Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Informationsansvarlig Karen Stoustrup Sydtrafik er vært ved en let frokost. Afbud sker til Ulla (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 64/12 Sager til orientering /12 Fortsat behandling af finansieringsprincipper for Budget 2013 og overslagsår /12 Igangsættelse af Sydtrafiks 7. udbud af buskørsel /12 Orientering om Status på Rutebilstationssagen /12 Rapport om Forundersøgelse af banebetjening af Billund Lufthavn

2 64/12 Sager til orientering J. nr Dato: 7. september 2012 Indstilling Til orientering. Vedtagelse 135

3 65/12 Fortsat behandling af finansieringsprincipper for Budget 2013 og overslagsår J. nr Dato: Indstilling at der tages stilling til finansieringsprincipper for Budget 2013 og overslagsår samt at der tages stilling til afholdelse af Repræsentantskabsmøde og fastsættelse af dato Sagsresume I bestyrelsesmødet den 31. august 2012, dagsordenpunkt 54/12, godkendte bestyrelsen Budget 2013 og overslagsårene (talgrundlaget) men besluttede samtidig, at godkendelse af finansieringsprincipperne udskydes til fornyet behandling efter møde med ejerkredsen. Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen stemmer imod med henvisning til, at finansieringsprincipperne allerede er vedtaget på bestyrelsesmøde i februar 2012 (punkt 12/12) Der har den 17. september 2012 været afholdt møde med Sydtrafiks formand, formanden for KKR og Regionsrådsformanden. Parterne var enige om, at det ikke var muligt at finde en løsning. Der var så kun den mulighed, at den gældende fordeling også skulle gælde for (Referat vedlagt). I forbindelse med budgetbehandlingen blev forelagt de finansieringsprincipper, som bestyrelsen godkendte i forbindelse med godkendelse af forslag til Budget 2013 og overslagsårene. Fordelingsprincipperne blev sammen med Budgettet udsendt til høring hos regionen og kommunerne, med henblik på endelig godkendelse i Sydtrafiks bestyrelse sammen med Budgetvedtagelsen og indgik i budgetbehandlingen 31. august Se afsnittet Ændringer i Finansieringsprincipper. Principperne skal, jfr. Lov om Trafikselskaber 3, godkendes af Regionsrådet (og repræsentantskabet) og Repræsentantskabet skal i henhold til 11 i Vedtægt for Sydtrafik godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. I henhold til bilag til vedtægten finansieres nettoomkostningerne ved regionale ruter, og Vestbanen af Regionen, mens lokalruter og handicapkørsel finansieres af kommunerne. Andelen af fælles- og administrationsomkostninger fordeles efter køreplantimer, idet administrationsudgifter til Vestbanen fordeles til regionen og administrationsudgifter til handicapkørsel og flextrafik fordeles til kommunerne efter finansielt forbrug. Administrationsomkostninger til siddende patientbefordring finansieres direkte af regionen. 136

