Dagsorden for Seniorudvalget Møde nr. 5 05.05.2011 16:30 Mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39 Medlemmer Tilforordnede Erling Schrøder Bent Greve John Brown Brabant Althoff-Andersen Serdal Benli Eva Michaelsen Klaus Kjær Ebbe Skovsgaard Jane Torpegaard Herle Klifoth Morten Just
INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne sager... 2 34. Budgetopfølgning 1. kvartal 2011 - Seniorudvalget... 2 35. Målsætninger og resultatkrav 2012, Seniorudvalget... 4 36. Udskiftning af vandrør på rosenlund 1, tilsagn om støtte fra Byggeskadefonden... 6 37. Forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo... 8 38. Stop for træk af serviceydelser via pensionsudbetaling... 12 39. To nye private hjemmehjælpsleverandører... 15 Meddelelsessager... 16 40. Meddelelser... 16 Lukkede meddelelser... 17 41. Meddelelser... 17 1
Åbne sager 34. Budgetopfølgning 1. kvartal 2011 - Seniorudvalget Gennemgang af sagen Nedenfor følger en oversigt over Seniorudvalgets forbrug i 1. kvartal 2011 sammenholdt med det korrigerede budget for 2011 og forbrugsprocenter efter 1. kvartal 2011 og 2010. Seniorudvalget: Driftsbevillinger 2011 og forbrug: I 1.000 kr. Korrigeret budget 2011 Forbrug pr. 31.03.2011 Forbrug pr. 31.03.2011 i pct. af korrigeret budget Forbrug pr. 31.03.10 i pct. af regnskab Ramme 1 518.304 121.209 23,4 25,9 tilbud til ældre Ramme 2-52.860 7.583 14,3 15,4 hjælpemidler SEU i alt 571.164 128.792 22,5 25,0 *Det korrigerede forbrug er ekskl. overførte driftsmidler fra 2010 på i alt 25,6 mio. kr., jf. SEU 07.04.2011, punkt 23. Der er pr. 31.03.2011 forbrugt 22,5 pct. af det samlede korrigerede nettobudget for Seniorudvalgets område. Det lave forbrug på ramme 2 skyldes primært efterslæb i betalingerne. Sammenfattende vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der vil være mindreforbrug for 2011 som helhed på ramme 1 og budgetoverholdelse på ramme 2. Mere detaljerede tal for de enkelte bevillingsområder fremgår af bilag 1. Det bemærkes, at bilaget er ekskl. overførte midler fra 2010. Bemærkninger vedr. ramme 1 Budgetområdet omfatter omsorgsarbejde, ældrepleje i form af hjemmepleje og seniorcentre, ældreboliger og genoptræning. Det er forvaltningens vurdering, at bestillerbudgettet på ældreområdet isoleret set er under pres, men budgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. Bestillerbudgettet udtrykker den ramme, som bestillerenheden på rådhuset skal overholde for 2011 i forhold til at visitere ydelser til de ældre. Der er ikke overført mindreforbrug fra 2010 til 2011 på bestillerbudgettet. 2
På udførerdelen af budgettet havde alle distrikter mindreforbrug i 2010 og overførte samlet knap 16 mio. kr. til 2011. Dette afspejler sig i form af lavere timepriser i 2011, jf. SEU 07.04.11, punkt 28. Det vurderes, at distrikterne også vil få mindreforbrug i 2011, men dog som følge af de genberegnede timepriser i mindre størrelsesorden end i 2010. Udover distrikterne ligger der også på udførerdelen nogle centrale puljekonti til for eksempel inventar, (arbejdsskade-)forsikringer, uddannelsesmidler og elever. Seniorudvalget har på dette område overført et mindreforbrug fra 2010 på godt 9 mio. kr., som forventes udmøntet til aktiviteter vedrørende blandt andet rehabilitering og aktiviteter afledt af den kommende kronikerhandleplan, jf. SEU 07.04.2011, punkt 23. I forlængelse af de overførte midler fra 2010 på 25,6 mio. kr. må der ligeledes forventes et betydeligt mindreforbrug i 2011 på Seniorudvalgets ramme 1. Det faktiske mindreforbruget i 2011 vil dog afhænge af distrikternes forbrug af deres overførelser