Mødedo: Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 6 Fraværende: Michael B. Petersen
SAG NR. SIDE 49. Årshjul for 2019 119 50. Budgetopfølgninger pr. 31. august 2018 120 51. Forventet regnskab 2018 og revideret budget 2019 122 52. Stregiarbejde Energi Viborg Kraftvarme A/S 2018-2022 127 53. Indførsel af model til god selskabsledelse 129 54. Orientering om Energiaftalen pr. 29. juni 2018 131 55. Beslutning vedr. opretholdelse af forsyningssikkerhed 133 56. Orientering om handleplan (Masterplan) for fremtidig varmeproduktion 135 57. Gensidig orientering 138 Side nr.: 118
Sag nr.: 49 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: CH 49. Årshjul for 2019 Under hensyntagen til Viborg Kommunes udkast til mødeplan for 2019 er der udarbejdet et forslag til doer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2019. Formandsmøderne afholdes kl. 14:00, hvor der startes med gennemgang af bestyrelsessagerne fra Energi Viborg Kraftvarme. Bestyrelsesmøderne starter kl. 11:00 med bestyrelsesmøde i Energi Viborg Vand. Hvis der er tid, fortsættes med dterselskaberne til kl. 12:00, hvor der holdes en ½ times frokostpause. Kl. 12:30 fortsætter møderne, hvor der afholdes møde i Energi Viborg Kraftvarme, derefter fortsættes med resten af dterselskaberne, hvorefter der afsluttes med bestyrelsesmøde i Energi Viborg. De indste doer med interesseorganisioners årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt. De godkendte mødedoer vil blive lagt ind i de elektroniske kalendere. BILAG Bilag 49.1: Årshjul for 2019 DIREKTØREN INDSTILLER årshjulet gennemgås, og årshjulet med eventuelle rettelser godkendes. BESLUTNING Mødet den 11/10 2019 flyttes til 10/10 2019. Årshjulet blev herudover godkendt. Side nr.: 119
Sag nr.: 50 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: MU 50. Budgetopfølgninger pr. 31. august 2018 Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, budgetter for 2018 samt ledelsens forventninger til resten af 2018. Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. august 2018. Kraftvarmeværket: Budgetopfølgningen udviser pr. 31. august 2018 et takstmæssigt result på -11.321 t.kr., som er 12.347 t.kr. under det budgetterede result for perioden. Varmesalget er 2.343 t.kr. mindre end forventet og elsalget inkl. grundbeløbsdækning er 12.217 t.kr. mindre end budgetteret. På grund af de høje el-priser er grundbeløbssikringen faldet markant, mens der til gengæld forventes en højere indtjening i 2. halvår på salg af el. Med ændringerne i både el- og gaspriser er der beregnet et fornyet produktionsbudget for resten af 2018, og gennem et øget salg af el, forventes det, nogle af de tabte indtægter fra årets første 8 måneder vil blive indhentet i den resterende del af 2018. Mer-salget kan dog ikke kompensere i fuldt omfang for den manglende grundbeløbssikring. I forhold til det reviderede budget 2018 reduceres dækningsbidraget (varmesalg + elsalg inkl. grundbeløbssikring brændselskøb) fra 51 mio. kr. til 37 mio. kr. De stigende gaspriser har medført, produktionsomkostningerne er steget på trods af den lave omsætning. Selskabets indkøbsstregi sikrer, der ved prisstigninger indgås fastprisaftaler for kommende måneders gasforbrug. Gaspriserne har i 2018 været markant stigende. Til orientering kan det oplyses, gasprisen ultimo september 2018 er ca. 40 % højere end prisen ultimo september 2017. Omkostningerne vedrørende geotermiprojektet og konstitueringsaftalen er p.t. mindre, end der er budgetteret. Det forventes, der i løbet af 2018 og 2019 vil påløbe yderligere omkostninger til begge projekter. På baggrund af ovenstående forventes der et takstmæssigt result i 2018 på -6.257 t.kr. Resultet er 10.628 t.kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Den samlede underdækning i selskabet pr. 31. december 2018 forventes herefter være 15.538 t.kr. Der henvises i øvrigt til bestyrelsessagen om revideret budget for 2019. Lossepladsgasanlægget: Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 udviser et result på 256 t.kr. mod budgetteret 160 t.kr. Mange ydelser opkræves i en samlet fakturering til selskabet én gang årligt. Der er derfor kun få bogførte omkostninger i perioderegnskabet pr. 31.august 2018. Energi Viborg Kraftvarme har forts fokus på sikre, lossepladsgasanlægget drives med et Side nr.: 120
