Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-01-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Hanne Klit, Michael Vinther, Peter Dam Afbud: Curt Sørensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Idrætsskolekoncept...1 2. Placering af 7. klasse på overbygningsskolerne...2 3. Placering af den ny 10. klasses skole...3 4. Henvendelse fra Skole og Samfunds bestyrelse i Svendborg...6 5. Vedligeholdelse og energistyring på daginstitutioner...7 6. Bevægelse for børn og unge...8 7. Hensigtserklæring 2009...9 8. Besigtigelsesture 2008...10 9. Opgaver i Børn og Unge...11 10. Trafikfarlige skoleveje...12 11. Meddelelser...13
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 1. Idrætsskolekoncept 07/57461 Beslutningstema: MAN Forslag til idrætsskolekoncept og opstart af idrætsskoler. Sagsfremstilling: Ifølge samarbejdsaftalen mellem Svendborg Kommune og Team Danmark skal der oprettes mindst én idrætsskole i Svendborg fra august 2008. Der har derfor været nedsat en styregruppe siden 1. august med det formål at formulere grundkonceptet for idrætsskoler i Svendborg. Styregruppen har været sammensat således: Martin Andersen og Jannie Kaae, Kultur og Planlægning, Jørgen Knudsen, Skårup Seminarium, Marianne Horstmann, Sundhed og Forebyggelse, Ulla Dall, Børn og Unge samt skolelederne Lars Hansen og Flemming Høj Petersen på vegne af V. Skerninge, Sundhøj, Gudme og Rantzausminde skoler.ved opstart af styregruppens arbejde var Lundby Skole også en potentiel deltager i idrætsskolekonceptet, men meldte fra allerede i august. Endvidere har der været nedsat en arbejdsgruppe med idrætslærere fra de fire skoler og Jannie Kaae og Karen Tarp fra Kultur og Planlægning. Alle fire skoler har fastholdt deres interesse i at opnå status som idrætsskole fra august 2008, hvorfor det foreliggende idrætsskolekoncept omhandler indførelse af konceptet på de fire skoler, således eleverne på idrætsskolerne får 3 dobbeltlektioner i idræt om ugen. Indførelse af idrætsskolekonceptet kan give anledning til en omfattende forskning blandt eleverne om betydningen af flere idrætstimer på fedme og andre livsstilssygdomme. Forskningen vil i givet fald også involvere 4 øvrige skoler, idet der arbejdes med en kontrolgruppe. Der er udarbejdet tre forskellige modeller til indførelse af idrætsskolekonceptet: Model 1: Alle spor i 0. og 1. klasse på de fire skoler får 3 dobbeltlektioner om ugen i idræt fra august 2008. Fra august 2009 vil de samme klasser stadig have ekstra idræt - nu som 1. og 2. klasse. Således fortsætter udrulningen indtil de samme børn når i 5. og 6. klasse. Model 2: Alle spor i 0. til og med 4. klasse på de fire skoler får 3 dobbelt lektioner om ugen i idræt fra august 2008. Fra august 2009 udvides med 5. klasserne og fra august 10 med 6. klasserne. Model 3: Alle spor i 0. til og med 6. klasse på de fire skoler får 3 dobbelt lektioner om ugen i idræt fra august 2008. Der foretages en løbende evaluering af idrætsskolekonceptet i samarbejde med Team Danmark. Som en del af evalueringen skal der også tages stilling til om idrætsskolekonceptet skal fortsætte udover aftaleperioden med Team Danmark, dvs. efter 1. august 2011. Økonomiske konsekvenser: Der medfølger forslag på tre forskellige koncepter med tilhørende økonomiske konsekvenser. Administrationen og styregruppen indstiller model 2. 1
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Finansiering af model 2 sker inden for de budgetmæssige rammer. Forbrug af timer fremgår af vedlagte oversigt. Finansieringen fremgår af skemaet. Finansår Samlet Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering omkostninger Skolerne K&P Sundhedspulje Dispositionsbeløb 2008 705.417 240.000 400.000 465.000 2009 *1 1.831.854 576.000 400.000 455.000 2010 2.202.604 576.000 400.000 400.000 827.000 *2 2011 1.428.875 336.000 400.000 400.000 293.000 *2 *1 - Finansiering af beløbet i 2009 indeholder en overførsel på 400.000 kr. fra 2008. *2 - Finansiering anvises af direktionen fra beløb afsat til tværgående pulje. Lovgrundlag: Ingen Indstilling: Administrationen indstiller, at idrætsskolekonceptet godkendes og at model 2 indføres fra august 2008. Direktionen indstiller, at konceptet finansieres som beskrevet i vedlagte notat. Bilag: Notat vedr. økonomiske forudsætninger for idrætsskoler.pdf Koncept for idrætsskoler i Svendborg Kommune.pdf Økonomiske modeller på idrætsskoler.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Indstilles. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 2. Placering af 7. klasse på overbygningsskolerne 07/55737 Beslutningstema: Placering af 7. klasse på overbygningsskolerne. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 26. november 2007 at : placere 7. klasserne på de skoler, der har udskolingsårgange, såfremt det kan lade sig gøre lokalemæssigt pr. 01.08.2008. I forhold til udmøntningen af Byrådets beslutning har administrationen undersøgt de lokalemæssige muligheder på de 4 overbygningsskoler, der skal modtage 7. klasserne. Det drejer sig om Gudme Skole, Sct. Michael Skole, Stenstrup Skole og Vester Skerninge skole. Der er på alle 4 skoler givet udtryk for, at mulighederne for at rumme 7. klasserne fra 01.08.2008 er til stede. 2
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Der er endvidere aftalt møde mellem de afleverende og de modtagne skoler den 19,. december for at drøfte overleveringsprocedure. På dette møde nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på, hvilke udviklingsmuligheder, der er for de 0-6 klasses skoler. Økonomiske konsekvenser: Mindre økonomiske konsekvenser afklares inden for rammen. Lovgrundlag: Lov om Folkeskolen Indstilling: Det indstilles, at 7. klasserne placeres på overbygningsskolerne pr. 01-08-2008, da de lokalemæssige faciliteter er til stede på disse skoler Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Godkendt med den tilføjelse, at der tages hånd om forældrebekymringen og sikres et højt informationsniveau gennem indbudte orienteringsmøder. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 3. Placering af den ny 10. klasses skole 07/55737 Beslutningstema: Placering af den ny 10. klasses skole. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 26. november 2007 at: samle 10. klasse på en selvstændig 10. klasses skole placeret i nærheden af andre ungdomsuddannelser, således at ungdomskulturen / miljøet styrkes at finde egnede lokalefaciliteter, således at 10. klasses skolen kan starte 01.08.2008. Efter at denne beslutning er taget, har administrationen arbejdet med udmøntningen på følgende måde: Der er udarbejdet et kommissorium i forhold til opgavens omfang. Der er blevet afholdt et opstartsmøde med de 4 skoleledere fra de nuværende 10. klasses skoler, lederen af UU-Center Sydfyn og lederen af Ungdomsskolen. Administrationen har på dette møde fået input i forhold til fordele og ulemper ved placering af den nye 10. klasses skole. På dette møde blev det ligeledes besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal beskrive indholdet i det nye tilbud. Denne gruppe har sit første møde 17. december. På mødet blev der blandt andet sat mål for den nye 10. klasse skole: 3