4 Ændringer i Finansieringsprincipper Finansieringsprincipperne godkendes af bestyrelsen og fremlægges for Region Syddanmark og repræsentantskabet. Finansieringsprincipperne anvendes til at fordele indtægter og udgifter på de enkelte kommuner og regionen. Det overordnede princip er, at kommuner og region skal tildeles de indtægter og udgifter der vedrører dem. For nogle poster, kan dette fordeles direkte for andre poster anvendes fordelingsnøgler. Budgetforslag 2013 er udarbejdet efter de samme finansieringsprincipper som budget Dog er der tilføjet finansieringsprincipper for fordeling af indtægter fra mobilbilletter. Ligeledes er der sket en præcisering vedr. indtægter og udgifter for Rejsekort, hvor dette henføres til ejeren af ruten, hvor muligt. I de eksisterende principper fordeles indtægterne dels efter opdaterede skøn dels efter skøn/undersøgelser fra 2005/2006. Fordelingsprincipperne vedlægges. Høringssvar vedr. finansieringsprincipper: Region Syddanmark godkender finansieringsprincipper (som svarer til de anvendte i budget 2012) Fem kommuner godkender (eller nævner ikke) finansieringsprincipperne (som svarer til de anvendte i budget 2012) Syv kommuner skriver fællesbrev, hvor det anføres at finansieringsprincipperne ikke kan godkendes, men at overgangsmodellen ønskes anvendt i stedet. Høringssvarene vedlægges. I Overgangsmodellen anvendes en anden finansieringsfordeling på indtægtssiden. Udgiftssiden er altså den samme i de to modeller. Indtægterne fordeles efter det transportarbejde, der udføres, som opgøres efter antal gennemkørte zoner. Modellen minder om fordelingen, der vil ske med Rejskortets udbredelse, dog er der i modellen ikke medtaget typen af rejsehjemmel. Modellen baseres på passagertællingerne i busserne og opdateres derved hvert år. I overgangsmodellen er indregnet en stigning i indtægterne på 4,8 mio. kr. som er ekstrabetaling for de gratis skolekort. Dette for at modregne de ekstra indtægter, som rejsende med gratis skolekort genererer. Denne model er ikke afklaret med Aabenraa og Sønderborg kommuner, der pt. har ordning med gratis skolekort. Tidligere i sagen Punkt 9/12 Forslag til ændring af principper for indtægtsfordeling overgangsmodel: Overgangsmodellen færdiggøres og præsenteres for bestyrelsen februar 2012 Punkt 12/12 Forslag til ændring af principper for indtægtsfordeling overgangsmodel: Sagen udsættes indtil der foreligger en afklaring på de nye regionale principper for busservice, kommunal ejer strategi og ny tilskudsmodel samt når rejsekortet er implementeret. Punkt 44/12 Budgetforslag 2013 samt takstforslag 2013: Finansieringsprincipper som for året 2012 medtaget i budgetforslagssagen (dog tilføjet fordeling af SMS-billetter). Budgettet godkendes og fremsendes til høring i region og kommuner i Sydtrafiks område. 137

5 26. maj: Budget 2013 inkl. takster og finansieringsprincipper sendes i høring, med høringsfrist 1. august. Punkt 54/12: Budget 2013 og høringssvar behandles: at godkende finansieringsprincipperne udskydes til fornyet behandling efter et møde med ejerkredsen. Budget 2013 for Sydtrafik, uden fordeling på ejere, godkendes. 17. september: Møde mellem KKR, Region Syddanmark og bestyrelsesformand for Sydtrafik afholdes. Hovedtallene for budget 2013 og opdeling af bidrag ses herunder: I alt, offentlig servicetrafik Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 (I kr.) Indtægter Udgifter Finansiering, investering og hensættelser Bidrag i alt I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2011 (I kr.) Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling Økonomi Der henvises til bilag for økonomi i de to modeller. Vedtagelse 138

6 66/12 Igangsættelse af Sydtrafiks 7. udbud af buskørsel J. nr Dato: 17. september 2012 Indstilling at udbuddet opdeles i 2 deludbud sådan, at bybusdriften i Fredericia udbydes som en omvendt licitation efter de beskrevne principper og kørslen i Varde-området udbydes efter de hidtidige principper at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige med følgende vægtning for de 2 deludbud: 1. Fredericia: kvalitet 100 % 2. Vardeområdet: kvalitet 25 % og pris 75 % at bestyrelsen drøfter, om infotainment (informationsskærme) og internet skal være et krav i Fredericia bybusser eller kun en mulig tillægsydelse at sekretariatet bemyndiges til at færdiggøre udbudsmaterialet med de nedenfor beskrevne ændringer ift. tidligere udbud og igangsætte udbuddet jf. tidsplanen Sagsresume Pr. 30. juni 2013 udløber en række kørselskontrakter: City Trafik: Fredericia bybusser Blåvandshuk Turisttrafik: Primært rute 140 Oksbøl-Blåvand W.M. Buslinier: Primært rute 295 Varde-Skovlund Tide Bus: Forskellig lokalkørsel i Varde-området samt regionalruterne 141 Esbjerg-Varde, 198 Varde-Grindsted og 144 Esbjerg-Grindsted-Billund Kørslen genudbydes for en 8 årig periode med option på forlængelse i op til 2 år. Kørslen i Fredericia omfatter 12 driftsbusser, der årligt kører ca køreplantimer. I vardeområdet er der p.t. 19 driftsbusser, der årligt kører ca køreplantimer. Kørslen opdeles i 5 pakker én for Fredericia og fire i Vardeområdet. Det vil være muligt at afgive kombinationstilbud på valgfrie kombinationer af Vardepakkerne. Pakkerne er af forskellig størrelse og geografisk udstrækning. Herved vil lokale mindre vognmænd også have mulighed for at byde. For at minimere risikoen for at skulle foretage nedskæringer i nye kontrakter, forventes det, at det udbudte kørselsomfang på de regionale ruter bliver tilpasset nye principper for regional kollektiv transport, som sandsynligvis vedtages i efteråret Herved forventes kørslen reduceret med én bus og ca årlige køreplantimer. 139

