TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 3 3. Orientering om det forpligtende samarbejde mellem Skole og SFO... 5 4. Orientering om STU... 6 5. Planlægningsgrundlaget for skoleåret 2014/15... 7 6. Morgenåbning og følgeordning i SFO... 8 7. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber... 10 8. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden januar til juni 2014.... 11 9. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2014... 13 10. Ungdomsskolens emneliste 2014/15... 15 11. Overflytning af 1. klassebørn i fritidstilbud fra distrikt Korsvejen til distrikt Nordregårdsskolen... 16 12. Orientering om forventet regnskab pr. ult. april 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde... 18 13. Eventuelt... 20 1
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 13/36921 Sagsansvarlig: sij.uk, Jan R. Jakobsen Dagsorden godkendt. 2
2. Meddelelser Sagsnr.: 13/36921 Sagsansvarlig: sij.uk A) Referat af møde i Skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den 9.4.2014 Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den 7.5.2014 Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den 19.5.2014 Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den 19.5.2014 Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den 21.5.2014 B) Foreløbig evaluering af hjemtagelse af støttekontaktpersonområdet C) Vejledende oversigt for punkter til Børne- og Skoleudvalget, Årshjul D) Statistik fra Familieafdelingen E) Indstilling og notat vedr. sundhedsplan 1. at punkterne A-E tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Foreløbig evaluering af hjemtagelse af støtte/kontaktperson området 95684/14 2 Åben Statistik Familieafdelingen - Sagsstatistik 94987/14 3 Åben Statistik Familieafdelingen - Tilgang afgang 2014 94993/14 4 Åben Statistik Familieafdelingen - Anbringelsesstatistik 2014 94989/14 5 Åben Sundhedsaftale 3 95782/14 6 Åben Indstilling om sundhedsplan - Politiske visioner og mål for 95773/14 Sundhedsaftalen 7 Åben Årshjul 93221/14 3
8 Åben Referater af Skolebestyrelsesmøder 99076/14 Tiltrådt. 4
3. Orientering om det forpligtende samarbejde mellem Skole og SFO Sagsnr.: 14/16011 Sagsansvarlig: mpr.uk, Jan R. Jakobsen Orientering til Børne- og Skoleudvalget fra Skoleleder Grete Birch og Områdeleder Thomas Larsen om det forpligtende samarbejde mellem Skole og SFO. 1. at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Tiltrådt. 5
4. Orientering om STU Sagsnr.: 13/36921 Sagsansvarlig: sij.uk Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning Anette Kjærager redegører og orienterer om stigende udgifter omkring STU. 1. at orienteringen tages til efterretning Tiltrådt 6
5. Planlægningsgrundlaget for skoleåret 2014/15 Sagsnr.: 14/15987 Sagsansvarlig: lml.uk Forvaltningen fremlægger i lighed med tidligere år en redegørelse for planlægningen af det kommende skoleår med udgangspunkt i de kendte planforudsætninger. Redegørelsen foreligger i notatform med bilag og omhandler tildelingen af arbejdstidsressourcer til løsning af folkeskolens forskellige opgaver. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Planlægningen af skoleåret har været præget af, at den omhandler planlægningen af det første skoleår under skolereformen. Planlægningen har derfor indebåret en lang række politiske og administrative beslutninger vedrørende de ændrede vilkår, som folkeskolelovgivningen L409 og de kommunalpolitiske beslutninger indebærer. Notat om planlægningen af skoleåret 2014/15 redegør derfor i kort form for processuelle forhold i forbindelse med planlægningen m.m. 1. at udvalget tager Notat om planlægningen af skoleåret 2014/15 samt oversigt over timetildelingen til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om planlægningen af skoleåret 2014/15 96141/14 Tiltrådt 7
6. Morgenåbning og følgeordning i SFO Sagsnr.: 14/15974 Sagsansvarlig: mpr.uk Børne- og Kulturforvaltningen fremsender forslag om retningslinjer for morgenåbning og udvidet følgeordning i SFO til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget med virkning fra skoleåret 2014/2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2014 beslutning om rammebeslutninger for folkeskolereformen. Heri blev det besluttet, at alle fritidstilbud fra 0. 3. klasse sker i SFO, og at der er én SFO pr. skole på flere matrikler. Fælles morgenåbning på almindelige skoledage På nuværende tidspunkt har alle fritidshjem og SFO"er morgenåbent på skoledage og modtager børn fra kl. 06.30, der efterfølgende bliver fulgt til skole. Det er meget forskelligt hvor mange børn, der bliver afleveret i institutionen om morgenen. Antallet af børn varierer fra 5 til 25 børn - afhængig af behov og institutionens størrelse. Med Kommunalbestyrelsens rammebeslutning for folkeskolereformen vil der være én SFO pr. skole på flere matrikler. Det vil derfor i højere grad være muligt, at benytte de samlede ressourcer og muligheder i hele skoledistriktet, herunder også det samlede personale i det enkelte distrikt. For at udnytte personaleressourcerne bedst muligt foreslår forvaltningen, at morgenåbning på skoledage for indmeldte SFO børn sker ved fælles morgenåbning på én matrikel på skolen eller nærmest skolen, da det ikke er alle skoler, der har et fritidstilbud på deres matrikel. Det vil i det enkelte distrikt være muligt, at sikre en høj pædagogisk kvalitet og det vil stadigt være muligt for børnene, at være sammen med velkendte medarbejdere om morgenen, idet der vil være personale fra de enkelte matrikler, der forestår morgenåbningen. Det må yderligere forventes, at nogle forældre sågar vil opleve en fælles morgenåbning som en forbedring af de eksisterende forhold på grund af den kortere afstand fra fritidstilbud til skole. For nuværende bliver nogle børn fulgt til skole i tidsrummet fra kl. 07.15-07.30 på grund af fritidstilbuddets afstand til skolen. Endelig vil det som allerede skrevet betyde en bedre udnyttelse af de eksisterende personalemæssige ressourcer og flere børn vil således i dagligdagen få glæde og gavn af denne ressource. 8
