TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Budgetkorrektioner for egne tilbud Ny aftale vedrørende udlejning af lokaler til Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i Ansøgning om frikøb af naturskoleleder og naturvejleder i skoleåret 2015/ Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal Udbud på traktor med frontkost - LUKKET SAG Ansættelse af skolechef - LUKKET SAG...14 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1317 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1317 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Budgetkorrektioner for egne tilbud Åben sag Sagsnr.: 15/9097 Sagsansvarlig: tfi.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til godkendelse af en udgiftsneutral budgetomplacering i budget 2015 og overslagsårene. Årsagen til indstillingen er uoverensstemmelse mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan og den nuværende kontering og budgetlægning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det kan konstateres, at den nuværende kontering og budgetlægning ikke afspejler de faktiske forhold i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Således er både løn- og driftsmidler samlet på for få områder. Den nuværende konterings- og budgetlægningsopbygning betyder, at Tårnby Kommune pt. ikke følger den autoriserede kontoplan på visse områder. ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler nedenstående korrektioner for at sikre, at kontering og budgetlægning stemmer overens med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Normeringskorrektioner: Normering svarende til 2,000 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , Administrativ organisering, til , midlertidigt botilbud. Vedr. ledelse af Det socialpsykiatriske team. Normering svarende til 1,000 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , Administrativ organisering, til , midlertidigt botilbud. Vedr. ledelse af Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj. Normering svarende til 4,000 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til , Aktivitets- og samværstilbud. Vedr. ansatte i Det socialpsykiatriske team, Aktivitetscentret. Normering svarende til 5,000 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , støtte- og kontaktpersoner, til konto , forebyggende indsats for ældre og handicappede. Vedr. ansatte i Det socialpsykiatriske team, Støttekorpset. Normering svarende til 0,750 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til konto , forebyggende indsats for ældre og handicappede. Vedr. ansatte i Bofællesskabet Jershøj. 4

6 Økonomiudvalget d Normering svarende til 0,750 stillinger, i alt kr. i 2015, flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til konto , forebyggende indsats for ældre og handicappede. Vedr. ansatte i Bofællesskabet Falhøj. Øvrige driftskorrektioner: kr. og kr. flyttes fra Bofællesskabet Jershøj til Det socialpsykiatriske team, internt på funktion , midlertidigt botilbud kr. flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til funktion , aktivitets- og samværstilbud kr. flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til funktion , aktivitets- og samværstilbud kr. flyttes fra funktion , midlertidigt botilbud, til funktion , forebyggende indsats for ældre og handicappede. Korrektionerne vil ikke medføre nogen arbejdsmæssig ændring, hverken for administration eller udfører. Ændringerne anbefales med gennemslag i 2015 samt indarbejdet i budgetlægningen for PÅTEGNING Den 31. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om udgiftsneutrale lønbudgetomplaceringer. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget for budget 2015 og overslagsårene: /kam 1. At godkende omplaceringer af normering svarende til i alt 13,500 stillinger og kr. 2. At godkende omplaceringer af indtægter for i alt kr. 3. At godkende omplaceringer af driftsudgifter for i alt kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over omplaceringer 65295/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Ny aftale vedrørende udlejning af lokaler til Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby Åben sag Sagsnr.: 15/5068 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fabrikken/Produktionsskolen i Tårnby ønsker at leje et mødelokale, det tidligere spillercafeteria samt adgang til kantineområde i Travbanehallen. Se forslag til lejeaftale på bilag 1 Tegning der viser de nævnte lokaler på bilag 2 Den ændrede brug af lokalerne vurderes ikke at ville være til gene for de øvrige benyttere af hallerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fabrikken/Produktionsskolen i Tårnby lejer p.t. køkkenfaciliteter i Travbanehallen til 6000 kr. pr. måned eksklusive juli måned. Se aftalen på bilag 3. ØKONOMI Lejen i forbindelse med den nye aftale fastsættes til 6000 kr. om måneden. Der betales ikke leje i juli måned hvor hallen er lukket. Lejeindtægten forslås i lighed med lejeindtægten vedr. leje af køkkenet i Travbanehallen overført til konto, Fritidsfaciliteter til dækning af øget vedligehold, strøm, varme m.v. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget /SHJ 1. At aftalen vedr. udlejning af mødelokale, tidligere spillercafeteria og adgang til kantineområde i Travbanehallen til Fabrikken/Produktionsskolen i Tårnby godkendes for så vidt angår den ændrede brug 2. At sagen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af aftalen samt anvendelse af indtægten som beskrevet BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aftale vedr.udleje af mødelokale, tidligere spillercafeteria og adgang 33161/15 6