positivt afkast. Der pågår drøftelser med Revas om en ny driftsaftale. I 2018 forventes et overskud på 67 t.kr., som i henhold til aftale deles ligeligt med Revas. BILAG Bilag 50.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (kraftvarmeværket) Bilag 50.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Energi Viborg Kraftvarme A/S (lossepladsgasanlægget) DIREKTØREN INDSTILLER budgetopfølgningerne tages til efterretning. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 121
Sag nr.: 51 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: MU 51. Forventet regnskab 2018 og revideret budget 2019 Forslag til revideret budget 2019 fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse. Endvidere vedlægges forventet regnskab for 2018, idet resultet heraf indgår i budgetudkastet for 2019. Fra de udarbejdede noter til talmerialet kan fremhæves følgende bemærkninger: Forventet regnskab 2018: Der forventes et result efter sk i 2018 på -6.257 mio. kr. Det budgetterede result for 2018 er 0 kr.efter indregning af underdækning tidligere år på 4.371 t.kr. Årsagen hertil kan primært henføres til stigende gas- og el-priser, som i 2018 afviger markant fra det budgetterede, og som medfører, selskabet ikke modtager den forventede grundbeløbssikring i året. Afvigelsen kan forklares med følgende: Den samlede varmeproduktion forventes lavere end budgetteret, hvilket skyldes den varme sommerperiode. Der forventes således et mindre varmesalg svarende til 2.402 t.kr. Vedrørende el- og gaspriser bemærkes, der i forventet regnskab 2018 er indregnet nye forward-priser af 19. september 2018 for resten af året. Forward-priserne er estimer på udviklingen i gaspriserne. Elproduktionen forventes væsentlig højere end budgetteret, som følge af høje elafregningspriser i flere af månederne, hvilket har resulteret i et øget elsalg. På grund af markedets høje el-priser falder det tilskud, selskabet modtager som grundbeløbssikring væsentligt. På trods af et øget el-salg vil de samlede indtægter fra salg af el og grundbeløbstilskud blive 326 t.kr. mindre end budgetteret. Den højere elproduktion har medført et øget gaskøb, og da gaspriserne samtidig har været stigende i 2018, bliver omkostningerne til indkøb af gas højere end budgetteret. Selskabet imødekommer udsving i gaspriserne ved indgå fastprisaftaler, hvor prisen på op til 80 % af det forventede gasforbrug til varmeproduktionen pr. måned låses. I 2018 forventes gasindkøbet blive 9.749 t.kr. højere end budgetteret. Inklusive tidligere underdækning vedrørende geotermiomkostninger på 9.281 t.kr. forventes der således med udgangen af 2018 være en akkumuleret underdækning i selskabet på 15.538 t.kr. Underdækningen er sammens således: Underdækning ultimo 2017 vedr. geotermi 9.281 t.kr. Underdækning 2018 vedr. el- og varmeproduktion. 6.257 t.kr. Underdækning ultimo 2018 15.538 t.kr. Det bemærkes, der i forventet regnskab 2018 er indregnet selskabssk i resultet. Et sktemæssigt underskud svarende til det takstmæssige på -8.022 t.kr. vil medføre en skteindtægt på 1.765 t.kr. Side nr.: 122