fra 2010. Bemærkninger vedr. ramme 2 Ramme 2 omfatter udgifter til hjælpemidler samt vederlagsfri fysioterapi. Budgettet på ramme 2 forventes med de nuværende forbrugsmønstre samlet set overholdt. Forbrug på anlægsprojekter Vedtagne anlægsprojekter i 2011 samt tidsplan blev forelagt Seniorudvalget 25.11.2010, punkt 92. Opfølgning på forbrug for de enkelte anlægsprojekter forelægges i forbindelse med budgetopfølgningen for 2. kvartal 2011. Social og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2011 tages til efterretning. Bilag Bilag 1. Budgetopfølgning per 1. kvartal 2011 Relateret behandling Seniorudvalget 25.11.2010, Punkt 92 (Åben ) Seniorudvalget 07.04.2011, Punkt 23 (Åben )Seniorudvalget 07.04.2011, Punkt 28 (Åben ) 3
35. Målsætninger og resultatkrav 2012, Seniorudvalget Gennemgang af sagen Fagudvalgene skal som tidligere år behandle forslag til målsætninger og resultatkrav i det kommende års budget. Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til resultatkrav for 2012 på Seniorudvalgets område (bilag 1) tager udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes kommunestrategi 2010-2013, tiltrådt af Byrådet 12.05.2010, punkt 67. Der er således opstillet resultatkrav og opfølgningsmetoder for målsætninger på Seniorudvalgets aktivitetsområder i kommunestrategien ( Ældre ). Udover at beslutte og offentliggøre mål og resultatkrav skal Byrådet årligt offentliggøre status på målopfyldelsen i en opfølgningsredegørelse. På møde 29.03.2011, punkt 88, behandlede Økonomiudvalget Opfølgningsredegørelse 2011. På mødet blev blandt andet besluttet, at den politiske drøftelse af eventuelle ændringer til resultatkravene sker i fagudvalgene med tilbagemelding til Økonomiudvalget 24.05.2011. Udover de resultatkrav, der følger af kommunestrategien, har hvert fagudvalg selv mulighed for (men skal ikke) at pege på supplerende resultatkrav for udvalgsområdet. Forvaltningen har ikke opstillet forslag til supplerende resultatkrav. Opfølgningsmetoden vedrørende resultatkravet Seniorcentre foreslås dog præciseret i forhold til kommunestrategien. Ligeledes foreslås niveauet for resultatkravet Sygehusliggedage skærpet på grund af den succes, som forvaltningen de seneste to år har haft med at reducere antallet af færdigbehandlede Gladsaxe-borgere på sygehus. Antallet af faktiske sygehusliggedage i 2010 var gennemsnitligt 0,013 dage pr. borger over 65 år. Det tidligere resultatkrav for 2011 var 0,15 liggedage pr. borger over 65 år, og foreslås nu skærpet til 0,10 liggedage pr. borger over 65 år. I bilag 1 er samtlige ændringer markeret med fed skrift. På samme måde som tidligere vil Seniorudvalget blive orienteret om status for resultatkravene allerede i løbet af budgetåret. Efter 2. kvartal 2012 orienterer forvaltningen således om status på ca. 3-5 resultatkrav, og efter 3. kvartal 2012 samt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2012 afrapporteres status på alle resultatkrav. 4
De resultatkrav, som forvaltningen foreslår, der følges op på efter 2. kvartal 2012, er markeret med et X i kolonnen halvårsopfølgning. Sidste års målsætninger og resultatkrav gældende for 2011 er vedlagt som bilag 2. Seniorudvalgets bemærkninger til forvaltningens forslag til målsætninger og resultatkrav for 2012 vil blive indarbejdet i det samlede budgetbidrag, der behandles på Seniorudvalgets møde 16.06.2011. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de anførte resultatkrav fra kommunestrategien (med ændringsforslag for 2012) godkendes, og at Seniorudvalget derudover drøfter eventuelle supplerende resultatkrav for 2012. Bilag Bilag 1. Resultatkrav 2012, Seniorudvalget Bilag 2. Resultatkrav 2011, Seniorudvalget Relateret behandling Byrådet 12.05.2010, Punkt 67 (Åben ) Økonomiudvalget 29.03.2011, Punkt 88 (Åben ) 5
