REFERAT Tid og sted: Onsdag den 16. marts 2016 kl på DMI sekretariat. Ref.: DMI skr af 12 MAR 2016 (Indkaldelse).

Transkript

1 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen Medlem af Danmarks Idrætsforbund Ryvangs Allé København Ø. Telefon: E-post: Skr. Nr.: Dato: 30 MAR 2016 REFERAT Tid og sted: Onsdag den 16. marts 2016 kl på DMI sekretariat. Ref.: DMI skr af 12 MAR 2016 (Indkaldelse). Til stede: Afbud: OB Susanne Bach Bager(SBB) MJ Kim Kock(KK) OK Søren Munk Madsen(SMM) KN Christian Høj(CH) SSG Klaus R. Klæstrup(KRK) - SSG Ryan Laier(RL) SSG Karsten Frandsen(KF) OKS-1 Bjarne L. Pedersen(BLP) CSG Henning S. Juhl(HSJ). GNSEK Tom Petersen(TP). MJ Mona Rasmussen(MR) DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsordenen Der var følgende ønsker om tilføjelser til dagsordenen: SBB: Pkt. 14.e. DIF s årsmøde. KK: Pkt. 14.f. FIU-møde. 2. Godkendelse af referater Bestyrelsesmøde 20. januar 2016, jf. bilag DMI økonomi a. DMI årsregnskab 2015, jf. bilag 2. b. Budget 2016, jf. bilag 3. c. Balance JAN-FEB 2016, jf.bilag 3.a. BLP:Modtaget meget sent. Stadig fejl i udgaven. Beløbene på kontingentkontoen var ikke korrekte. Er nu rettet. Faktura fra MTB-stævnet 2015 først tilgået 2016, hvilket ikke er acceptabelt. Proceduren for afregning indskærpes på O-mødet den 15 APR. 4. FSU/DMI økonomi a. BAM-rapport jf. bilag 4. Ej tilgået. Afventer FSU. Kontortid mandag til torsdag 10-14

2 - 2 - b. DMI budget 2016 (FSU-budget), jf. bilag 5. Det tilgåede budget fra FSU ikke tilfredsstillende i forhold til det indstillede. SBB tager kontakt til CH/UAFD/FSU i sagen. Der foreligger intet vedrørende aktivitetsomkostningsbudgettet. Drøftelse af terminen for aflevering af budgetterne til FSU. Afleveringsfristen bør fremskyndes til JUN for 2017.(FSU har efter bestyrelsesmødet bekræftet, at DMI kan påregne at få et budget på kr , men at FSU-budgettet først ville afspejle dette efter første revurdering). 5. Eliteudvalget a. Reviderede BST m.m. for Eliteudvalget. Ingen input til udkastet er modtaget p.t. CH har talt med KN M. Soelberg, CMT, som er interesseret i et styrket samarbejde på området. Termin for aflevering af input udskydes til efter repræsentantskabsmødet. 6. Lovudvalget a. Redaktionelle rettelser i kapitel 2. Er foretaget af SEC. b. DMI s Danmarksmesterskaber. RL orienterede om Lovudvalgets møde 16 MAR vedr. BST for DM. Lovudvalget har konkluderet, at i DM er alle klasser åbne for deltagelse af civile. BIA ORI/FSU har ønsket, at man ændrer betegnelserne for alle klasser til DM. Startgebyrer foreslås afskaffet for civile deltagere. Man kan blive DIF-DMmester og DMI-DM-mester. Såfremt bestyrelsen godkender forslaget vil idrætsudvalgene for biathlon orientering, feltsport og militær 5-kamp blive orienteret mhp. at justere konkurrencebestemmelserne. TP sørger for tilretning af DMI LOVE&BST. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen. BIA ORI/FSU orienteres mundtligt om bestyrelsens beslutning. Aktion: TP. 7. Antidopingudvalget a. NIL. 8. Præmieudvalg a. Erindringspræmier til Årets Kvindelige- og Mandlige Idrætspræstation. TP gav status. Bolcheglassene endnu ikke modtaget, så sagen kan ikke afsluttes endnu. 9. Hjemmeside og Kommunikation a. Udarbejdelse af DMI kommunikationsstrategi (Aktl. lbnr. 98). Drøftes sammen med præsentation af oplægget til MVS-arbejdet. b. Status i besøg af IF. MR har primo 2016 gennemført besøg hos 3 IF (IFS, OMI og HAGI).