Budget 2019: Der budgetteres med et result efter sk i 2019 på 0 kr.. Heri er indregnet en underdækning på 10.628 t.kr. i 2019, så den samlede underdækning således forventes udgøre 4.910 t.kr. ultimo 2019. På produktionssiden budgetteres med en varmeproduktion for 2019, ca. 315.000 MWh og med en elproduktion på ca. 170.000 MWh. Indtjeningsbidraget (elsalg + varmesalg minus gaskøb) forventes i 2019 blive 57.852 t.kr. I det forventede result for 2018 er indtjeningsbidraget til sammenligning 36.593 t.kr. Årsagen er især den budgetterede stigning i varmeprisen i 2019. De væsentligste ændringer i budget 2019 sammenlignet med budget 2018 er, selskabet på indtægtssiden mister grundbeløbssikringen, som bortfalder. Den mistede indtægt kompenseres ved forøgelse af varmeprisen. Derudover bemærkes det, udviklingen i gaspriser betyder, omkostningerne til varme- og elproduktion øges, ligesom omkostningerne til køb af CO2-kvoter er stigende. Udvikling i gaspriserne fremgår af tabel 1, og i CO2-kvote-priserne af tabel 2. Side nr.: 123
Da der i resultet indregnes underdækning fra tidligere år, forventes der en sktepligtig indkomst i 2019. Skten forventes udgøre 2.998 t.kr. Energitilsynet har p.t. ikke taget endelig stilling til, om der er geotermiomkostninger, der ikke kan indregnes i varmeprisen. Men på baggrund af den tidligere afgørelse i Energiankenævnet har vi vurderet, et beløb på 4.910 t.kr. forventeligt ikke kan indregnes, hvorfor underdækningen både pr. 31. december 2018 og 2019 er budgetteret med netop dette beløb. Der budgetteres med en varmepris på 533 kr. pr. MWh i 2019 mod 405 kr. i andet halvår af 2018. Det skal til orientering oplyses, der efterfølgende udarbejdes månedsbudgetter, således likviditetens udsving kan følges over året, og dermed sikre et godt grundlag for udarbejdelse af månedlige interne budgetopfølgninger til direktionen, ligesom de lægges til grund for de kvartalsopfølgninger, der forelægges bestyrelsen. Forventninger til varmeprisen for 2020 Til beregning af den forventede varmepris for 2020 er der den 19. september 2018 blevet indhentet nye forward-priser på el- og gas for 2020. På baggrund af disse priser er der beregnet produktionsbudget for 2020, som er lagt til grund for et udkast til budget for 2020. Ved beregningerne er der herudover anvendt samme forudsætninger som ved beregning af 2019-budgettet. Dog er det foruds, der ikke indregnes omkostninger til konstitueringsaftalen, tidligere års underdækning samt sktebetaling pga. et forventet 0-result. Den foreløbige varmepris for 2020 kan på denne baggrund beregnes til 486 kr. pr. MWh. Udvikling i varmeprisen I figur 1, Udvikling i EVKs varmepriser excl. moms 2011 2020, er der givet et overblik over udviklingen i varmeprisen i perioden. I figuren er der med farvemarkering vist to påvirkninger på varmeprisen i perioden: Afskrivninger, hvor den oprindelige investering på kraftvarmeværket var færdigafskrevet i 2016 Omkostninger vedrørende geotermiprojektet, indeholdende både indregning af de oprindelige omkostninger og de løbende afholdte omkostninger. Den blå søjle, Øvrige (netto), indeholder væsentligst brændselsomkostninger frrukket elsalg og modtaget grundbeløbssikring. Grundbeløbet bortfalder med udgangen af 2018. Side nr.: 124
Figur 1: Udvikling i EVKs varmepriser i kr. pr. MWh excl. moms 2011-2020 Fremtidig mødestruktur På budgetmødet den 23. maj 2018, blev der af direktør Hans Erik Lund, Boligselskabet Sct. Jørgen, stillet forslag om revurdere nødvendigheden af de 2 årlige budgetmøder hos Energi Viborg Kraftvarme. Det blev da besluttet, distributørene efterfølgende skulle fremsende tilkendegivelse vedr. dette. EVK har ikke formelt modtaget tilkendegivelser fra distributørerne, men af refer fra VFs bestyrelsesmøde den 21. august 2018 fremgår: 08.09 EVK har anmodet om, de halvårlige budgetmøder aflyses begrundet i den gensidige bestyrelsesrepræsention v/formanden Ad 08.09 Bestyrelsen accepterede, EVK forespørgsel om, de nuværende budgetmøder afholdt i regi af EVK aflyses. BILAG Bilag 51.1: Energi Viborg Kraftvarme A/S forventet regnskab 2018 og revideret budget 2019 inkl. investeringer. Side nr.: 125
