Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Katja Lindblad, Søren Wiborg, Anette Eriksen, Niels Jørgensen Ingen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Beredskabskommissionen - Revision af Vallensbæk Kommunes beredskabsplan - LUKKET SAG... 4 3. Beredskabskommissionen - Samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S - LUKKET SAG... 5 4. Likviditetsoversigt pr. 30. september 2013... 6 5. TMU - Lokalplan nr. 77 - Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej... 8 6. TMU - Vandforsyningsplan... 10 7. SSU - Ledelsestilsyn 1. halvår 2013 fra Ishøj Kommune... 12 8. SSU - Administrationsaftale Pilehavehus og Højstruphave... 14 9. SSU - Tryghedsplejen... 16 10. BKU - Skolereform... 18 11. Forslag fra Gruppe A vedr. rockerklubber... 25 12. Meddelelser fra formanden... 26 Underskriftsside... 27 Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 2
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Det blev besluttet at behandle sag nr. 10 som den første. Sag nr. 9 ændres fra en efterretningssag til en godkendelsessag. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 3
2. Beredskabskommissionen - Revision af Vallensbæk Kommunes beredskabsplan - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/7862 Beslutningstema Center for Organisation og Politik fremlægger Vallensbæk Kommunes reviderede beredskabsplan til godkendelse. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Beredskabskommissionen, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende Vallensbæk Kommunes reviderede beredskabsplan Beslutning Beredskabskommissionen den 03-10-2013 Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 4
3. Beredskabskommissionen - Samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/7862 Beslutningstema Center for Organisation og Politik fremlægger forslag til ny samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S til godkendelse. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Beredskabskommissionen, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der med virkning fra 1. januar 2014 indgås en samarbejdsaftale med Vestegnens Brandvæsen I/S, og at aftalen optages som bilag til den risikobaserede dimensioneringsrapport. Beslutning Beredskabskommissionen den 03-10-2013 Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 5
4. Likviditetsoversigt pr. 30. september 2013 Sagsnr.: 13/8196 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger likviditetsoversigten pr. 30. september 2013 Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at Likviditetsoversigten tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 30. september 2013 var på ca. 106,0 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra Staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. oktober 2013 var på ca. 159,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage efter kassekreditreglen er steget fra ca. 91,4 mio. kr. ved udgangen af august 2013 til 97,2 mio. kr. ved udgangen af september 2013. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet er illustreret i følgende 2 grafer: Bilag 1: En graf der viser dag til dag likviditeten i 2012 og 2013 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2012 og 2013. Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden juli 2012 til september 2013. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 6
Tillægsbevillingsoversigt 2013 I 1.000 kr. Budget 2013 styrkelse af kassebeholdningen 7.251 Tillægsbevillinger 2013: Drift -7.770 Anlæg -224 Finansiering 12.137 Bevillingsoverførsler 2012/2013: Drift -10.095 Anlæg -19.371 Finansiering 42.029 Forventet styrkelse af kassebeholdningen 2013 efter bevillinger 23.957 Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2012 og 2013.pdf 50568/13 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder.pdf 50569/13 Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 7
