Resultatkontrakt. Vedrørende [Havets Hus] [ ] Journalnummer: Kontraktens parter

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Havets Hus] [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen, afdelingschef Oplevelsesøkonomi og landdistrikter Operatør: Komiteen for etablering af Havets Hus i Grenå Færgevej Grenaa Projektchef Daniel Astola CVR.Nr: Djurslands Bank Regnr.: 7320 Kontonr. : Resumè Visionen for Havets Hus er at skabe et levende forsknings-, formidlings- og erhvervsmiljø, der samarbejder om at skabe unikke rammer for havforskning, synliggøre og fremme erhvervsudvikling og tilvejebringe øget viden om og fascination af havet hos børn såvel som voksne alt sammen i et hus. Havets Hus vil rumme unikke forskningsfaciliteter, erhvervsfaciliteter målrettet etablering af nye grønne erhverv og en oplevelses- og formidlingsenhed, der kombinerer oplevelse og viden. Kontinuerlig fornyelse af indhold og udvikling af nye oplevelsesprodukter er centrale elementer i projektet. Havets Hus vil understøtte de vækstpotentialer og synergier, der ligger i at have forskning, erhverv og oplevelsesformidling under samme tag. Derfor er det en forventet effekt af projektet, at det vil generere lokal og regional vækst indenfor erhverv med tilknytning til hav, klima og energiudvikling, men også at det vil have betydning for regionens samlede turistudvikling i form af brandværdi og øgede besøgstal. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Indholdsfortegnelse TResultatkontrakt del 1T...3 TPunkt 1. Formål og målt...3 TPunkt 1.1 FormålT...3 TPunkt 1.2 MålT...3 TPunkt 2. Effekt og resultatkravt...3 TSkema til præsentation af mål og resultatkravt...4 TPunkt 3. Overvågning af initiativets fremdriftt...6 TResultatkontrakt del 2T...7 TPunkt 4. Beskrivelse af indholdt...7 TPunkt 5. Organisering og aktørert...8 TPunkt 5.1 Styregruppe / projektgruppet...8 TPunkt 5.2 Ansvar for projektledelset...8 TPunkt 5.3 Samspil med evt. samarbejdspartneret...8 TPunkt 6. BudgetT...9 TPunkt 6.1 BudgetT...9 TPunkt 6.2 UdbetalingskriterierT...10 TPunkt 6.3 GenereltT...10 TPunkt 7. StandardvilkårT...10 TPunkt 8. DokumentoversigtT...11 TPunkt 9. UnderskrifterT TStandardvilkår ved resultatkontraktert...11

3 Opfølgning pr. 1. september 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav For nærværende afrapporteringsperiode har Havets Hus fulgt den reviderede, iterative udviklingsstrategi som angivet i afrapporteringen fra marts Udviklingsprocesssen har konsekvenser for tidspunkterne for opnåelse af visse milepæle, hvilket er redegjort nedenfor. Overordnet set har der i perioden været fokus på at etablere de formelle strukturer for projektet Havets Hus. Dette drejer sig især om fondsdannelse, men også etableringen af et udviklingsselskab. Fonden er under etablering, og forventes endelig stiftet og registeret hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen inden udgangen af september. Udviklingsselskabets formål er at sikre udviklingen af området omkring Kattegatcentret og sikre opbygningen af egenkapital til etableringer indenfor de tre hovedområder: Erhverv, forskning og oplevelser. Selskabskonstruktionen for et udviklingsselskab kræver et juridisk forarbejde, som har vist sigt at være tids- og ressourcekrævende, pga. kompleksiteten i bl.a. ejerforhold (Norddjurs kommune og Grenå Havn). Udviklingsselskabet forventes etableret senest i 1. kvartal Udviklingsprocessen indenfor udvikling og modning af konceptelementerne i Havets Hus følger i hovedtræk de oprindelige tidsplaner. Således er milepæle for udvikling af digitalt akvarium, science center og nationalt center for havforskning realiseret for perioden. Dog er milepælen for udvikling af et mobilt udstillingskoncept ikke realiseret, hvilket skyldes et større ressourcetræk end forventet på administrative og juridiske opgaver i forhold til fondsdannelse samt afledte effekter på regionalfondsadministration, m.m. Resultatkravene i forhold til netværksopbygning til understøttelse af konceptelementerne er opfyldt for Såvel erhvervsklynge som forskningsbaserede netværk er etablerede og udvikles fortsat. Samlet set er det konklusionen for indeværende projektperiode, at realiseringen og udviklingen af Havets Hus fremskrider efter planen. Der har dog været administrative samt juridiske udfordringer vedrørende fondsdannelse, der har medført tab af momentum. Der forventes dog en række resultater relateret til finansieringsprocesserne ultimo 2010 samt primo Arbejdsmarkedets feriefond er ansøgt med henblik på gennemførelse af første etape af etableringen af Science center aktiviteter i og omkring Kattegatcentret. Desuden planlægges der science udstilling i samarbejde med DONG Energy ligesom der udarbejdes en klimapartnerskabsaftale med DONG Energy. Hovedtræk i denne omhandler etablering af forskningsfaciliteter, samarbejde om EU projekt omhandlende marin biomasse, etablering af konferencefaciliteter og formidlingsfaciliteter. Budgettet følges i store træk, dog med mindre afvigelser. Redegørelse vedr. budgettet findes i afrapporteringen til EBST samt nedenfor under pkt. 6.1.