7 Kørslen i Varde-området udbydes på samme måde som i de tidligere udbud og tildeling af kontrakt sker også som tidligere efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige, hvor prisen vægter 75 % og kvaliteten 25 % - se notat om 7. udbud. Fredericia bybusser udbydes imidlertid efter et for Sydtrafik nyt princip: Omvendt licitation, hvor prisen er givet på forhånd, svarende til den nuværende kontraktbetaling. Tildeling af kontrakt sker stadig efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige, men der konkurreres alene på kvalitet mest miljø for pengene, med mulighed for også at tilbyde forskellige it udstyr (infotaintment, internet m.v. med mindre bestyrelsen vælger at stille det som et krav jf. dagsordenpunkt nr. 66/12) se notat om 7. udbud af buskørsel. Tidsplan for udbuddet Offentliggørelse - November 2012 Besigtigelse af garageanlæg og informationsmøde (Fredericia) Tilbudsfrist - Januar 2013 Valg af vognmænd Kontraktstart Målopfyldelse i forhold til visionen Udbuddet støtter overordnet set målsætningen om, at transporten sker miljøbevidst. Imidlertid indgår gasbusser ikke som et af initiativerne til målopfyldelsen. Som et initiativ peges på hybridbusser, der er miljøvenlige mht. brændstofforbrug og emissioner. Bestyrelsen kan ved at beslutte, at det skal være et krav, at der installeres infotainment i Fredericia bybusser, understøtte målsætningen om service om komfort på rejsen. Udbuddet i Vardeområdet støtter ikke umiddelbart Sydtrafiks vision, fordi der ikke er specielle miljøtiltag eller tiltag med henblik på service og komfort på rejsen. Lovgivningen Udbuddet gennemføres i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv. Økonomi Resultatet af udbuddet kendes først efter bestyrelsens beslutning om tildeling af kontrakter. For den nuværende kørsel betales ca. 53 mio. kr. årligt (det samlede 7. udbud). Forudsat, at der indkommer et eller flere tilbud på bybusdriften i Fredericia, vil de årlige bruttoomkostninger være som i dag, dvs. ca. 27 mio. kr. i de kommende 8-10 år. Beløbet indeksreguleres på samme måde som de øvrige kørselskontrakter. 140