5. TMU - Lokalplan nr. 77 - Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej Sagsnr.: 11/7393 Beslutningstema Forslag til Lokalplan nr. 77 Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej forelægges til endelig vedtagelse efter at have været i offentlig høring i 10 uger. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Lokalplan nr. 77, Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej, vedtages endeligt, De, der har haft indsigelser, besvares som beskrevet i bilag. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2013 Anbefales. Niels Jørgensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 8
Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan nr. 77, Omdannelse af Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej, har været i offentlig høring fra onsdag den 3. juli til onsdag den 11. september 2013. Der er afholdt dialogmøde torsdag den 22. august, hvor 73 borgere mødte frem. Der var en aktiv diskussion, hvor bygningsregulerende bestemmelser og trafikale ændringer var i fokus. De fremmødte blev opfordret til at indsende høringssvar inden onsdag den 11. september 2013. Administrationen har til lokalplanforslaget modtaget 8 høringssvar, som omhandler følgende emner: Vej- og trafikforhold, herunder supercykelstier Nabolokalplaner Bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder afstandskrav og bygningshøjder Bemærkningerne er samlet i bilag. Indholdet giver ikke anledning til forslag til væsentlige ændringer i lokalplanen. Kommunikation Retsgrundlag Planlovens kap. 5. Bilag: 1 Åben Indsigelseskema for anden runde 36952/13 Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 9
6. TMU - Vandforsyningsplan Sagsnr.: 13/7955 Beslutningstema Diskussion og godkendelse af mål og handlinger til vandforsyningsplanen for Vallensbæk Kommune. Sag forberedt af Ishøj Kommune Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Mål og handlinger til vandforsyningsplanen diskuteres og godkendes Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2013 Anbefales, idet følgende undersøges til økonomiudvalgsmødet: Hvad er forbruget per person i dag og kan det laves om til en procent? Hvad er lækagetabet i dag? Niels Jørgensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Mål og handlinger skal være med til at værne om den fremtidige drikkevandsressource. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 10
Sagsfremstilling Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj er i gang med at udarbejde en ny vandforsyningsplan til Vallensbæk Kommune. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til mål og handlinger med udgangspunkt i Vallensbæk Kommunes overordnede målsætninger om at fastholde en høj forsyningssikkerhed og forsyning med drikkevand af høj kvalitet. Plan-, Bygge- og Miljøcenter har holdt møde om målsætninger, mål og handlinger med vandforsyningerne i Vallensbæk Kommune (HOFOR og Vallensbæk Strands Vandforsyning). Forslag til målsætninger, mål og handlinger fremgår af vedlagte bilag. Plan-, Bygge- og Miljøcenter anbefaler, at der tages stilling til de vedlagte mål og handlinger. Hvis der er forslag til andre mål og handlinger, er der mulighed for at fremkomme med dem, sådan at de evt. kan indarbejdes i vandforsyningsplanen. Kommunikation Indarbejdes i Vandforsyningsplan 2014 Ishøj Kommune Retsgrundlag Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, bekg. nr. 1318 af 21. december 2011 Bilag: 1 Åben Mål og handlinger i vandforsyningsplan - Vallensbæk mål og 47896/13 handlinger.pdf 2 Åben Mail fra Ishøj med svar vedr. Vandforsyningsplan.pdf 51103/13 Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 11
7. SSU - Ledelsestilsyn 1. halvår 2013 fra Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/7921 Beslutningstema Ishøj Kommune sender rapport vedrørende ledelsestilsyn 1. halvår 2013 på børne- og ungeområdet og på voksen-handicapområdet. Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage rapporten til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2013 Blev taget til efterretning. Centerchef fra Ishøj deltog Gruppe A ønsker punktet videre til Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget udtaler, at nul fejl må tilstræbes. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Gruppe A ønskede Social- og Sundhedsudvalgets beslutning indbragt for Kommunalbestyrelsen. Det sker via Økonomiudvalget. Anbefales, idet det samtidig tilkendegives, at der fra Ishøj Kommune ønskes underretning om, hvilke tiltag der iværksættes for at undgå fejl i fremtiden. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 12