DIREKTØREN INDSTILLER forventet regnskab 2018 og revideret budget 2019 godkendes, og merialet fremsendes til Viborg Kommune til orientering, og merialet fremsendes til distributørerne, og bestyrelsen drøfter, hvorvidt budgetmøderne skal opretholdes. BESLUTNING De første 3 er godkendes. Vedr. det 4., besluttede bestyrelsen, budgetmøderne ikke opretholdes. Distributørerne tilbydes deltage med et ekstra bestyrelsesmedlem under bestyrelsesbehandlingen af Forventet regnskab år xx og revideret budget år xx. Side nr.: 126
Sag nr.: 52 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: BH 52. Stregiarbejde Energi Viborg Kraftvarme A/S 2018-2022 Den 15. juni 2018 afholdtes der temadag for bestyrelsen i Energi Viborg A/S Kraftvarme, hvor Energi Viborg Kraftvarmes oplæg til stregiarbejde 2018 2022 blev præsenteret og diskuteret med bestyrelsen. På temamødet var der enighed om, der skal arbejdes videre med følgende hovedmål, og der blev besluttet nedenstående prioritering af hovedmålene: 1. Vi vil have kunderne i fokus 2. Energi Viborg skal være en god og traktiv arbejdsplads 3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med fokus på intelligente løsninger 4. Vi arbejder for en effektiv og en bæredygtig omstilling 5. Vi vil samarbejde med eksterne aktører Bestyrelsen bedes forholde sig til de præsenterede mål og delmål (for perioden 2018 til 2019) fra temadagen den 15. juni 2018 (vedlagt som bilag). Derudover bedes bestyrelsen forholde sig til nedenstående prioritering af ledelsens oplistede indss for perioden 2018 til 2019: 1. Opretholdelse af forsyningssikkerhed (hovedmål 1): Der bliver, på dagens bestyrelsesmøde, fremlagt forslag til opretholdelse af forsyningssikkerhed. 2. Varmeproduktionsprisen skal være konkurrencedygtig ift. alternive opvarmningsformer hos slutforbrugeren (hovedmål 1): Dette delmål er pt. udfordret, men indgår i arbejdet med den fremtidige varmeproduktion. 3. Vi skal være mere målrettede i vores informion til vores interessenter (hovedmål 1): Det er vores ønske øge informionsniveauet til slutforbrugerne bl.a. indenfor den daglige drift og arbejdet med den fremtidige varmeproduktion. 4. Opfyldelse af konstitueringsaftalen (hovedmål 1 og 5): Stus vedr. konstitueringsaftalen m.v. er fremlagt på bestyrelsesmøderne den 31. august og 28. september 2018. Der vil blive fuldt op på efterfølgende bestyrelsesmøder. 5. Fremtidig varmeproduktion i samarbejde med distributørerne (hovedmål 1,3 og 4): Der er godkendt forslag til udvidelse af styregruppen for fremtidig varmeproduktion på et tidligere bestyrelsesmøde. 6. Energi Viborg skal være en god og traktiv arbejdsplads (hovedmål 2): Dette er et stærkt fokus- og indssområde for såvel ledere som medarbejdere, og højt prioriteret. Side nr.: 127
7. Muligheden for tilbyde kraftvarmeanlægget til systemydelser for bl.a. Energinet.dk og Dansk Kraftvarme Kapacitet (hovedmål 3) skal undersøges. 8. God selskabsledelse (hovedmål 5): Der fremlægges forslag til model for god selskabsledelse på dagens møde i anden sag. 9. Vi søger samarbejde med vores interessenter, fx forsyningsvirksomheder, myndigheder, rådgivere og brancheorganisioner (hovedmål 5): Der igangsættes arbejde til kortlægning af hvilke serviceydelser, der vil kunne tilbydes omkringliggende fjernvarmeselskaber. De prioriterede opgaver vil blive indregnet i den kommende budgetlægning for 2019. BILAG Bilag 52.1: Præsention fra temadag med bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen drøfter den fremlagte stregi og, bestyrelsen godkender den på mødet prioriterede inds for arbejdet med stregi for 2018 og 2019. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 128