Nuværende følgeordning På nuværende tidspunkt, er der følgeordning for alle 0. klasser indmeldt i fritidstilbud. Denne ordning opretholdes og varetages indenfor distriktets/sfo"ens samlede personalenormering. Der gøres opmærksom på, at der ved godkendelse af fælles morgenåbning vil blive frigjort en del personalemæssige ressourcer, idet medarbejderressourcen, der ellers for tiden benyttes i de enkelte fritidstilbud til at følge børnene i skole om morgenen, vil blive reduceret. Udvidet følgeordning Forvaltningen foreslår, at der sker en udvidelse af den nuværende følgeordning, så denne også er gældende for de 1. klassebørn, der er indmeldt i fritidstilbud, der hvor der er længst fra skole til fritidstilbud og der, hvor børnene skal krydse en større vej uden lyssignal for at komme til deres fritidstilbud. Forvaltningen vurderer, at der vil være tale om 4-5 fritidstilbud og varetagelsen af følgeordningen vil kunne afholdes indenfor distriktets/sfo"ens samlede personalenormering. ØKONOMI Udgiftsneutralt 1. at der fra skoleåret 2014/15 etableres fælles morgenåbning på én matrikel på skolen eller nærmest skolen 2. at følgeordning fra skoleåret 2014/15 udvides til også at gælde enkelte 1. klassebørn i de fritidstilbud, der hvor der er længst fra skole til fritidstilbud og der, hvor børnene skal krydse en større vej uden lyssignal for at komme til deres fritidstilbud. Der vil være tale om 4-5 fritidstilbud. Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 9
7. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Sagsnr.: 14/11803 Sagsansvarlig: bzi.bk Der fremsendes herved ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen til sprogvurdering af 3 årige står under funktionen Fælles formål. Denne fordeles til de enkelte institutioners lønkonti. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.10 Fælles formål kr. -164.940 05.25.13 Børnehaver kr. 50.209 05.25.14 Integrerede institutioner kr. 106.233 05.25.16 Fritidsklubber kr. 6.540 05.25.17 Særlige dagtilbud kr. 2.010 I alt kr. 0 1. at der i 2014 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af sprogvurdering 2014 70697/14 Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 10
8. Udgiftsneutral tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden januar til juni 2014. Sagsnr.: 14/14867 Sagsansvarlig: bzi.bk Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 som følge af langtidssygdom blandt personalet på Daginstitutionsområdet på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområde Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2014 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under funktionerne på området. I 2014 er budgettet på 2.154.300 kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar juni 2014. (i alt 9.266 timer (4,816 stilling)) i alt 1.593.675 kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.10 Fælles formål kr. -1.593.675 05.25.11 Dagplejen kr. 66.358 05.25.12 Vuggestuer kr. 93.869 05.25.13 Børnehaver kr. 89.612 05.25.14 Integrerede institutioner kr. 921.765 05.25.15 Fritidshjem kr. 9.546 05.25.16 Fritidsklubber kr. 282.476 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber kr. 130.049 I alt kr. 0 1. at der i 2014 til serviceområdet Daginstitutioner og imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling 11
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2014 89129/14 Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 12
9. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2014 Sagsnr.: 14/14953 Sagsansvarlig: bzi.bk Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 162.024 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 942 timer (0,490 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden januar til juni 2014. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.12 Vuggestuer kr. 119.067 05.25.14 Integrerede institutioner kr. 42.957 I alt kr. 162.024 Løn- og barselspuljer 06.52.70 Graviditetsbetinget sygdom kr. -162.024 I alt kr. -162.024 I alt kr. 0 PÅTEGNING Påtegning den 23. maj 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat 895.310 kr. i budget 2014. 13
1. at der i 2014 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på 162.024 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2014 89536/14 Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 14
