbjerg). Togene vil i givet fald ikke stoppe i Vejen og Bramming, hvilket kan nødvendiggøre omstigning i Kolding i forbindelserne mod København for disse to byer. Målopfyldelse i forhold til visionen I forbindelse med visionen er gennemførelsen af Sydtrafiks Trafikplan omtalt som et af initiativerne. Den kommende trafikplan, som skal udarbejdes på baggrund af den statslige jernbaneplan, vil afløse Trafikplan , som på grund af ændringer i Region Syddanmarks principper for den regionale trafik ikke blev fuldt ud gennemført. Lovgivningen Den statslige jernbaneplan er udarbejdet i henhold til 8 i lov om trafikselskaber. Sydtrafik skal i henhold til lovens 9 udarbejde sin egen trafikplan med udgangspunkt i statens plan. Økonomi Den statslige jernbaneplan har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Sydtrafik Vedtagelse 170

11 80/12 Orientering om møde om kollektiv trafik omkring Lillebælt J. nr Dato: 14. november 2012 Indstilling Til orientering Sagsresume Den 1. november 2012 blev der afholdt møde mellem Fredericia og Middelfart Kommuner samt FynBus og Sydtrafik vedr. kollektiv trafik omkring Lillebælt. Årsagen til mødet var, at der blandt pendlere har været en del kritik af korrespondancerne mellem bus og tog i Middelfart. Især har en pendler været meget aktiv i kritikken. Han pendler dagligt mellem Ejby og Erritsø ved Fredericia. På mødet blev de nuværende forbindelser på tværs af Lillebælt gennemgået. Sydtrafik har to regionalruter 105 Middelfart Fredericia og 106 Middelfart Kolding som bør have korrespondance med toget i Middelfart for at der er forbindelse til Erritsø. I dag er ikke alle korrespondancer optimale fx op til et kvarters ventetid (som kan være voldsomt på så kort en strækning) og flere af dem er så ringe, at de nærmest er ikke eksisterende. Sydtrafik blev bedt om at se på en ændring af køreplanerne for de regionale ruter så korrespondancerne optimeres. Det vil vi gøre med henblik på ændring fra sommeren Endvidere blev der udtrykt ønske fra begge kommuner om at Sydtrafik og FynBus i samarbejde kunne se på mulighederne for en samlet revurdering af begge kommuners bybusser. Dvs. se på muligheden for ét samlet bybussystem for begge kommuner. Et sådant system skulle kunne tages i drift i sommeren Der er aftalt opstartsmøde for alle parter i januar. Målopfyldelse i forhold til visionen Optimeringen af korrespondancerne vil kunne indeholdes i visionen Bus til tiden, gode korrespondancer, hurtige forbindelser og høj frekvens. En analyse af en sammenlægning af bybussystemerne vil kunne indeholdes i visionen Kørselstilbud til alle behov. Økonomi Ikke afklaret, men udgangspunktet er de nuværende økonomiske rammer som bestillerne har. Vedtagelse 171

12 81/12 Fællesmøde mellem FynBus og Sydtrafik J. nr Dato: Indstilling Punkter til fællesmødet mellem FynBus' og Sydtrafiks bestyrelser drøftes. Sagsresume Den 18. januar 2013 mødes FynBus og Sydtrafiks bestyrelser til den årlige fællesdrøftelse. Denne gang foregår det i FynBus lokaler i Odense kl startende med frokost. FynBus foreslår følgende dagsorden: Regionale drøftelser vedr. sammenlægning af administrationer for trafikselskaberne Den regionale jernbane Orientering fra FynBus: o Trafikplan o Uddannelsesruter Orientering fra Sydtrafik o Rejsekort o Mobil-/smartphonebilletter Vedtagelse 172