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Udvikling og modning af konceptelementer i Havets Hus Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 målemetode i forhold til ud Udvikling af Digitalt Akvariumvikling af konceptelementerne: 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. 2012: Produktionsfaser indledes vedr. de respektive konceptelementer. Resultatkrav 1.2 målemetode i forhold til ud Udvikling af mobilt udstillingskonceptvikling af konceptelementerne: 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. 2012: Produktionsfaser indledes vedr. de respektive konceptelementer. Resultatkrav 1.3 målemetode i forhold til udvikling af konceptelementerne: Udvikling af Science Center. 2009: Rumprogrammer fastlagt. 2010: Detaljerede specifikationslister, udstyrslister samt forretningsplaner for de tre områder. 2011: Opnået finansiering af konceptelementerne. 2012: Produktionsfaser indledes Rumprogrammerne er fastlagt. Detaljerede specifikationer og udstyrslister er udarbejdet. Forretningsplan er udarbejdet. Der er pt. dialog med Dong Energy om anvendelse af det digitale akvarium til konferenceformål. Der er etableret kontakt til fonde, herunder Arbejdsmarkedets Feriefond, mhp. finansiering af det digitale akvarium. Grundet ressorucekrævende administrative opgaver, herunder fondsdannelse, m.v. er udvikling af den mobile udstilling udskudt til 2011 for så vidt angår specifikationslister, m.v. Dette gælder også for efterfølgende milepæle, der rykkes. Der arbejdes på etablering af samarbejde om dette konceptelement med KRAFT projektet i Ringkøbing. Rumprogrammer er fastlagt. Detaljerede specifikationer og udstyrslister er udarbejdet. Forretningsplan er udarbejdet. Der er indsendt ansøgning til Arbejdsmarkedet Feriefond i august 2010 vedr. finansiering af science center. Side 4