Sagsfremstilling På styregruppemøde i december 2010 vedrørende det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune blev det besluttet, at Ishøj Kommune to gange om året afrapporterer ledelsestilsyn inden for bestemte områder, der varetages i Ishøj Kommune på vegne af Vallensbæk Kommune. Tilsynene er udarbejdet i samarbejde med Deloitte og følger standardiserede tjeklister. Afrapporteringen omfatter tilfældigt udtrukne borgere fra Vallensbæk Kommune, der modtager hjælp efter serviceloven. Ledelsestilsynet har ikke givet anledning til at iværksætte tiltag. Tilsynene omfatter Ishøj Kommunes centre: Familiecentret, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Borger- og Socialservice. Hvert center har beskrevet, hvordan tilsynene er gennemført, og på hvilke områder. I Familiecentret er der udført ledelsestilsyn i 24 sager og fundet fejl i 9 sager. Fejlene omhandler manglende notat, 50 undersøgelse (undersøgelse af forhold hos et barn eller en ung, hvis det må antages at den pågældende har behov for særlig støtte), handleplan samt børnesamtale. Fejlene er rettet og der er ikke noget udestående. Familiecentret oplyser, at de påviste fejl ikke har haft konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter ved forsørgelse af børn under 18 år samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I Center for Sundhed og Ældre er der udført ledelsestilsyn i 15 sager og ikke fundet fejl. Tilsynene er foretaget på merudgiftsydelser, hjælpemidler og forbrugsgoder, handicapbil samt boligindretning. I Center for Borger- og Socialservice er der udført ledelsestilsyn i 20 sager og fundet fejl i 7. Alle fejl vedrører manglende handleplaner. Center for Borger- og Socialservice har oplyst, at de manglende handleplaner omhandler 2 borgere i henholdsvis et dagtilbud og et tilbud for misbrugere, hvor sagerne bliver gennemgået nu, samt 5 borgere der alle er nye i henholdsvis tilbud for misbrugere og på krisecentre, og hvor handleplanerne endnu ikke er nået at blive udfærdiget. Center for Borger- og Socialservice oplyser, at de påviste fejl ikke har haft direkte konsekvens for borgerne. Tilsynene er foretaget på bo- og dagtilbud ( 103 108), kvindekrisecentre ( 109), forsorgshjem ( 110) og misbrugsbehandling ( 101 + 141 i sundhedsloven). Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens bestemmelser Bilag: 1 Åben Notat vedrørende ledelsestilsyn 1. halvår 2013 47669/13 Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 13
8. SSU - Administrationsaftale Pilehavehus og Højstruphave Sagsnr.: 13/8255 Beslutningstema Administrationsaftale for Højstruphave og Pilehavehus 2014 og 2015. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indgåelsen af aftale med DAB om administration af Højstruphave og Pilehavehus for 2014 og 2015. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2013 Anbefales. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Indgåelse af ny aftale med DAB vil betyde en stigning i 2014 på 200 kr. pr. bolig svarende til 8.000 kr. årligt for Pilehavehus og 7.200 kr. for Højstruphave. Den ekstra udgift er indeholdt i det udarbejdede forslag til budget 2014 for begge byggerier. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 14
Sagsfremstilling Samarbejdet med DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) havde i foråret 2012 varet godt tre år og kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at opsige den gældende aftale med DAB og igangsætte en afdækning af, om kommunen kunne sikre en bedre og mere tidsvarende administration af ældreboligerne i Pilehavehus og Højstruphave. Konklusionen af denne afdækning var, at en fortsat aftale med DAB for 2013 var den mest fornuftige løsning. Begrundelsen herfor var, at DAB havde erhvervet et stort kendskab til byggerierne og at prisen var særdeles konkurrencedygtig. Kommunalbestyrelsen besluttede i forlængelse heraf at indgå en et-årig aftale med DAB for 2013 samt at muligheden for at hjemtage opgaven fortsat skulle undersøges. Det vurderes fortsat ikke, at kommunen selv kan varetage administrationen af