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 1. at give det bedste tilbud til den enkelte elev i forhold til det videre forløb i ungdomsuddannelsen 2. i grundskoleforløbet kvalificeres tilbudet til de unge, der har særlige behov 3. at 95% gennemfører en ungdomsuddannelse, således at man kan leve op til regeringens og kommunens intentioner 4. at 10.klasse skal kunne samle de elever op, der falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse 5. at de unge oplever en styrkelse af netværk mellem skole og fritid 6. at give et tilbud i 10. klasse, der modsvarer efterskoletilbudet/ privat skolernes tilbud Disse mål er gældende uanset placering. Vedr. placering af 10. klasses skolen er der 3 muligheder: 1. Hømarkskolen 2. Vestre Skole 3. Erhvervsskolen, Skovsbovej Fordele og ulemper ved de tre placeringer er belyst i bilag. Arbejdsgruppen arbejder videre med at få beskrevet de overordnede rammer for 10. klasses skolen. Der afholdes informationsmøde medio januar, hvor kommende elever samt deres forældre informeres om den nye 10. klasses skole. Økonomiske konsekvenser: I selve analysematerialet fra Skolestrukturanalysen mangler de økonomiske beregninger. Vi har i nedenstående forsøgt at give et overblik over, hvad de tre mulige placeringer vil koste. Tabel 1 viser de nuværende budgetter til drift af 10. klasserne i skoleåret 07/08. Tabel 2 viser de forventede udgifter til etablering af 10. klassesskolen afhængig af den valgte placering samt de forventede ekstra-udgifter til drift af 10. klassesskolen (udover de allerede afsatte budgetter). Tabel 3 beskriver som tabel 2 de forventede udgifter til etablering af 10. klassesskolen afhængig af den valgte placering samt de forventede ekstraudgifter til drift af 10. klassesskolen (udover de allerede afsatte budgetter). Men denne tabel indeholder også en økonomi til serviceudvidelse. Når vi har valgt at beskrive en serviceudvidelse, hænger det sammen med, at der i denne model etableres et mere tidsvarende tilbud for 10. klassesskolen, der samtidig kan matche de tilbud, eleverne kan få bl.a. på de private skoler.serviceudvidelsen skyldes anskaffelse af bærbare PC er og smartboard på i alt 860.000 kr. i 2008 (Se bilag om økonomiske konsekvenser). En nærmere redegørelse for de anførte beløb kan ses af bilag. Alle beløb er i 2007-priser. Tabel 1: Nuværende årlige afsatte driftsbudget (skoleår 07/08): Årligt Alle beløb i Lærerløn Sekretærløn Undervisningsmidler driftsbudget i hele kr. alt Nuværende 3.650.000 100.000 250.000 4.000.000 4
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 driftsbudget årligt Tabel 2: Forventede ekstra udgifter uden serviceudvidelse: Forventede Forventede Ekstra udg. årlige ekstraudgifter Alle beløb i hele til drift 2) af ekstraudgifter Etableringsudgifter i alt 2008 kr. 10. i 2009 og (etabl. & klasseskolen frem 2)(kun drift) drift) Hømarkskolen 235.000 456.000 691.000 645.000 Vestre Skole 270.000 494.000 764.000 735.000 Erhvervsskolen, 575.000 Skovsbovej 540.000 1.115.000 845.000 Tabel 3: Forventede ekstraudgifter med serviceudvidelse: Ekstra udg. til drift 2) af Alle beløb i hele kr. 10. Etableringsudgifter klassesskolen i 2008 (5/12 år) Forventede Forventede årlige ekstraudgifter i alt 2008 (etabl. & drift) ekstraudgifter i 2009 og frem 2) (kun drift) Hømarsskolen 1.095.000 456.000 1.551.000 645.000 Vestre Skole 1.130.000 494.000 1.624.000 735.000 Erhvervsskolen, 1.435.000 Skovsbovej 540.000 1.975.000 845.000 1. Udgifter til netværksopkobling til brug for prøveafvikling er ikke indeholdt i beløbene. 2. Udgifter til forbrug (varme, lys m.v.) er ikke indeholdt i beløbene. Lønudgifter vedr. afdelingsleder i 2008 er udregnet svarende til 10 måneder (grundet forventet ansættelse allerede 1. marts 08) Udgift til etablering af ungdomsmiljø er indeholdt i beløbene med 150.000 kr. på Hømarkskolen og Erhvervsskolen samt med 100.000 kr. på Vestre Skole. Etableringsudgifter i form af indkøb af inventar er nødvendig i forhold til de lejede lokaler på Erhvervsskolen, hvilket også gør sig gældende i forhold til de ekstra lokaler, der skal lejes for at kunne rumme alle elever på Vestre Skole. På Hømarkskolen skal der indkøbes inventar til et enkelt lokale. Forskellen i de årlige driftsudgifter udgøres af alle lejeudgifter til lokalerne på Erhvervsskolen. Lovgrundlag: Lov nr. 560 af 06.06.07. Loven træder i kraft 1. august 2008. I forhold til ny lov om 10. klasse er der især 3 områder, som skal påpeges: 1. Kravene til uddannelsesplanen og vejledningen af eleverne forstærkes 2. 10. klasse målrettes elever, der har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse 3. Der indføres obligatorisk brobygning Indstilling: 5
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Det indstilles, at Udvalget forholder sig til den foreslåede serviceudvidelse den ny 10. klasses skole placeres på Hømarkskolen. Bilag: Fordele og ulemper ved de 3 placeringer Bilag til dagsordenspunkt 10 klasse.doc Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Udvalget indstiller, at spørgsmålet om serviceudvidelser oversendes til budgetforhandlingerne for 2009, hvilket betyder, at den ny 10. klasses skole først etableres 01-08-2009. Lise-Lotte Tilsted, Svend Rosager og Jeppe Ottosen ønsker 10. klasses skolen placeret i forbindelse med ungdomsuddannelserne i Svendborg Vest. Masoum Moradi og Hanne Klit ønsker, på det foreliggende grundlag, 10. klasses skolen placeret på Hømarkskolen. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 4. Henvendelse fra Skole og Samfunds bestyrelse i Svendborg 07/58181 Beslutningstema: Bestyrelsen i Skole og Samfund i Svendborg har fremsendt forslag til oprettelse af "udviklingsfond" for skolebestyrelserne i Svendborg Kommune, samt notat om dialogmodel for skolevæsenet i Svendborg. Sagsfremstilling: I breve af 29. oktober og 6. november 2007 begrundes og motiveres ønsket om dialogmøder og etablering af en "udviklingsfond" for skolebestyrelserne. "Udviklingsfond": Bestyrelsen i Skole & Samfund, Svendborg ønsker, at alle skolebestyrelsesmedlemmer i Ny Svendborg Kommune fremover får tildelt honorarer, og at disse midler tilsammen udgør en "udviklingsfond", som tænkes anvendt til kurser, seminarer og kompetenceudviklingsforløb for skolebestyrelserne. I "Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskoler og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen" Afsnit 2, kapitel 12 42 stk. 1 og 2 er retningslinierne udtrykt. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde fast vederlag for deltagelse i skolebestyrelsens møder, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter i forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesmøder. Økonomiudvalget behandlede på mødet den 11-12-2007 en sag om godtgørelse til skolebestyrelser. Udvalget konstaterede, at der i 2007 fejlagtigt var udbetalt godtgørelse til skolebestyrelserne i gl. Svendborg Kommune, idet hverken Sammenlægningsudvalget eller det nye Byråd havde truffet beslutning om, at der skal udbetales godtgørelse, og der er heller ikke budgetteret med udgifter hertil. Dialogmodel: 6
