Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. december 2010 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-22:45
Lene Hansen, Formand (A) Lone Birkmose Lex (V) Hans Christian Holst (V) Jens Arne Hedegaard (V) Margit Chemnitz (V) Jens Andersen (V) Mikael Klitgaard (V) Peter Mølbjerg (V) Benny E. Karlsen (A) Peer Thisted (A) Peter H. S. Kristensen (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Knud L. Pedersen (V) Gitte Krogh (V) Jacob Kolind (V) Karl Emil Nielsen (O) Karsten Frederiksen (C) Bodil Nielsen (F) Ole Andersen (F) Thomas Krog (F) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Eskild Sloth Andersen (A) Adnan Jedon (A) Ole Jespersgaard (A) Claus Kongsgaard (V)
Fraværende: Bodil Nielsen 1. stedfortræder på liste F, Jytte Nielsen var indkaldt, jfr. styrelsesvedtægtens 2, stk. 2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Punkt 22 blev flyttet til åbent møde.
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer... 567 02 Udtræden af Brønderslev Byråd... 568 03 Nyvalg til Børn- og Ungeudvalget... 570 04 Etablering af nyt plejecenter i Brønderslev... 571 05 Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene... 575 06 Rammebesparelse på Teknik- og Miljøområdet... 585 07 Budgetforslag 2011 for AVV I/S... 587 08 Takster 2011 for vand og spildevand... 591 09 Proces for planstrategi og visionsudvikling... 594 10 Opførelse af 15 almene familieboliger beliggende Ådalen, Brønderslev - Skema B... 596 11 Byggeskaderenovering, Boligforeningen P. M., afd. 16 - godkendelse af skema C... 598 12 Tilsagn til opførelse af 24 almene familieboliger beliggende Gravensgade/Smalbyvej i Brønderslev... 600 13 Regulativ om kursusdeltagelse... 602 14 Handlinger - Kvalitetsrapporten 2010, folkeskolen... 604 15 Hedebo: Organisering af fremtidens Socialpsykiatri... 605 16 Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland... 608 17 Ansøgning om lokalplan i strid med kommuneplan 2009... 611 18 Lokalplanforslag 32-T-14.01 for "Solfangeranlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 2... 614 19 Godkendelse af lokalplanforslag 32-T-11.01 "Forsøgsvindmøller ved Try" og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende VVM-redegørelse... 617 20 Takkekort... 619 21 Orientering... 620 22 Moms på salg af grunde... 621 23 Lukket sag - Salg af kommunal grund... 623 24 Lukket sag - Orientering... 624
Byrådet, den 22. december 2010 Side 567 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer J.nr.: /dwsvldf Åben sag BY Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Er det god erhvervsservice at argumentere som gjort i forhold til afslag på skiltning. (Arne M. Jensen) Anmodning om indsigt i timeforbrug ved miljøtilsyn. (Karl Emil Nielsen) Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 568 02 Udtræden af Brønderslev Byråd J.nr.: Resumé: 00.01.00A10/dwfsmbj 10/25735 Åben sag BY Byrådsmedlem Benny Karlsen anmoder om tilladelse til at udtræde af Brønderslev Byråd med virkning fra 1. januar 2011 pga. arbejdsmæssige forhold. Byrådet anmodes om at tage stilling til ansøgningen og godkende indkaldelse af 1. stedfortræder på liste A. 1. stedfortræder på liste A er Marianne Jensen, Markeds Allé 22, Hjallerup. Sagsfremstilling: Benny Karlsen er pr. 1. januar 2011 valgt som ny næstformand i 3F Mariager Fjord Afdeling, hvilket bl.a. indebærer, at Benny Karlsen har behov for fysisk at være til stede i større omfang i Hobro, hvorfor Benny Karlsen anmoder om fritagelse for hvervet som byrådsmedlem med virkning fra 1. januar 2011. Ifølge lov om kommunale valg, 103, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet pga. sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. 1. stedfortræder på liste A er Marianne Jensen, Markeds Allé 22, Hjallerup. Benny Karlsen er udpeget til følgende hverv: Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Medlem af Beskæftigelsesudvalget Stedfortræder for Arne M. Jensen til bestyrelsen for Brønderslev Erhvervsudvikling Stedfortræder for Gitte Krogh til Det Lokale Beskæftigelsesråd Stedfortræder for Peter H. S. Kristensen til Handicaprådet Stedfortræder for Lene Hansen (delegeret) til KLs topmøde Det er valggruppen A + F, der beslutter, hvorledes pladserne skal fordeles efter stedfortræderens indtræden i Byrådet. Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet imødekommer ansøgningen fra Benny Karlsen og godkender, at 1. stedfortræder på liste A Marianne Jensen indtræder i Byrådet pr. 1. januar 2011. Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Godkendt.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 569 Marianne Jensen indtræder i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Stedfortræder for Arne M. Jensen: Johannes Trudslev. Stedfortræder for Gitte Krogh: Marianne Jensen Stedfortræder for Peter H.S: Kristensen: Ole Bruun Stedfortræder for Lene Hansen: Peter H. S. Kristensen. Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 570 03 Nyvalg til Børn- og Ungeudvalget J.nr.: Resumé: 00.22.04A23/dwbkes 10/21756 Åben sag BY Byrådet skal udpege 2 medlemmer samt stedfortræder for hvert medlem til Børn- og Ungeudvalget gældende fra 1. januar 2011 og resten af Byrådets funktionsperiode. Sagsfremstilling: I forbindelse med Barnets Reform har Folketinget vedtaget at ændre sammensætningen af Børn- og Ungeudvalget med virkning fra 1. januar 2011. Udvalget består fra denne dato af: 2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer 2 pædagogisk-psykologiske sagkyndige (udpeges af Statsforvaltningen) 1 dommer Børn- og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Byrådet. Tidligere bestod Børn- og Ungeudvalget af: 3 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer 1 pædagogisk-psykologisk sagkyndig 1 dommer Beslutning i Byrådet den 3. november 2010: Udsat. Fraværende: Jens Arne Hedegaard /Poul Pedersen mødt Benny E. Karlsen Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Karsten Frederiksen (Gitte Krogh) og Arne M. Jensen (Ole Andersen) blev valgt (stedfortræder i parentes) efter følgende afstemning: Arne M. Jensen - 11 stemmer, Ole Andersen 3 stemmer, blanke 13 stemmer. Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 571 04 Etablering af nyt plejecenter i Brønderslev J.nr.: Resumé: 27.57.08P05/dwsbhsj 10/25588 Åben sag ØK/BY Byrådet forelægges hermed skema A for etablering af et plejecenter med 48 pladser, på den nuværende Kvickly-grund i Brønderslev, til afløsning af de nuværende plejeboliger på Risagerlund og plejecentret i Tygelsgade. Byggeriet indeholder desuden lokaler til hjemmeplejens distrikt Vest samt til ældreadministrationen. Med henblik på at finansiere det samlede projekt, er der til illustration vedlagt et skema A for ombygning af Risagerlund til almene boliger, hvorved salg af Risagerlund kan medvirke til finansiering af det nye plejecenter-projekt. Byrådet forelægges endvidere to alternative forslag til anvendelse af et areal, som enten kan anvendes til en dagligvarebutik eller til yderligere kontorarbejdspladser til kommunens medarbejdere. Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde. Sagsfremstilling: Ældreomsorgsudvalget behandlede på sit møde den 6. december 2010 første udkast til skitser for et nyt plejecenter på den nuværende Kvickly-grund. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i det her forelagt skitseprojekt og forslag til skema A. Udgangspunktet for byggeriet er, at der etableres 48 pladser til afløsning af de nuværende 22 pladser på Risagerlund og 26 pladser i Tygelsgadecentret. Hertil kommer det nødvendige tilhørende serviceareal. I byggeriet er endvidere gjort plads til hjemmeplejens distrikt Vest, som i dag har til huse i mindre velegnede lokaler i Bredgade 60. Desuden er der gjort plads til ældreadministrationen, som i dag sidder i Grønnegade. Endelig indeholder byggeriet et areal på 885 m 2, som kan bruges på to alternative måder: 1. enten til dagligvarebutik 2. eller til kontorer En dagligvarebutik vil trække handel tilbage til gågadens nordlige del, mens en udnyttelse af arealet til kontorer vil give mulighed for at samle en række kommunale arbejdspladser i umiddelbar tilknytning til rådhuset. Med henblik på at skaffe finansiering til projektet er det forudsat, at Risagerlund sælges. For at kunne komme med et realistisk bud på en salgspris, er det her forudsat, at Risagerlund sælges til en boligforening, som etablerer lejligheder i bygningen. Der er udarbejdet et skema A på projektet, som kan anvendes, såfremt Byrådet ønsker det. Den samlede økonomi for projektet ser således ud:
Byrådet, den 22. december 2010 Side 572 48 plejeboliger a 75 m 2 a 21.150 kr. 76.140.000 kr. 7% grundkapital 5.330.000 kr. Serviceareal 400 m2 a 21.150 kr. excl. moms Servicearealtilskud til 48 boliger 7.200.000 kr. -1.920.000 kr. 2% indskud for beboere 1.523.000 kr. 35 nye almene boliger på Risagerlund. 3100 m 2 a 17.700 kr. 54.780.000 kr. 7% grundkapital 3.840.000 kr. Salg af p-plads mellem gl. Rådhus og Kvickly Salg af Risagerlund Kontorer til distrikt Vest og ældreadministration, 485 m 2 I alt alternativ 1 med dagligvarebutik -2.000.000 kr. -10.800.000 kr. 8.245.000 kr. 11.418.000 kr. Kontorer til administrative formål, 885 m 2 I alt alternativ 2 med ekstra kontorer 15.045.000 kr. 26.463.000 kr. I tillæg til ovenstående kommer udgifter til IT og inventar til fællesarealer og servicearealer samt til flytning af beboere. Udgifterne hertil anslås til 1,5 2 mio. kr. I ovenstående opstilling er det forudsat, at Brønderslev Kommune finansierer sine udgifter via anlægsbudgettet. Alternativt hertil kan arealer til distrikt Vest, ældreadministration og ekstra kontorer lejes, hvorved anlægsudgiften reduceres med 23,290 mio. kr., mens at driftsudgifterne øges i de kommende år med i størrelsesordnen 2 2,5 mio. kr. Dette fordrer naturligvis, at der kan findes en investor, som vil stå for byggeriet og efterfølgende sikre udlejning til kommunen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet træffer beslutning om: indsendelse af skema A vedrørende 48 plejeboliger indsendelse af skema A vedrørende serviceareal indsendelse af skema A vedrørende 35 almene boliger på Risagerlund etablering af kontorlokaler i forbindelse med plejeboliger til distrikt Vest og ældreadministrationen enten at der forudsættes etableret en dagligvarebutik med indgang fra p-plads mellem det gl. Rådhus og den tidligere Kvickly-bygning eller at der forudsættes etableret kontorer til administrative formål
Byrådet, den 22. december 2010 Side 573 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at der i 2011 er afsat et anlægsbudget til plejehjemsombygninger på 3,5 mio. kr. I 2012 er der afsat en samlet anlægspulje til alle kommunens anlæg på 43,7 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at denne pulje endnu ikke er prioriteret. I økonomiaftalen for 2011 er grundkapitalen hævet fra 7 procent til 14 procent. For at sikre, at den kommunale finansiering holdes på 7% grundkapital, skal skema A være vedtaget i Byrådet inden udgangen af 2010. Beslutning i Økonomiudvalget den 22. december 2010: Økonomiudvalget anbefaler, at alternativ 1 fremsendes som skema A. Thomas Krog tager forbehold for butiksdelen. Udvalget anbefaler, at skema A fremsendes for Risagerlund. Mikael Klitgaard er imod fremsendelse af skema A. Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning: For: 20 Imod: 7 (Hans Chr. Holst, Jens Andersen, Mikael Klitgaard, Peter Mølbjerg, Knud L. Pedersen, Jakob Kolind, Karl Emil Nielsen). SF og Gitte Krogh tager forbehold for butiksdelen. Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt. Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 2. marts 2011: Henrik Aarup-Kristensen oplyser vedrørende det nye plejecenter: Byrådets beslutning af 22/12 2010 er det formelle grundlag for at arbejde videre med projektet. Der er nedsat bygherreudvalg hvor personalet er repræsenteret - dog mangler distrikt vest hvor der vil blive udpeget en repræsentant. Der foreligger p.t. kun en "råskitse", og samarbejdet omkring det nye center går først nu igang. Der inddrages erfaringer fra Rosengården, Valdemarsgade og Stenumgaard via ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Fraværende på mødet er : Bodil Christiansen, Jette Fjeldgaard, Øjvind Bakkenløkke møder for Kristina Randrup. Orienteringen taget til efterretning.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 574 Bilag: Tegninger til ældrecenter i Brønderslev Skema A: Plejecenter (kun elektronisk) Skema A: Serviceareal (kun elektronisk) Huslejeberegning på 48 plejeboliger (kun elektronisk) Skema A: Ombygning af Risagerlund (kun elektronisk) Huslejeberegning 35 almene boliger på Risagerlund (kun elektronisk) Økonomioversigt ved etablering af nyt plejecenter i Brønderslev (kun elektronisk) Økonominotat om lokaler til distrikt Vest og ældreadministration (kun elektronisk)