5 vedr. de respektive konceptelementer. Resultatkrav 1.4 målemetode i forhold til ud- Udvikling af nationalt center for havforskning. vikling af et nationalt center for havforskning. 2009: Fase 1 af programmeringsfase gennemført samt input fra samtlige forskningsinstitutioner med relation til forskningsområderne indhentet. 2010: Detaljeret rumprogram og fastlagte rammer for hvilke faciliteter Havforskningscentret skal rumme. 2011: Finansiering af faciliteter opnået. 2012: Realisering af målsætningen om et samlet dansk havforskningscenter i Region Midtjylland. Resultatkrav 1.5 målemetode i forhold til Fi- Finansiering af konceptelementer i Havets Hus. nansiering af konceptelementer: 2009: Finansiering af udviklingsprocessen opnået. 2010: Finansiering af Science Center samt Digitalt Akvarium opnået. 2011: Finansiering af samlede byggeomkostninger opnået. 2012: Finansiering af minimum ét mobilt oplevelseskoncept opnået. Mål 2 Fase 1 er realiseret. Rumprogram er udviklet. Der er indgået dialog med nationale aktører indenfor havforskningsområdet. Der er opbygget lister over faciliteter og udstyr for et nationalt havforskningscenter. Desuden har Havets Hus deltaget i udviklingen af Algecenter Danmark, som fremadrettet vil udgøre en del af den kommende havforskningsinfrastruktur. Krav til 2011 (finansiering) forventes opfyldt ultimo Netværksopbygning til understøttelse af konceptelementer Tilvejebringelse af egenfinansiering og tiltrækning af investorer er en igangværende opgave. Finansieringsforløb sker i hele projektforløbet i stedet for på én gang. Finansieringen af konceptelementerne vil ske løbende i Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 målemetode i forhold til op- Opbygning af netværk til understøttelse af erhvervsklynge, der bygningen af netværket: arbejder på at tiltrække erhvervsvirksomheder samt 2009: Minimum fire aktører forskningsinstitutioner indenfor samlet om erhvervsklyngen. vidensområderne energiproduktion, energiteknologi samt akva- samlet om 2010: Minimum seks aktører erhvervsklyngen Et konkret resultat i netværksopbygningen er etableringen af Algecenter Danmark, som Havets Hus har deltaget i udviklingen af. Teknologisk Institut og Danmarks Miljøundersøgelser Side 5

6 kultur. Resultatkrav 2.2 Opbygning af netværk til understøttelse af visionen om etablering af et nationalt havforskningscenter med base i Region Midtjylland. 2011: Minimum et erhvervsrettet innovationsprojekt igangsat. 2012: Minimum tre innovationsprojekter igangsat. målbare parametre i forhold til opbygningen af netværket: 2009: Minimum tre uafhængige forskningsinstitutioner bakker op om realiseringen. 2010: Minimum to internationale samarbejdspartnere deltager i projektet. 2011: Minimum fem danske forskningsinstitutioner deltager i faser omkring realiseringen af et nationalt center for havforskning. 2012: Minimum 10 interessenter, nationalt og internationalt deltager i projektet. og på sigt en række virksomheder vil være tilknyttet ACDK. Desuden har Havets Hus foreløbig en tæt dialog med flere erhvervsvirksomheder i en erhvervsklynge, der tæller Dong Energy, Danish Biofuels, Marifood, P. Fait, Klarupgård og brancheforeningen Dansk Akvakultur. Arbejdet med udviklingen af erhvervsklyngen vil tage fart i efteråret 2010, bl.a. med fokus på aktører indenfor fiskefoderproduktion. Forskningsinstitutionerne RUC, AAU, SDU, DTU, DMU samt Agrotech og Teknologisk Institut indgår i et samarbejde om realiseringen. En klimapartnerskabsaftale er under udarbejdelse med Dong Energy, som bl.a. omhandler etablering af et nationalt havforskningscenter i Grenå. Der samarbejdes med forskningscentret Kristineberg i Gøteborg, Ozeaneum i Tyskland, The Deep i England, Havets Hus i Lysekil samt en række aktører relateret til Algecenter Danmark. 6.1 Opfølgning på Økonomi Det reviderede projektdesign som beskrevet indledningsvis, har konsekvenser for projektbudgettet. Der er i juni 2010 indsendt skriftlig anmodning til Erhvervs- og Byggestyrelsen og pr. d.d. til Region Midtjylland (se foreløbigt budgetforslag nedenfor) om disse budgetændringer. Det endelige budgetforslag vil blive indsendt senest 15. oktober I det følgende er der redegjort for konsekvenserne af periodens aktiviteter i forhold til det oprindelige, godkendte projektbudget. Der refereres i det følgende til de enkelte budgetlinjer i det detaljerede Regionalfondsbudget. Side 6

