Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 25. august 2008, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Spørgsmål fra Venstres gruppe, om hvorvidt de konstituerede udvalgsformænd har været tilstede i sommerferieperioden 2008 blev besvaret. Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - Borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) - 2. viceborgmester Birte Kramhøft (F) Birte Passer (C) Brian Lund Madsen (A) Britt Francke Mikkelsen (V) Dan Kjølsen (O) Doris Børger (A) Henrik Bolberg (A) Inger Christensen (A) Jarne Rasmussen (O) fra punkt 2 Jesper Würtzen (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jørn C. Larsen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Lene W. Nielsen (A) Lolan Ottesen (A) Marianna Hesselholt (V) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Tine Landin (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende Helle Tiedemann (A) Ley Plum (A) Stig Møller Nielsen (O)
Sekretær Anders Agger INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Kommunalbestyrelsesmedlem Stig Møller Nielsen - midlertidig udtræden af Kommunalbestyrelsen på grund af sygdom 3... Budgetforslag for 2009 og overslagsårene 2010-2012 (1. behandling) 4... Selskabsdannelse af Forsyningen 5... Skolebestyrelsen ved Lautrupgårdskolen, Skovmarkafdelingen - nyt medlem 6... Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem 7... Boligforeningen 3B, afd. Østerhøj - kommunal garanti til finansiering af byggeskader 8... Fagforeningernes Boligforening, afd. Kløvermarken, 5 almene familieboliger og 14 almene medejerboliger - skema C (byggeregnskab) 9... Fagforeningernes Boligforening, afd. Solsikken, 20 almene familieboliger - skema C (byggeregnskab) 10.Fagforeningernes Boligforening, afd. Valmuen, 20 almene familieboliger - skema C (byggeregnskab) 11.Bemyndigelser og fuldmagter for perioden frem til 31. december 2009 12.Ballerup Kommunes Kunstråd 13.Ballerup Kommunes Kulturpris 14.Lautrupgårdskolen, samling af Specialskolen (ombygning), projekt nr. 3045 - supplerende anlægsbevilling 15.1. generions sundhedsaftale - revision 16.Praksisplan for kiropraktik - høring 17.Kloaknettets renovering 2008, projekt nr. 9248 - anlægsbevilling 18.Kloakforsyningen, anskaffelse af ny slamsuger, projekt nr. 9450 - anlægsbevilling 19.Etablering af servicebuslinje i Ballerup og Skovlunde samt bussluse på Lundebjerggårdsvej, projekt nr. 9690 - anlægsbevilling 20.Søndergårdsarealet, etablering af affaldsplads, projekt nr. 7881 - anlægsbevilling 21.Søndergårds Allé - genslyngning vandløb 22.Nurgenopretning 2008, projekt nr. 8612 - anlægsbevilling 23.Knardrupvej/Frederikssundsvej, byggemodning, projekt nr. 9184, 9290 og 9929 - anlægsbevilling 24.Vejbelægning 2005 og 2006, renovering, projekt nr. 9669 - anlægsregnskab 25.Færdselsbelægninger 2003-2006, vedligeholdelse, projekt nr. 9678 - anlægsregnskab 26.Grundvandsbeskyttelse - oprettelse af koordinionsforum og fastsættelse af gebyr for 2008 27.Trafikplan for jernbanen 2008-2018 28.Vej- og Trafiksikkerhedsplan 29.Grønt Råd - forretningsorden
Lukket møde 30. Meddelelser Til efterretning 31. Grønnemarken 8, udvidelse af daginstitutionsafdelingen, projekt nr. 4424 - anlægsbevilling 32. Skovlunde Gl. Skole, Skolevej 4, mr.nr. 15 b Skovlunde by, Skovlunde salg 33. Knardrupvej 40, Stenløse, mr.nr. 13 e og 13 f Måløv køb 1. Meddelelser Sagsnr.: 2008-136 Dok.nr.: 2008-48684 Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 1 Intet 2. Kommunalbestyrelsesmedlem Stig Møller Nielsen - midlertidig udtræden af Kommunalbestyrelsen på grund af sygdom Sagsnr.: 2008-6570 Dok.nr.: 2008-46634 Redegørelse Kommunalbestyrelsesmedlem Stig Møller Nielsen (O) har i brev af 9. august 2008 oplyst, han vil være sygemeldt for en længere periode og anmoder i den forbindelse om tilladelse til midlertidigt udtræde som medlem af Kommunalbestyrelsen. Når formanden for Kommunalbestyrelsen får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måneds varighed, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen (lovlig forhindring på grund af sygdom). Stedfortræderen er forpligtet til indtræde i Kommunalbestyrelsen, medmindre stedfortræderen vil kunne opnå fritagelse for hvervet i henhold til 103 i den kommunale valglov (svarende til 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse - helbredsbetinget fravær på mindst 1 måned).
Ved fravær på grund af sygdom er der ret til vederlag i indtil 9 måneder, jf. vederlæggelsesbekendtgørelsens 30, stk. 2. Den nuværende stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidliste er Jarne Rasmussen, Egebjerghaven 126 B, 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, anmodningen fra Stig Møller Nielsen om midlertidigt udtræde som medlem af Kommunalbestyrelsen imødekommes, og 1. stedfortræder, Jarne Rasmussen, i stedet indtræder som midlertidigt medlem. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 8 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 2 3. Budgetforslag for 2009 og overslagsårene 2010-2012 (1. behandling) Sagsnr.: 2008-6231 Dok.nr.: 2008-45236 Økonomiudvalget den 19. februar 2008 Punkt 2 Økonomiudvalget den 25. marts 2008 Punkt 3 Økonomiudvalget den 20. maj 2008 Punkt 4 Resumé Kommunalbestyrelsen blev på temamødet den 16. juni 2008 præsenteret for det økonomiske grundlag for budgetlægningen for 2009 og de følgende år. I orienteringen indgik også hovedlinierne i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2009. Efterfølgende er effekten af aftalen blevet konkretiseret, og desuden foreligger nu de endelige oplysninger om stsgaranteret udskrivning samt generelle tilskud og kommunal udligning. Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.