36. Udskiftning af vandrør på rosenlund 1, tilsagn om støtte fra Byggeskadefonden Gennemgang af sagen På Seniorudvalgets Møde 28.10.2010, punkt 85, blev udskiftning af vandinstallationerne på Seniorcentrer Rosenlund 1 (Mørkhøjvej 336, 2730 Herlev) godkendt. I den forbindelse ansøgte Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med fsb Byggeskadefonden om økonomisk støtte til arbejderne. Der er nu kommet svar fra Byggeskadefonden. Tilsagn om støtte fra Byggeskadefondens Byggeskadefonden anerkender den anmeldte skade som delvis dækningsberettiget og har på den baggrund givet tilsagn om støtte i forbindelse med udskiftning af kolde brugsvandrør i de 28 ældreboliger (afsnit A) samt delvis tilsagn om støtte til udskiftning af kolde brugsvandrør i 16 af plejeboligerne i bygningsafsnit B. Byggeskadefonden finder ikke udgifterne til udskiftning af de varme brugsvandrør samt udgifterne til udskiftning af vandrør i demensafsnittet (afsnit C) dækningsberettiget, idet der her endnu ikke er konstateret rørbrud. Som oplyst på Seniorudvalgets møde 28.10.2010, punkt. 85, vurderes restlevetiden for disse rør at være relativ kort, og egentlige rørbrud forventes at kunne forekomme når som helst. Fonden dækker ikke nyt for gammelt. Ud fra almindelige erstatningsretlige principper foretager Byggeskadefonden fradrag i dækningen på baggrund af vandinstallationernes restlevetid. Byggeskadefonden skønner deres andel af udgifterne til 400.000 kr. inklusiv moms, idet fonden understreger, at der kun er tale om et skønnet beløb, og at de endelige udgifter først kendes, når der er indhentet tilbud på arbejderne. Byggeskadefondens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed eller klageorgan. Det fulde tilsagn fra Byggeskadefonden er vedlagt som bilag 1. Betydning for huslejen Udskiftningen af vandinstallationer på Rosenlund 1 finansieres af boligafdelingen ved låneoptagelse og dermed over huslejen. Som følge af Byggeskadefondens støttetilsagn mindskes beboernes forventede lejestigning således i forhold til de tidligere op- 6
lyste 3,4%. Støttetilsagnet skal dog ses i forhold til en samlet anlægssum på 6,429 mio. kr., og det må således forventes at blive tale om en beskeden reduktionen i huslejestigningen. Projekttidsplan Seniorudvalget godkendte 28.10.2010, punkt 85, tidsplan for arbejderne med forventet afslutning juli 2011. Imidlertid har detailprojektering af arbejderne afventet Byggeskadefondens tilsagn, idet arbejder igangsat forud for tilsagn ikke er dækningsberettigede. På baggrund af den reviderede tidsplan forventes projektet afsluttet ved udgangen af november 2011. Revideret tidsplanen er som følger: Byggeskadefondens tilsagn 03.03.2011 Projektering Marts april 2011 Udbud Maj 2011 Kontrahering og opstart Juni 2011 Udførelse Juli nov. 2011 Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering. Bilag Bilag 1. Tilsagn fra Byggeskadefonden Relateret behandling Seniorudvalget 28.10.2010, Punkt 85 (Åben ) 7
37. Forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo Kommende behandlingsforløb Økonomiudvalget 24.05.2011 Byrådet 15.06.2011 Gennemgang af sagen I forbindelse med regeringens afbureaukratisering og regelforenkling betød en lovændring af 11. juni 2010, at 17 i lov om social service blev ophævet. 17 pålagde kommunerne at nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem, plejeboliger mv. Herefter er det nu ikke længere lovpligtigt, men frivilligt, om kommunerne ønsker at nedsætte/fastholde bruger- og pårørenderåd i tilknytning til kommunes plejehjem mv. I Gladsaxe Kommune har man politisk ønsket fortsat at fastholde de allerede etablerede bruger- og pårørenderåd på kommunens seniorcentre samt plejehjemmet Hareskovbo, jf. sag om Principper for borgerinddragelse, BR 15.12.2010, Punkt 163. Disse bruger- og pårørenderåd har udarbejdet lokale vedtægter på baggrund af de rammevedtægter, som politisk er godkendt på Socialudvalgets møde 13.03.2002, punkt 59. De lovgivningsmæssige ændringer har givet anledning til at revidere rammevedtægterne, som blev godkendt af udvalget i 2002. Foruden redaktionelle ændringer, indgår i forslaget følgende ændringer: Gennemgående ændringer i vedtægterne: Udgår: Bruger- og pårørenderåd. Indgår: Beboer- og pårørenderåd. Årsagen til navneændringen skyldes ønsket om at signalere, at det er beboernes og de pårørendes råd. Under Sammensætning er følgende ændret: Udgår: 1-4 brugere af dagcentret. Indgår: 1 frivillig. Årsagen til at indsætte frivillige skyldes det faktum, at fri- 8
villige i årevis har bidraget med deres hjælp i rådene, uden at være specifikt repræsenterede i vedtægterne. Dette skyldes igen, at flere seniorcentre ikke har haft brugere, som ønskede at indgå i rådet. Udgår: Medarbejderrepræsentation, jf. 4, stk. 6 er taget helt ud af forslaget. Årsagen til ændringen er ønsket om at markere, at det er et råd, som varetager beboeres og pårørendes interesser. Under Mødevirksomhed er følgende ændret: Udgår: Referaterne tilgår også Socialudvalget og Ældrerådet. Indgår: Referatet offentliggøres på hjemmesiden. Ændringen er i tråd med kommunens målsætning om øget digitalisering. Udgår: Bruger- og pårørenderådet fremlægger en gang om året, på et særskilt indkaldt møde for beboere, brugere og pårørende, en redegørelse for bruger- og pårørenderådets arbejde i det foregående år og sine planer for det kommende år. Indgår: Beboer- og pårørenderådet informerer en gang om året om rådets arbejde på et særligt indkaldt møde for beboere og pårørende. Under Beboer- og pårørenderådets beføjelser er følgende ændret: Udgår: Godkendelse af principper for ændringer i de fysiske rammer er taget ud. Årsagen til ændringen skyldes en vurdering af, at de fysiske rammer ikke ligger for rådet at beslutte, men sorterer under de almene afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder på de respektive centre, som er de beslutningsdygtige organer ved eventuelle ændringer af de fysiske rammer på seniorcentrene. Udgår: Bruger- og pårørenderådet skal høres om de udarbejdede tilsynsrapporter for institutionen efter kommunalt og sygeplejefagligt tilsyn og kan i øvrigt afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende institution. Indgår: Beboer- og pårørenderådet inddrages i tilsynet for institutionen i overensstemmelse med kommunens gældende tilsynskoncept. Beboer- og pårørenderådet kan afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger det. 9
Ændringen er en konsekvensrettelse i forlængelse af det ændrede tilsynskoncept, som Seniorudvalget godkendte på sit møde 10.03.2011, punkt 18. Udgår: Bruger- og pårørenderådet har plads i institutionens ansættelsesudvalg. Indgår: Lederen drøfter med beboer- og pårørenderådet de forhold, der har indflydelse på den pleje- og omsorgsmæssige indsats, kost eller større ændring i medarbejdersammensætningen. Årsagen til, at bruger- og pårørenderådet ikke længere bør have plads i ansættelsesudvalget skal ses i lyset af, at det er urealistisk at opretholde dette krav på grund af