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Bestyrelsen i Skole & Samfund, Svendborg skitserer et årshjul med møder i februar, maj, september og november med deltagelse af bestyrelserne og repræsentanter fra Sydfyns Lærerkreds og Skole og Samfund Svendborg. I forslaget peges på et afsluttende møde i december mellem udvalgsformanden og formandskabet i Skole og Samfund med evaluering og fastsættelse af møder for det kommende år. I alle møder deltager relevante embedsmænd - som også har det udførende ansvar for mødernes forberedelse, afvikling og for den efterfølgende opfølgning på møderne. Indstilling: Det indstilles, at der ikke etableres en "udviklingsfond" for skolebestyrelserne i 2008 administrationen arbejder videre med forslaget om en dialogmodel. Bilag: Forslag om oprettelse af en "udviklingsfond" for skolebestyrelser i Svendborg Kommune Notat om dialogmodel for skolevæsnet i Svendborg Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Oversendes til 2. behandling. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 5. Vedligeholdelse og energistyring på daginstitutioner 07/57995 Beslutningstema: Aftale mellem Børn & Unge og Miljø & Teknik om vedligeholdelse og energistyring på de kommunale og selvejende daginstitutioner i Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet den 21.06.2007 principper for dagtilbudsområdet, herunder at der arbejdes videre med at udarbejde en aftale med Miljø & Teknik om udvendig vedligeholdelse af alle daginstitutioner, hvor de står for udvendig vedligeholdelse (klimaskærm) og tekniske installationer og institutionerne for indvendig vedligeholdelse. En arbejdsgruppe bestående af lederrepræsentanter fra daginstitutioner, repræsentanter fra Miljø & Teknik, Byggerådgivning, og fra Distriktsteam Børn og Unge, har udarbejdet en ny aftale for dagtilbudsområdet til ikrafttræden 01.01.2008. Samarbejdsaftalen evalueres hvert år af parterne ud fra en af Miljø & Teknik udarbejdes årsberetning. Den daglige drift vil løbende blive fulgt op på kvartalsmøder med repræsentanter for daginstitutionerne, Byggerådgivning og Distriktsteam Børn og Unge. Byggerådgivningen er ved at udarbejde tilstandsrapporter på de daginstitutioner, der mangler. Der udarbejdes årligt en prioriteret oversigt over vedligeholdelsesopgaver. 7
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Der er udarbejdet legepladsrapporter på flere daginstitutioner, og når de sidste legepladsrapporter er udarbejdet vil resultatet blive bearbejdet og forelagt Udvalget for Børn og Unge. Vedrørende selvejende daginstitutioner foreslås det, at der med den nye aftale bliver mulighed for, at de selvejende daginstitutioner vælger mellem at være omfattet af aftalen eller få den økonomiske ramme pr. institution stillet til rådighed. Ud fra den aftale, der var indgået i gl. Svendborg Kommune mellem Teknisk Forvaltning og Kulturel Forvaltning, har Miljø og Teknik udarbejdet en oversigt over vedligeholdelsesarbejder i 2007. Oversigten indgår som bilag. Økonomiske konsekvenser: Den økonomiske ramme på dagtilbudsområdet for 2008 udgør 3.646.204 kr. Aftalen mellem Miljø & Teknik og Børn & Unge vil i 2008 udgøre ca. 2.640.000 kr. ekskl. udgifter til vedligeholdelse i forbindelse med de midlertidige udvidelser på dagtilbudsområdet i 2007. Til indvendig vedligeholdelse inkl. legeplads anvendes pr. institution et grundbeløb på 20.000 kr. pr. hus plus 60 kr. pr. m2 pr. institution. Den resterende del af rammen indgår i en central pulje i Distriktsteam Børn og Unge og anvendes efter ansøgning, vurdering og prioritering. Indstilling: Det indstilles, at aftalen mellem Miljø & Teknik og Børn & Unge om vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer træder i kraft 01.01.2008 de selvejende institutioner får mulighed for at tiltræde aftalen eller få de i aftalen nævnte økonomiske midler pr. institution stillet til rådighed. Bilag: Vedligeholdelsesaftale - dagtilbud Miljø og Tekniks opgørelse bvh 2007 daginst.doc Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Godkendt med den tiljføjelse, at udvalget ønsker at blive orienteret om de indkomne ønsker fra institutionerne samt årsberetningen. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 6. Bevægelse for børn og unge 07/46519 Beslutningstema: Strateginotat om Bevægelse for Børn og Unge i Svendborg Kommune. En delpolitik for Børn og Unge samt et tema fra Sundhedspolitikken. Sagsfremstilling: Sundhedsudvalget har besluttet at sætte særlig fokus på indsatsen omkring motion. Det er endvidere beskrevet af udvalgets udmøntningsnotat, at 8
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 indsatsen for motion bygges op omkring et pilotprojekt med målgruppen børn og unge. Pilotprojektet skal udvikle en bevægelsespolitik for børn og unge på tværs af organisationen. Sundhedsafdelingen har efterfølgende til hensigt at udarbejde en overordnet bevægelsesstrategi for Svendborg Kommune, hvor pilotprojektet vil være et centralt element. Gennem de seneste år har de tidligere 3 kommuner på forskellig vis deltaget i projekter på motionsområdet. Gl. Svendborg Kommune har i perioden 2005 2007 deltaget i projekt Sund Mad og Bevægelse, mens der i Egebjerg og Gudme har været andre projekter med indsatser for motion rettet mod børn og unge. De mange erfaringer der samlet er til stede i Svendborg Kommune på området, vil være en væsentlig kilde til at opbygge en koordineret og sammenhængende bevægelsespolitik for børn og unge. Bevægelsespolitikken skal sikre kontinuerlig fokus på, og udvikling af indsatser på området. Sagen behandles parallelt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Kultur og Planudvalget samt i Børn- og Ungeudvalget. Økonomiske konsekvenser: Projektleder i perioden januar 2008 til december 2009 inkl. administrations udgifter: 2008 Budget: 600.000 kr. 2009 Budget: 600.000 kr. Midlerne finansieres af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Indstilling: Det indstilles at: Strateginotatet godkendes Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afsætter midler til pilotprojektet, herunder ansættelse af projektkoordinator Processen om en bevægelsespolitik for Børn og Unge igangsættes Bilag: Strateginotat Bevægelse for børn og unge Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 06-12-2007: Godkendt. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Godkendt. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 7. Hensigtserklæring 2009 07/54464 Sagsfremstilling: 9