De nye og ændrede forudsætninger er indarbejdet i det budgetforslag, der nu forligger til 1. behandling. Budgetoplægget indeholder et overskud på de løbende poster i 2009 på 151 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 256 mio. kr. Redegørelse På baggrund af de nye og ændrede forudsætninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de endelige selvangivelsesda for 2006, lægges der op til, Ballerup Kommune for 2009 vælger selvbudgettering ved budgetlægning af personsk inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningssystemet. I budgetforslaget er foruds en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og grundskyldspromillen holdes ligeledes uændret på 28,89, jf. budgetbilag nr. 5. Budgetforslaget indeholder et overskud på de løbende poster i 2009 på godt 151 mio. kr. og et underskud efter anlæg på knap 35 mio. kr. Budgetforslaget fører til et likviditetsforbrug på 33 mio. kr., så likviditeten ultimo året er på 256 mio. kr. Driftsposterne er som udgangspunkt baseret på det meriale, der blev udarbejdet i forbindelse med udgiftsredegørelsen. I forlængelse heraf er der indarbejdet konsekvenser af trepartsaftalen samt KL s nye skøn over pris- og lønudviklingen. I budgetforslaget er indarbejdet forslag til effektivisering og tilpasninger for 25 mio. kr. i 2009, stigende til 34 mio. kr. i 2012. Herudover er der afs en ansøgningspulje på 7,5 mio. kr. til nye merudgifter vedr. lov og cirkulæreprogrammet. I forhold til anlægsbudgettet er udgangspunktet maj-opfølgningen. Med henblik på den kommende anlægsopfølgning er der foruds udskydelse af anlægsinvesteringer fra 2009 og 2010 til efterfølgende år. Derudover er der foruds øgede forventninger til salgsindtægter i 2010-2012. Af budgetbilag nr. 6 fremgår endvidere, hvorledes Kommunens økonomi på nuværende tidspunkt forventes udvikle sig i budgetoverslagsårene 2010-2012. Af bilaget fremgår, overskuddet på de løbende poster reduceres i de kommende år, således overskuddet i 2012 er på 62 mio. kr. Et samlet planchesæt til beskrivelse af den overordnede økonomi er indeholdt i budgetbilag nr. 6. Med disse bemærkninger er udgangspunktet for den afsluttende budgetlægning således et budgetoplæg, der balancerer, men ikke giver mulighed for større udgiftsbeslutninger, der i givet fald må løses gennem prioriteringer på anlægsbudgettet. Bilag 2008-46597 Budgetbilag nr. 5 af 12. august 2008: Generelle tilskud, kommunal udligning og skter 2008-46514 Budgetbilag nr. 6 af 13. august 2008: Forslag til flerårsbudget 2009-2012 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen
Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, det foreliggende forslag til flerårsbudget, jf. budgetbilag nr. 6 af 13. august 2008, overgår til 2. behandling. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 2 Indstilles til godkendelse Dan Kjølsen (O) deltog i behandlingen af nærværende sag. Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 3 4. Selskabsdannelse af Forsyningen Sagsnr.: 2008-941 Dok.nr.: 2008-26673 Økonomiudvalget den 23. januar 2007 Punkt 38 Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2007 Punkt 14 Økonomiudvalget den 20. februar 2007 Punkt 20 Resumé Forslag til kontraktliggørelse af Forsyning Ballerup indtil det er muligt gennemføre den endelige selskabsgørelse af vand- og spildevandsforsyning samt renovionsområdet. Redegørelse Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. januar 2007 gennemføre en selskabsgørelse af Kommunens vand- og spildevandsforsyning og i den forbindelse etablere en selskabsstruktur med et holdingselskab og rækker af dterselskaber, der står for driften. Ifølge den landspolitiske aftale af 1. februar 2007 skal vand- og spildevandsvirksomheden udskilles i selskabsform senest den 1. januar 2009 med henblik på, sikre en entydig adskillelse af drifts- og myndighedsopgaver. Lovforslaget er blevet frems, men efterfølgende uds til 1. januar 2010, da der har vist sig behov for inden lovens vedtagelse tydeliggøre dele af lovstoffet, som er blevet rejst i høringsperioden. Selskabsdannelse I forbindelse med arbejdet omkring selskabsdannelsen vil det være hensigtsmæssigt samle de takst- (bruger) finansierede områder under et selskab, hvilket konkret betyder renovionen inddrages i selskabsdannelsen. Herved vil der kunne opnås en synergieffekt i forhold til selskabets økonomi og videre udvikling samt borgerbetjeningen på forsyningsområderne.
Såfremt der måtte være interesse er det muligt senere udvide selskabsdannelsen således den også kan rumme en række beslægtede driftsområder som Kommunen eventuelt måtte ønske udskille. Selskabskonstruktionen skal være med til: tydeliggøre adskillelsen af myndigheds- og driftsopgaver fastholde det kommunalpolitiske ansvar for myndighedsopgaven, herunder stille krav til og fastsætte mål for opgaveløsningen på forsyningsområdet fastholde og styrke forsyningsområdets førende position som et af Danmarks billigste og bedste sikre Ballerup Kommune forts har en førende position på renovions- og genbrugsområdet der til stadighed arbejdes for sikre den bedste borgerbetjening og informion de brugerfinansierede områder samles i en selskabskonstruktion, der kan medvirke til en bæredygtig økonomi og udvikling af forsyningsområdet. Økonomi Selskaberne skal stiftes under iagttagelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Dette indebærer bl.a. selskaberne skal være en "going concern" dvs. selskabets drift skal udvise overskud. Dette betyder samtidig det nuværende mellemværende til forsyningen på ca. 64,4 mio. kr. i forsyningens favør skal indfries ved selskabets stiftelse. Hvis kommunerne på landsplan skal indfri gælden på en gang vil det betyde der samlet skal afvikles ca. 2 mia. kr. Kommunernes Landsforening har da også gjort indsigelse hertil og det er endnu uklart om man i forbindelse med det reviderede lovudkast vil angive en mulig finansieringsform til afvikling af kommunernes gæld til forsyningerne. Grundet udsigten til det betydelige kassetræk ved selskabsdannelsen vil det være hensigtsmæssigt afvente den endelige selskabsdannelse, indtil der foreligger yderligere oplysninger omkring vilkårene for afviklingen af gælden. Den nuværende situion Af hensyn til den fortste fremdrift af området, herunder hensynet til medarbejdernes behov for en afklaring af strukturen fremsættes forslag om, kontraktliggøre (udskille) vand- og spildevandsforsyningen, Måløv Renseanlæg og renovionsområdet i en Vej & Park -lignende konstruktion med virkning fra 1. juli 2008 og indtil selskabskonstruktionen er etableret. For Måløv Renseanlæg gælder, det alene er personale og driftsøkonomien der overføres til Forsyning Ballerup, hvorimod renseanlæggets fysiske aktive ikke indgår i overførslen eller i den kommende selskabskonstruktion.