Højstruphave og Pilehavehus, da udgiften til personale, kompetenceudvikling og køb af specialistkompetencer væsentligt vil overstige udgiften til DAB. Opgaven vurderes således at være både bedst og billigst placeret hos DAB. Der er desuden søgt vejledning hos Udbudsportalen vedrørende forpligtelser i henhold til tilbudsloven. Udbudsportalen har oplyst, at denne konkrete opgave ikke er omfattet af pligt til annoncering eller krav om udbud. På baggrund af ovenstående anbefaler Center for Sundhed og Forebyggelse derfor, at der indgås en ny to-årig administrationsaftale med DAB fra 1. januar 2014 til 31/12 2015. Prisen er i forhold til 2013 hævet med 200 kr. pr. bolig, hvilket fortsat er en konkurrencedygtig pris og et udtryk for, at prisen i 2013 var sat ekstraordinært lavt. Kommunikation Retsgrundlag Tilbudslovens afsnit II Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 15
9. SSU - Tryghedsplejen Sagsnr.: 13/3934 Beslutningstema Status på opfølgning på Tryghedsplejen efter tv-udsendelsen Operation-X Indstilling Socialsekretariatet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2013 Blev taget til efterretning. Gruppe A ønsker punktet videre til Kommunalbestyrelsen. Flemming Wetterstein var fraværende og deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Gruppe A ønskede Social- og Sundhedsudvalgets beslutning indbragt for Kommunalbestyrelsen. Det sker via Økonomiudvalget. Udvalget besluttede at ændre sagen fra en efterretningssag til en godkendelsessag (jf. pkt. 1, godkendelse af dagsordenen). Udvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen uden en anbefaling, idet der afventes yderligere oplysninger fra forvaltningen om sagen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 16
Sagsfremstilling TV2 har i Operation-X haft fokus på Tryghedsplejen og dens samarbejdspartnere. Det fremgik blandt andet af udsendelsen, at: Tryghedsplejen anvendte et vikarbureau i et så stort omfang, at det havde karakter af en egentlig underleverandør Underleverandøren anvendte uuddannet personale Underleverandøren aflønnede personalet sort Tryghedsplejen overfakturerede kommuner for ydelser, der ikke var leveret. Tryghedsplejen har i deres pressehåndtering delvist tilbagevist oplysningerne. De har i foråret opsagt samarbejdet med vikarbureauet og beklaget brug af ufaglært arbejdskraft, ligesom de tager afstand til sort arbejde. Samtidig anerkender de i enkelte tilfælde at have overfaktureret. Tryghedsplejen har siden november 2008 været godkendt som privat leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Der er ikke tale om en tung leverandør. I år har de frem til udgangen af august skulle levere i alt 50 timers hjemmehjælp til en håndfuld borgere. Det svarer til ca. 1½ times hjælp om ugen, fordelt på nogle få borgere. Inden udsendelsen inviterede Socialsekretariatet Tryghedsplejen til et møde 14.10.2013. Mødet er planlagt som en del af kommunens tilsynspolitik med de private leverandører. Tryghedsplejen er efterfølgende bedt om at redegøre for brug af vikarbureauet hos borgerne samt dokumentere medarbejdernes uddannelse og aflønning. Der har umiddelbart ikke været tale om overfakturering. Socialsekretariatet vil dog gennemgå regningerne for det sidste år. Socialsekretariatet vil efterfølgende vurdere, om samarbejdet med Tryghedsplejen kan fortsætte. Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 91. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 17
10. BKU - Skolereform Sagsnr.: 13/8125 Beslutningstema Organisering samt fastsættelse af de overordnede økonomiske rammer for ny skolereform der træder i kraft pr. 1. august 2014. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne og Kulturudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om skolereformen til efterretning Børne- og Kulturudvalget tage den af Kommunalbestyrelsen godkendte organisering af reformen til efterretning godkende følgende overordnede økonomiske rammer for arbejdet: 1) Modtaget bloktilskud på 348.000 kr. indgår i finansieringen af den kommende skolereform 2) Lærerne ved de 3 skoler i Vallensbæk Kommune som minimum underviser i gennemsnit 2 klokketimer mere pr. uge end tilfældet er i skoleåret 2013/2014 3) SFO2 nedlægges i sin nuværende form og et nyt tilbud til elever i femte og sjette klasse oprettes i Ungdomsskoleregi 4) SFO1 udvides til at omfatte elever i fjerde klasse, og forældrebetalingen fastholdes uændret i minimum den 2 års periode hvor lektiecafé er frivillig 5) Den understøttende undervisning varetages af både pædagoger og lærere ud fra en 50/50 fordeling. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 09-10-2013 Dot 1 og 2 udgået jf. godkendelse af dagsordenen. Punkt 1 blev sat til afstemning. Anbefales. Punkt 2 blev sat til afstemning. Anbefales. Punkt 3 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 3 blev herefter anbefalet. Punkt 4 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 4 blev herefter anbefalet. Punkt 5 blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe F (1 stemme) og gruppe O (1 stemme) i alt 6 stemmer. Imod stemte gruppe A (1 stemme). Punkt 5 blev herefter anbefalet. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 18
Gruppe A havde følgende mindretalsudtalelse til punkterne 3, 4 og 5: Gruppe A er bekymret over for den anviste finansiering, som vi mener er utilstrækkelig. Der er f.eks. ikke taget højde for behovet for lærerarbejdspladser, når nu medarbejderne skal blive længere tid på arbejdspladsen. Vi mener også, at forældrebetalingen helt skal fjernes fra SFO1 i og med, at tilbuddet udvandes ved den frivillige lektiecafé og for at fastholde flest mulige børn længst muligt i SFO1. Endelig mener Gruppe A, at behovet er utilstrækkeligt belyst når der lægges op til, at den understøttende undervisning kan dækkes af en fordeling blandt lærere og pædagoger på 50/50. Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2013 Søren Wiborg havde forfald til mødet, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Skole- og dagtilbudschef Pia Hjørtoft var til stede og gav en orientering om skolereformen. Som anført i Børne- og Kulturudvalgets beslutning udgik indstillingens 1. og 2. punkt (dot) af sagen. Det tilbageværende indstillingspunkts underpunkter 1-5 blev sat til afstemning enkeltvis: 1) For stemte alle. Anbefales. 2) For stemte alle. Anbefales. 3) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. 4) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. 5) For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Anbefales. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 19
Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse til punkterne 3)-5): Gruppe A er bekymret over for den anviste finansiering, som vi mener er utilstrækkelig. Der er f.eks. ikke taget højde for behovet for lærerarbejdspladser, når nu medarbejderne skal blive længere tid på arbejdspladsen. Vi mener også, at forældrebetalingen helt skal fjernes fra SFO1 i og med, at tilbuddet udvandes ved den frivillige lektiecafé og for at fastholde flest mulige børn længst muligt i SFO1. Endelig mener Gruppe A, at behovet er utilstrækkeligt belyst når der lægges op til, at den understøttende undervisning kan dækkes af en fordeling blandt lærere og pædagoger på 50/50. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De specifikke beregninger viser følgende: Bloktilskud Kommuneøkonomiaftalen for 2014 fastlægger den økonomiske kompensation til kommunerne som følge af reformen. Vallensbæk Kommunes andel heraf udgør 348.000 kr. og er indarbejdet i budget 2014, som en del af den samlede driftsøkonomi på Folkeskoleområdet. Ekstra undervisningstimer Vallensbæk Kommunes merudgift til ekstra undervisningstimer i forhold til det nuværende timetal udgør 4.166.000 kr. Merudgiften tager afsæt i, at der ydes 17.240 ekstra undervisningstimer, svarende til 8,96 lærerstillinger. Øget undervisningstid Der vil være en mindreudgift på 2.902.000 kr. ved at forhøje lærernes undervisningstimer med 2 ugentlige klokketimer. Beregningen tager afsæt i, at 150 lærere underviser 2 timer mere om ugen i 40 uger, svarende til 6,24 lærerstillinger. Nyt tilbud til 5. 6. klasserne Der vil være en mindreudgift på 920.000 kr. ved at nedlægge SFO2 i den nuværende form og oprette et nyt tilbud til elever i 5. og 6. klasse i Ungdomsskoleregi. Det nye tilbud tager afsæt i et tilbud fra kl. 15.00-18.00, svarende til 3 timer pr. åbningsdag. Der regnes med 3 klubmedarbejdere pr. 50 børn i 250 åbningsdage. Herudover er det forudsat, at 50 % af eleverne i 5. og 6. klasse forventes at tage imod det nye tilbud svarende til 192 børn. Der regnes med en månedlig forældrebetaling på 550 kr. pr. barn. Bloktilskud -348.000 Ekstra undervisningstimer 4.166.000 Øget undervisningstid -2.902.000 Nyt 5.-6. klasses tilbud -920.000 I alt -4.000 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 20