den store volumen af ansættelser i dag. Ligeledes vil ændringen markere, at alt vedrørende ansættelsesforhold sorterer under institutionsledelsens ansvar. Endelig ligger der i forslaget, at hvert råd nu ikke længere skal udarbejde lokale vedtægter på baggrund af de overordnede vedtægter. Eventuelle særlige lokale beslutninger, hensyn, aftaler mv. kan fremgå af rådets forretningsorden. De oprindelige rammevedtægter for bruger- og pårørenderåd fremgår af bilag 1. Forslag til nye rammevedtægter for beboerger- og pårørenderåd fremgår af bilag 2. Høring Forslag til nye rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på Gladsaxe Kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo sendes i høring i Seniorrådet samt i bruger- og pårørenderådene på kommunens seniorcentre og Hareskovbo med høringsfrist 01.08.2011. Social- og Sundhedsforvaltningen vil på baggrund af høringssvarene fremlægge forslag til nye rammevedtægter til endelig godkendelse på Seniorudvalgets møde 25.08.2011. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at sagen og forslag til nye rammevedtægter for beboerog pårørenderåd på kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo sendes til høring i de respektive bruger- og pårørenderåd og i Seniorrådet. Bilag Bilag 1. Rammevedtægter for Bruger- og Pårørenderåd Bilag 2. Forslag til Rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd på kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo 10
Relateret behandling Socialudvalget 13.03.2002, Punkt 59 (Åben) Byrådet 15.12.2010, Punkt 163 (Åben ) 11
38. Stop for træk af serviceydelser via pensionsudbetaling Gennemgang af sagen Baggrund Kommunernes Landsorganisation og regeringen har som led i økonomiaftalen for 2011 aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt pension. Fra ultimo 2012 samles sagsbehandlingen af pensionsudbetaling i fem landsdækkende centre med ATP som driftsansvarlig. Den nye myndighed, der skal varetage sagsbehandlingen, kommer til at hedde: Udbetaling Danmark. Den ændrede sagsbehandling betyder, at Social- og Sundhedsforvaltningen med virkning fra 01.10.2012 ikke længere kan trække betaling for leverede serviceydelser over pensionsudbetalingen. Hvilke opkrævningsmetoder benyttes Tidligere praktiseret opkrævningsmetode og Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 30.04 2008, punkt 46, om automatisk træk i pensionsudbetalingen hos pensionister for midlertidigt ophold på akutafdelingen, genoptræningscentret og midlertidige pladser, ligger til grund for, at Trænings- og Plejeafdelingen i dag benytter to opkrævningsmetoder: Metode 1: Serviceydelser som i dag opkræves ved faktura med giroindbetalingskort og dermed mulighed for betaling via PBS. Metode 2: Serviceydelser som i dag trækkes i pensionsudbetalingen. 12
Nedenfor oversigt over opkrævningsmetode 1 og 2 samt tidsplan for overgang til ny opkrævningsmetode. Opk. metode 1. Serviceydelser som i dag har opkrævningsmetode ved faktura med giroindbetalingskort og mulighed for betaling via PBS Betaling for midlertidig hjemmehjælp Opholdsbetaling for en døgngenoptræningsplads Betaling for kørsel ved vederlagsfri fysioterapi Tøjvask for ikke pensionister Pensionistrejser og kurser samt senioridræt Opk. metode 2. Serviceydelse som i dag trækkes i pensionsudbetalingen Valgfrie serviceydelser for beboere på seniorcentrerne. Bilag 1. Opholdsbetaling for en rehabiliteringsplads Egenbetaling for kørsel til vedligeholdende træning Tøjvask og linnedservice Skovture for beboere på seniorcentrerne, Hareskovbo og hjemmeboende handicappede Tidsplan for overgang til opkrævningsmetode