Årsrapport for 2014/2015
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 6 September 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013/14 samt den opgjorte overførsel til 2015/16. Overførsel fra 2013/14 Resultat for året 2014 /15 Overførsel til 2015/16 816.901 Kr. 1.421.664 Kr. 2.238.565 Kr. Procent af bruttobudgettet 7,5 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : s årsresultat er hovedsagligt forårsaget af et merforbrug på specialundervisningen (20.2). Skolens merforbruget knytter sig hovedsagligt til udgiften på specialundervisning (20.2) det gælder for såvel 13/14 som 14/15. Den tildelte ressource til specialundervisning kontra de tilbud eleverne er (re)visiteret til, har skabt økonomisk ubalance og resulteret i underskud. Merforbruget på området er på +1,6 mill.. Allerede i planlægningsfasen var dette et faktum. Et andet element i den økonomiske ubalance er, at skolen det første halve år af skoleåret 14/15 havde to 8. klasser, men kun budget til en klasse. Klasserne blev sammenlagt i januar 2015. Der var planlagt med to klasser, men hen over sommerferien svandt elevtallet, således at der ved opstart reelt kun var elever til en klasse. Grunden til at klasserne ikke med kort varsel blev sammenlagt var dels at der på det politiske og kommunale plan blev arbejdet med en ny skolestruktur, hvor s overbygning var i spil, dels at der var tale om en konstitueret ledelse frem til årsskiftet. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014/15. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014/15 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. At fastholde sygefravær på under 4,5 % ja (ja) 2. Årlig reduktion i energiforbruget med min 2 % ja nej 3. Fremme elevers fremmøde i skolen ja Viderefør es målet i 2015/20 16? (Ja/nej) September 2015 Side 4
4. Implementering af skolereform og fremme elevers læring 5. 6. 7. 8. 9. Ja ja 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Målet er stort set opnået. Målet var 4,5 % og resultat blev 4,7 %. Var vi kom så tæt på målet skyldtes i sær at fraværet blev stærkt reduceret det sidste halvdel. Der var samtaler med personale med for stort fravær. Enkelte medarbejdere med for højt fravær søgte bort fra skolen, samt langtidssyg stoppede i sfo. Fraværstallet for de sidste 12 måneder er på 4,2 % - indeværende år 1,9 %. Vi fortsætter med samme høje fokus på fremmøde i dette skoleår. 2 Energiledelsesmålet er delvist indfriet. El-forbruget er gået fra 144.658 kwh til 145.002 kwh. Gas-forbruget er til gengæld steget. Men måltallet fra sidste år er formodentligt ikke korrekt. Tallet der er oplyst er 57.694 m3. Tallet kan ikke eftergøres. Det ser ud til at sfo en er glemt. Tallet burde/kunne være 65.000 m3. Forbruget i 14/15 34 på 63.325 m3. 3 Målet er indfriet, men kan stadig forbedres. Udgangpunkt og resultat: 2013 2014 2014-2015 Sygdom: 3,7 % Sygdom: 2,99 % Lovligt fravær: 1,6 % Lovligt fravær: 1,84 % Ulovligt fravær: 1,2 % Ulovligt fravær: 0,82 % Samlet fravær: 6,6 % Samlet fravær: 5,65 % Sygdom, ulovligt fravær og samlet fravær er faldet. 4 Grundlæggende er vurderingen er LBS kom godt i gang med skolereformen. Ikke med alle elementerne af reformen. Åben Skole var delvist nedprioriteret. Men er løbende forbedret. Vores læseresultater er tilfredsstillende og tyder på høj læring. Nationale tests m.m. indikerer at vi er på rette vej, men med plads til forbedring hvilket der kontinuerligt arbejdes på. Afgangsprøver var gennemsnitsligt udmærkede der var tale om stigning fra året før, fra 6,07 til 6,64. Ved afgangsprøver 2015 var LBS kun 0,1 under kommunegennemsnittet mod 0,59 året før.. Trivselsmålingen fra foråret peger på at eleverne trives og har det godt på skolen. 5 September 2015 Side 5
6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014/15, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 25/9-2015 Bo Hauge Laursen Virksomhedsleder September 2015 Side 6