3 Hædersbevisninger a. Behandling af indkomne forslag, jf. bilag 6. De indkomne indstillinger behandlet. Indstillende IF gives svar på bestyrelsens beslutninger. Aktion: TP. 11. DMI projekt- og udviklingskonto a. OMI ansøgning vedr. Marathongolf, jf. bilag 7. Ansøgningen ikke imødekommet. Det foreslås, at OMI kontakter Golfudvalget mhp. evt. gennemførelse af et invitationsstævne.tp underretter OMI. 12. DIF-DHIF-DMI projekt a. Veteran Konference MAN 28 og TIR 29 NOV, Nyborg Strand. SBB og TP gav en kort orientering om arrangementet, som er den formelle afslutning på DIF s Soldaterprojekt. DMI forventer at deltage med ny formand, TP og SBB. 13. Øvrige sager a. Repræsentantskabsmødet og Orienteringsmødet. TP orienterede om det skriftlige materiale, der er udsendt samt status i tilmeldinger. Dagsorden for O-mødet (indhold): MVS-arbejdet(SBB), orientering om deltagelse i DM-idrætter(RL), alkoholpolitikken(kk),procedure vedr. stævneafregning(blp), justering af tilskud til IF(BLP),stævnekalenderen(Per Heien) og skitseoplæg til stævner i 2018(KRK). Program O-mødet udsendes 31 MAR. SBB orienterede om det forestående MVS-arbejde og et afholdt møde mellem SBB, Jette Albinus (JA), KK og TP. Fremlagde bud på formuleringer af vision, mission målsætninger, økonomiske forudsætninger i fremtiden m.m. Bestyrelsen tiltrådte SBB forslag om at fremlægge det på O-mødet. TP sender tidsplanen for O-mødet ud, således at bestyrelsesmedlemmerne kan skrive deres tidsbehov og overskrifter op. Input skal være afsluttet senest ONS 30 MAR, idet programmet udsendes fra SEC den 31 MAR. b. 100-års jubilæumsudvalg, status. KK gav en kort status for arbejdet. I DROPBOX er lagt forskellige dokumenter ud, herunder økonomiskemaer. Tilbud fra Idrættens Hus (restauranten) afvist. Sammensætning af de nedsatte udvalg er følgende: Jubilæumsbogudvalg: SBB. Receptionsudvalg: KK, RL og HSJ Festudvalg: BLP, SMM og CH. Stævneudvalg: KRK, MR, KF og Per Heien. Styregruppen: KK, BLP og TP. De enkelte udvalg giver input til økonomien til STYGRP, hvorefter STYGRP kommer med et oplæg. Michael Brøgger Jensen inddrages samme med BLP i det praktiske arbejde vedr. økonomien, herunder opstilling af kontoplan. c. Stævner 2016 (status), jf. bilag 8. Arrangør af feltsport udestår stadig.

4 - 4 - d. DIF s Venners Lederpris 2016 (status). NIL. 14. Orientering a. Orientering om DIF s økonomiske støttestruktur og det forestående strategiske arbejde i bestyrelsen. Blev drøftet tidligere under pkt. 13.a. b. DIF medlemsregistrering og indberetning til fordelingsnøglen. TP orienterede om processen, som er forløbet bedre denne gang, i forhold til tidligere. c. Idrætsbefalingen for Kort drøftelse af den udgivne befaling og de givne rammer for deltagelse m.m. i DMI stævnevirksomhed. d. Seminar (veteraner) på Skovskolen i Nødebo. TP deltog i det spændende seminar, som primært var møntet på aktivitets- /behandlingstilbud til PTSD-ramte veteraner. e. DIF s årsmøde. SBB orienterede om DIF årsmøde om bl.a. valg til de to næstformandsposter i DIF s bestyrelse, og hun anbefalede, at DMI stemmer på de to kandidater, der er opstillet af DIF s bestyrelse. Bestyrelsen tiltrådte dette. Valg til DIF bestyrelse drøftes på næste bestyrelsesmøde. f. FIU-mødet. KK gav en orientering om de pkt. DMI havde med på mødet. Endvidere om problematikken vedr. brugen af ordrenumre i FLV og SVN. Orientering om Soldaterprojektet og den fremtidige forankring, som sandsynligvis vil ske i regi af FSU/CMT og VETC. Endvidere KK om jubilæet i 2018 (stævner, jubilæumsbog m.m.). Ønske om at ændre FSVM i TN-sport til orienteringsbiathlon. Samarbejde med Politiidrætsforbundet. Bestyrelsen ønsker at drøfte dette nærmere på næste bestyrelsesmøde. 15. Referater DMI stævner. Nil. 16. DMI BE repræsentation ved stævner i 2016 a. Volleyball, 15 MAR, AKIF, KRK el. BLP.(aflyst) b. Badminton, APR, IVG, BLP c. Håndbold, 08 APR, IFK, RL. d. Biathlon Orientering, APR, SLGI, SMM.

5 Aktionsliste a. Justering af aktionslisten, jf. bilag 9. TP opdaterer listen. 18. Eventuelt a. Næste møde: Fredag den 15. april kl , Comwell Middelfart. Tom Petersen Generalsekretær