Opgaverne på forsyningsområdet med medarbejdere og den til området hørende økonomi udskilles således med virkning fra den 1. juli 2008 til Forsyning Ballerup med Klaus Ole Møgelvang som direktør. Der etableres en bestyrelse med direktør Ole Nielsen som formand, en yderligere ledelsesrepræsentant fra Ballerup Kommune, to medarbejderrepræsentanter og op til to eksterne bestyrelsesmedlemmer med særlig ekspertise på området. Bestyrelsen kan forventes videreført i den kommende selskabskonstruktion. Det kommunalpolitiske ansvar Det kommunalpolitiske ansvar for myndighedsopgaven er uændret placeret i Teknik- og Miljøudvalget og tilsvarende gælder i forhold til kommunalpolitiske krav og mål for vandog spildevand, Måløv Renseanlæg og renovionsområdet. Miljø & Teknik har i den forbindelse ansvaret for det politikforberedende arbejde, udarbejdelsen af sagsfremstillinger og controllerfunktioner. Det nuværende tværkommunale politiske udvalg for Måløv Renseanlæg fortsætter uændret og med direktør Klaus Ole Møgelvang som sekretær. Afslutningsvis skal det fremhæves, det afsluttende administrive arbejde med etablering af et holdingselskab og en række dterselskaber intensiveres således, den politiske behandling af etableringen kan foretages meget hurtigt og i tilknytning til en afklaring af gældsafviklingen på forsyningsområdet. Udskillelsen af renovionsområdet og Måløv Renseanlæg har været behandlet i MEDorganisionen og resultet af udvalgenes behandling er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges udtalelse fra HK-gruppen i Affald & BBR-teamet. Uanset indholdet af de fremlagte udtalelser er det imidlertid vurderingen, en samlet overførsel af de brugerfinansierede forsyningsopgaver først til en Vej & Park-lignende konstruktion og senere til selskabskonstruktionen i højere grad vil tjene de anførte formål. Bilag Not af 6. marts 2008 fra Måløv Renseanlæg Udtalelse af 30. april 2008 fra HK-gruppen i Affald & BBR-teamet Refer af 4. maj 2008 fra MED-udvalget i Miljø & Teknik Not af 12. april 2008 fra Forsyning Ballerup om renovion Miljø & Tekniks not af 4. maj 2008 om overflytning af renovionsområdet Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Direktionen foreslår,
Forsyning Ballerup omfter vand-, spildevandsområdet, Måløv Renseanlæg samt renovionsområdet med tilhørende driftsopgaver, økonomi og medarbejdere, Forsyning Ballerup med virkning fra 1. juli 2008 og indtil selskabsdannelsen er gennemført kontraktliggøres inden for samme rammer og i lighed med Vej & Park Centeret, der for Forsyning Ballerup etableres en bestyrelse med direktør Ole Nielsen som formand, en yderligere ledelsesrepræsentant fra Ballerup Kommune, to medarbejderrepræsentanter og op til to eksterne bestyrelsesmedlemmer med særlig ekspertise på området, bestyrelsen påtænkes videreført i den kommende selskabskonstruktion, de administrive snitflader mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver fastlægges af Direktionen, det administrive arbejde med etablering af selskabskonstruktionen og de økonomiske konsekvenser heraf færdiggøres, således den politiske behandling kan gennemføres meget hurtigt og i tilknytning til en afklaring af gældsafviklingen til forsyningsområdet, og det kommunalpolitiske ansvar for myndighedsopgaven på forsyningsområdet, mål og krav til opgaveløsningen, herunder tilsynsopgaver fastholdes i Teknik- og Miljøudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 10.06.2008 Punkt 11 Uds til drøftelse i KMB-temamøde efter sommerferien Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 5 Indstilles til godkendelse dog således renoveringsområdet ikke overgår til Forsyning Ballerup. Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 4 dog således renovionsområdet ikke overgår til Forsyning Ballerup. 5. Skolebestyrelsen ved Lautrupgårdskolen, Skovmarkafdelingen - nyt medlem Sagsnr.: 1151-2006005642 Dok.nr.: 2008-40785 Redegørelse
I mail af 25. juni 2008 har Kja Hjelmqvist, Østerhøjvej 4, 2750 Ballerup anmodet om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Specialskolen (som forældrerepræsentant Skovmarkafdelingen). Som grund for ansøgningen oplyser Kja Hjelmqvist, hendes søn slutter sin skolegang på Lautrupgårdskolen, Skovmarkafdelingen med udgangen af juni måned 2008. Det kan oplyses, Specialskolen blev etableret pr. 1. august 2006 ved en sammenlægning af Skolen på Lautrup, Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej. Suppleant (Skovmarkafdelingen) er Pia Rosendal Frandsen, Baltorpvej 34, st.th., 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, der meddeles tilladelse til, Kja Hjelmqvist udtræder af skolebestyrelsen ved Specialskolen (forældrerepræsentant Skovmarkafdelingen), og suppleant (forældrerepræsentant Skovmarkafdelingen) Pia Rosendal Frandsen, Baltorpvej 34, st.th., 2750 Ballerup indtræder som nyt medlem. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 9 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 5 6. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem Sagsnr.: 1151-2005006878 Dok.nr.: 2008-40935 Redegørelse I mail af 26. juni 2008 har Jens Nylander, Bueparken 112, 2750 Ballerup anmodet om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen. Som grund for anmodningen oplyser Jens Nylander, hans dter efter sommerferien starter på Højagerskolen. Da han således ikke har børn på Hedegårdsskolen, finder han det nurligt udtræde af skolebestyrelsen.