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Ved strukturreformen har kommunerne overtaget det samlede ansvar for det sociale område. I den forbindelse har kommunerne overtaget en række tidligere amtslige og mere specialiserede institutioner. I dette felt arbejdes der med Rammeaftaler og de mere lokale Entreprenøraftaler, som instrumenter til styring af området. Kommunerne i den syddanske region indgik i foråret 2006 en mere overordnet hensigtserklæring for, at sikre den økonomiske og driftsmæssige forudsigelighed. Herved skulle man via dialog undgå større uvarslede ændringer, der kunne underminere økonomi og planlægning på området.(vedlægges) Hensigtserklæringen dækker hele det sociale område og derfor såvel indenfor som udenfor rammeaftaleområdet. Med udgangen af 2008 udløber den eksisterende hensigtserklæring, hvorfor Kommunekontaktrådet(KKR) i Syddanmark har igangsat en proces med sondering af kommunernes interesse for en ny hensigtserklæring og i givet fald dennes indhold. I december 2007 deltog udvalgsformænd og direktører i Syddanmark i et temamøde for at få en første sondering af de forskellige holdninger og forventninger til indholdet af en ny hensigtserklæring. Hovedpunkter fra drøftelserne foreligger i vedlagte notat. Den fremadrettede proces indebærer en foreløbig drøftelse af hensigtserklæringen i de respektive kommuner i januar måned 2008. På baggrund kommunernes tilbagemelding til KKR udarbejdes et oplæg til en ny hensigtserklæring til drøftelse i KKR på dets møde den 6. februar 2008. I marts måned 2008 forelægges herefter et mere færdigt udkast til politisk behandling og beslutning. Administrationen forelægger sagen Hensigtserklæringer 2009 til drøftelse i såvel Socialudvalget som Børn og Ungeudvalget. Indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter "Hensigtserklæring 2009". Bilag: Hensigtserklæring mellem kommunerne i Fyns Amt Opsamling fra cafedebat.pdf Hvorfor en Samarbejdsaftale.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en samarbejdsaftale, og anmoder administrationen om at komme med forslag til indholdet. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 8. Besigtigelsesture 2008 07/1910 Beslutningstema: Drøftelse af formen og deltagere fra Udvalget for Børn og Unge til de planlagte besigtigelsesture 2008. 10
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Sagsfremstilling: Der har i 2007 været gennemført en række "tematiserede" besigtigelsesture til institutioner inden for Børn og Ungeområdet. På den baggrund lægges op til en drøftelse af den ønskede form i 2008. Indstilling: Det indstilles, at udvalget beslutter i hvilken form de planlagte besigtigelsesture i 2008 udmeldes til de involverede institutioner. Bilag: Idéer til besigtigelsesture 2008-09 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 28-11-2007: Udsat til mødet den 09-01-2008. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Godkendt at: besigtigelsesturene gennemføres i 2008 udvalgsmedlemmerne kan melde sig til de enkelte ture listen over besøgstemaer i 2008 revideres Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 9. Opgaver i Børn og Unge 07/47979 Beslutningstema: Orientering om opgaver i Børn og Unge som er løst siden 01-01-2007 eller som har topprioritet netop nu samt drøftelse af opgaver, som er udskudt indtil videre. Sagsfremstilling: I alle afdelinger under Udvalget for Børn og Unge har der som følge af bl.a. kommunalreformen været løst en lang række store og tunge opgaver. I vedlagte bilag, er de betydeligste opgaver oplistet og inddelt i: opgaver som er løst opgaver som har topprioritet netop nu opgaver som er nedprioriteret indtil der er tilstrækkelige ressourcer i administrationen. Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 11
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Bilag: Afdelingen for Specialinstitutioner Familieafdelingen PPR Distriktsteam Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 28-11-2007: Udsat til mødet den 09-01-2008. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Til efterretning. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 10. Trafikfarlige skoleveje 07/50989 Beslutningstema: Trafikfarlige skoleveje. Sagsfremstilling: Harmoniseringen af retningslinier for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune har følgende betydning: "Kun de elever, der opfylder de vedtagne afstandskriterier, samt de børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet", har krav på befordring. I Gudmeområdet og Egebjergområdet har det ikke tidligere været nødvendigt at vurdere de trafikale forhold på skolevejene, da alle elever havde mulighed for fribefordring. Efter anmodning fra såvel skoler som skolebestyrelser og forældre har Distriktsteam, Børn og Unge anmodet om udtalelse fra Fyns Politi om trafikforholdene på nogle vejstrækninger. Politiets udtalelse udleveres som bilag på mødet. Økonomiske konsekvenser: Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at opgøre den samlede merudgift til befordring, da kørselsomfanget, det antal elever der vil gøre brug af fribefordring ifm. trafikfarlig skolevej, endnu ikke er kendt. Den samlede befordringsudgift vil blive fulgt tæt og vurderet på bagrund af budgetkontrollen efter 1. kvartal 2008. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 26, stk. 1,2. Indstilling: Det indstilles, at vejstrækninger i følge bilag erklæres for trafikfarlig for de angivne klassetrin. Bilag: 12
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Fyns Politis vurdering af skolevejes trafikfarlighed Fyns Politi vurderer følgende skoleveje/vejstrækninger for trfikfarlige. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Indstilles. Fraværende: Curt Sørensen 11. Meddelelser 07/49250 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Kommunemodelprojekt vedr. ungdomsuddannelse til alle Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Status på dagpasningsområdet Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-01-2008: Til efterretning. Fraværende: Finn Olsen, Curt Sørensen 13
Udvalget for Børn og Unge s møde den 09-01-2008 Underskriftsblad: Lise-Lotte Tilsted Svend Rosager Masoum Moradi Hanne Klit Finn Olsen Jeppe Ottosen Curt Sørensen Michael Vinther Peter Dam 14
Bilag: 1.1. Notat vedr. økonomiske forudsætninger for idrætsskoler.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 09. januar 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 460197/07
! "# $ % & ' # ( # ) *+,-. /#0' & 12& # ) * ' '& #) ' # $ '12 ' 12& ' #) 12&' 12& # 0 '12# $ ' #) *
* *& # % #3#4556'.734 ''4556#) #%* ' # 8 9 ) # ) 3 '* #$ ' '' #' 455675: 5#3#'# 1 ;.5 3#) # % 4 #) # '' *' ' * # ) *#3#455:.#'#3#4535 ;#'# ) ;<5 ' ' # $ = 5#>;# #3#4556# ) 9 ) & #
Bilag: 1.2. Koncept for idrætsskoler i Svendborg Kommune.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 09. januar 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 460195/07
Koncept for Idrætsskoler i Svendborg Kommune 0. 6. klassetrin! """#$ %&' "()" * +"'(,))" $ "#")*("" # " +""* * "' "( +"- ". " )# #""/!!. )! $$# /!!)$ $ ##! )+" /!" "" */!$! #*(" #"# # /!* #"*)/!" #/"* # ) ""/$ )$#" ""# 0 1234 )56+) $ (#0""# "# 67! #+"-"")/ )$ """ #)# /!)$##/+#" "#) #"# *#" ""#""*$ "/(" * "*$!