ved faktura med giroindbetalingskort og mulighed for betaling via PBS 1. Indflytning ved nye beboere 01.10.2011 2. Nuværende beboere 01.01.2012 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 Indgår i opkrævning for valgfrie serviceydelser en gang om året i juni Måned. Første gang bliver juni 2012 Fremadrettet opkrævningsmetode for leverede serviceydelser Når det i 2012 ikke længere er muligt at trække for betaling af serviceydelser i borgerens pensionsudbetaling, vil Trænings- og Plejeafdelingen overgå til opkrævning ved fremsendelse af faktura med giroindbetalingskort og brev med anbefaling om, at borgeren tilmelder sin opkrævning til PBS, således at borgerens opopkrævninger fremover kan fortsætte elektronisk mellem kommunen og borgerens PBS aftale. Hjemmeboende handicappede borgere, som tilmelder sig Socialog Sundhedsforvaltningens årlige skovtur, vil fremover modtage faktura med giroindbetalingskort. Det er i dette tilfælde ikke muligt at tilmelde betalingen PBS, da opkrævningen kun sker en gang om året og ikke regelmæssigt. Overgang fra træk i pensionsudbetalingen til udsendelse af faktura for serviceydelser under opkrævningsmetode 2 forventes at blive administrativt omfattende og tidskrævende, idet der skal oprettes og udskrives førstegangsfaktura til alle serviceydelsesmodtagere samt brev med anbefaling om tilmelding til PBS. Det 13
forventes, at en del borgere ikke tilmelder sig PBS ved første opkrævning, og derfor igen skal have tilsendt faktura og brev om tilmelding til PBS. Derudover må der fremadrettet forventes regelmæssig administrativt samarbejde med kommunens regnskabsafdeling vedrørende opfølgning i forbindelse med restancer. For at Trænings- og Plejeafdelingen kan nå at blive færdig med overgang fra træk i pensionsudbetalingen til udsendelse af faktura inden KL og Regeringens organisering af pensionsudbetalingen træder i kraft, ønsker afdelingen en tidsplan med glidende overgang jf. tidsplan i ovenstående skema. Overgangen fra opkrævningsmetode 1 til opkrævningsmetode 2 har ingen økonomiske konsekvenser for Social- og Sundhedsforvaltningens budgetramme. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at overgangen fra træk i pensionsudbetalingen til udsendelse af faktura følger den forslåede tidsplan. Bilag Bilag 1. Aftaleskema vedrørende faste serviceydelser Relateret behandling Social- og Sundhedsudvalget 30.04.2008, Punkt 46 (Åben) 14
39. To nye private hjemmehjælpsleverandører Gennemgang af sagen Baggrund Gladsaxe Kommune har kontrakt med 8 private hjemmehjælpsleverandører om levering af ydelser til hjemmehjælpsmodtagerne under fritvalgsordningen. Nye private hjemmehjælpsleverandører Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget og godkendt en ansøgning fra Tryghedsplejen. Firmaet leverer personlig pleje og praktisk hjælp og er i forvejen leverandør i 20 kommuner. Derudover har forvaltningen modtaget og godkendt en ansøgning fra Personalegruppen. Også dette firma leverer personlig pleje og praktisk hjælp og er indtil videre kun leverandør i Gladsaxe Kommune. Begge leverandører startede levering op i Gladsaxe Kommune i april 2011. Valgmuligheder for borgerne Samlet set bliver der således 10 private leverandører samt 5 kommunale leverandører at vælge imellem for hjemmehjælpsmodtagerne i kommunen. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering. 15
Meddelelsessager 40. Meddelelser 16
Lukkede meddelelser 41. Meddelelser 17
Mødet hævet kl.: Erling Schrøder Bent Greve John Brown Brabant Althoff-Andersen Serdal Benli Eva Michaelsen Klaus Kjær Ebbe Skovsgaard Morten Just 18