Byrådet, den 22. december 2010 Side 575 05 Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene J.nr.: Resumé: 16.08.04P05/dwsbhsj 09/34721 Åben sag ÆR/ÆO/ØK/BY I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene og de hjemmeboende pensionister i kommunen, er der udarbejdet en analyse, som belyser både de nuværende produktionsforhold, forslag til fremtidig produktions- og modtagerforhold, samt beskrivelse af de driftsmæssige konsekvenser. Der har endvidere været drøftelser med Region Nordjylland om evt. madproduktion på Psykiatrisk Sygehus. Der vil på mødet foreligge beslutning fra Region Nordjylland. Byrådet skal beslutte, hvilken model man ønsker at arbejde videre med, og som følge heraf om maden til frit valgsområdet (de hjemmeboende) skal sendes i udbud. Sagsfremstilling: I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene i kommunen, blev en analyse af køkkenkapaciteten på samtlige plejecentre bestilt. Følgende fem scenarier er undersøgt i rapporten: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau. To centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener. Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener. Der foreslås følgende tidsplan for den videre sagsbehandling: 17. juni 2010 Præsentation i Ældreomsorgsudvalget Inden 12. august 2010 Behandling af rapporten i Ældrerådet 12. august 2010 Behandling af rapporten i Ældreomsorgsudvalget 18. august 2010 Behandling af rapporten i Økonomiudvalget 25. august 2010 Behandling af rapporten i Byrådet Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager gennemgang af rapporten til efterretning og at tidsplanen for videre behandling godkendes.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 576 Beslutning i Ældrerådet den 30. juni 2010: Ældrerådet kan på baggrund af fremlæggelse af sagen anbefale model 2 med to produktionskøkkener, alternativt model 1b. Solveig Skovrider Eriksen og Eddy Marrup var fraværende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Orientering taget til efterretning. Konsulenten fremsender beregninger, hvor madproduktion til hjemmeboende pensionister indregnes. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene i kommunen, blev der af firmaet DH Consult udarbejdet en analyse af køkkenkapaciteten på samtlige plejecentre i kommunen. Efter Ældreomsorgsudvalgets drøftelse og beslutning den 17. juni, er der efterfølgende blevet bestilt og udarbejdet beregninger, hvor madproduktionen til hjemmeboende pensionister er indregnet. Følgende 6 scenarier er herefter belyst: Model 1a: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Model 1a2: Et centralt produktionskøkken, hvor der producers til plejecentre samt frit valgs området (hjemmeboende pensionister) Model 1b: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau Model 2:To centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Model 3a: Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener Model 3b: Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener Konsekvenser Analysen viser, at der er stor forskel i anlægsudgifterne i de forskellige modeller. Anlægsomkostninger Nøgletal modeller for fremtid Anlægsomkostninger kr. eksl. moms Antal døgnkost og byggegrund enheder Model 1 a 16.984.125 132.976 Model 1 a2 24.740.125 208.166 Model 1 b 16.646.625 132.976
Byrådet, den 22. december 2010 Side 577 Model 2 15.040.475 132.976 Model 3 a 14.142.925 132.976 Model 3 b 17.596.675 132.976 Antal ansatte Nøgletal modeller for Antal ansatte i Gennemsnitlig produktionen effektivitet fremtid Model 1 a 22,86 18,33 54,15 0,45 Model 1 a2 31,44 20,86 47,57 1,62 Model 1 b 19,04 22,00 45,11 1,40 Model 2 24,17 17,33 57,26 0,51 Model 3 a 24,74 16,94 58,60 0,87 Model 3 b 25,30 16,56 59,94 0,87 Driftsomkostninger for nuværende og fremtidig drift Nøgletal modeller for fremtid Øvrige omkostninger om- inkl. husleje, energiforbrug, emballage, be-klædning mv. Løn kost-ning, produktion brutto Løn omkost. Antal ansatte pr. døgnkost enhed transport Råvarer omk. Forrentning og ning og Pris pr. Forrent- Løn kr. Samlet pris afskrivning af ning af omkostninger enhed i afskriv- Transport døgnkost opvask og for døgnkost anretning i kr. nyt udstyr nybygning kr. Model 1 a 7.200.422 2.154.215 4.601.104 600.000 719.048 290.000 1.723.353 17.288.161 130,01 Model 1 a2 6.326.133 2.154.215 4.601.104 574.918 660.778 219.996 1.723.353 16.260.496 122,28 Model 1 b 5.998.835 2.154.215 4.521.193 540.000 728.798 730.000 1.723.353 16.396.393 123,30 Model 2 7.614.782 2.154.215 4.637.476 576.000 614.429 315.000 1.723.353 17.635.255 132,62 Model 3 a 7.792.569 2.154.215 4.560.284 480.000 608.576 550.000 1.723.353 17.868.996 134,38 Model 3 b 7.970.351 2.154.215 4.584.046 660.000 725.801 550.000 1.723.353 18.367.765 138,13 Nuværende 16.554.804 124,49 Frit valgs priser
