REFERAT 2017 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 21-06-2017 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-02
Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden til møde den 21. juni 2017-2 min...4 1.2. Godkendelse af referat fra møde den 18. april 2017-2 min...4 2.... 5 2.1. Status på udvikling af ny systemunderstøttelse juni 2017 20 min...5 2.2. Rammer for bestyrelsesseminar 16. august 2017 30 min...5 2.3. Kommissorium for Administrativt Ajourføringsforum 5 min...6 2.4. Kommissorium for Sekretariatsudvalget 5 min...6 3. Drøftelse... 7 3.1. Opfølgning på repræsentantskabsmødet 2017 10 min...7 4. Orientering... 8 4.1. Datamodel for vandløb 10 min...8 4.2. GeoDanmark og ejendomsvurderingen 10 min...8 4.3. GeoDanmark og Vejreferencemodellen 5 min...8 4.4. Geokodning fra landinspektører 10 min...9 4.5. Idriftsættelse af ny GeoDanmark-hjemmeside 5 min...9 4.6. Produktionsforums redegørelse for 2016 5 min... 10 4.7. Status på arbejdsprogram 2017-2018 5 min... 10 5. Eventuelt... 11 6. Evaluering af dagens møde... 12 SIDE 2
Deltagerfortegnelse Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune Marie Louise Madsen, KL Flemming Frøsig Christensen Søren Reeberg Nielsen, SDFE Morten Hvidberg, SDFE Line Theil Elikofer, SDFE Katarina Ritz, SDFE Anders Esgaard Christensen, SDFE Lennart Christoffersen, KL Charlotte Malling, KL (referent) Reno Aagaard Lindberg, Silkeborg Kommune (punkt 2.1) Ingrid Mohr, SDFE (punkt 2.1) Afbud SIDE 3
1. Godkendelse af dagsorden og referat 1.1. Godkendelse af dagsorden til møde den 21. juni 2017-2 min SAG-2016-04712 Charlotte Malling godkender dagsordenen Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 1.2. Godkendelse af referat fra møde den 18. april 2017-2 min SAG-2016-04712 Charlotte Malling Bestyrelsen har godkendt referatet. drøfter eventuelle opfølgningspunkter Der var ingen opfølgningspunkter. SIDE 4
2. 2.1. Status på udvikling af ny systemunderstøttelse juni 2017 20 min SAG-2016-04712 Charlotte Malling Projekt om ny systemunderstøttelse er nu i udviklingsfasen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at styregruppen drøfter hvilke handlemuligheder der er ift. tid og økonomi vedr. brug af UUID i GeoDanmark-data. Styregruppen beslutter, om det er nødvendigt at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, eller om sagen kan afklares på bestyrelsesseminaret den 16. august. 2017. 2.2. Rammer for bestyrelsesseminar 16. august 2017 30 min Lennart Christoffersen GeoDanmarks gældende strategi fra 2014 rækker frem til 2018. Derefter skal der vedtages en ny strategi. Arbejdet kræver efterfølgende proces med medlemmerne, men startes op på bestyrelsens seminar i august. Samtidig er der i GeoDanmark en stigende erkendelse af, at foreningens værdiskabende effekt for samfundet har ændret sig siden foreningen start og værdierne opfattes forskelligt på tværs af foreningen. Fællessekretariatet har udarbejdet et udkast til program. godkender forslag til program samt drøfter den praktiske afvikling af dagen og brug af konsulent til den efterfølgende proces. SIDE 5
Bestyrelsen godkendte programmet med den bemærkning, at sekretariatet arbejder videre med programmet. Hvert bestyrelsesmedlem bliver ansvarlig for et punkt på dagsordenen, som planlægges i samarbejde med sekretariatet. Oplæg til program udsendes til bestyrelsen i uge 26. 2.3. Kommissorium for Administrativt Ajourføringsforum 5 min SAG-2016-02690 Lennart Christoffersen Administrativt ajourføringsforum har holdt de første møder og herunder drøftet oplæg til kommissoriet og øvrige forhold som danner rammerne om forum. Administrativt ajourføringsforum har defineret leverancerne i kommissoriet samt omformuleret den sidste af opgaverne. Det indstilles at bestyrelsen godkender kommissoriet med de beskrevne leverancer og godkender omformulering af sidste opgave. Bestyrelsen godkendte kommissoriet. 2.4. Kommissorium for Sekretariatsudvalget 5 min Katarina Ritz Sekretariatsudvalget har det seneste halve år været igennem en proces mhp. revision af kommissoriet. Kommissoriet foreligger nu i en revideret udgave til bestyrelsens godkendelse. godkender revision af kommissorium for Sekretariatsudvalget Bestyrelsen godkendte kommissoriet. SIDE 6