Suppleant er Birgitte M. Vedel, Magleparken 64, st.tv., 2750 Ballerup. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, der meddeles tilladelse til, Jens Nylander udtræder af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, og suppleant Birgitte M. Vedel, Magleparken 64, st.tv., 2750 Ballerup indtræder som nyt medlem. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 10 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 6 7. Boligforeningen 3B, afd. Østerhøj - kommunal garanti til finansiering af byggeskader Sagsnr.: 2008-2326 Dok.nr.: 2008-45226 Resumé Boligforeningen 3B søger om godkendelse af optagelse af 2 kreditforeningslån til endelig finansiering af byggeskader i afdeling Østerhøj. Der er tale om dels renovering af tag og udskiftning af vandrør. Byggeskadefonden har støttet de 2 arbejder. De 2 kreditforeningslån skal finansiere afdelingens egenbetaling af arbejderne. Lånene kræver 100 pct. kommunal garanti. Lånene medfører ingen forhøjelse af huslejen. Redegørelse
Boligforeningen 3B søger i breve af 19. februar og 9. juni 2008 om godkendelse af optagelse af lån til endelig finansiering af byggeskader i afdeling Østerhøj. Afdeling Østerhøj er opført i 1990 og består af 84 familieboliger, 10 ældreboliger og 22 ungdomsboliger, der er beliggende på Klakkehøj, Klakkebjerg og Østerhøj Bygade. De nye lån skal finansiere afdelingens egenbetaling af henholdsvis renovering af tagkonstruktion og udskiftning af tærede vandrør i krybekælder. Finansieringen er midlertidigt foretaget af boligforeningen. Renovering af tag I løbet af 2001-2004 er der udført renovering af tagkonstruktionen. Renoveringen er udført for undgå fygesne og fugt, som tidligere har medført skimmelsvamp på lofter. Byggeskadefonden har støttet renoveringen. Afdelingens egenbetaling beløber sig til 1.800.000 kr., der finansieres med optagelse af et 20-årigt kreditforeningslån med en årlig ydelse på 150.000 kr. Den årlige ydelse finansieres af dels boligforeningens dispositionsfond og dels af en henlæggelse der bortfalder. Finansieringen medfører ingen forhøjelse af huslejen. Boligforeningens organisionsbestyrelse har godkendt finansiering ved anvendelse af dispositionsfonden den 22. maj 2007. Der kræves 100 pct. kommunal garanti ved optagelsen af lånet. Udskiftning af vandrør I løbet af 2006-2008 er der udskiftet tærede vandrør i krybekælder. Problemet med vandrørene har været kendt siden 2000. Der har derfor været henlagt penge til løbende udskiftning, men det har vist sig, en total udskiftning af vandrørene var nødvendig. Byggeskadefonden har støttet renoveringen. Afdelingens egenbetaling beløber sig til 1.700.000 kr. der finansieres af dels en opsparet henlæggelse på 1.000.000 kr. til løbende udskiftning af vandrør, der ikke er udnyttet fuldt ud, og dels et 30-årigt kreditforeningslån på 700.000 kr. Den årlige ydelse finansieres af det beløb, der tidligere har været henlagt til løbende udskiftning af vandrør. Finansieringen medfører ingen forhøjelse af huslejen. Der kræves 100 pct. kommunal garanti ved optagelsen af lånet. Boligforeningen 3B s breve af 19. februar og 9. juni 2008 ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår,
det godkendes, der optages et 20-årigt kreditforeningslån på 1.800.000 kr. til afdelingens egenfinansiering af renovering af tag. Der gives 100 pct. kommunal garanti, og det godkendes der optages et 30-årigt kreditforeningslån på 700.000 kr. til afdelingens egenfinansiering af udskiftning af vandrør. Der gives 100 pct. kommunal garanti. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 14 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 7 8. Fagforeningernes Boligforening, afd. Kløvermarken, 5 almene familieboliger og 14 almene medejerboliger - skema C (byggeregnskab) Sagsnr.: 1151-9934342 Dok.nr.: 2008-36166 Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2002 Punkt 7 Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2002 Punkt 4 Resumé Kommunalbestyrelsen har i 2002 godkendt skema A og B for Fagforeningernes Boligforening for opførelse af Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Skema B blev godkendt med en forventet anskaffelsessum på 27.547.000 kr. Boligforeningen 3B har den 26. juni 2008 sendt det endelige byggeregnskab til godkendelse med en anskaffelsessum på 29.219.457 kr. Redegørelse Seniorbofællesskabet Kløvermarken består af 5 almene boliger og 14 medejerboliger samt fælleshus, der er opført på Søndergårds Allé. Boligforeningen 3B har som forretningsfører for Fagforeningernes Boligforening fremsendt skema C med revisorpåtegning med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Seniorbofællesskabet Kløvermarken er taget i brug den 1. februar 2003. Byggeregnskabet er forsinket af forskellige forhold, særligt totalentreprenørens konkurs, der har krævet tid og ressourcer med danne sig et overblik over boligafdelingens økonomi og endelige finansiering.
Lejlighedsfordeling Det samlede areal udgør 1.889 m2 heraf fælleshus på 189 m2. De almene boliger omfter 3 stk. 2 værelses boliger, 1 stk. 3 værelses bolig og 1 stk. 4 værelses bolig. De almene medejerboliger omfter 3 stk. 2 værelses boliger, 4 stk. 3 værelses boliger og 7 stk. 4 værelses boliger. De almene medejerboliger adskiller sig fra de almene lejerboliger på 3 punkter: større beboerindskud på 20 pct. af boligernes anskaffelsessum indflydelse på boligens indretning. Beboerne vælger selv køkken, gulve, døre m.m. ansvar for vedligeholdelse. Beboerne sørger selv for den indvendige vedligeholdelse både økonomisk og praktisk Anskaffelsessum Anskaffelsessummen ved skema C beløber sig til 29.219.457 kr. Skema C er forhøjet med 1,670 mio. kr. i forhold til skema B. Forhøjelsen svarer til ca. 6 pct. af anskaffelsessummen. Anskaffelsessummens fordeling Skema B Skema C Grundudgifter 3.683.000 kr. 4.118.656 kr. Håndværkerudgifter 21.286.000 kr. 22.058.538 kr. Omkostninger 2.179.000 kr. 2.646.286 kr. Diverse gebyrer 399.000 kr. 395.977 kr. I alt 27.547.000 kr. 29.219.457 kr. Overskridelsen på 1,670 mio. kr. har baggrund i følgende forhold: Kloakbidrag 746.000 kr. Bidraget var ved en fejl budgetteret med ca. 40.000 kr. i skema A og B, da der alene var budgetteret med bidrag svarende til en bolig. Kunstværk i fælleshuset 151.000 kr. Fælleshuset er udsmykket af Signe Guttormsen. Udgiften til kunstværket er, uden held, forsøgt finansieret af diverse fonde. Ekstraordinært byggesagshonorar i forbindelse med entreprenørens konkurs 45.000 kr. Afste beløb til afslutning af sag med konkursbo og garantistiller 700.000 kr. Diverse udgifter 28.000 kr. Afste beløb