8 ))"# */( "/ "/ )")"")$ "#)!"/! +"-""#9 $##$ 0/# #$ )""## )"/" #/+!"))/("# )"*"/("( ) "" #"# :*# "# /!#$ )$!""#" 7!#+"-#"#"$ "! 7!# /!*!# $ "## "# """"-$ "/!"") " #+"-/((/" ""$#/" ) " ## ;#+<3$/#" $.#0/.-$ //!#(*/!#$ ")*(*""#" +)//"* #)" " "/ / )//" /(""!# ")""! "#$ /!/// + ",($ # #
!") /*" #) * # /!## $ 9"#9)$=#$ > +"-" #?#"#$ 0/ $/"@ " * 9>#/0 # "$ /"> <9/!#+"- /!A/)# /! =;#"/!$ '#+"- )"#/ "#"#(/ # "!+<3$#"# "" #(*)""$ "#)" /!""/!" #$ #) # //!(##$ *" #+<3$/) #0/ B"$!!"*/ $ 0/"# 0/!"#$ *"## #*"2 ) #" "#*")$ 0#!## # /")#"!" "/8# /" "$( # =
7 0C) " # '*/!#*"(#)" "# "0! "* -0/"#/"# ")(#/$ "" ""# ")" /!)"#")" /# ""*! /" -#!#(# "//#!$ /! )) *$ " *+(#$ """" #.)#"")B$ "*<#8!. #0/" " 0" ##"# B"#"*" )"#//"!!/ ##0/7!( "# )"/"#)!"# #/" "#$ ## #+<3$//!#)" ) " $")/!/$.-)"#<#8! # " < //!)"$ #)/! " "-*!
"/# #)"$ )" " C ;##0" "##!*.- :" 0/ 9"#/! " $!#" (* " 8/ #+"-# ")#""#)*(#2 $ /!)""#/!)" <#" #/" $ ()( #$ (""#*)" #$ (!" /""( # "( +"-#* * $ # #* /#) #)( +"-"(!"/ / #0/. ($ /"* #"//!($!5 ##*.#0/"#$ '" ) )"/!$ " " #! /$ C#") *! $ ###/# &
. )*" #" "( #)/!"" " 3"!(+"#+"++ +#+#$<<,$ $#,! $ / " // /# )" #).)(+#$<D?" " ) * #"+"-!"# $" " ")" /"* "" +) "!!(#( "" ) "")"##/( ) #$ //)" )$ #)*)/#"$ /! +)/(!!" )!/0 $ ) //! $%")/0 #!"(! "# # & ")#/!( # @/#( )/ "#/0*+" #/ B"$ E;# +/$ 0!(/##$ "/!#*))#/#!"/8 "(" # #"!/(/! $ " '(#)$# / "/!*"#,)*(
" #)*( 0 )")*("" #"# *"/! *" ## * *# #*( "!"*( ) #$ " ) *+ ") (/ $ )! )!" *#"#+# */4 #0/ " /!""#) *$!##/#$ ( "# * 7 #!+"-! "9,(-+ ""#!/)0"9#"$ $/(/ #0/ '#*$!-7#2 ) #'!/# * )"5 +/++ +"#"+"$ - /# F*B+)<$ ' '!/@//" #/" #+"- +//#(//"/" /") #0/) o "# (#$ o (# *" o 7G$/" o /"
o / /()" o /0" o " o $") o /( ( //!# /" + )"#9" -$" " 0/( ' ") )*(/""$ 0"#/* )/"$ ) ) )! +"-( $ /!!0)0 / #0/:)(#/ **" * *#$ "/!<! * @(/!"#$ 0/"!/!// *$ '(" /("#$ 0/! H#0/"#$ )/(@' /)""$ *#0/ " 2( ")"!0 +"-8"( $ )/! #"( @
#0/"""#A!!$ *>"""#+"-$ (//#0/ >
Bilag: 1.3. Økonomiske modeller på idrætsskoler.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 09. januar 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 460193/07
Økonomi idrætsskoler 2008/09 Model 1: 0. - 1. klassetrin - Timerne er 100 % finansieret af skolerne Finansåret 2008: 0. - 1. årgang indføres den 1. aug. 2008 Rullende model: De samme to årgange har ekstra idræt i hele forløbet 0.-6. (2009: 1-+ 2. årgang) Lektioner Økonomi Ekstra lektioner á 45 min. Rantzausm. Sundhøjsk. V. Skern. skole Gudme Total 2008 aug-dec Total Bhv. kl 4 4 2 2 1. 5 8 4 3 2. 3. 4. 5. 6. I alt 9 12 6 5 32 Skolernes egenfinansiering 9 12 6 5 32 kr 240.000 kr 240.000 Yderligere finansiering 0 0 0 0 0 kr 0 kr 0 Halleje (ekstra timer) nej nej nej 2 kr 7.708 kr 7.708 I alt kr 247.708 kr 247.708 Finansåret 2009: 1-2. årgang i skoleåret 2009/2010 Lektioner Økonomi Ekstra lektioner á 45 min. Rantzausm. Sundhøjsk. V. Skern. skole Gudme Total 2009 jan-juli 2009 aug-dec Total Bhv. kl 1. 4 4 2 2 2. 5 8 4 3 3. 4. 5. 6. I alt 9 12 6 5 32 Skolernes egenfinansiering 9 12 6 5 32 kr 336.000 kr 240.000 kr 576.000 Yderligere finansiering 0 0 0 0 0 kr 0 kr 0 kr 0 Halleje (ekstra timer) nej nej nej 2 kr 10.792 kr 7.708 kr 18.500 I alt kr 346.792 kr 247.708 kr 594.500 MODEL 1: Der regnes med ekstra lektioner, som den enkelte skole selv kan finansiere Da en del af de nuværende timer i børnehaveklassen planlægges konverteret til idræt - og dermed er omkostningsneutrale, vil skolerne i 2009 ikke kunne finansiere 6 lektioner i hver klasse på 1.. Årgang. Timetallet til idræt vil derfor blive reduceret i skoleåret 2009/2010 på kommende 1. årgang. Der vil være behov for yderligere finansiering af 2 ekstra haltimer i Gudme hallerne. Side 1 af 4
Model 2: 0. - 4. klassetrin pr. 1. august 2008 med udvidelse med én årgang i hvert af overslagsårene Finansåret 2008 (0.-4.årgang implementeres d. 1. august) Lektioner Økonomi Ekstra lektioner á 45 min. Rantzausm. Sundhøjsk. V. Skern. skole Gudme Total 2008 jan-juli 2008 aug-dec Total Bhv. kl 4 4 2 2 1. 5 8 4 3 2. 5 12 4 3 3. 5 8 4 3 4. 5 4 4 3 5. 6. I alt 24 36 18 14 92 Skolernes egenfinansiering 9 12 6 5 32 kr 0 kr 240.000 kr 240.000 Yderligere finansiering 15 24 12 9 60 kr 0 kr 450.000 kr 450.000 Halleje (ekstra timer) nej nej nej 4 kr 0 kr 15.417 kr 15.417 I alt kr 0 kr 705.417 kr 705.417 Finansåret 2009 (5. årgang implementeres d. 1. august) Lektioner Økonomi Ekstra lektioner á 45 min. Rantzausm. Sundhøjsk. V. Skern. skole Gudme Total 2009 jan-juli 2009 aug-dec Total Bhv. kl 4 4 2 2 1. 5 8 4 3 2. 5 12 4 3 3. 5 8 4 3 4. 5 4 4 3 5. 5 6 4 3 6. I alt 29 42 22 17 110 Skolernes egenfinansiering 9 12 6 5 32 kr 336.000 kr 240.000 kr 576.000 Yderligere finansiering 20 30 16 12 78 kr 630.000 kr 585.000 kr 1.215.000 Halleje (ekstra timer) nej nej nej 5 kr 21.583 kr 19.271 kr 40.854 I alt kr 987.583 kr 844.271 kr 1.831.854 Side 2 af 4
