Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2. viceborgmester Birte Kramhøft (F) Birte Passer (C) Brian Lund Madsen (A) Britt Francke Mikkelsen (V) Dan Kjølsen (O) Doris Børger (A) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Inger Christensen (A) Jarne Rasmussen (O) Jesper Würtzen (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jørn C. Larsen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Ley Plum (A) Lolan Ottesen (A) Marianna Hesselholt (V) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Tine Landin (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende Lene W. Nielsen (A) Dan Kjølsen (O) ved punkt 1-2 Sekretær Anders Agger

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Årsbudget 2010 samt overslagsårene behandling Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) Orientering om pris for landets bedste valgsite. Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Årsbudget 2010 samt overslagsårene behandling Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 17. februar 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 24. marts 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 19. maj 2009 Punkt 5 Økonomiudvalget den 25. august 2009 Punkt 4 Kommunalbestyrelsen den 31. august 2009 Punkt 3 Redegørelse

3 Den forventede udvikling i Kommunens økonomi er senest opsummeret i budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009, der samtidig dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget den 31. august Supplerende tilretning Efterfølgende er der bl.a. på grund af reviderede skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og en fornyet ajourføring af anlægsbudgettet foretaget supplerende politiske og tekniske tilretninger af budgetforslaget. Tilretningerne er indarbejdet i budgetbilag nr. 10 af 25. september 2009, herunder ændringer opgjort i budgetbilag nr. 9 af 18. september Samtlige ændringer er indarbejdet i budgetbilag nr. 11: Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2010 samt vejledende budgetoverslag for årene Flerårsbudgettet herefter Budgetforslaget resulterer i et overskud på de løbende poster på 278 mio. kr. Det samlede result efter anlæg viser et overskud på 101 mio. kr. Kassebeholdningen kan på baggrund af budgetforslaget forventes være på 190 mio. kr. ved udgangen af Udgangspunktet for den afsluttende budgetforhandling er således et afbalanceret budgetoplæg for Udviklingen i de efterfølgende år viser dog, der forts generelt er behov for en stram styring af udgiftsudviklingen og en forbedring af finansieringsmulighederne. Bilag Budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009 om ajourføring af skter, tilskud og udligning endelige forventninger herunder kirkesk Budgetbilag nr. 10 af 25. september 2009 om afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget Budgetbilag nr. 11 af 1. oktober 2009, Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2010 samt vejledende budgetoverslag for årene Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, et forslag til årsbudget 2010 samt vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i budgetbilag nr. 11 af 1. oktober 2009 (underbilag 1 6) anførte, jf. bl.a. den i budgetbilag nr. 10 af 25. september 2009 foretagne afsluttende politiske og tekniske tilretning, vedtages, udskrivningsprocenten for indkomståret 2010 fastsættes uændret

4 til 25,5, idet det samtidig forudsættes, Kommunen vælger stsgaranti i budgetperioden ved budgettering af personskten samt i konsekvens heraf også kirkeskten, grundskyldspromillen for regnskabsåret 2010 fastsættes uændret til 28,89, på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier (med reduktion som følge af stigningsloftet) pr. 1. oktober 2008 på i alt ,2 mio. kr., dækningsafgift for året 2010 opkræves for de af lovgivningen omftede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme - 8,75 (af forskelsværdien) - 14,445 (af grundværdien) Erhvervsejendomme - 10,00 (af forskelsværdien) kirkeskteprocenten for indkomståret 2010 fastsættes til 0,75, jf. budgetbilag 9 af 18. september 2009, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovion mv. fastsættes som anført i underbilag 8 (efterfølgende justeringer på de mindre betydende områder kan dog blive aktuelle), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2010, dog således bevillingsrammerne spildevandsanlæg og vandforsyning nedlægges i konsekvens af udskillelsen til Forsyning Ballerup, jf. budgetbilag nr. 10 af 25. september 2009, i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, jf. i øvrigt det foreliggende meriale i sagen, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 30. november 2009, og der meddeles følgende anlægsbevillinger: Projektnr. Tekst 0050 Udstykningsomkostninger, honorarer, kr.

5 afgifter mv Salg af fast ejendom salgsmerialer mv Salg af fast ejendom (kommunale ejendomme) salgsomkostninger 0055 Forureningsundersøgelser (ved køb/salg af fast ejendom) kr kr kr. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse C og V kan ikke tilslutte sig 1. -punkt. C, O og V fremsætter ændringsforslag til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 2 Tiltrådt V, C og O kan ikke tilslutte sig første -punkt. For ændringsforslag fra V, C og O stemte V, C og O, imod stemte S, SF og R.