7 Lønomkostninger De akkumulerede lønomkostninger for projektet er budgetteret til kr., men indeholder ikke lønomkostninger, der afholdes af Århus Universitet og Kattegatcentret. Disse lønomkostninger er medtaget i regnskabet, ligesom der har været begrænsede lønstigninger. Endelig har der ikke været afholdt omkostninger til nyansatte, hvilket totalt set har resulteret i at de realiserede, akkumulerede lønomkostninger er ,24 kr. Dette beløb ligger indenfor rammen af det ændrede budget, der er indsendt anmodning til EBST omkring. Indirekte omkostninger De indirekte omkostninger tager udgangspunkt i standardsatsmodellen. Akkumuleret er der budgetteret med kr., men realiseret ,34 kr. som en direkte konsekvens af omfanget af lønomkostningerne. Annoncering/erfaringsudveksling De realiserede omkostninger til bl.a. erfaringsudveksling, herunder møder, workshops og konferencer har været væsentligt mindre end budgetteret, hvilket skyldes at aktiviteterne for de forgangne projektperioder har været belastet af indadrettede opgaver i forhold til fondsdannelse. I den anmodede budgetændring, er der taget højde for reducerede omkostninger til møder/workshops. Det oprindelige budget var akkumuleret til og med august 2010 på kr., mens det realiserede beløb er ,20 kr. Aktiviteten forventes kraftigt øget i de kommende perioder. Rejser, kost og logi Der er akkumuleret afholdt omkostninger for ,58 kr., mens det budgetterede beløb er kr. Det begrænsede overforbrug forventes udlignet i den kommende periode. Afskrivninger Der er anmodet om at afholde afskrivninger på køb af 2 computere, hvilket udgør kr. for perioden. Leje og leasing Der har i perioden været lejet AV-udstyr i forbindelse med konceptudviklingen til ,06 kr., mens det budgetterede beløb var kr. Ikke-refunderbar moms Den ikke-refunderbare moms har akkumuleret set været 7.892,23 kr., mens der har været budgetteret med kr., primært pga. reducerede omkostninger til møder/konferencer. Forsikringer Der har været afholdt 4.478,40 kr. i forsikring, der skal sammenholdes med de budgetterede kr. Side 7

8 Uddannelse Omkostningerne har været kr., mens der er budgetteret med kr. Uddannelsesaktiviteten vil øges i de kommende perioder. Ekstern konsulentbistand Der er realiseret omkostninger til ekstern konsulentbistand på ,33 kr. siden projektstart, mens der er budgetteret med kr. Som nævnt ovenfor og anmodet til EBST er konsulentydelserne generelt blevet reduceret i budgetændringerne, mens lønomkostningerne er øget, hvilket bl.a. skal ses i en effektiv udnyttelse af projektets midler. Køb af eksterne tjenesteydelser Der er budgetteret med kr. siden projektstart, men realiseret ,21, hvilket kun kan tilskrives en generel usikkerhed i budgetteringen. Revisionsudgifter Der er budgetteret med ,38 kr. i akkumulerede revisionsudgifter, men der er kun afholdt omkostninger for kr. Side 8

9 Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 1 År 2 År 3 Total Projektmedarbejdere kr ,8 kr , ,68 kr. Undervisning Konsulentydelser kr kr kr kr. Andre udgifter Revisionsudgifter ,38 kr ,76 kr ,48 kr ,62 kr. Eksternt betalte udgifter Undervisning Total , ,56 kr , ,3 kr. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) År 1 År 2 År 3 Total EU , ,28 kr , ,66 kr. Stat Region kr kr kr kr. Kommune kr kr kr. Private Øvrige ,69 kr ,28 kr , ,65 kr. Total , ,56 kr , ,31 kr. Side 9

10 Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 (FORELØBIGT) udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 1 År 2 År 3 Total Projektmedarbejdere , , ,54 Undervisning , , ,14 Konsulentydelser , ,77 Andre udgifter , , , ,22 Revisionsudgifter , , , ,63 Eksternt betalte udgifter Total , , , ,30 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget 1. september 2010 (FORELØBIGT) - udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) År 1 År 2 År 3 Total EU , , , ,65 Stat , ,66 Region Kommune , , , Private Øvrige Total , , , ,30 Side 10

11 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i 1000 kr.) År 1 Total Projektmedarbejdere , ,24 Undervisning 0 0 Konsulentydelser , ,54 Andre udgifter , ,81 Revisionsudgifter Eksternt betalte udgifter 0 0 Total , ,59 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren Indbetalinger (i 1000 kr.) År 1 Total EU , ,30 Stat , ,49 Region , ,72 Kommune Private Øvrige , ,08 Total , ,59 Side 11