8 Økonomiudvalget d til kantineområde i Travbanehallen 2 Åben Tegning vedr. aftalen i bilag /15 3 Åben Aftale vedr. leje af køkkenet i Travbanehallen 35260/15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet lejeindtægten indgår på Økonomiudvalgets område i lighed med andre lejeindtægter. 7

9 Økonomiudvalget d Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/5991 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2015 til fordeling af uddannelsesmidler til institutioner på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat i alt kr. til uddannelse på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning. Heraf fordeles de kr. direkte ud til institutionerne. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner indtil skolestart Kr Fritidsklubber Kr I alt kr SFO Skolefritidsordninger Kr Kommunale specialskoler Kr I alt kr Specialundervisning og rådgivning Kommunale specialskoler Kr I alt kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børneog Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi /MSV 8

10 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af uddannelsespuljen 2015.pdf 65686/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Indstillingen fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Ansøgning om frikøb af naturskoleleder og naturvejleder i skoleåret 2015/16 Åben sag Sagsnr.: 15/8665 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der ansøges om Frikøb af Naturskoleleder Jacob Jensen og naturvejleder Rikke Mortensen til konsulenter for Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskole i skoleåret 2015/2016. Omfanget er maksimalt 150 timer/ skoleår i alt. Ministerierne refunderer alle udgifter til Tårnby Kommune, med 350 kr/time. For at Naturskolen kan opretholde det nuværende aktivitetsniveau foreslås det at det indkomne beløb anvendes til at ansætte vikar(er) på Naturskolen i skoleåret 2015/2016. Skolereformens nye krav indfries på flere områder ved at skoler arbejder efter udeskolemetoder. Særligt hvad angår varieret undervisning, undervisning i lokalsamfundet væk fra skolen, elevernes motivation for egen læring samt fysisk bevægelse. Motivet bag denne ansøgning er at frikøbet giver muligheder for at hente ny inspiration til kommunen og på samme tid udvikle kompetencerne blandt Naturskolens personale netop til at i mødekomme intentionerne i skolereformen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Timerne til konsulentfunktionen vil være fordelt i perioden fra frem til og med uge 26 i 2016 ØKONOMI Ministeriet refunderer maximalt ,00 kr. svarende til 150 timer a 350,00 kr. Beløbet ønskes indsat på kontonr.: og omkostningssted: Refusionen ønskes anvendt til dækning af vikar(er) som aflønnes fra konto: , og omkostningssted PÅTEGNING Den 15. april 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: 1. At naturskoleleder Jacob Jensen og naturskolevejlede Rikke Mortensen begge frikøbes 150 timer i skoleåret 2015/16 til konsulenttjeneste for Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskolen. 10

12 Økonomiudvalget d At der ansættes vikar(er) for det beløb som ministerierne refunderer Tårnby Kommune i forbindelse med projekt Udvikling af udeskolen. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Om Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskolen.docx 57540/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/2478 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. april 2015 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf 73051/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 12

14 Økonomiudvalget d Udbud på traktor med frontkost - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4060 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: 13

15 Økonomiudvalget d Ansættelse af skolechef - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11218 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: 14

16 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Budgetkorrektioner for egne tilbud 1. Oversigt over omplaceringer (65295/15) 4. Ny aftale vedrørende udlejning af lokaler til Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby 1. Aftale vedr.udleje af mødelokale, tidligere spillercafeteria og adgang til kantineområde i Travbanehallen (33161/15) 2. Tegning vedr. aftalen i bilag 1 (34954/15) 3. Aftale vedr. leje af køkkenet i Travbanehallen (35260/15) 5. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og rådgivning til fordeling af uddannelsesmidler i Fordeling af uddannelsespuljen 2015.pdf (65686/15) 6. Ansøgning om frikøb af naturskoleleder og naturvejleder i skoleåret 2015/16 1. Om Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskolen.docx (57540/15) 7. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf (73051/15) 15