De afste beløb omfter følgende: Afs beløb til endelig afslutning af sag med konkursbo og garantistiller Revision og udarbejdelse af skema C Låneomkostninger, restfinansiering I alt 700.000 kr. 37.105 kr. 69.600 kr. 806.705 kr. I brev af 1. august 2008 er det oplyst, der er opnået enighed med garantistiller om sagens færdiggørelse. Det forventes derfor, beløbet på 700.000 kr. kan nedsættes til 300.000 kr., der skal dække isolering af kalfringsfuger og diverse mindre mangler, der ikke har kunnet dækkes af det indgåede forlig med garantistiller. De afste beløb skal være afregnet, senest 6 måneder efter byggeregnskabet er godkendt. Ved afregningen sendes revisorpåtegnet regnskab for de afste beløb. Afregningen godkendes ifølge støttelovgivningen administrivt. Da skema A og B er godkendt i 2002, er anskaffelsessummen ikke omftet af reglerne om maksimumbeløb, der blev indført i 2004. 5 almene familieboliger De 5 boliger omfter 480,5 m2. Den endelige anskaffelsessum beløber sig til 7.187.986 kr., svarende til 24,60 pct. af den totale anskaffelsessum. Dette beløber sig til en pris på ca. 14.959 kr./m2. Den budgetterede årlige husleje var på tidspunktet, hvor boligerne blev taget i brug, på765 kr./m2. Heraf er der opkrævet 150 kr. til dækning af udgift til vand. Udgiften til varme afregnes direkte med DONG. Den månedlige husleje beløb sig til følgende: Boligtyper Husleje 2 værelses boliger på 85,5 m2 5.451 kr. 3 værelses boliger på 100 m2 6.375 kr. 4 værelses boliger på 109,5 m2 6.981 kr. Finansiering Realkreditlån 91 pct. Kommunalt lån 7 pct. Indskud 2 pct. (faktisk 143.760 kr.) Ikke finansieret beløb dækkes af boligorganisionen (se nærmere nedenfor) I alt 24,60 pct. af anskaffelsessummen Beløb 6.541.067 kr. 503.159 kr. 140.151 kr. 3.609 kr. 7.187.986 kr. Finansieringen indeholder et beløb på 3.609 kr., der skal finansieres af boligorganisionen. Baggrunden for dette er den sene aflæggelse af byggeregnskabet, og det faktum realkreditlånet og det kommunale lån er reguleret til henholdsvis 91 pct. og 7
pct. af den endelige anskaffelsessum. Boligorganisionen har valgt fastholde beboerindskuddet på 2 pct. af den anskaffelsessum, der var beregnet ved indflytningen i boligerne i 2003, hvilket beløber sig til 140.100 kr. Det kommunale lån på 503.159 kr. ydes som et rentefrit og i 50 år afdragsfrit lån fra Ballerup Kommune via Landsbyggefonden til seniorbofællesskabet. Kommunal garanti Den kommunale garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65 pct. af anskaffelsessummen. Det betyder, sikkerheden omfter 28,57 pct. af lånets størrelse, svarende til 1.868.782 kr. 14 almene medejerboliger De 14 boliger omfter 1408,5 m2. Den endelige anskaffelsessum beløber sig til 22.031.471 kr., svarende til 75,40 pct. af den totale anskaffelsessum, hvilket svarer til en pris på ca. 15.642 kr./m2. Den budgetterede årlige husleje var på tidspunktet, hvor boligerne blev taget i brug, på627,72 kr./m2. Heraf er der opkrævet 150 kr. til dækning af udgift til vand. Udgiften til varme afregnes direkte med DONG. Den månedlige husleje beløb sig til følgende: Boligtyper Husleje 2 værelses boliger på 85,5 m2 4.473 kr. 3 værelses boliger på 100 m2 5.231 kr. 4 værelses boliger på 109,5 m2 5.728 kr. Finansiering Realkreditlån 74,28 pct. Kommunalt lån 5,72 pct. Indskud 20 pct. (faktisk 4.406.294 kr.) Ikke finansieret beløb dækkes af boligorganisionen (se nærmere nedenfor) I alt 75,40 pct. af anskaffelsessummen Beløb 16.364.977 kr. 1.260.200 kr. 4.108.280 kr. 298.014 kr. 22.031.471 kr. Finansieringen indeholder et beløb på 298.014 kr., der skal finansieres af boligorganisionen. Baggrunden for dette er den sene aflæggelse af byggeregnskabet, og det faktum realkreditlånet og det kommunale lån er reguleret til henholdsvis 74,28 pct. og 5,72 pct. af den forhøjede anskaffelsessum. Boligorganisionen har valgt fastholde beboerindskuddet på 20 pct. af den anskaffelsessum, der var beregnet ved indflytningen i boligerne i 2003, hvilket beløber sig til 4.108.280 kr. Det kommunale lån på 1.260.200 kr. ydes som et rentefrit og i 50 år afdragsfrit lån fra Ballerup Kommune via Landsbyggefonden til seniorbofællesskabet.
Kommunal garanti Den kommunale garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65 pct. af anskaffelsessummen. Det betyder en sikkerhed på 9,28 pct. af anskaffelsessummen, svarende til 1.518.670 kr. Fritagelse for byggefondsforpligtelse Da der er tale om et byggeri med almene boliger og medejerboliger, bør Landsbyggefonden søges om fritagelse for en del af forpligtelsen til betale de oprindelige ydelser på realkreditlånene, til dispositionsfonden, efter lånene er udløbet. Fritagelsen bør omfte 16,72 pct. af realkreditlånet for de almene boliger. Beløbet udgør forskellen mellem finansieringen ved realkreditlån af de 2 typer boliger. Fritagelsen søges for undgå, der opstår en meget stor forskel på huslejerne i de almene boliger i forhold til medejerboligerne, når realkreditlånet er betalt færdig. Skema C med bilag for Kløvermarken ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, skema C (byggeregnskab) med en samlet anskaffelsessum på 29.219.457 kr. inkl. moms godkendes, det godkendes, der i anskaffelsessummen afsættes et beløb på 806.705 kr. inkl. moms, det kommunale lån til grundkapital forhøjes med 140.982 kr., så det endelige lån beløber sig til 1.763.359 kr., der meddeles kommunal garanti for den del af realkreditlånene, der har sikkerhed ud over 65 pct. og op til gældende lånegrænse på henholdsvis 91 pct. og 74,28 pct., hvilket svarer til 3.387.452 kr., der godkendes en årlig husleje 765 kr./m2 for de almene familieboliger og 627,72 kr./m2 for de almene medejerboliger, da boligerne blev udlejet første gang, og det indstilles til Landsbyggefonden, der gives fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen for 16,72 pct. af realkreditbelåningen for de almene familieboliger, når lånene fra opførelsen er betalt. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 15 Indstilles til godkendelse