10. Ungdomsskolens emneliste 2014/15 Sagsnr.: 14/16032 Sagsansvarlig: mpr.uk Ungdomsskolebestyrelsen fremsender hermed forslag til emneliste for almene fag i Ungdomsskolen i skoleåret 2014/15. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede liste indeholder en bred vifte af tilbud, som kan fastholde og fremme Ungdomsskolens rolle som et godt fritidstilbud til forskellige typer af unge. Udgifterne til de almene fag afholdes inden for Ungdomsskolens eksisterende budget. Ungdomsskolebestyrelsen foreslår, at den fremsendte liste godkendes. 1. at Ungdomsskolebestyrelsens forslag til emneliste for almene fag godkendes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Emneliste for Ungdomsskolen 2014/15 96110/14 Tiltrådt. 15
11. Overflytning af 1. klassebørn i fritidstilbud fra distrikt Korsvejen til distrikt Nordregårdsskolen Sagsnr.: 14/3415 Sagsansvarlig: msv.uk Indstilling om godkendelse af principbeslutning om overflytning af 1. klasse børn fra distrikts Korsvejen til distrikt Nordregårdsskolen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har modtaget henvendelse og ansøgning fra kommende områdeledere ved distrikt Korvejen og Nordregårdsskolen om overflytning af 1. B klassen, der lige nu er indmeldt i fritidshjemmet Allegården, men er tilmeldt Nordregårdsskolen. Overflytningen ønskes iværksat 13. august i forbindelse med skolestart. Børnene blev for år tilbage indmeldt i fritidshjemmet Allegården, som normalt er tilknyttet Korsvejens Skole, da det ikke var muligt at tilbyde plads i fritidshjemmene omkring Nordregårdsskolen. I forbindelse med implementeringen af ny folkeskolereform og intentionerne om en sammenhængende dag og et fælles samarbejde på tværs mellem lærere og pædagoger, er der særdeles gode argumenter for, at flytte og indmelde børnene til SFO Nordregårdsskolen. Forvaltningen kan anbefale ovennævnte ansøgning og i øvrigt oplyse, at det for indeværende år er muligt rent kapacitetsmæssigt at flytte børnene til SFO Nordregårdsskolen. Forvaltningen skal endvidere oplyse, at der efter eventuel godkendelse af principbeslutning skal foregå forhandlinger med de faglige organisationer og høring af personale og forældre inden endelig beslutning kan træffes. ØKONOMI Økonomien er udgiftsneutralt, men der overflyttes midler fra det ene distrikt til det andet svarende til andelen af børn, herunder midler til personaletimer (løn), budget mv. 1. at ansøgningen behandles og at udvalget tager stilling til godkendelse af principbeslutning om overflytning af børn fra distrikt Korsvejen til Nordregårdskolen pr. 13.8.2014 2. at sagen ved principgodkendelse videresendes til beslutning i Økonomiudvalget 16
Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling. 17
12. Orientering om forventet regnskab pr. ult. april 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Sagsnr.: 14/15534 Sagsansvarlig: asv.uk Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo april 2014 udarbejdet forventet regnskab for 2014 for Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. April 2014 i forhold til det korrigerede budget i alt en mindreudgift på -1.608.466 kr. og mindreindtægter på 4.047.386 kr. I alt netto en mindreindtægt på 2.438.920 kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger på i alt -206.015 kr. til udgifterne Mindreudgifterne, fremkommer på serviceområderne Specialundervisning- og rådgivning, Daginstitutioner og klubber, Særligt udsatte børn og unge og Børnehandicap. Merudgifterne fremkommer på Almindelig undervisning og Øvrig undervisning og faglige uddannelser. Mindreindtægterne fremkommer primært på serviceområderne Almindelig undervisning, Daginstitutioner og klubber samt på Særligt udsatte børn og unge. Merindtægterne fremkommer på Specialundervisning- og rådgivning og Børnehandicap. ØKONOMI Det har de seneste år vist sig, at det har været vanskeligt at overholde budgetterne på serviceområderne Daginstitutioner og klubber, Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap. Det viser sig dog nu at, det er lykkes at nedbringe udgifterne på serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap, et resultat af mange tiltag omkring ændrede procedurer og foranstaltninger, der er arbejdet med i ROF og Familieafdelingen. Udfordringen på Daginstitutionsområdet skyldes p.t. manglende forældrebetalinger. Den største udfordring på nuværende tidspunkt er dog serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser, der skyldes stigende udgifter på området vedr. (STU) Særligt tilrettelagte undervisningsforløb under Ungdommens Udannelsesvejledning. 18
Med baggrund i udtrukket økonomirapport pr. ult. April 2014 kan det oplyses, at forbrugsprocenten efter 4 måneder normalt burde udvise 33,32%. De faktiske forbrugsprocenter udgør på udgifterne 31,0% og på indtægterne 23,0% Der er som bilag til sagen udarbejdet grafer samt uddybende bemærkninger til de væsentligste afvigelser. 1. at Børne- og skoleudvalget drøfter sagen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger til forventet regnskab pr. april 2014 Børrne- og Skoleudvalget 93176/14 Sagen drøftet og taget til efterretning. 19
13. Eventuelt Sagsnr.: 13/36921 Sagsansvarlig: sij.uk Udvalgsformanden oplyste, at Forvaltningen indenfor kort tid vil udsende nyhedsbrev til forældre omkring Folkeskolereformen. Udvalget drøftede situationen omkring unge-gruppen ved Løjtegårdsvej, Amager Hallen, Klubben og Produktionsskolen. Mødet sluttede kl. 17.56 20