Sag nr.: 53 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: CH 53. Indførsel af model til god selskabsledelse På stregimødet den 15. juni 2018 var et gennemgående punkt for alle selskaberne indførsel af god selskabsledelse. Baggrunden for dette er et ønske om implementering af en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer. Som udgangspunkt anvendes DANVA's udgave af god selskabsledelse, idet denne netop er målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform. I forbindelse med selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være nurlige årsager til, det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet forklare, hvorfor man har valgt afvige fra anbefalingerne. Udgangspunktet for DANVA's model er, selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden. Årsagen til ledelsen ønsker igangsætte arbejdet med god selskabsledelse, som et af det første punkter i stregiarbejdet, skal ses i sammenhæng med, den nuværende ejerstregi skal tages op til ny vurdering i forbindelse med godkendelse af byrådet. Da ejerstregien samt forholdet til ejeren er nogle af omdrejningspunkterne i forbindelse med god selskabsledelse, vil det være hensigtsmæssigt, anbefalingerne for god selskabsledelse inddrages i arbejdet omkring udformningen af en ny ejerstregi. På mødet vil blive givet en gennemgang af stus på Energi Viborg s nuværende opfyldelse af god selskabsledelse. Bestyrelsen vil evaluere anvendelse af modellen ved udgangen af 2019. BILAG Bilag 53.1: DANVA's udgave af god selskabsledelse Bilag 53.2: Vurdering af selskabets opfyldelse af DANVA s anbefalinger til god selskabsledelse DIREKTØREN INDSTILLER bestyrelsen godkender anvendelse af DANVA's model for god selskabsledelse, og Side nr.: 129
ledelsen retter henvendelse til forvaltningen i Viborg Kommune vedr. fornyet gennemgang af ejerstregien, samt ledelsen inddrager anbefalingerne fra god selskabsledelse i arbejdet med ejerstregien, samt ledelsen arbejder videre med bestyrelsens ønsker til opfyldelse af god selskabsledelse jf. gennemgangen af stus på mødet. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 130
Sag nr.: 54 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: BH 54. Orientering om Energiaftalen pr. 29. juni 2018 Folketingets partier blev den 29. juni 2018 enige om en ny energiaftale. Aftalen har været ventet længe, og indeholder følgende væsentlige hovedpunkter som er af betydning for Energi Viborg kraftvarme: - At mindst 90 pct. af fjernvarmebruget er baseret på andre energiformer end kul, olie og gas i 2030. - At lempe elvarmeafgiften med 15,2 øre/kwh fra 2021 (2018-priser). Således lempes elvarmeafgiften fra 30,7 øre/kwh til 15,5 øre/kwh fra 2021 og frem. Dette er netop det, som vi har arbejdet for gennem møder med Energiministeren, medlemmer af folketinget samt gennem Dansk Fjernvarme og Dansk Energi. Det er således meget positivt, denne ændring indgår i energiaftalen, og en væsentlig forudsætning for gennemførsel af overskudsvarmeprojektet fra Apple. - Omlægning af reglerne for overskudsvarme. Den konkrete omlægning vil skulle aftales i efteråret 2018 på baggrund af oplæg fra regeringen. Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet det rejser tvivl omkring de fremtidige regler for overskudsvarmen. Som bekendt har vi sammen med Apple søgt og fået fritagelse for overskudsvarmeafgiften jf. de nuværende regler. Det er dog positivt, der lægges op til en hurtig afklaring af denne problemstilling. Samtidig må det forventes, en omlægning ikke vil hindre brugen af overskudsvarme, da man jo netop ønsker fremme dette område. - Med energiaftalen ophæves produktionsbindingerne i de mindre fjernvarmeområder fra 1. januar 2019. Dette er positivt for de mindre fjernvarmeområder med en årlig varmelevering på under 200 TJ, som dermed slipper for kraftvarmekravet og brændselsbindingen til nurgas. Parterne er endvidere enige om sætte et stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt fra 1. januar 2019: Områder, der er udlagt til kollektiv forsyning, har i dag pligt til tilslutning. Tilslutningspligten indebærer ikke en pligt til skulle aftage varme fra anlægget, men pligt til betale et evt. tilslutningsbidrag samt evt. årlige faste afgifter. Der er principielt ikke forblivelsespligt i dag, da man iflg. Viborg Fjernvarmes leveringsbestemmelse (efter 5 måneder) kan udtræde med en måneds varsel (for tilslutninger efter 1. jan. 2010, ellers 1 års varsel). Det kan være forbundet med omkostninger for varmeforbrugeren udtræde af fjernvarmeleveringen. Side nr.: 131
Den nye energiaftale indebære altså, man ikke vil skulle betale tilslutningsbidrag og evt. årlige afgifter, såfremt man ikke ønsker fjernvarme. Der træffes først beslutning om ophævelse af produktionsbindingerne i de mellemstore og store fjernvarmeområder samt ophævelse af eksisterende forbrugerbindinger efter erfaringerne fra de mindre områder samt en række analyser af bl.a. elforsyningssikkerheden er forelagt parterne. - Håndtering af grundbeløbets ophør. Som hjælp til de mindre værker ophæves produktionsbindingerne som beskrevet ovenfor. I forhold til de større værker henvises til den reducerede elvarme afgift som gør det muligt få varmepumper ind i produktion. Men desværre ikke en her og nu løsning for mange af de store værker, herunder EVK, da kraftvarmekravet stadig tilsiger, 90 % af varmebehovet skal kunne dækkes af via samproduktion af el og varme. - Anden løsning kræver, løsningen er mere samfundsøkonomisk fordelagtig end kraftvarmeanlæg. Herudover kræves også positiv selskabs- og brugerøkonomi. Parterne bag energiaftalen er enige om, aftalen gælder for perioden 2020-24, hvorefter aftalens forligsbindinger betragtes som udløbet, medmindre andet konkret fremgår af aftaleteksten, og Regeringen vil 2 år før aftalens udløb tage initiiv til drøftelse af den videre energipolitik efter 2024. BILAG Bilag 54.1: Energiaftale af 29. juni 2018 DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 132
Sag nr.: 55 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: CH 55. Beslutning vedr. opretholdelse af forsyningssikkerhed EVKs mål ifm. forsyningssikkerheden er pt. defineret som: "Der skal altid være en stående produktionskapacitet til dække max belastning i den koldeste time ved udfald af største produktionsenhed." Dette er opfyldt med den nuværende produktionskapacitet på kedelcentralerne - Industrivej, Farvervej, Gyldenrisvej og Hamlen. Hamlen blev renoveret med nye kedler i 2012, og Industrivej med ny tilbygning og nye kedler i 2014. Efter en gennemgang af kedelcentralens tilstand på Farvervej vurderes det, det er teknisk muligt køre videre med kedlerne i en kortere årrække uden udskiftning, men centralen er renoveringsklar, og det kræver en en større renovering af bygningen og de tekniske anlæg. Et alterniv til renoveringen er udskifte de nuværende kedler med nye kedler med højere virkningsgrad med en samlet kapacitet under 20 MW. I forbindelse med projektudarbejdelsen vil det blive undersøgt, om det er økonomisk fordelagtigt supplere de evt. nye kedler med genvinding af varmen i røggassen ved hjælp af varmepumper. De to løsninger vil blive vurderet i forhold til den forventede fremtidige varmeproduktion jf. Masterplanen. Da den samlede produktionskapacitet ud over kraftvarmeanlægget hermed sænkes fra 100 MW til 95 MW, vil