Ulrik Falk-Sørensen deltog ikke i behandlingen af nærværende sag. Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 8 Ulrik Falk-Sørensen deltog ikke i behandlingen af nærværende sag. 9. Fagforeningernes Boligforening, afd. Solsikken, 20 almene familieboliger - skema C (byggeregnskab) Sagsnr.: 1151-9934340 Dok.nr.: 2008-36347 Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2002 Punkt 6 Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2002 Punkt 5 Resumé Kommunalbestyrelsen har i 2002 godkendt skema A og B for Fagforeningernes Boligforening for opførelse af Seniorbofællesskabet Solsikken. Skema B blev godkendt med en forventet anskaffelsessum på 26.298.000 kr. Boligforeningen 3B har den 26. juni 2008 sendt det endelige byggeregnskab til godkendelse med en anskaffelsessum på 27.913.085 kr. Redegørelse Seniorbofællesskabet Solsikken består af 20 almene boliger samt fælleshus, der er opført på Vaseholmen 34-72 i Måløv. Boligforeningen 3B har som forretningsfører for Fagforeningernes Boligforening fremsendt skema C med revisorpåtegning med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Seniorbofællesskabet Solsikken er taget i brug den 14. juli 2003. Byggeregnskabet er forsinket af forskellige forhold, særligt totalentreprenørens konkurs og en klage til Voldgiftsnævnet, der har krævet tid og ressourcer med danne sig et overblik over boligafdelingens økonomi og endelige finansiering. Boligerne Boligernes areal udgør 1.610 m2 inkl. fælleshus på 152 m2. Boligerne består af 10 stk. 2 værelses boliger og 10 stk. 3 værelses boliger. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen ved skema C beløber sig til 27.913.085 kr. Skema C er forhøjet med 1.615.085 kr. i forhold til skema B. Forhøjelsen svarer til ca. 6 pct. af anskaffelsessummen. Udgifter Skema B Skema C
Grundudgifter 3.144.000 kr. 3.634.607 kr. Håndværkerudgifter 20.822.000 kr. 21.126.216 kr. Omkostninger 1.962.000 kr. 2.770.617 kr. Diverse gebyrer 370.000 kr. 381.645 kr. I alt 26.298.000 kr. 27.913.085 kr. Overskridelsen på 1.615.085 kr. har baggrund i følgende forhold: Kloakbidrag 787.241 kr. Bidraget var ved en fejl budgetteret med ca. 40.000 kr. i skema A og B, da der alene var budgetteret med bidrag svarende til en bolig. Håndværkerudgifter 304.216 kr. Forhøjelsen skyldes bl.a. indeksregulering af fastprisaftalen. Omkostninger 809.678 kr. De største forhøjelser omfter teknisk rådgivning, ekstraudgifter ved konkursen og byggelånsrenter. Ovennævnte merudgifter, der overstiger overskridelsen på 1.615.085 kr. modsvares af mindre udgifter til bl.a. fundering og pilotering samt bestyrelsesudgifter og udlejningsomkostninger. Dette har været medvirkende til begrænse overskridelsen af anskaffelsessummen. Afste beløb De afste beløb omfter følgende: Afs beløb til mangelafhjælpning ved byggesagen Revision og udarbejdelse af skema C Låneomkostninger og restfinansiering I alt 150.000 kr. 32.020 kr. 75.962 kr. 257.982 kr. Der udestår endnu 150.000 kr. til afhjælpning af mangler ved byggesagen. Ved tvisten mellem totalentreprenøren og boligforeningen blev der opnået forlig ved mediion, for undgå en langvarig sag ved voldgiftsnævnet. De afste beløb skal være afregnet senest 6 måneder efter byggeregnskabet er godkendt. Ved afregningen sendes revisorpåtegnet regnskab for de afste beløb. Afregningen godkendes ifølge støttelovgivningen administrivt. Da skema A og B er godkendt i 2002, er anskaffelsessummen ikke omftet af reglerne om maksimumbeløb, der blev indført i 2004. Husleje Boligerne omfter i alt 1.610 m2 inkl. fælleshus. Den endelige anskaffelsessum beløber sig til 27.913.085 kr., hvilket svarer til en pris på 17.337 kr./m2.
Den budgetterede årlige husleje var på tidspunktet, hvor boligerne blev taget i brug, på 843 kr./m2. Heraf er der opkrævet 150 kr. til dækning af udgift til vand. Udgiften til varme afregnes direkte med DONG. Den månedlige husleje beløb sig til følgende: Boligtyper Husleje 6 stk. 2 værelses boliger på 65,1 m2 4.573 kr. 4 stk. 2 værelses boliger på 75,5 m2 5.304 kr. 3 stk. 3 værelses boliger på 85,1 m2 5.978 kr. 7 stk. 3 værelses boliger på 95,0 m2 6.674 kr. Finansiering Finansiering Realkreditlån 91 pct. Kommunalt lån 7 pct. Indskud 2 % (faktisk 558.262 kr.) Ikke finansieret beløb dækkes af boligorganisionen (se nærmere nedenfor) I alt Beløb 25.400.907 kr. 1.953.916 kr. 540.100 kr. 18.162 kr. 27.913.085 kr. Finansieringen indeholder et beløb på 18.162 kr., der skal finansieres af boligorganisionen. Baggrunden for dette er den sene aflæggelse af byggeregnskabet, og det faktum realkreditlånet og det kommunale lån er reguleret til henholdsvis 91 pct. og 7 pct. af den forhøjede anskaffelsessum. Boligorganisionen har valgt fastholde beboerindskuddet på 2 pct. af den anskaffelsessum, der var beregnet ved indflytningen i boligerne i 2003, hvilket beløber sig til 540.100 kr. Det kommunale lån på 1.953.916 kr. ydes som et rentefrit og i 50 år afdragsfrit lån fra Ballerup Kommune via Landsbyggefonden til seniorbofællesskabet. Kommunal garanti Den kommunale garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65 pct. af anskaffelsessummen. Det betyder en sikkerhed på 28,57 pct. af lånets størrelse, svarende til 7.257.039 kr. Skema C med bilag for Solsikken ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 27.913.085 kr. inkl. moms, det godkendes, der i anskaffelsessummen afsættes et beløb på 257.982 kr.
inkl. moms, det kommunale lån til grundkapital forhøjes med 204.126 kr., så det endelige lån beløber sig til 1.953.916 kr., der meddeles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65 pct. og op til gældende lånegrænse, hvilket svarer til 7.257.039 kr., og der godkendes en årlig husleje på 843 kr./m2, da boligerne blev udlejet første gang. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 16 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 9 10. Fagforeningernes Boligforening, afd. Valmuen, 20 almene familieboliger - skema C (byggeregnskab) Sagsnr.: 1151-9934343 Dok.nr.: 2008-39572 Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2002 Punkt 5 Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2002 Punkt 6 Resumé Kommunalbestyrelsen har i 2002 godkendt skema A og B for Fagforeningernes Boligforening for opførelse af Seniorbofællesskabet Valmuen. Skema B blev godkendt med en forventet anskaffelsessum på 26.471.000 kr. Boligforeningen 3B har den 26. juni 2008 sendt det endelige byggeregnskab til godkendelse med en anskaffelsessum på 28.502.027 kr. Redegørelse Seniorbofællesskabet Valmuen består af 20 almene boliger samt fælleshus, der er opført på Moseholmen 2-42 i Måløv. Boligforeningen 3B har som forretningsfører for Fagforeningernes Boligforening fremsendt skema C med revisorpåtegning med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Seniorbofællesskabet Valmuen er taget i brug den 13. juni 2003.