Finansåret 2010 (6. årgang implementeres d. 1. august) Lektioner Økonomi Ekstra lektioner á 45 min. Rantzausm. Sundhøjsk. V. Skern. skole Gudme Total 2010 jan-juli 2010 aug-dec Total Bhv. kl 4 4 2 2 1. 5 8 4 3 2. 5 12 4 3 3. 5 8 4 3 4. 5 4 4 3 5. 5 6 4 3 6. 6 12 2 3 I alt 35 54 24 20 133 Skolernes egenfinansiering 9 12 6 5 32 kr 336.000 kr 240.000 kr 576.000 Yderligere finansiering 26 42 18 15 101 kr 819.000 kr 757.500 kr 1.576.500 Halleje (ekstra timer) nej nej nej 6 kr 26.979 kr 23.125 kr 50.104 I alt kr 1.181.979 kr 1.020.625 kr 2.202.604 Finansåret 2011 (Alle årgange fra 0. - 6. er fuldt implementeret) Lektioner Økonomi Ekstra lektioner á 45 min. Rantzausm. Sundhøjsk. V. Skern. skole Gudme Total 2011 jan-juli 2011aug-dec Total Bhv. kl 4 4 2 2 1. 5 8 4 3 2. 5 12 4 3 3. 5 8 4 3 4. 5 4 4 3 5. 5 6 4 3 6. 6 12 2 3 I alt 35 54 24 20 133 Skolernes egenfinansiering 9 12 6 5 32 kr 336.000 kr 240.000 kr 576.000 Yderligere finansiering 26 42 18 15 101 kr 1.060.500 kr 757.500 kr 1.818.000 Halleje (ekstra timer) nej nej nej 6 kr 32.375 kr 23.125 kr 55.500 I alt kr 1.428.875 kr 1.020.625 kr 2.449.500 Den færdige model indføres over 3 skoleår. I skoleåret 2008/09 startes med 0. - 4. kl. I skoleåret 2009/10 gennemføres for 0. - 5. kl. I skoleåret 2010/11 er modellen for 0. - 6. kl. implementeret fuldt ud Side 3 af 4
Model 3: 0. - 6. klassetrin pr. 1. august 2008 Finansåret 2008: 0. - 6. årgang indføres fuldt ud den 1. aug. 2008 Lektioner Økonomi Ekstra lektioner á 45 min. Rantzausm. Sundhøjsk. V. Skern. skole Gudme Total 2008 aug-dec Total Bhv. kl 4 4 2 2 1. 5 8 4 3 2. 5 12 4 3 3. 5 8 4 3 4. 5 4 4 3 5. 5 6 4 3 6. 6 12 2 3 I alt 35 54 24 20 133 Skolernes egenfinansiering 9 12 6 5 32 kr 240.000 kr 240.000 Yderligere finansiering 26 42 18 15 101 kr 757.500 kr 757.500 Halleje (ekstra timer) nej nej nej 6 kr 23.125 kr 23.125 I alt kr 1.020.625 kr 1.020.625 Finansåret 2009: 0. - 6. årgang gennemføres i et helt finansår Lektioner Økonomi Ekstra lektioner á 45 min. Rantzausm. Sundhøjsk. V. Skern. skole Gudme Total 2009 jan-juli 2009 aug-dec Total Bhv. kl 4 4 2 2 1. 5 8 4 3 2. 5 12 4 3 3. 5 8 4 3 4. 5 4 4 3 5. 5 6 4 3 6. 6 12 2 3 I alt 35 54 24 20 133 Skolernes egenfinansiering 9 12 6 5 32 kr 336.000 kr 240.000 kr 576.000 Yderligere finansiering 26 42 18 15 101 kr 1.060.500 kr 757.500 kr 1.818.000 Halleje (ekstra timer) nej nej nej 6 kr 32.375 kr 23.125 kr 55.500 I alt kr 1.428.875 kr 1.020.625 kr 2.449.500 Side 4 af 4
Bilag: 3.1. Fordele og ulemper ved de 3 placeringer Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 09. januar 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 462008/07
Ny 10. klasses skole i Svendborg Kommune Fordele og ulemper ved de tre placeringer Skole Fordele Ulemper Der skal ses nærmere på: Hømarkskolen - Plads ude og inde. Der er 8 lokaler, 4 mindre lokaler samt 2 fællesrum. 10. klasse kan rummes i faglokalerne. Blok 6 til hele 10. kl. skolen samt 9.+10.I - klasse samt 10. spec. Der kan etableres et selvstændigt ungdomsmiljø. Der er en hal tilknyttet skolen. - Der er etableret netværk i fritidsdelen. Der er en ungdomsklub tilknyttet området. - Gode erfaringer fra nuværende 10. klasse. - Berigelse i forhold til integration. - Der er en fysisk større afstand til ungdomsuddannelserne Transportmulighederne. Ved mødetid kl. 8.15 er der rimelige transport muligheder Vestre Skole -Geografisk placering tæt ved ungdomsuddannelserne. -Gode erfaringer fra nuværende 10. klasse - Skolen er placeret tæt ved haller /sportsfaciliteter - Mangler lokaler for at kunne rumme alle 10. kl. elever. Der kan rummes max. 75 elever. - Det er nødvendigt at leje pavilloner på Erhvervsskolen. Der er en udgift på kr. 90.000,- til leje af lokaler på Erhvervsskolen. - På grund af deling af Transportmulighederne undersøges med henblik på mødetidspunkt
Erhvervsskolen, Skovsbovej - 10. klasse er i ungdomsuddannelses miljøet - Gode transportmuligheder - Samarbejde omkring brobygning eleverne i 2 grupper vil det være vanskeligt at skabe et sammenhængende ungdomsmiljø - Der er ingen ungdomsklub i tilknytning til skolen 5-6 lokaler fordelt på 2 pavilloner Lejeudgift på 200.000,- kr. + forbrug/år Min. leje er en treårig periode. - Ingen klubmuligheder. - Problematik vedr. faglokaler, it og Pæd. Service Center Med venlig hilsen Ulla Dall Side 2 af 2
Bilag: 3.2. Bilag til dagsordenspunkt 10 klasse.doc Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 09. januar 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 436/08
