TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. januar 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Opgradering af linje 5c s busstoppesteder - Indtægt/tillægsbevilling...4 4. Frigivelse af kontorelevstillinger 2018...6 5. Delegering af kompetence...8 6. Danmarks Indsamling 2018...10 7. Kattegat 2018 - LUKKET SAG...12 8. Tilbud på konsulentbistand - byggesagsbehandling...13 Bilagsoversigt...15 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/26981 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: RESUMÉ Punktet Tilbud på konsulentbistand byggesagsbehandling optages som punkt 8 på dagsordenen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. punktet Tilbud på konsulentbistand byggesagsbehandling optages på dagsordenen som punkt 8 og at dagsordenen herefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-01-2018 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/26981 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: RESUMÉ Kommunalbestyrelsens Sekretariat har modtaget vedlagte orientering om Greater Copenhagen samarbejdet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at orienteringen om Greater Copenhagen samarbejdet tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Velkommen til Greater Copenhagen KKR Hovedstaden.pdf 2468/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-01-2018 Til efterretning. 3
3. Opgradering af linje 5c s busstoppesteder - Indtægt/tillægsbevilling Åben sag Sagsnr.: 15/9621 Sagsansvarlig: aba.tf Fraværende: RESUMÉ I forbindelse med den tidligere besluttede ændring af linje 5A til +way konceptet og opgradering af dens busstoppesteder blev der budgetteret med en indtægt på 50 % af projektomkostningerne. Indtægten på 700.000 kr. vil indkomme i 2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har ansøgt om og fået tilsagn fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje om tilskud til 50 % af projektomkostningerne til flytning af busstoppesteder på Saltværksvej. Projektet er nu færdigt og det betyder, at der vil indkomme en indtægt på 700.000 kr. i 2018. Teknisk Forvaltning søger derfor om en indtægtsbevilling på 700.000 kr. Da Trafikstyrelsen ikke har kunnet udbetale tilskud førend projektet er blevet evalueret af Movia, har Teknisk Forvaltning ikke kunnet søge indtægtsbevilling i 2017. Movia er pt. endnu ikke færdig med evalueringen af projektet. Evalueringen forventes først at foreligge i løbet af 2018. Konsekvensen har været, at forvaltningen, mod forventning, selv har måttet dække alle udgifter i 2017. Udgifterne er blevet dækket fra Trafiksikkerhedskontoen, hvilket har betydet, at forvaltningen har haft mindre midler til rådighed på trafiksikkerhedskontoen. Forvaltningen har derfor ikke kunnet udføre to opgaver, der er politisk besluttet - forbedring af cykelparkering samt etablering af bom på Gemmas Alle ved Tårnby Stadion. Forvaltningen søger derfor om en tillægsbevilling på 700.000 kr. til færdiggørelse af projekterne. ØKONOMI Der søges tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer: 02.32.31.1 Busdrift -700.000 kr. 02.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv. 700.000 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en indtægtsbevilling på -700.000 kr. i 2018 4
2. at der meddeles en tillægsbevilling på 700.000 kr. til trafiksikkerhedskontoen i 2018, således at de i 2017 besluttede projekter kan færdiggøres. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune 113088/15 2 Åben Flytning af indtægsbevilling 228724/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-01-2018 Tiltrådt. 5
4. Frigivelse af kontorelevstillinger 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/22827 Sagsansvarlig: men.of Fraværende: RESUMÉ På lønbudget 2018 er der afsat 7 kontorelevstillinger til besættelse pr. 1.9.2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Antal elever 2018: I 2017 blev en af stillingerne besat med en Teknisk designerelev, og der blev derfor kun ansat 6 kontorelever. Dette vil også skulle være gældende for 2018, da uddannelsesperioden for en teknisk designerelev er 3½ år. Uddannelse på EUX niveau og praktikpladser: Kontorelevuddannelsen er blevet en EUX uddannelse, dvs. eleverne vil, når de er færdige, ende med at være på gymnasialt niveau. Det stiller større krav til eleverne, men også til praktikstederne, som skal være parate til at give eleverne passende udfordringer. Flere af vores tidligere praktiksteder har ikke længere elever grundet organisationsændringer eller andre udfordringer og andre afdelinger har talt om, at deres opgaver har ændret sig så meget, at de ikke længere har tilstrækkeligt med opgaver til at beskæftige en elev, og ønsker på sigt ikke at