3. Drøftelse 3.1. Opfølgning på repræsentantskabsmødet 2017 10 min Anders Esgaard Christensen Repræsentantskabsmødet blev i år afholdt den 19. april på Comwell Kolding. Bestyrelsen har lejlighed til at følge op på Repræsentantskabsmøde 2017 og drøfte om der skal igangsættes nyt initiativer på baggrund af refleksioner fra medlemmerne. drøfter mødets forløb og form, samt opfølgning på refleksioner fra medlemmerne drøfter, om der skal iværksættes initiativer rettet mod de medlemmer, som ikke har deltaget på de seneste repræsentantskabsmøder Bestyrelsen drøftede repræsentantskabsmødet, og vil tage emnet op igen på bestyrelsesseminaret den 16. august. SIDE 7
4. Orientering 4.1. Datamodel for vandløb 10 min SAG-2016-03540 Charlotte Malling Som en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi arbejdes der i regi af projekt 5.3 på at få etableret en fælleskommunal datamodel for vandløbsdata. Datamodellen vil indgå i andre digitaliseringsprojekter på vandområdet i fællesoffentligt og kommunalt regi. 4.2. GeoDanmark og ejendomsvurderingen 10 min Katarina Ritz SDFE ønsker at holde bestyrelsen løbende orienteret om styrelsens aktiviteter i relation til fremtidens ejendomsvurdering og betydningen heraf for GeoDanmark.. 4.3. GeoDanmark og Vejreferencemodellen 5 min Katarina Ritz SIDE 8
Der er den 14. juni 2017 truffet beslutning i Styregruppen for Etableringen af Vejreferencemodellen (KL,VD og SDFE) om på næste møde medio august at tage stilling til at indhente tilbud på konsulentbistand til etableringen af systemlinjer i GeoDanmark samt aftale fordelingen af finansieringen - der lægges op til en ligelig deling af omkostningerne mellem KL, VD og SDFE. Styregruppen indstillede samtidig til SDFE at orientere GeoDanmarks bestyrelse om den forestående proces med etablering af systemlinjer i GeoDanmark og det afledte finansieringsbehov, da kommunernes bidrag tænkes dækket via GeoDanmark. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i september få forelagt en beslutningssag vedr. medfinansiering. 4.4. Geokodning fra landinspektører 10 min Charlotte Amalie Malling SKAT vil gøre det obligatorisk at geokode bygninger i BBR ved matrikulære ændringer. SKAT har i den forbindelse henvendt sig til GeoDanmark for at spørge, om GeoDanmark ønsker at modtage denne geokodning. 4.5. Idriftsættelse af ny GeoDanmark-hjemmeside 5 min SAG-2015-01528 Lennart Christoffersen GeoDanmarks nye hjemmeside er snart klar til drift. SIDE 9
4.6. Produktionsforums redegørelse for 2016 5 min Katarina Ritz I henhold til forummets kommissorium har Produktionsforum udarbejdet en evalueringsrapport for 2016-produktionen med opfølgning vedrørende produktion og samarbejde. 4.7. Status på arbejdsprogram 2017-2018 5 min Anders Esgaard Christensen Bestyrelsen modtager ved hvert møde en kort orientering om fremdriften på aktiviteterne i foreningens igangværende arbejdsprogram samt en oversigt, som giver en status på aktiviteterne under hvert fokusområde, på en overskuelig måde. SIDE 10
5. Eventuelt SDFE orienterede om ressourceforbruget ift. at gøre GeoDanmark-data klar til det nye system. Der skal bruges flere ressourcer end først forventet og SDFE vil vende tilbage med en sag og et estimat til næste bestyrelsesmøde. Marie Louise Madsen orientere om, at hun træder ud af bestyrelsen grundet nyt job, og at Anne Marie Carstens, KL vil vikariere for Marie Louise i bestyrelsen indtil der er ansat en ny kontorchef i kontoret for teknik og miljø i KL. SIDE 11
6. Evaluering af dagens møde SIDE 12