BILAG vedr. Økonomi 10. klasse Samling af 10. klasserne Økonomiske konsekvenser Budgettet til drift af 10. klasserne i skoleåret 07/08 beløber sig ifølge ressourcemodellen for skoleområdet til knap 4 mio.kr. årligt. Disse midler omfatter ca. 3,65 mio.kr. til lærerløn (svarende til ca. 9,5 stilling), ca. 0,1 mio.kr. til sekretær samt ca. 0,25 mio.kr. til undervisningsmidler. Dertil er der i de fire skolers budgetter indeholdt midler til ledelsestid svarende til ca. en kvart stilling i alt. Da samtlige skoler ifølge ressourcemodellen er garanteret lederløn til 2 ledere, uansat om skolen har 10. klasserne eller ej, må den kvarte stilling dog anses for værende fiktiv i denne sammenhæng og medregnes derfor ikke i opgørelsen af de samlede driftsbudgetter. I beregningen af de økonomiske konsekvenser for etablering af 10. klasses-skolen er der nedenfor opgjort etableringsudgifter og årlige driftsudgifter fælles for de foreslåede placeringer af 10. klassesskolen samt yderligere udgifter afhængig af placering. Som udgangspunkt må det forventes, at den årlige drift af 10.klasserne efter en samling vil være udgiftsneutral, evt. med mulighed for en mindre besparelse som følge af et højere elevtalsgennemsnit pr. klasse. Udgiftsneutraliteten omfatter dog ikke ledelse og evt. lokaleleje, og dertil kommer et behov for ekstra midler til elevaktiviteter i form af aktiviteter ud af huset. Det antages, at elevtallet i 10. klasse vil være det samme som i skoleåret 07/08, dvs. ca. 120 elever. Alle beløb er i 2007-priser. Etablering af 10. klasses-skolen: Udgifter fælles for de tre placeringer: Etabl.2008 Drift i 08 Årlig drift fremover Smart-board til 5 lokaler (à ca. 40.000 kr. pr. stk) 200.000 kr. Bærbar PC til 120 elever (à ca. 5.500 kr. pr. elev) 660.000 kr. Afdelingsleder, fuldtids 375.000 kr. 450.000 kr. Ekstra midler til elevaktiviteter (ud af huset) 50.000 kr. 120.000 kr. Ekstra fri-befordring af elever (afstand > 9 km), groft skøn* 31.000 kr. 75.000 kr. Udgifter, der er fælles for de tre placeringer 860.000 kr. 456.000 kr. 645.000 kr. *) Udgiften til den lovpligtige fri-befordring af elever, hvor afstand mellem hjem og skole på større end 9 km, må forventes at stige ved en samling af 10. klasserne, men vil afhænge af 10.klasseskolens placering og de enkelte elevers bopæl. De anførte beløb er udtryk for et groft skøn. Udgifter afhængig af placering Etabl.2008 Drift i 08 Årlig drift fremover Hømarkskolen: Inventar til 1 lokale (à ca. 85.000 kr. pr. lokale) 85.000 kr. Etablering af ungdomsmiljø 150.000 kr. Etableringsudgifter i alt 235.000 kr. 0 kr. 0 kr. Vestre Skole: Inventar til 2 lokaler (à ca. 85.000 kr. pr. klasselokale) 170.000 kr. Etablering af ungdomsmiljø 100.000 kr. Leje af lokaler på Erhvervssk. t. ca. 45 elever (à 2.000 kr.) 37.500 kr. 90.000 kr. Etableringsudgifter i alt 270.000 kr. 37.500 kr. 90.000 kr. Erhvervsskolen: Inventar til 5 lokaler (à ca. 85.000 kr. pr. klasselokale) 425.000 kr. Etablering af ungdomsmiljø 150.000 kr. Leje af lokaler på Erhvervsskolen til 120 elever* 83.300 kr. 200.000 kr. Etableringsudgifter i alt 575.000 kr. 83.300 kr. 200.000 kr. *) Jf. tilbud af 5/12-07
BILAG vedr. Økonomi 10. klasse Udover ovenstående må der påregnes en etableringsudgift til netværksopkobling til brug for prøveafvikling for alle tre placeringer. Det skal endvidere bemærkes, at der skal påregnes udgifter til forbrug (varme, lys m.v.) udover den anførte lokaleleje til Erhvervsskolen. Disse udgifter er ikke er medtaget i ovenstående, men må forventes at ligge på nogenlunde samme niveau uafhængig af 10. klasseskolens placering.
Bilag: 4.1. Forslag om oprettelse af en "udviklingsfond" for skolebestyrelser i Svendborg Kommune Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 09. januar 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1640/08
Bilag: 4.2. Notat om dialogmodel for skolevæsnet i Svendborg Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 09. januar 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1647/08
Bilag: 5.1. Vedligeholdelsesaftale - dagtilbud Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 09. januar 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 461603/07
AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på dagtilbudsområdet og udnytte og anvende de økonomiske resurser optimalt. Mål At vedligeholdelsesarbejderne udføres til brugernes tilfredshed, ved at arbejdet planlægges og udføres i samarbejde med institutionerne, og ved at indgåede aftaler overholdes af alle parter i forhold til ressourcerne. At kommunens vedligeholdelsesbudgetter overholdes. At arbejderne udføres der, hvor det er mest effektivt, hvorved de samlede ressourcer på sigt kan reduceres i kraft af en bedre udnyttelse af de økonomiske midler. Succeskriterier At vedligeholdelsesaktiviteterne på daginstitutionerne inden for de givne rammer bliver planlagt og udført bl.a. ved forebyggende vedligeholdelse, så mængden af akut vedligeholdelse beløbsmæssigt bliver bragt ned til at udgøre under 25% af den planlagte vedligeholdelse i løbet af en 5-årig periode. (Det vurderes, at akut vedligeholdelse i dag udgør ca. 80% og forebyggende vedligeholdelse ca. 20% af det samlede budget til bygningsvedligeholdelse). At miljøhensyn skal indgå som en naturlig del af vedligeholdelsesarbejderne på lige fod med hensyn til funktion og økonomi. At der udvikles og implementeres metoder til konstatering og dokumentation af brugertilfredsheden.