være praktiksted. Vi har i 2017 fået Biblioteket ind som praktiksted, og derfor har vi i 2018 11 praktiksteder umiddelbart. Det vil betyde, at vi skal finde yderligere et praktiksted ved ansættelse af 6 kontorelever. Rekruttering: Ved rekruttering af kontorelever har vi ved udvælgelsen lagt vægt på kriterier om faglige kvalifikationer og personlige kompetencer herunder en vurdering af om sammensætningen af elevgruppen kunne vurderes at give et godt elevnetværk. Samtidig har vi forsøgt at tilstræbe en sammensætning af elever, der består af både mænd og kvinder samt elever over og under 25 år. For at kunne opretholde en god elevuddannelse og give eleverne den uddannelse, som gør, at vores elever trives og bliver fagligt dygtige kolleger, foreslår Organisations- og Personaleafdelingen, at vi ved rekruttering har et øget fokus på kvalifikationer, og såfremt der ikke ved de personlige samtaler viser sig at være 6 egnede kandidater, så alene at ansætte de, der er kvalificerede, måske 1 eller 2 elever mindre. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at de 7 kontorelevstillinger, som er optaget som forslag på lønbudget 2018 frigives til besættelse pr. 1.9.2018, 6
2. at annoncering sker via egen hjemmeside, praktikpladsen.dk samt ved deltagelse på jobmesse på Niels Brock, og 3. at ved rekruttering udvælges kun det antal elever, som skønnes kvalificerede. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-01-2018 Tiltrådt. 7
5. Delegering af kompetence Åben sag Sagsnr.: 16/13677 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager om alkoholbevillinger. I Tårnby Kommune har der dog været fast tradition for, at det er Kommunalbestyrelsen, der træffer disse afgørelser. Restaurationsloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan delegere kompetencen som bevillingsmyndighed til Økonomiudvalget jf. 10, stk. 2. Den 1. juni 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at delegere kompetencen til at træffe afgørelse i sager om alkoholbevillinger til Økonomiudvalget. På det konstituerende møde den 5. december 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen ikke at nedsætte et bevillingsnævn. På den baggrund anbefales, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at træffe afgørelser efter restaurationsloven, som er henlagt til Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Administration af sagerne er nøje beskrevet i restaurationsloven herunder, at ansøgning om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer indgives til politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. nr. 135 af 18. januar 2010. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at kompetencen indtil videre til at træffe afgørelser efter restaurationsloven i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid delegeres til Økonomiudvalget. jse 8
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-01-2018 Tiltrådt. 9
6. Danmarks Indsamling 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/315 Sagsansvarlig: cas.of Fraværende: RESUMÉ Kommunen er blevet kontaktet af Danmarks Indsamling 2018, som samler ind til verdens fattige i januar og februar 2018. Under overskriften Danmark på Auktion opfordres landets kommuner til at bidrage til auktionen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Danmarks Indsamling er en årligt tilbagevendende begivenhed, som handler om indsamling af penge til hjælp til mennesker i nød. Bag Danmarks Indsamling står 12 humanitære organisationer som sammen med DR samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at nå FN s udviklingsmål. De 17 udviklingsmål bidrager alle til en bæredygtig udvikling af verden. Danmarks Indsamling fokuserer i 2018 på konceptet Danmark på Auktion. I den forbindelse er kommunen blevet opfordret til at deltage ved at sætte en oplevelse eller en vare fra egen kommune på auktion. Jo højere varen/oplevelsen sælges for på Lauritz.com i januar/februar 2018, des flere midler er der til formålet. Forvaltningen har kontakt til Saltholmlauget, og det foreslås, at kommunen udbyder en spændende oplevelsestur til øen Saltholm, som ellers normalt er utilgængelig. Turen er for 8 personer og indebærer transport med båd fra Kastrup Havn, en rundvisning og bespisning inkl. drikkevarer. Turen forventes at kunne gennemføres i maj måned, hvor vejrliget formodes at være passende. I 2017 deltog Tårnby Kommune også i Danmarks Indsamlingen. Attraktionen var en tur for en familie med frokost til Den Blå Planet. Turen indeholdt mulighed for at komme i nærkontakt med havodderne. Som bilag er vedlagt Danmarks Indsamlings henvendelse til kommunen. 10