det igennem arbejdet med Masterplanen (se sag 56) vurderes, hvorvidt der skal suppleres med anden spidslastproduktion. Til orientering er Farvervej pt. omftet af kvoteordningen (da der er installeret over 20 MW), og EVK skal derfor betale for udledningen af CO2. Priserne på CO2 er steget markant gennem de seneste år, fra ca. 5 EUR (2014) til nu 21 EUR pr. ton CO2. Vi har derfor spurgt Energistyrelsen, om Farvervej udtræder af kvoteordningen, såfremt centralen renoveres med nye kedler med en samlet kapacitet under 20 MW. Energistyrelsen har bekræftet, Farvervej vil udtræde af ordningen i dette tilfælde. Dog kun pr. efterfølgende kalenderår, dvs. hvis kedlerne først indsættes i 2019, vil centralen først udtræde pr. 1. januar 2020. Besparelsen ved udtræde af kvoteordningen beløber sig alene til ca. 930.000 kr. om året, og ved en bedre kedelvirkningsgrad, yderligere ca. 500.000 kr. om året. Vi afventer desuden svar fra Energistyrelsen, om dette også er gældende, såfremt vi får en verificeret neddrosling af kapaciteten på Farvervej. Ved positivt tilsagn vil centralen søges neddroslet inden udgangen af 2018, således vi allerede i 2019 kan opnå besparelser på CO2 kvoter. Resultet af vurderingerne vil blive fremlagt for bestyrelsen. Side nr.: 133
BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER analysearbejdet igangsættes, og resultet fremlægges for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 134
Sag nr.: 56 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: BH 56. Orientering om handleplan (Masterplan) for fremtidig varmeproduktion Styregruppen besluttede den 4. juni 2018 få udarbejdet en Masterplan, der beskriver nye varmeproduktionstiltag, der kan gennemføres indenfor en reliv kort periode, uden disse forhindrer udnyttelsen af Apple-varme. Formålet med masterplanen er bl.a. - At præsentere en handleplan for de kommende fem år - At give anledning til en besindig beslutningsstregi, der giver robusthed og fleksibilitet, uagtet overskudsvarme fra Apple eventuelt skulle vise sig ikke blive muligt - At undgå fejlbeslutninger på baggrund af manglende rammebetingelser - At fremkomme med anbefalinger set i dagens perspektiv - At investeringer planlægges iht. faseopdelingen - At distributørernes stregier søges inddraget. Masterplanen skal derfor sørge for, der ikke implementeres teknologier, der ikke er kendt og gennemprøvet teknologi i fjernvarmeregi, og der implementeres løsninger, der er grundlagt i velovervejede vurderinger og beslutninger, med henblik på opnå billigere varmepriser og høj forsyningssikkerhed. Det er vores hensigt arbejdet med, Masterplanens faser gennemføres i åbenhed og deb med interessenterne. På nyligt afholdt projektgruppemøde med Viborg Fjernvarme foreslog EVK erstte det foreslåede testanlæg på 0,5 MW fra Fase 1 i Masterplanen med et større produktionsanlæg (5-10 MW varme), baseret på et kombineret røggas/luft til vand-varmepumpeanlæg ved kedelcentralen på Industrivej. Det skal i den forbindelse undersøges, om også røggas fra kraftvarmeanlægget kan indgå som varmekilde. Anlægget tænkes udført, således det kan supplere Applevarmen altså løfte temperuren det sidste trin, inden varmen sendes på transmissionsnettet eller distributionsnettet. Der vil blive sammens et måleprogram med henblik på vurdere luft/vand varmepumpers effektivitet ved især vinterdrift. Desuden forventes det, biomassevarme anlægget som nævnt i Masterplanen neddrosles eller helt udgår, da den nye energiaftale pt. ikke giver frit brændselsvalg, samt Viborg Fjernvarme ikke pt. ser det økonomisk fordelagtigt konvertere nurgasområder til fjernvarme. Den samlede forsyningssikkerhedsstregi indgår i analysearbejdet i Fase 1, og det vil i den forbindelse blive undersøgt, om der er behov for supplere med yderligere spids- og reservelastanlæg, herunder evt. etablering af elkedel. Bemærk der ift. sagen der var forberedt til den 31. august 2018, desværre er konsteret en fejl i rapporten for masterplanen vedr. økonomitallet oplyst i den røde boks fase 2, på side 3. Side nr.: 135