Sagsfremstilling Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev den 13. juni 2013 enige om en folkeskolereform der træder i kraft fra den 1. august 2014. Denne sag har til formål at give en kort redegørelse af folkeskolereformens indhold samt at rette opmærksomheden mod de beslutningsområder, som indenfor en kortere periode forventeligt vil komme i fokus, og for den proces Vallensbæk Kommune er i gang med. Redegørelse for aftalen om folkeskolen: Aftalen har tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. Aftalen indebærer på den baggrund tre overordnede indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger. Konkret beskriver aftalen en række indsatser og ændringer i forhold til eksisterende lov og bekendtgørelser. Intentionen er, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med mere undervisningstid og med anvendelse af mere varierede undervisningsformer. Dette skal give tid til både mere fagopdelt undervisning og tid til nyskabelsen understøttende undervisning. På det faglige plan er målet, at eleverne på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. På det organisatoriske plan skal der skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne. Den øgede tid i skolen skal sikre en række forhold: Mere tid til klasseundervisning med faglig fordybelse. Mere tid til sprogfag, natur/teknik, praktisk-musiske fag, dansk og matematik samt valgfag. Mere tid til varierende og differentierede læringsformer. Bedre rammer for at udfordre og udvikle både de fagligt stærke og de fagligt svage elever. Bedre muligheder for praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod omverdenen. Bedre muligheder for at arbejde med innovation, entreprenørskab og kreativitet. Fysisk aktivitet hver dag Mulighed for lektiehjælp hver dag. I den oprindelige aftale (Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti) fastlægges der et minimumstimetal pr. klassetrin for den samlede dags længde: 30 timer om ugen i bh. klasse 3. klasse 33 timer om ugen i 4. 6. klasse 35 timer om ugen i 7. 9. klasse Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 21
Disse timer opdeles i minimumstimer til fagopdelt undervisning og en resttimepulje til understøttende undervisning, som bl.a. anvendes til faglig fordybelse og lektiehjælp. Den understøttende undervisning er tænkt placeret som en integreret del af skoledagen. Engelsk starter i 1. klasse, sløjd og håndarbejde erstattes af det nye fag håndværk og design. Tysk eller fransk (som 2. fremmedsprog) bliver obligatorisk og valgfag startes i 7. klasse. I overgangsaftalen (inkl. Det Konservative Folkeparti) reduceres timetallet til følgende: 28 timer om ugen i bh. klasse 3. klasse 30 timer om ugen i 4. 6. klasse 33 timer om ugen i 7. 9. klasse Aftalen indebærer endvidere, at det bliver obligatorisk for alle skoler at udbyde lektiehjælp/fordybelse, som placeres i skoleskemaets yderpositioner, men at det bliver frivilligt for den enkelte elev og familie at bruge denne mulighed. Forhold som kommunen skal være særlige opmærksomme på i forhold til aftalen: Timetallet bliver lovfastsat og er ikke længere noget, som den enkelte kommune bestemmer over. Tiden til understøttende undervisning kan konverteres til almindelig fagopdelt undervisning eller til fagopdelt undervisning med to-lærer-ordning. Alle elever skal gennemsnitlig have 45 minutters motion og bevægelse pr. dag. Dette er ikke tænkt som ekstra idrætsundervisning men som kortere eller længere sekvenser af aktiviteter, som bl.a. kan arrangeres i samarbejde med foreningslivet eller som del af den pædagogiske tilrettelæggelse af fagenes indhold. Faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp skal have fokus på faglig træning, udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Ministeriet gennemfører et forsøgs- og udviklingsprojekt om udvikling af undervisningsmetoder til dansk og matematik. Der kommer endvidere en række diagnostiske redskaber til tidlig identifikation af ord- og talblinde elever, som der ønskes særlig fokus på. Eleverne vil få mulighed for at vælge et tredje fremmesprog som valgfag. Aftalen stiller krav om, at skolen generelt åbner sig overfor det omgivende samfund og etablerer samarbejde med idræts-, kultur- og foreningsliv. Konkret skal der skabes samarbejde mellem skoler og de kommunale billed- og musikskoler. Ændringerne af folkeskolen træder i kraft pr. 1. august 2014 (idet timetal og fordybelse/lektiehjælp forventes ændret igen efter næste folketingsvalg jf. den oprindelige aftale). Konsekvenser for Vallensbæk Kommune Ændringen af folkeskoleloven jf. aftalen vil indebære betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen. Ændringerne vil også påvirke organisering og indhold af kultur-og fritidstilbud til børn og unge mv. Der er således tale om en omstilling, som vil involvere mange aktører i kommunerne i et omfattende forandringsprojekt, og som i implementeringsfasen vil kræve inddragelse af flere forskellige forvaltningsområder. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 22
Kommunernes Landsforening (KL) har nedsat en række arbejdsgrupper vedrørende implementeringen af folkeskolereformen, og i en af disse diskuteres tids- og beslutningsplanen. Center for Børn og Kultur anbefaler på denne baggrund, at Børne- og Kulturudvalget især er opmærksom på nedenstående punkter. Økonomien Center for Børn og Kultur vurderer, at en succesfuld implementering af reformen kræver indsatser på flere fronter. På den økonomiske front bliver det centralt at der afsættes midler til to tiltag: 1. Indretning af skolerne til ny virkelighed, hvor lærerne forventeligt skal have hovedparten af deres arbejdsdag på selve skolen. Det kræver, at der indrettes arbejdsstationer, hvor lærerne, sammen og individuelt, kan forberede og efterbehandle undervisninger. Dvs. at der skal identificeres steder (personalerum, grupperum m.v.) hvor der kan indrettes fleksible arbejdspladser. Omkostningen vurderes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. Disse er finansieret af lockoutpuljen. 2. Beslutnings- og udviklingsproces centralt og på den enkelte skole (og tilhørende SFO), hvor medarbejdere og bestyrelse inddrages. Det er nødvendigt for at skabe ejerskab til reformens konkrete udmøntning og det lokale præg, ligesom det er nødvendigt for at kvalitetssikre reformens mange elementer. En sådan proces vil i indeværende kalenderår kunne finansieres indenfor den eksisterende budgetramme. Organisering samt mål og ramme for skolereformen Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. september 2013 den overordnede organisering af arbejdet med folkeskolereformen ved nedsættelse af et 17 stk. 4 udvalg, en administrativ styregruppe samt et antal arbejdsgrupper, knyttet til de områder der skal træffes beslutninger på. Oversigt over organisering af alle grupperne er vedlagt som bilag. Senere i processen skal der fastlægges mål i forhold til aftalens 3 overordnede målsætninger. Herudover skal der fastsættes mål for de lokale skolers arbejde med reformen samt strukturelle og personaleorganisatoriske forhold omkring skole, SFO og klub. Der skal ligeledes tages stilling til inddragelse af alle relevante aktører, tidsplan og arbejdsform. Procesplan Center for Børn og Kultur forventer at der skal iværksættes fire parallelle og sammenhængende spor: Politisk spor: Drøftelser i 17 stk. 4 udvalget, Børne- og Kulturudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Projekt spor: Analyser og input til øvrige forløb, rammesætning, detailplanlægning / implementering af reformens elementer samt koordinering og inddragelse på tværs af forvaltningsområder. Ledelses spor: Konkrete drøftelser og planlægning i samarbejde med ledelserne af folkeskoler og klubber. I fornødent omfang også med andre ledelsesaktører fra fx kultur og fritid mv. Økonomiudvalget, 22. oktober 2013 23