Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. juni 2014 kl Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Jan Riber Jakobsen Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Poul Rosendahl Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge (afbud) Stephanie Lose (suppleant for Preben Friis-Hauge) Øvrige: Lars B. Thomsen Steen Wrist Kristine Kaas Krog Søren Rishøj Jakobsen Frode Sørensen Direktør Lars Berg Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingschef Michael Aagaard Specialkonsulent Henrik Norup Dagsordenspunkter: 34/14 Godkendelse af dagsorden /14 Sager til orientering /14 Kontraktforlængelser vedr. buskørsel /14 Eventuelt

2 34/14 Godkendelse af dagsorden J. nr Dato: 3. juni 2014 Indstilling at dagsordenen godkendes. Vedtagelse 66

3 35/14 Sager til orientering J. nr Dato: 3. juni 2014 Sagsresume Orientering om status på Realtid v. Henrik Norup Orientering om kundeundersøgelse på flexområdet v. Michael Aagaard Status på Rejsekort v. Lars Berg Notat om arbejdet med takster Notat om den samlede rejse Orientering om status på indtægtsfordelingssagen fra 2012 Indstilling Til orientering. Vedtagelse 67

4 36/14 Kontraktforlængelser vedr. buskørsel J. nr Dato: 2. juni 2014 Sagsresumé Sydtrafik har en række kørselskontrakter, der har ordinært udløb ved køreplanskiftet d. 28. juni Den ene af disse kontrakter er der i 2013 truffet aftale med Thykjær A/S om, at denne ophører i De fem øvrige kontrakter har Sydtrafik option på at kunne forlænge med op til 2 år. Kontrakt, kontraktdel Vognmand Busantal Køreplantimer/år Vejle + Fredericia (lokalkørsel) Thykjær Aftalt til ophør i 2015 Vejen (Vejen og Brørup Tide Bus Kan forlænges op til 2 år lokalkørsel samt regionalkørsel) Tønder (lokalkørsel) Tide Bus Kan forlænges op til 2 år Tønder (regional- og lokalkørsel) Thykjær Kan forlænges op til 2 år Rødding (lokalkørsel) Thykjær Kan forlænges op til 2 år Holsted (lokalkørsel) Thykjær Kan forlænges op til 2 år Såfremt optionen ønskes anvendt skal det meddeles vognmanden eller vognmændene senest 27. juni Tønder Kommune ønsker deres kørsel forlænget med ét år. Ligeledes ønsker Vejen Kommune, at kørslen i Vejen, Brørup og Rødding forlænges med et år, mens Holsted-kørslen udbydes i kommunens eget regi. Om et år vil det igen være muligt at forlænge kontrakterne med yderligere ét år. I de kontrakter Vejen og Tønder kommuner ønsker forlænget, finansierer Region Syddanmark driften af i alt 9 busser og ca køreplantimer årligt. Tilsvarende er der 3 fælleskommunale ruter (236, 283 og 284) med 6 driftsbusser og ca køreplantimer årligt. Disse ruter involverer også Haderslev og Billund kommuner i finansieringen. Region Syddanmark, Billund og Haderslev kommuner har ikke indvendinger mod de ønskede forlængelser. Prissætningen i kontrakterne, der kan forlænges, ligger som helhed lidt lavere end kontrakterne generelt (jf. tendenslinjen i diagrammet herefter). De 2 kontraktdele med Tide Bus, der kan forlænges, er elementer af samme kontrakt, der blev indgået i 2009 med i alt 12 kontraktdele (pakker). Da kontraktdelene har forskellige løbetider er det i denne kontrakt bestemt, at satserne i en eventuel forlængelsesperiode skal være satserne i tilbuddene på de enkelte kontraktdele/pakker, der skal være gældende og ikke satsen, der gælder for kontrakten som helhed. Det indebærer en reduktion i den samlede betaling på kr. årligt for de forlængede kontraktdele. 68

5 Siden indgåelse af kontrakterne er der sket en reduktion i kørselsomfanget. Det indebærer normalt en højere gennemsnitlig timepris ved genudbud bl.a. fordi mængden af uproduktiv tid i chaufførvagter hos vognmanden øges, og fordi den faste busbetaling fordeles på færre timer. I diagrammet herunder ses den gennemsnitlige betaling pr. køreplantime pr. kontrakt, primo Kontrakterne markeret med gult er de kontrakter, der af bestillerne ønskes forlænget. Hvordan prisudviklingen i forbindelse med et udbud vil udvikle sig er vanskeligt at forudsige. Ved de seneste udbud, der er gennemført, har der været modsat rettede signaler. I nogle områder har der været mindre stigninger og i andre områder mindre fald. På baggrund af ovenstående konkrete omstændigheder vurderes det økonomisk forsvarligt at imødekomme bestillernes ønske om forlængelse. Et af elementerne i Sydtrafiks langsigtede udbudsstrategi har været at få struktureret kontrakterne med hensyn til løbetid på en sådan måde, at kørslen kan udbydes geografisk pr. kommune. En beslutning om at forlænge kontrakterne, der fortrinsvist omfatter kørslen i kommunerne Vejen og Tønder, til udløb i 2016 vil fortsat være i overensstemmelse med denne strategi. Det giver endvidere mulighed for eventuelt at udbyde endnu større områder, fordi lokalkørslen i Kolding og Aabenraa kommuner har ordinært udløb i Målopfyldelse i forhold til visionen Ingen. 69

6 Lovgivningen Ingen. Økonomi Forlængelse af kontrakterne med ét år indebærer en besparelse på ca kr. fordelt til Tønder Kommune med ca kr., Vejen Kommune med ca kr., Billund Kommune med ca kr. og Region Syddanmark med ca kr. Indstilling Kontrakterne med Tide Bus Danmark A/S og Thykjær A/S, der fremgår af tabellen herunder, forlænges med ét år til udløb d. 25. juni Kontrakt, kontraktdel Vognmand Pakkebetegnelse Busantal Køreplantimer/år Vejen (Vejen og Brørup lokalkørsel Tide Bus samt regionalkørsel) Tønder (lokalkørsel) Tønder (regional- og lokalkørsel) Thykjær Rødding (lokalkørsel) Vedtagelse 70

7 37/14 Eventuelt Dato: 3. juni

8 Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Jan Riber Jakobsen Poul Rosendahl Stephanie Lose Karsten Uno Petersen I øvrigt deltog Kristine Kaas Krog Steen Wrist Frode Sørensen Søren Rishøj Jakobsen Lars B. Thomsen Mødet sluttede kl.: 72