1. Opgaven Arbejdet omfatter styring og udførelse af vedligeholdelsesarbejder på de kommunale og selvejende daginstitutioner. Opgaven opdeles, således at Miljø og Teknik overtager ansvaret for: Klimaskærm Tekniske installationer Terræn Institutionen bibeholder ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og den daglige drift. Aftalen omhandler 20 kommunale og selvejende daginstitutioner med i alt 46 ejendomme med et samlet etageareal på i alt 21.973 m 2 (brutto). Bilag 1: Liste over institutioner der er omfattet af aftalen. Det budgetmæssige grundlag er beskrevet i 7. De selvejende institutioner i Byparken er ikke med i ordningen, men de indgår i aftalen med legehuse og legeredskaber, herunder årligt legepladscheck. Varmtvandsbassinet i Jægermarken er ikke med i ordningen. Kortsigtede løsninger herunder pavillioner opført 2007 samt Humlebiens klubhus, Melbyvej 5, Bulderby og Stalden, Skårup Skovmølle er ikke med i ordningen. Opgaven kan opdeles i følgende delopgaver: Delopgave / aktivitet Første år: A`jourføring af eksisterende tilstandsrapporter og udarbejdelse af 10-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner samt konkrete vedligeholdelsesplaner i overensstemmelse med kommunens vedligeholdelsesbudgetter. Tidspunkt for udførelse Inden for perioden januar til juli 2008. Følgende år: Inspektion af bygningerne og opdatering af vedligeholdelsesplanerne. 1 års og 5 års eftersyn Prioritering af årets vedligeholdelsesarbejder i samråd med fagforvaltning og institution. Oktober til januar, første gang oktober 2008. Inden for perioden januar til april, første gang juli 2008. Udførelse af planlagt vedligeholdelse. Hele året, første gang i 2008. Udførelse af akut- og oprettende vedligehold. Hele året, første gang i 2008. Energistyring og grønt energiregnskab. Hele året, første gang i 2008. Risikostyring. Hele året, første gang i 2008. Sikkerhedstjek af legepladser. Årligt, første gang oktober - november 2008. Resultatrapport. Årligt, første gang marts 2009. Udbud og optimering af serviceaftaler. Inden for perioden maj til august 2008. Rammeaftaler med håndværkere. Inden for perioden maj til august 2008. 2
2. Afgrænsning af arbejderne omfattet af aftalen 2.1 Drifts- og vedligeholdelsesarbejder, der vedrører følgende bygningsdele, -komponenter og installationer er omfattet af aftalen: Klimaskærm og bærende konstruktioner Tage, ydervægge, vinduer og yderdøre inkl. Glas og lukkebeslag, udvendige trapper og fritstående vægge. Lys- og kraftinstallation Kabler, el-tavler, automatik, afbrydere og kontakter. Udvendige belysningsarmaturer Væglamper, parklamper, projektører m.v. ekskl. lyskilder. Varmeanlæg Hele anlægget. Brugsvandsanlæg Hele anlægget inkl. armaturer. Sanitet Klosetter, håndvaske, køkkenvaske rengøringsvaske og vaskerender. Ventilationsanlæg Hele anlægget samt små faste ventilatorer i forbindelse med rumventilation. Afløb Afløbsrør, vandlåse, gulvafløb, tagrender og nedløb. Kloak, regn-, dræn- og spildevand Ledninger, brønde, pumper, dæksler, riste m.v. Overdækninger og udhuse Fritliggende skure, halvtage og pergolaer. Legehuse og legeredskaber Årligt sikkerhedstjek og udførelse af forebyggende vedligeholdelse med udgangspunkt i legepladsrapport. Den daglige kontrol af legepladser og akutte udbedringsarbejder påhviler institutionen. Faste hegn og stativer Træ- og trådhegn, cykelstativer, træ- og ståltrapper, solafskærmninger, udvendige skilte og flagstænger. 3
Friarealer Belægninger på pladser og parkeringspladser. Renhold Rensning af tagrender, ventilationskanaler, kedler og afløbssystemer Energistyring og energimærkningsordning Udsendelse af registreringsskemaer til registrering af energiforbrug Udarbejdelse af budgetter til alle institutioner. Justering af indeklima (varme og ventilation) via opkoblede CTS-anlæg. Minimering af el-, vand- og varmeforbrug ved Automatisk DataOpsamling. Grønt energiregnskab en gang årligt for alle institutioner. Udførelse af energimærkning i henhold til lovkrav. Energistyring og energimærkningsordning honoreres særskilt som en variabel ydelse indenfor aftalens budget. Serviceaftaler Administration og optimering af serviceaftaler vedrørende klimaskærm, tekniske installationer og terræn. Det drejer sig pt. om serviceaftaler på følgende områder: Kedler Ventilationsanlæg Automatik på varme og ventilationsanlæg Udgiften til serviceaftaler afholdes af institutionen. På sigt tilstræbes at indgå fællesaftaler på alle serviceaftaler. 2.2 Drifts- og vedligeholdelsesarbejder som ikke er omfattet af aftalen: Aftalen omhandler ikke genopretning af bygninger og bygningsdele. 4
Indvendig vedligeholdelse af overflader I gulvplan, vægplan og loftplan. Indvendige skillevægge, lofter og døre Alle tunge og lette vægge. Nedhængte lofter. Alle indvendige døre. Nøgler og cylindre I alle indvendige døre, yderdøre, hængelåse. møbellåse m.v. Indvendige belysningsarmaturer Pendler, bord-, loft- og væglamper, lysstofarmaturer, spots osv. Lyskilder Alle ind- og udvendige lyskilder - lysstofrør og glødepærer. Inventar Alt løst og nagelfast inventar. Hårde hvidevarer Køleskabe, komfurer, tørreskabe, emhætter, vaskemaskiner osv. Pleje Græsplæner, træer, buske, hække og levende hegn. Daglig drift Udskiftning af defekte sikringer og lysarmaturer, rensning af tilstoppede gulvafløb og vandlåse, udbedring af toiletter der løber og vandhaner som drypper, vandpåfyldning og udluftning af varmeanlæg samt justering af ure. Renovation Administration og styring af affaldsbortskaffelse. Indeklima (undtaget ventilationsanlæg), hygiejne og arbejdsmiljø Snerydning og grusning Ud- og indvendig renhold Pudsning af vinduer Fjernelse af graffiti Reparationer efter hærværk Forsikringsforhold Betaling af el, vand, afløb og varme Alarmanlæg 5
2.3 Risikostyring Sikring mod hærværk, alarmanlæg, tyveri af ejendomsinventar, forsyningssvigt og nedbrud af tekniske installationer, brandsikring, sikkerhed på legepladser og sikring af enkeltpersoner. Risikovurderingen udføres i samarbejde mellem institutionen og Svendborg Kommunes Risikokoordinator. 3. Møder 3.1 Koordineringsmøder mellem direktørområderne Der afholdes koordineringsmøder mellem Miljø og Teknik og repræsentanter for Børn og Ungeområdet hvert kvartal og i øvrigt efter behov. Formålet med koordineringsmøderne er at afklare alle spørgsmål vedrørende vedligeholdelsesplaner, arbejds- og tidsplaner samt økonomi, herunder evt. omprioriteringer som følge af ændrede budgetforudsætninger. Gruppen, der består af to insitutionsledere, en repræsentant fra distriktsteam, en repræsentant fra økonomi og to repræsentanter fra Byggerådgivningen, har kompetence til at løse eventuelle konflikter i forbindelse med tolkning af samarbejdsaftalen. Koordineringsmøderne anvendes desuden til drøftelse af samarbejdet med institutionerne, herunder tilbagemeldinger eller klager fra institutionerne. Miljø og Teknik udsender dagsorden og laver et kortfattet beslutningsreferat fra koordineringsmøderne. 3.2 Møder med institutionerne Miljø og Teknik, Byggerådgivning aftaler selv tidspunkter og rækkefølge af besigtigelser og udførelse af vedligeholdelsesarbejder med de enkelte institutionsledere samt bestyrelsen i selvejende institutioner i egne bygninger. 4. Miljø og Tekniks generelle relationer til daginstitutionerne Når Miljø og Teknik, Byggerådgivning har udarbejdet arbejdsplaner for den kommende tids vedligeholdelsesarbejder, skal det aftales direkte med institutionen hvor, hvornår og hvordan vedligeholdelsesarbejderne kan udføres. Arbejdsplanerne udsendes samlet til alle institutionerne. Aftalte begrænsninger i arbejdstid og -omfang skal respekteres, og evt. ændringer af arbejdsplanerne i forhold til det aftalte skal straks meddeles institutionen. 6