Der er tale om en simpel summeringsfejl, men væsentlig nok til, vi har vurderet en revision af rapporten værende vigtig. Det fremgår af version 1A der forventes en investering i fase 2 på 307-348 mio. kr. Det korrekte tal (version 1B se bilag) er 125-213 mio. kr. Version 1A med bilag blev fremsendt til styregruppen den 7. september 2018, med ønske om tilkendegivelse inden den 28. september 2018. Den 25. september blev version 1B fremsendt til styregruppens orientering. Der er modtaget svar fra Viborg Fjernvarmes bestyrelse, således: Bestyrelsen besluttede følgende: strukturen først og fremmest skal på plads der er grundlæggende forskel på de to tekniske løsninger anbefalet af henholdsvis VF og EVK det er dem, der sidder i det kommende selskab, som skal træffe beslutningen om den fremtidige løsning VF IKKE kan tilslutte sig EVK s Masterplan. Der er ikke modtaget tilkendegivelser fra de øvrige distributører. Den ovenstående Masterplan er endnu ikke godkendt af styregruppen. På baggrund af bestyrelsens drøftelser af sagen vil Masterplanen blive tilrettet og fremsendt til styregruppens godkendelse, inden den fremsendes til bestyrelsens godkendelse. Masterplanen anbefales tilpasset denne med følgende ændringer: kombineret røggas/luft til vand-varmepumpeanlæg mulighed for etablering af el-kedel biomassen neddrosles eller helt udgår BILAG Bilag 56.1: Masterplan for fremtidig varmeproduktion Bilag 56.2: Uddybende beskrivelse af Masterplan DIREKTØREN INDSTILLER sagen tages til orientering, og fremsendes til projekt- og styregruppen. Side nr.: 136
BESLUTNING Masterplanen blev gennemgået for bestyrelsen af Peder V. Rasmussen fra Energi Viborg Kraftvarme (Rambøll). De gennemgåede slides vedlægges referet. Klaus Keller og Ole Anders Petersen føler anledning til bemærke følgende, som besluttet fra Viborg Fjernvarmes seneste ekstraordinære møde: VF er indstillet på udskyde beslutningen om etablering af AMBA et til efter afgørelsen af voldgiftssagen og senest i marts 2019 på forudsætning af alle beslutninger om ny produktion eller opgradering af eksisterende produktion udskydes til samme tidspunkt. Dog således eventuelle produktionsændringer inden da aftales i enighed.. Side nr.: 137
Sag nr.: 57 ESDH-nr.: 2018/00333 035 Ansvarlig: CH 57. Gensidig orientering Der orienteres om følgende: Vedr. igangværende sktesag vedr. sktefradrag for en del af geotermiomkostningerne: Vores skterådgiver fra Deloitte har fået oplyst, sagen planlægges behandlet i Landskteretten den 19. december 2018: Hvis sagen vindes, medfører dette yderligere sktefradrag for ca. 35 mio. kr. Hvis sagen tabes, skal der sktemæssigt tilbageføres ca. 32 mio. kr., som allerede er sktemæssigt afskrevet. Dette vil medføre en skteudgift på ca. 7,5 mio. kr. + renter. Arealet i Kvols sættes nu til salg til landbrugsjord i henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING Endvidere blev der orienteret om, der er modtaget svar fra Viborg Fjernvarme vedr. modeller til opfyldelse af konstitueringsaftalen jf. sag nr. 46 fra seneste bestyrelsesmøde. Side nr.: 138
Allan Clifford Christensen Formand Peter Juhl 1. næstformand Klaus Keller 2. næstformand Martin Sanderhoff Bestyrelsesmedlem Anders Korsbæk Jensen Bestyrelsesmedlem Ove Kent Jørgensen Bestyrelsesmedlem Johannes Stensgaard Bestyrelsesmedlem Kirsten Østerballe Bestyrelsesmedlem Ole Anders Petersen Bestyrelsesmedlem Michael B. Petersen Bestyrelsesmedlem Christian Hagelskjær Direktør Side nr.: 139