17 Bilag: 3.1. Oversigt over omplaceringer Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65295/15

18 Skabelon til indberetning ifb. med dagsordenspunkter Sags nr.: 15/9097 Titel på dagsordenspunktet: Budgetkorrektioner for egne tilbud Nyt budget - kr.: Funktion Bemærkninger Lederløn der flyttes fra konto 6 til konto Lederløn der flyttes fra konto 6 til konto Lederløn der flyttes fra konto 6 til konto Fødevarer i Aktivitetscentret Varekøb i Aktivitetscentret Tj.ydelser i Aktivitetscentret Tj.ydelser i Aktivitetscentret Brugerbetaling Aktivitetscentret Fødevarer støttekorps Varekøb støttekorps Tj.ydelser støttekorps Tj.ydelser støttekorps Inventar Aktivitetscentret Inventar Aktivitetscentret Inventar Aktivitetscentret Inventar støttekorps Inventar støttekorps Inventar støttekorps IT Aktivitetscentret IT støttekorps Husleje Aktivitetscentret Husleje Televænget Logibetaling Televænget ,5 normering fra Jershøj & Falhøj til Arbejdsskadeforsikring 85 fra Jershøj/Falhøj AES 85 fra Jershøj/Falhøj normering fra Televænget til Aktivitetscentret (DST) Arbejdsskadeforsikring AC fra Televænget (4 normering) AES AC fra Televænget (4 normering) normering fra 99 til 85 støttekorps I alt

19 Finansiering - kr.: Funktion Bemærkninger Lederløn der flyttes fra konto 6 til konto Lederløn der flyttes fra konto 6 til konto Fødevarer Aktivitetscentret/støttekorps Varekøb Aktivitetscentret/støttekorps Tj.ydelser Aktivitetscentret/støttekorps Tj.ydelser Aktivitetscentret/støttekorps Brugerbetaling Aktivitetscentret/støttekorps Inventar Aktivitetscentret/støttekorps Inventar Aktivitetscentret/støttekorps Inventar Aktivitetscentret/støttekorps IT Aktivitetscentret/støttekorps Husleje Aktivitetscentret Husleje Televænget Logibetaling Televænget normering fra Jershøj 107 til normering fra Falhøj 107 til 85 Arbejdsskadeforsikring fra Jershøj til 85 Arbejdsskadeforsikring fra Falhøj til AES til 85 fra Jershøj AES til 85 fra Falhøj normering fra Televænget til Aktivitetscentret 4 normering fra Televænget til Aktivitetscentret 4 normering fra Televænget til Aktivitetscentret normering fra 99 til 85 støttekorps I alt Total - kr. 0

20 Vejledning se dok.nr

21 Bilag: 4.1. Aftale vedr.udleje af mødelokale, tidligere spillercafeteria og adgang til kantineområde i Travbanehallen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33161/15

22 Tårnby Kommune Kultur og Fritid Aftale mellem Fabrikken produktionsskolen i Tårnby og Tårnby Kommune om leje af mødelokale, tidligere spillercafeteria og adgang til kantineområde. 1. a. Fabrikken kan benytte mødelokalet (25 m 2 ) ved Tårnby Håndboldklubs kontor, tegningen, bilag 1. Mandage-fredage i tidsrummet Efter endt benyttelse skal bordende aftørres, stole sættes op under bordene og gulvet fejes. b. Fabrikken kan benytte lokalet (det gamle spillercafeteria 43 m 2 ) der ligger i forbindelse med køkkenet, som de allerede anvender. Se tegningen bilag 1. Benyttelsen gælder også det eksisterende inventar. Hvis Fabrikken køber supplerende inventar eller ønsker at opsætte tavler etc. skal det ske efter forudgående aftale ned Leder Jørgen Panduro. Efter endt benyttelse skal bordene aftørres, stole sættes op under bordene og gulvet fejes. c. Fabrikken kan benytte kantineområdet, ca. 130 kvadratmeter, til daglig spisning i tidsrummet Fabrikken er bekendt med og accepterer, at skoleelever dagligt passerer frem og tilbage i gangarealet ved kantineområdet i forbindelse med benyttelse af de to haller. Benyttelsen gælder også det eksisterende inventar. Hvis Fabrikken køber supplerende inventar eller ønsker at opsætte tavler etc. skal det ske efter forudgående aftale med Leder Jørgen Panduro. Efter endt benyttelse skal bordende aftørres, stole sættes op under bordene og gulvet fejes.