8 Vedtagelse 141

9 67/12 Orientering om Status på Rutebilstationssagen J. nr Dato: 13. september 2012 Indstilling at bestyrelsen tager nærværende orientering til efterretning. Sagsresume Sydtrafik har ultimo 2010 anlagt en retssag mod Haderslev og Sønderborg kommuner, efter at der siden 2007 har resteret en uenighed om finansieringen af to rutebilstationer i de pågældende kommuner. Retssagen har været nødvendiggjort af hensynet til forældelsesreglerne, samt af det forhold, at mulighederne for en mindelig løsning måtte anses for at være udtømte på daværende tidspunkt. En tilsvarende problemstilling for en tredje rutebilstation i Aabenraa er bero stillet indtil retssagens resultat foreligger. Til dette formål har Sydtrafik og Aabenraa kommune ultimo 2010 indgået en aftale om udsættelse af forældelsesfristen. I retssagen afsagde et enigt dommerpanel i Vestre Landsret den 29. marts 2012 en kendelse (delafgørelse), som fastslog, at Sydtrafik er berettiget til at kræve sine udgifter til rutebilstationernes drift dækket i det påståede omfang. Stationskommunernes betalingspligt omfatter således alle Sydtrafiks udgifter til stationerne fra den 1. januar 2007, herunder lejebetalinger og driftsudgifter, med undtagelse af udgifter, der kan henføres til bemanding og drift af kortsalg og chaufførfaciliteter. Efter kendelsen udestår der et spørgsmål om betalingskravets opgørelse i kroner og ører, idet de sagsøgte kommuner har bestridt Sydtrafiks beløbsmæssige opgørelser på en række punkter. For at afklare, hvordan Sydtrafiks betalingskrav skal udregnes, er der hen over sommeren taget følgende skridt: Sydtrafik har den 1. juni 2012 afgivet et nyt processkrift (Processkrift III), hvori betalingskravene er opdateret og uddybet/dokumenteret yderligere. Parterne har den 27. juni 2012 afholdt en lokalebesigtigelse på Haderslev rutebilstation med efterfølgende møde, hvor advokaterne deltog, og hvor sagsøgte har konkretiseret, hvilken yderligere dokumentation man ønsker fremlagt. 142

10 Samme dag søgte modpartens advokat efter gensidig aftale om fristforlængelse hos landsretten for afgivelse af processkrift. Fristforlængelsen blev søgt med henblik på, at parterne kunne afklare de bevismæssige spørgsmål i fællesskab og derved bl.a. undgå syn og skøn. På denne baggrund fastsatte landsretten sagsøgtes svarfrist til den 10. oktober Parterne har hen over sommeren ført en skriftlig korrespondance, hvor Sydtrafik har fremlagt yderligere dokumentation/specifikation af betalingskravet. Sagsøgte har den 3. september 2012 konstateret, at der fortsat resterer uenigheder om betalingskravets opgørelse, men at man nu mente sig i stand til at foretage sin egen udregning af betalingsforpligtelsen. Sagsøgte meddelte endvidere, at man inden længe ville indbetale et beløb til Sydtrafik, svarende til egen udregning, for derved at undgå, at der påløber renter i større omfang end nødvendigt. Dog ønskede sagsøgte at forbeholde sig en tilbagesøgning af det indbetalte beløb, afhængig af retssagens videre forløb. I det videre forløb forventes det, at parterne inden den 10. oktober 2012 vil drøfte de resterende uenigheder om betalingskravets udregning. I det mest positive scenarie vil man kunne enes om beregningsmetoden og bilægge tvisten inden årets udgang. Alternativt vil retssagen fortsætte frem til domsafsigelsen med mulighed for anke til Højesteret, i hvilket tilfælde retssagen kan tænkes at fortsætte i yderligere et antal år. Økonomi Sydtrafiks betalingskrav mod Haderslev kommune er pr. 1. juni 2012 opgjort til kr ,57 plus procesrenter. Der påløber desuden løbende udgifter fra den igangværende lejekontrakt, hvor Sydtrafik fortsat lægger ud for betalingsandele, der ifølge landsrettens kendelse skal udredes af kommunen (ca. 1,5 mio. kr. årligt). Kravet mod Sønderborg kommune er på samme tidspunkt opgjort til kr ,18 plus procesrenter. I forhold til Sønderborg kommune påløber der ingen løbende udgifter fra lejekontrakt. Kravet mod Aabenraa kommune, som aktuelt afventer retssagens udfald, andrager p.t. ca. 2,0 mio. kr., hvortil der kommer ca. 0,35 mio. kr. årligt i løbende udgifter for de betalingsandele, der ifølge landsrettens kendelse henhører under kommunernes økonomiske ansvar. Vedtagelse 143

