Refer. Bestyrelsesmøde Den 28. april 2011, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg Medlemmer: Thomas Lykke Pedersen Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Formand Næstformand Ole Bergmann Lars Simonsen Eivind Blakø Jan Kristensen Christian de Jonquiéres Peter Amstrup Flemming Rømer Ulla Boje Jensen Carsten Nielsen Forbrugerrepræsentant Forbrugerrepræsentant Fraværende: Som suppleant deltager: Fra direktion deltog: Henrik Hansen (direktør) Fra revisionsfirmaet KPMG deltog: Søren Peter Nielsen Referent: Heidi Lysen 1. Godkendelse af dagsorden. Bestyrelsen besluttede godkende dagsordenen. 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokolliering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. Bestyrelsen besluttede godkende referet af 22/2-2011. Side: 1
Bilag: Bilag nr. 2.1: Refer af sidste bestyrelsesmøde 22/2-2011. 3. Meddelelser fra formanden. 1. Vinder af konkurrence vandets dag. 2. Orientering vedrørende spildevandsplan. 4. Direktørens beretning om selskabernes virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Sagsbeskrivelse: 1. Stus for igangværende og planlagte anlægsarbejder og administrive opgaver. Spildevand. Afskæring af spildevand fra Kokkedal til Nivå renseanlæg. Evt. etablering af en ny pumpestion i det separkloakerede område ved Ullerød Eng. Etablering af forsinkelsesbassin ved Egedagsvænge herunder undersøgelse af muligheder for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Afskæring af spildevand fra Langerød Vænge renseanlæg til Fredensborg renseanlæg. Kapacitetsudvidelse af Fredensborg renseanlæg. Kloakrenoveringer. Kloakering af Hesselrød, Danstrup, Møllevangen, Sørupvej, Hillerødvejen. Byggemodninger (Teglbakken, Kirkeskov Álle, Lystholmparken). Udarbejdelse af beredskabsplan for Fredensborg Forsyning. Hold på vandet Stus og borgermøde. Vandforsyning. Udskiftning af hovedvandledning i Nivåvej i forbindelse med etablering af rundkørsel. Udskiftning af stophaner og anboringer samt nedlæggelse af ventiler i Fasanvænget. Udarbejdelse af beredskabsplan for Fredensborg Forsyning. Etablering af pumpeanlæg for levering af vand fra Humlebæk til Fredensborg. Udskiftning af hovedvandledning fra Humlebæk vandværk og nord om Bregnevænget. Opgradering af SRO-anlæg. Dokumenteret drikkevandsikkerhed DDS. Udskiftning af vandmålere ca. 2.000 stk. i år 2011. Renovering af drikkevandboringer. Afsluttende arbejder for Humlebæk vandværk (filtre, SROI, indvindingstilladelser) Udarbejdelse af plan for sektionering af vandforsyningssystem. Affald. Varetagelse af opkrævning af erhvervsaffald. Regeringen har pr. 11. april offentliggjort en aftale om konkurrence pakken for licitionsmodel for forbrænding af affald. Aftalen indebærer Side: 2
affaldsforbrændingsanlæg skal selskabsgøres og licitionsscenariet gennemføres (Fritstilling af forbrændingsegnet erhvervsaffald og udlicitering af forbrænding af kommunalt indsamlet affald) Administrion. Klage over tekst på faktura vedrørende målerskift. Forsinkelse af ansøgning af kommunale garantier til hjemtagning af lån. Forbrugerrepræsention i selskaberne STATUS. KL, Advokrådet, DANVA samt flere vandselskaber har givet udtryk for, reglerne om forbrugerindflydelse vil kræve et ganske stort ressourceforbrug til informere forbrugerne, gennemføre valgproces mv. På den baggrund mødtes ordførerne fra forligspartierne den 30. marts for drøfte ændringer af bekendtgørelsen om forbrugerrepræsention. Der blev ikke truffet en endelig beslutning, men det skal i den nærmeste fremtid undersøges, hvordan kravene kan forenkles og smidiggøres. Det blev derfor besluttet, kravet om forbrugerrepræsention indtil videre udskydes i 6 måneder, dvs. indtil den 31. december 2011. Ændringen vil snarest blive gennemført ved en ændring af bekendtgørelsen om forbrugerrepræsention. Direktøren indstiller, bestyrelsen tager direktørens beretning om selskabernes virksomhed til efterretning. Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning. 5. Selskabernes økonomiske stus årsrapporter 2010. Sagsbeskrivelse: På mødet vil selskabernes revisor KPMG fremlægge årsrapporter for selskaberne Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S, Fredensborg Forsyning A/S og Fredensborg Forsyning Holding A/S.. Direktionen indstiller, bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, godkende årsrapporterne for selskaberne Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S, Fredensborg Forsyning A/S og Fredensborg Forsyning Holding A/S. Bestyrelsen godkendte årsrapporterne og besluttede overføre overskud til selskabernes egenkapital. Side: 3
Bilag: 1. Fredensborg Spildevand A/S Årsrapport 2010. 2. Fredensborg Vand A/S Årsrapport 2010. 3. Fredensborg Affald A/S Årsrapport 2010. 4. Fredensborg Forsyning A/S Årsrapport 2010. 5. Fredensborg Forsyning Holding A/S Årsrapport 2010 6. Offentliggørelse af dagsordener og referer. Sagsbeskrivelse: Referer og dagsordener fra Fredensborg Forsyning kan offentliggøres på Forsyningens hjemmeside. Det er dog ikke hensigtsmæssigt offentliggøre den fulde dagsorden på hjemmesiden. der efter hvert møde tages stilling til hvilke punkter i referet der skal offentliggøres på hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede, der ved udarbejdelsen af dagsorden tages stilling til hvilke sager der kan offentliggøres. Bilag: 7. Ordinær generalforsamling. Sagsbeskrivelse: Den 30. maj 2011 afholdes ordinær generalforsamling i Fredensborg Forsyning Holding A/S og selskabets dterselskaber. Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport, inklusive koncernregnskab, til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 5.2 samt valg af bestyrelsens formand jf. vedtægternes pkt. 5.3 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Direktionen indstiller, bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling den 30. maj 2011 i forlængelse af byrådsmødet. Side: 4
Bestyrelsen besluttede indkalde til generalforsamling den 30. maj 2011. Bilag: Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 30. maj 2011 8. Revision af kasse- regnskabsreguliv. Sagsbeskrivelse: Med baggrund i nyansættelser og organisionsændring er der behov for korrigere kasse- regnskabsregulivet for Fredensborg Forsyning A/S. For gøre behandling af fakturaer smidigere, sådan disse kan betales, også i ferieperioder samt fraværsperioder, foreslår direktionen der besluttes nyt kasse- regnskabsreguliv. Direktionen indstiller, bestyrelsen godkender det forlagte Kasse- og regnskabsreguliv Bestyrelsen godkendte det forlagte Kasse- og regnskabsreguliv. Bilag: Korrigeret kasse- regnskabsreguliv. 9. Direktørens kontraktsregulering. Sagsbeskrivelse: Med baggrund i direktørens kontrakt kan der hvert år, pr. den 1. januar, med virkning fra den 1. april aftales hvorvidt der skal ske regulering af direktørens vederlag. Ifølge IDA s seneste lønstistik fra september 2010 har der været en lønudvikling på direktører på 3,2 %. Formanden indstiller, bestyrelsen tager stilling til hvordan direktørens vederlag skal reguleres. Bestyrelsen besluttede regulere direktørens kontrakt med 3 %, gældende fra 1. april 2011. Side: 5
Eventuelt. Intet. Næste møde. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 24. maj 2011. kl. 18:00, Fredensborg Forsyning Højvangen 23, 3480 Fredensborg. Side: 6