Byggeregnskabet er forsinket af forskellige forhold, særligt totalentreprenørens konkurs og en klage til Voldgiftsnævnet, der har krævet tid og ressourcer med danne sig et overblik over boligafdelingens økonomi og endelige finansiering. Boligerne Boligernes areal udgør 1.644 m2 inkl. fælleshus på 163 m2. Boligerne består af 9 stk. 2 værelses boliger og 11 stk. 3 værelses boliger. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen ved skema C beløber sig til 28.502.027 kr. Skema C er forhøjet med 2.031.027 kr. i forhold til skema B. Forhøjelsen svarer til ca. 7,7 pct. af anskaffelsessummen. Udgifter Skema B Skema C Grundudgifter 3.182.000 kr. 3.662.659 kr. Håndværkerudgifter 20.807.000 kr. 21.665.943 kr. Omkostninger 2.099.000 kr. 2.789.059 kr. Diverse gebyrer 383.000 kr. 384.366 kr. I alt 26.471.000 kr. 28.502.027 kr. Overskridelsen på 2.031.027 kr. har baggrund i følgende forhold: Kloakbidrag 787.241 kr. Bidraget var ved en fejl budgetteret med ca. 40.000 kr. i skema A og B, da der alene var budgetteret med bidrag svarende til en bolig. Håndværkerudgifter 859.159 kr. Forhøjelsen skyldes bl.a. indeksregulering af fastprisaftalen. Omkostninger 690.574 kr. De største forhøjelser omfter teknisk rådgivning, ekstraudgifter ved konkursen og byggelånsrenter. Ovennævnte merudgifter, der overstiger overskridelsen på 2.031.027 kr. modsvares af mindre udgifter til bl.a. fundering og pilotering samt bestyrelsesudgifter og udlejningsomkostninger. Dette har været medvirkende til begrænse overskridelsen af anskaffelsessummen. Afste beløb De afste beløb omfter følgende: Afs beløb til mangelafhjælpning ved byggesagen Revision og udarbejdelse af skema C Låneomkostninger og restfinansiering I alt 150.000 kr. 33.205 kr. 82.320 kr. 265.525 kr.
Der udestår endnu 150.000 kr. til afhjælpning af mangler ved byggesagen. Ved tvisten mellem totalentreprenøren og boligforeningen blev der indgået forlig ved mediion, for undgå en langvarig sag ved voldgiftsnævnet. De afste beløb skal være afregnet, senest 6 måneder efter byggeregnskabet er godkendt. Ved afregningen sendes revisionspåtegnet regnskab for de afste beløb. Afregningen godkendes ifølge støttelovgivningen administrivt. Da skema A og B er godkendt i 2002, er anskaffelsessummen ikke omftet af reglerne om maksimumbeløb, der blev indført i 2004. Husleje Boligerne omfter i alt 1.644 m2 inkl. fælleshus. Den endelige anskaffelsessum beløber sig til 28.502.027 kr., hvilket svarer til en pris på 17.337 kr./m2. Den budgetterede årlige husleje var på tidspunktet, hvor boligerne blev taget i brug, på 840 kr./m2. Heraf er der opkrævet 150 kr. til dækning af udgift til vand. Udgiften til varme afregnes direkte med DONG. Den månedlige husleje beløb sig til følgende: Boligtyper Husleje 5 stk. 2 værelses boliger på 66,2 m2 4.634 kr. 4 stk. 2 værelses boliger på 76,1 m2 5.327 kr. 4 stk. 3 værelses boliger på 85,4 m2 5.978 kr. 7 stk. 3 værelses boliger på 95,3 m2 6.671 kr. Finansiering Finansiering Realkreditlån 91 pct. Kommunalt lån 7 pct. Indskud 2 pct. (faktisk 570.041 kr.) Ikke finansieret beløb dækkes af boligorganisionen (se nærmere nedenfor) I alt Beløb 25.936.844 kr. 1.995.142 kr. 544.000 kr. 26.041 kr. 28.502.027 kr. Finansieringen indeholder et beløb på 26.041 kr., der skal finansieres af boligorganisionen. Baggrunden for dette er den sene aflæggelse af byggeregnskabet, og det faktum realkreditlånet og det kommunale lån er reguleret til henholdsvis 91 pct. og 7 pct. af den forhøjede anskaffelsessum. Boligorganisionen har valgt fastholde beboerindskuddet på 2 pct. af den anskaffelsessum, der var beregnet ved indflytningen i boligerne i 2003, hvilket beløber sig til 544.000 kr. Det kommunale lån på 1.995.142 kr. ydes som et rentefrit og i 50 år afdragsfrit lån fra Ballerup Kommune via Landsbyggefonden til seniorbofællesskabet.
Kommunal garanti Den kommunale garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65 pct. af anskaffelsessummen. Det betyder en sikkerhed på 28,57 pct. af lånets størrelse, svarende til 7.410.156 kr. Skema C med bilag for Valmuen ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 28.502.027 kr. inkl. moms, det godkendes, der i anskaffelsessummen afsættes et beløb på 265.525 kr. inkl. moms, det kommunale lån til grundkapital forhøjes med 223.232 kr., så det endelige lån beløber sig til 1.995.142 kr., der meddeles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65 pct. og op til gældende lånegrænse, hvilket svarer til 7.410.156 kr., og der godkendes en årlig husleje på 840kr./m2, da boligerne blev udlejet første gang. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 17 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 10 11. Bemyndigelser og fuldmagter for perioden frem til 31. december 2009 Sagsnr.: 2007-3973 Dok.nr.: 2008-46311
Redegørelse På baggrund af ændringer i organisionen mv. er fortegnelsen over bemyndigelser og fuldmagter revideret. Bilag 2008-42015 Borgmestersekretariets not af 22. juli 2008 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, forslag til bemyndigelser og fuldmagter for perioden frem til 31. december 2009 godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 19 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 11 12. Ballerup Kommunes Kunstråd Sagsnr.: 2007-1955 Dok.nr.: 2008-41109 Resumé Kommunalbestyrelsens nedsættelse af et Kunstråd. Redegørelse I forbindelse med vedtagelsen af Ballerup Kommunes Kulturpolitik for perioden 2007 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen realisere 6 kulturpolitiske handlinger. En af disse handlinger er etableringen af et Kunstråd. Med etableringen af et Kunstråd i Ballerup Kommune fremtidssikres en dynamisk koordinering af området og en fælles plform for opfyldelsen af de kulturpolitiske værdier og de vedtagne overordnede mål. Kunstrådets virke er primært inden for billedkunst og arkitektur. Andre kunstarter kan også indgå, når dette omhandler kunstprojekter med deltagelse af kunstnere og børn. I henhold til Styrelsesvedtægtens 14, stk. 2, varetager Kultur- og Fritidsudvalget Kommunens kunstneriske opgaver. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