11 68/12 Rapport om Forundersøgelse af banebetjening af Billund Lufthavn. J. nr Dato: 28. september 2012 Indstilling Til orientering. Sagsresume Trafikstyrelsen har på baggrund af Aftale om bedre mobilitet gennemført en forundersøgelse af banebetjening af Billund Lufthavn. Undersøgelsen viser, at banebetjening af Billund Lufthavn bør tage udgangspunkt i østlig linjeføring mod Vejle med gode forbindelser nordpå mod Aarhus og videre østpå mod Fyn og Sjælland. Denne konklusion drages på baggrund af rejsestrømme og drøftelser med kommuner og erhvervsliv, herunder Billund Lufthavn, Legoland og Lalandia. En østlig linjeføring fra Vejle til Billund Lufthavn anslås at kunne opnå omkring 0,6 mio. rejser årligt i Der er to måder, hvorpå linjeføringen kan ske i praksis; Jelling-løsningen og Vejleløsningen. Jelling-løsningen Denne løsning omfatter en ny enkeltsporet jernbane, der tilsluttes den eksisterende Vejle-Herning bane ved Jelling. Dette vil give en rejsetid på ca. 29 minutter imellem Vejle og Billund lufthavn. Jelling-løsningen anslås at kunne anlægges for ca. 0,7 mia. kr. Vejle-løsningen Vejle-løsningen indebærer anlæggelse af en direkte letbane mellem Vejle og Billund lufthavn. Rejsetiden for denne løsning vil være ca. 23 minutter, og anlægningsomkostningerne vurderes at være omkring 1,2 mia. kr. Forlængelse til Billund by/legoland Ved begge løsninger er der mulighed for at forlænge banebetjeningen et par kilometer til et holdested nær Billund by og tæt ved Legoland. Ved en sådan forlængelse anslås, at passagerpotentialet kan forøges til 1,0 mio. rejser årligt i 2030 for Jelling-løsningen, og 1,2 mio. rejser årligt for Vejle-løsningen. Sidstnævnte skyldes, at der i Vejle-løsningen vil kunne anlægges en station meget tæt ved hovedindgangen til Legoland. Rejsetiden ved baneforlængelsen ville øges med ca. 3 minutter og ville koste ca. 70 mio. kr. at anlægge. Yderligere forlængelse til Grindsted Videre forlængelse til Grindsted vurderes at ville tilføre banen yderligere 0,3 mio. rejser årligt. Her vil det dog ikke være muligt at anlægge en station helt tæt ved Legoland. Som følge heraf, anslås det, at 0,2 mio. rejser årligt vil falde fra ved Vejle-løsningen, idet der vil være længere afstand til stationen. 144

12 Inklusive forlængelse til Grindsted vurderes Jelling-løsningen at kunne anlægges for ca. 1,0 mia. kr., hvorimod anlægsomkostninger ved Vejle-løsningen vil være ca. 1,6 mia. kr. Samfundsøkonomisk vurdering Undersøgelsen konkluderer, at banebetjening af Billund Lufthavn ikke er samfundsøkonomisk rentabel. Jelling-løsningen giver dog et lidt bedre samfundsøkonomisk resultat end Vejle-løsningen, og løsningerne med forlængelse til Billund by/legoland giver et lidt bedre resultat end de øvrige løsninger. For at en bane til Billund Lufthavn er samfundsøkonomisk rentabel skal antallet af togpassagerer være ca. syv gange højere end beregnet. Ved forlængelse til Billund by og Legoland skal antallet af passagerer være ca. tre gange så højt som beregnet for at være samfundsøkonomisk rentabel. De samfundsøkonomiske fordele består i tidsgevinster for passagerer, billetindtægter fra nye kollektive rejser samt mulige besparelser på busdriften. Målopfyldelse i forhold til visionen Banebetjening af Billund Lufthavn indgår ikke specifikt i visionen. Lovgivningen Intet at bemærke. Økonomi Intet at bemærke. Vedtagelse 145