ØKONOMI Samlet udgift for den beskrevne oplevelse beløber sig til 5000 kr. eks. moms. Udgiften afholdes inden for Økonomiudvalgets budget. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende købet af oplevelsesturen til Saltholm, som herefter bortauktioneres i forbindelse med Danmarks Indsamling 2018, og 2. at godkende, at udgiften på 5.000 kr. eks. moms afholdes over Kommunalbestyrelsens Sekretariats konto til administrationsudgifter, omkostningssted 1001020000. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Danmarks Indsamling 4482/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-01-2018 Tiltrådt. 11
7. Kattegat 2018 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/32873 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: 12
8. Tilbud på konsulentbistand - byggesagsbehandling Åben sag Sagsnr.: 17/32010 Sagsansvarlig: eml.tf Fraværende: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har nu indhentet tilbud på konsulentbistand til behandling af byggesager i forlængelse af Økonomiudvalgets principbeslutning den 20. december 2017. Teknisk Forvaltning har forsøgt at indhente flere tilbud fra forskellige firmaer. Forvaltningen har dog kun opnået positiv kontakt med Renoveringskonsulenterne. Forvaltning anmoder Økonomiudvalget om tilladelse til at indgå aftale med Renoveringskonsulenterne om konsulentbistand til byggesagsbehandling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som følge af den aktuelle vakance i byggesagsbehandlerstillingerne i Plan, Byg og Miljø gav Økonomiudvalget ved principbeslutning den 20. december 2017 Teknisk forvaltning bemyndigelse til at indhente tilbud på konsulentbistand fra 2-3 firmaer. Forvaltningen har forsøgt at komme i kontakt med flere firmaer men det er kun lykkedes at få kontakt med et enkelt firma Renoveringskonsulenterne som har fremsendt et tilbud på konsulentbistand i 260 timer til løsning af flere presserende sager, navnlig i forhold til Københavns Lufthavn, verserende henvendelser fra Skat samt en række lovliggørelsessager. Trods henvendelse til bl.a. Kommunernes Landsforening m.fl. er det ikke lykkedes at få kontakt med andre firmaer, som eventuelt kunne give tilbud på opgaven. Eftersom Renoveringskonsulenterne tidligere, med stor tilfredshed, har fungeret som ekstern konsulent ved byggesagsbehandling i Tårnby Kommune sammenholdt med at det ikke er lykkedes at få kontakt med andre firmaer anmoder Teknisk Forvaltning om tilladelse til at indgå aftale med Renoveringskonsulenterne om konsulentbistand i 260 timer, som afvikles i perioden fra uge 10 til og med uge 36. Kontraktsummen for de 260 timer er 200.070,- kroner samt kørsel for en konsulent svarende til 85 kilometer (statens takst) pr. gang konsulenten løser opgaver på Rådhuset i Tårnby Kommune. Byggesagernes karakter og omfang gør det påkrævet, at konsulenten udfører arbejdet fra en arbejdsplads på rådhuset. I gennemsnit vil konsulenten udføre arbejdet i ca. 10-15 timer pr. uge. Tallet for konsulentens tilstedeværelse på rådhuset i perioden vil dog være svingende som følge af andre opgaver, samt afholdelse af diverse ferie og fridage i perioden. 13
Kørselshonoraet kan derfor ikke opgøres nærmere men afhænger af hvor mange dage konsulenten må køre til rådhuset i Tårnby. Anslået skønnes kørselshonoraret dog at ville udgøre ca. 20.000 kr. Den samlede udgift ved kontraktindgåelse skønnes derfor at ville udgøre ca. 221.000,- kr. LOVGRUNDLAG Aftaleloven. Det bemærkes, at kontrakten ikke er undergivet pligtmæssigt udbud som følge af beløbets størrelse sammenholdt med opgavens karakter. ØKONOMI Kontraktsummen er ca. 221.000,00 kr. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 06.45.56.1 Byggesagsbehandling 221.000 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at 1. der gives tilladelse til, at Teknisk Forvaltning indgår aftale med Renoveringskonsulenterne. 2. der meddeles Teknisk Forvaltning en tillægsbevilling på 221.000,- kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Principbeslutning om indhentelse af tilbud på konsulentbistand 296705/17 2 Åben Tilbud om Byggesagsbehandling - Tårnby Kommune.pdf 7053/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-01-2018 Tiltrådt. 14
Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Velkommen til Greater Copenhagen KKR Hovedstaden.pdf (2468/18) 3. Opgradering af linje 5c s busstoppesteder - Indtægt/tillægsbevilling 1. Opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune (113088/15) 2. Flytning af indtægsbevilling (228724/16) 6. Danmarks Indsamling 2018 1. Danmarks Indsamling (4482/18) 8. Tilbud på konsulentbistand - byggesagsbehandling 1. Principbeslutning om indhentelse af tilbud på konsulentbistand (296705/17) 2. Tilbud om Byggesagsbehandling - Tårnby Kommune.pdf (7053/18) 15