Kommunalbestyrelsen om evt. nedsættelse af underudvalg eller særlige udvalg i den forbindelse. Med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets varetagelse af disse opgaver foreslås neds et Kunstråd under Kultur- og Fritidsudvalget, jf. Styrelseslovens 17, stk. 4. For resten af indeværende kommunalbestyrelsesperiode består Kunstrådet af: 4 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren, formand for hhv. Kulturog Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er fødte medlemmer Lektor ved Kunstakademiet Karin Harsbo Arkitekt Gitte Juul Billedkunstner Mette Gitz-Johansen, leder af Hestestalden og bestyrelsesmedlem i Akademirådet Kunstnerisk konsulent, billedkunstner og medlem af Stens Kunstråd Cai Ulrich Von Plen Kunstrådets opgaver er fastlagt i et kommissorium. Succeskriterier for Kunstrådet brandingen af Ballerup Kommunes kunstneriske profil skærpes den kunstneriske kvalitet i det offentlige rum fors er af høj nional og internional karakter der forts årligt iværksættes 5-8 projekter med børn og professionelle kunstnere Kunstrådet er aktivt initierende i forhold til større byfornyelsesprojekter og renoveringsprojekter Kunstrådets økonomiske fundament Kultur- og Fritidsudvalgets ramme på kunstindkøb osv. på ca. 162.000 kr. årligt overgår til Kunstrådets indstillingsret Børnekunstfondens ramme på 300.000 kr. årligt reserveres til børnekunst og overgår til Kunstrådets indstillingsret Beløbsrammen til kunstnerisk konsulent på kr. 144.000 indgår i Kunstrådets ramme og indstillingsret Der ydes Kunstrådets eksterne medlemmer diæter efter gældende regler. Bilag 2008-41129 Kommissorium for Kunstrådet Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der nedsættes et Kunstråd pr. 1. januar 2009, som for resten af indeværende
kommunalbestyrelsesperiode sammensættes som foran anført, Børnekunstfonden i konsekvens heraf nedlægges pr. 31. december 2008, forslag til kommissorium godkendes, og Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til Kunstrådet. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 05.08.2008 Punkt 6 Indstilles til godkendelse Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 20 Anbefales Kåre Harder Olesen stemte imod. Kåre Harder Olesen indtræder som medlem af Kunstrådet. Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 12 V stemte imod. 13. Ballerup Kommunes Kulturpris Sagsnr.: 2008-5945 Dok.nr.: 2008-41645 Resumé Oprettelse af Ballerup Kommunes Kulturpris samt nedsættelse af udvalg til varetagelse af årlig udvælgelse af prismodtager. Redegørelse I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Kommunens Kulturpolitik for perioden 2007 2011 og Visionen for Ballerup 2020 foreslås Ballerup Kommunes Kulturpris oprettet. Formålet med prisen er, der årligt sættes fokus på kulturens betydning i Ballerup Kommune. Kulturprisen gives således for påskønne kulturelle ildsjæle, som skaber kulturelle eller kunstneriske oplevelser, der gør Ballerup Kommune til en spændende by besøge, bo eller arbejde i. Kulturprisen er på 25.000 kr. samt et værk af årets kunstner i Ballerup Kommune og uddeles 1 gang årligt, første gang i januar 2009.
Med henblik på udvælgelse af prismodtager foreslås neds et udvalg for Ballerup Kommunes Kulturpris. Udvalget, som udpeges for 4 år ad gangen, følgende den kommunale valgperiode, består af Borgmester Ove E. Dalsgaard Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget 1 medlem af Musisk Samråd, udpeget af Musisk Samråd 1 medlem af Ballerup Ungdomsråd, udpeget af Ballerup Ungdomsråd 1 erhvervsleder i Ballerup Kommune, udpeget af Erhvervsrådet Udvalget indhenter, på baggrund af forudgående annoncering, forslag til årets prismodtager. Udvalgets opgaver er fastlagt i en funds. Bilag 2008-41644 Forslag til Funds for Ballerup Kommunes Kulturpris Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, Ballerup Kommunes Kulturpris oprettes fra 1. januar 2009, funds for Ballerup Kommunes Kulturpris godkendes, der udpeges 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget til udvalget, og udgiften kr. 25.000 findes ved sponsorering eller alternivt inden for Kulturog Fritidsudvalgets egen ramme. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 05.08.2008 Punkt 7 Indstilles til godkendelse Med den bemærkning udvalget har udpeget følgende 2 medlemmer til udvalget: Karsten Kriegel Brian Lund Madsen Økonomiudvalgets beslutning den 19.08.2008 Punkt 21 Anbefales
Kommunalbestyrelsens beslutning den 25.08.2008 Punkt 13 14. Lautrupgårdskolen, samling af Specialskolen (ombygning), projekt nr. 3045 - supplerende anlægsbevilling Sagsnr.: 2007-5381 Dok.nr.: 2008-36264 Skole- og Uddannelsesudvalget den 7. november 2006 Punkt 7 Skole- og Uddannelsesudvalget den 4. september 2007 Punkt 5 Skole- og Uddannelsesudvalget den 8. januar 2008 Punkt 7 Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2008 Punkt 3 Økonomiudvalget den 22. januar 2008 Punkt 14 Skole- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2008 Punkt 14 Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2008 Punkt 12 Økonomiudvalget den 19. februar Punkt 14 Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2008 Punkt 9 Resumé I februar 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen 1. fase af den fysiske samling af Lautrupgårdskolens 3 afdelinger på Lautrupgård for i alt 3 mio. kr. til renovering og ombygning af eksisterende lokaler, som alterniv til en midlertidig opstilling af pavilloner på grunden. Realiseringen af fase 1 muliggør, skolen på Lindbjergvej kan indhuses på Lautrupgårdskolen i oktober 2008. De afste 3 mio. kr. baserede sig på overslagspriser fra rådgiver. Imidlertid har det afste beløb vist sig utilstrækkeligt, dels som følge af licitionsresultet, dels som følge af en række følgeomkostninger, som rådgiveren ikke har kunnet tage højde for i sine overslagspriser. Redegørelse Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2008 samle specialskolens 3 afdelinger på Lautrupgårdskolen (den såkaldte fase 1) for i alt 3 mio. kr. Beløbet skulle anvendes til renovering og ombygning af eksisterende lokaler. I forbindelse med indhentning af tilbud på ombygninger i Vestlængen og Mellembygningen på Lautrupgård har det kunnet konsteres, budgetbehovet, bl.a. grundet en række uforudsete udgifter, som rådgiveren ikke på forhånd har kunnet tage højde for, er større end forventet: Licitionsresultet indebærer budgetbehov på knap 3,2 mio. kr. Hertil kommer bygherreleverancer på 200.000 kr. og inventar på 300.000 kr.