23 d. Benyttelsen a, b + c er inklusive varme, strøm, rengøring og åbne-, lukke- slukkefunktion. 2. Forsikring. Tårnby Kommune er selvforsikrende. Fabrikken er derfor selv ansvarlig for forsikring af effekter der opbevares eller medbringes. Fabrikken er erstatningspligtig i forhold til eventuelle ødelæggelser forårsaget af Fabrikkens brug af lokalerne. 3. Daglig kontaktperson er Teknisk Serviceleder Henrik Lauritzen og hallens øvrige personale. Anvisninger fra personalet skal følges. 4. Der kan forekomme enkelte aflysninger på grund af større idrætsarrangementer i hallen. Disse vil blive meddelt i så god tid som muligt. Der bliver ikke givet økonomisk kompensation i forbindelse med aflysninger. 5. Nærværende Tillægsaftale II til brugsaftalen træder i kraft pr. 1. august Lejen udgør 6000 kr. mdl. som indbetales månedligt forud på Tårnby Kommunes konto i Bank Nordic mrk. leje af kantine/mødelokaler Travbanehallen Der betales ikke leje i juli måned hvor hallen er lukket. 6. Tillæg II til brugsaftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med 6 måneders varsel. Ovenstående vilkår tiltrædes af Fabrikken og Tårnby Kommune

24 Den???? Fabrikken, Birgitte Koch Tårnby Kommune JL, den 21. februar 2015.

25 Bilag: 4.2. Tegning vedr. aftalen i bilag 1 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34954/15

26

27 Bilag: 4.3. Aftale vedr. leje af køkkenet i Travbanehallen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 35260/15

28

29 Bilag: 5.1. Fordeling af uddannelsespuljen 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65686/15

30 Regnskabsår Normerede stillinger Beløb til fordeling Kapitalmidler Funktion Profitcenter Artskonto Omkostningssted Stillinger DKK Samlet resultat 683, SFO Skolefritidsordninger Sfo Kastrupgårdsskolen , SFO Skolefritidsordninger Sfo Skelgårdsskolen , SFO Skolefritidsordninger Sfo Skottegårdsskolen , SFO Skolefritidsordninger SFO Gemmas Alle , SFO Skolefritidsordninger SFO Strandgården , SFO Skolefritidsordninger SFO Kongelundsvej , SFO Skolefritidsordninger SFO Frøen (Gl. Kirkevej) , SFO Skolefritidsordninger SFO Korsvejen , SFO Skolefritidsordninger SFO Allegården , SFO Skolefritidsordninger SFO Randkløve Allé , SFO Skolefritidsordninger SFO Corneliusmindevej , SFO Skolefritidsordninger SFO Løjtegårdsvej , SFO Skolefritidsordninger SFO Pilen , SFO Skolefritidsordninger SFO Brønderslev Alle , SFO Skolefritidsordninger SFO Vestre Bygade , SFO Skolefritidsordninger SFO Tømmerupvang , SFO Skolefritidsordninger SFO Munkebjergvej/Ingstrup Alle , SFO Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Specialfrit.tilbud Kastrupgårdsskolen , Specialundervisning og rådg Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Sfo Tårnbygårdsskolen , Daginstitutioner og klubber Fælles formål Øvrige fælles for daginstitutioner ( ) Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Vg Kastrupvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Vg Skottegården , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Vg Ugandavej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Vg Gl. Skovvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Vg Corneliusmindevej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Vg Angolavej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Alléen 119/Kastrupgård , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Klitrose Allé , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Engmarken , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Randkløve Alle 162/Tårnbyparken , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Løjtegårdsvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Oliefabriksvej /Ryumgård , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Præstefælledvej 98/Basishus , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have Eskebøl Allé , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Bh Kongelundsvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Bh Gemmas Alle , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Stavlundvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Vægterparken , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Irlandsvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Nordmarksvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Syrefabriksvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Vestre Bygade ,

31 Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Oliefabriksvej /Tømmergr , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Tornholms Ager , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Nordmarksvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Brønderslev Alle , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Munkebjergvej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.hus Gl. Kirkevej , Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar B.have/vg Englandsvej 348/Tårnby Torv , Daginstitutioner og klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber , Fordeling på serviceområder SFO kr Specialundervisning og rådgivning kr Daginstitutioner og klubber kr I alt kr. -

32 Bilag: 6.1. Om Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskolen.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57540/15

33 Om Undervisningsministeriets og Miljøministeriets projekt Udvikling af udeskole Konsulentens rammer Generelt Det er muligt at have en udeskolekonsulent-funktion på 1-3 demonstrationsskoler Demonstrationsskolerne forpligter sig ved tilmelding på at samarbejde med konsulenten, ved at afsætte timer og lærerressourcer til dette. Samt på deltagelse i afsluttende konference foråret Økonomisk og tidsmæssigt grundlag Mulighed for deltagelse på udeskolekonference i Århus, og her evt. møde sin nye demonstrationsskoles 5 repræsentanter. Dette er desværre ikke lønnet i hverken tid eller kørsel. Dog er deltagelse selvfølgelig gratis. Ca kr til rådighed pr. demonstrationsskole til møder, konsulentydelser, kurser og kørsel, når div. administrationsudgifter mm. er afregnet. Derudover får demonstrationsskolen kr i rådighedsbeløb til vikardækninger mm. Første kontakt tages til demonstrationsskolen før sommerferien juni En hel dags udeskolekursus, gerne afholdt inden sommerferien 2015 eller umiddelbart efter opstart august Planlægning af konsulentbistand ud fra demonstrationsskolens visioner, behov og muligheder for skoleåret 2015/16. Løbende sparring/kontakt/konsulentbistand på demonstrationsskolen i løbet af skoleåret 2015/16. Opgaver Konsulenten skal understøtte udviklingen af demonstrationsskolens udeskolepraksis med udgangspunkt i skolens ståsted. Opgaven vil altså variere fra skole til skole. Evt. afholde kurser Evt. planlægge og observere aktionslæringsforløb mm. Evt. holde oplæg for alle lærere Evt. deltage i teammøder og pædagogiske rådsmøder Det er muligt at købe andre (øvrige udeskolekonsulenter på andre demonstrationsskoler eller eksterne) konsulenter ind til at varetage dele af konsulentopgaven, der hvor andre har mere relevante kompetencer end udeskolekonsulenten selv. I dette tilfælde går der blot timer fra konsulenten og til den eksterne. Skriftlige produkter i form af mindre skriverarbejder så som konceptskabeloner mm. Netværksdannelse i demonstrationsskolens nærmiljø Afregningsnøgle

34 Timeløn er altid 350kr Der er ca. 150 arbejdstimer til rådighed Mødetime (internt i konsulentgruppen/mail/telefon) 1:1 EX: 2 timers møde på Skovskolen (2 timer á 350kr) = 700kr. Konsulenttime (sparring/observation/samtaler på skolen) 1:1,5 EX: 2 timers sparring på årsplaner med årgangsteam på demonstrationsskolen (2 timer x 1,5 á 350kr) = 1050kr Kursustime (undervisning af skolens personale) 1:2,5 EX: 5 timers introduktion til udeskole kursus (5 timer x 2,5 á 350kr) = 4375kr Kørsel mellem bopæl/arbejdsplads og demonstrationsskole (altid kortest mulige vej) 1:1 minus første time der køres + km afregning til 2,1kr/km EX: 1,5time og 60km hver vej (3 timer 1 time á 350kr + 120km x 2,1kr) = 952kr Krav til konsulenten (se projektbeskrivelse s. 36) Uddannelse min. på kandidatniveau. Erfaring med at arbejde enten praktisk eller videnskabeligt med udeskole og uformelle læringsmiljøer. Mulighed for frikøb fra nuværende stilling og fleksibilitet til at varetage en-tre konsulentfunktioner svarende til ca. 1 måneds arbejde/150 arbejdstimer pr. demonstrationsskole, spredt ud over et skoleår. Efter hver kontakt med skolen aflægges konsulentrapport der sendes til Skovskolens tovholder Tanya Uhnger Wünsche. Med venlig hilsen Tanya Uhnger Wünsche Konsulent og Studieleder på Pædagogisk Diplommodul i Udeskoledidaktik Videncenter for Friluftsliv og naturformidling Skovskolen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet

35 Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg MOB

36 Bilag: _v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 22. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73051/15

37 Likviditetsoversigt 1. april 1. maj 1. juni 1. juli 1. august 1. september 1. oktober 1. november 1.december 1. januar 1. februar 1. marts 1. april Gennemsnit Gennemsnit over 12 måneder for funktion (A) Gennemsnit over 12 måneder for funktion 9.50 ex. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån (B) Likviditet (A-B) Kommentarer: Fra og med 2014 er den daglige kasseopgørelse foretaget via Opus. Den gennemsnitlige beholdning af likvide aktiver udgør således t. kr., og som forventet er kassekreditreglen for den beskrevne periode overholdt. I det vedtagne Budget 2015 forventedes der et forbrug af likvide aktiver på 14,5 mill. kr.