Byrådet, den 22. december 2010 Side 578 Frit valgs priser Gennemsnitspris for hoveret og udbringning Samlet pr. år sum Brønderslev kommune (kølemad en gang pr. uge) Dronninglund Hotel (varmholdt med daglig udbringning) Det Danske Madhus (kølemad med udbringning en gang om ugen) Kontrakter med leverandører (Fritvalgs området) 46,11 44,48 36,21 8.611.548 5.718.455 1.990.038 Det er vigtigt, at være opmærksom på, at kommunens nuværende kontrakter med henholdsvis Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel kun er forlænget i et år. Det nødvendiggør, at der snarest bliver taget stilling til, hvilken model der skal arbejdes ud fra. Såfremt man ikke har en beslutning, vil det medføre en udgift på 1 hjemmehjælpstime dagligt til mad til de 465 hjemmeboende borgere. Det vil svare til en udgift på 153.915 kr. pr. dag. Sagen er igen sendt i høring i Ældrerådet jf. tidsplan. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter hvilken model der skal arbejdes videre på. Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: Påtegning fra Center for Økonomi er i et notat til sagen. Beslutning i Ældrerådet den 9. august 2010: Eddy Marrup, Gudrun Andersen og Karen Nielsen går ind for model 3b. Tage Enevoldsen, Solveig S. Eriksen, Oluf Pedersen og Inger Pedersen går ind for model 1a2. Det vil i den forbindelse være ønskeligt, at der dagligt ville kunne leveres varmholdt mad til de hjemmeboende pensionister. Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 9. august 2010: MED udvalgets formand for Sundhed Omsorg og Beskæftigelse gennemgik de forskellige modeller i rapporten. Formanden oplyser endvidere, at der er søgt om de 25 millioner, det vil koste at etablere nyt produktionskøkken. Der er generelt enighed om, at det er en meget lille prisforskel der er på de forskellige modeller, samtidig snakker man om fordele og ulemper ved de forskellige modeller, samt at kørsel med maden er dyr. MED-udvalget ser en fordel i at have egne bygninger til madproduktion, hvor man kan se den fordel, at et centralt køkken kan udbyde til andre ex. andre kommuner, private, skoler børnehaver m.v.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 579 MED-udvalget udtaler, at et centralt køkken er mindre sårbart ved sygdom, ferie m.v. Samtidig er der generelt den holdning, at det må være nemmere og billigere at producere specialkost i centralt køkken, end på den enkelte enhed. Medarbejderne ser også fagligheden og det faglige miljø som en fordel for medarbejderne i et storkøkken. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse anbefaler, at der bygges et nyt produktionskøkken i egne bygninger, hvor der kan produceres til alle enheder samt hjemmeboende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: Til mødet forelå udtalelse fra Ældrerådet, revideret tillæg til rapport om kostforsyning samt udtalelse fra Center for Økonomi og fra MED-udvalget. Peer Thisted og Peter Kristensen går ind for model 1a2. Karl Emil Nielsen går ind for model 3a/3b. Knud Pedersen og Lone Lex ønsker at afvente drøftelse i gruppen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Oversendes til budgetforhandlingerne. Thomas Krog anmoder om beregning på model 2 + produktion til hjemmeboende. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Byrådet skal nu træffe afgørelse om, hvordan man ønsker den fremtidige madproduktion skal være til plejecentrene og til frit valgsområdet (de hjemmeboende). Det er yderst vigtigt, at der træffes en afgørelse nu, idet denne beslutning vil have afgørende betydning for: De eksisterende produktionsfaciliteter på Risagerlund, som trænger til modernisering. Hertil kommer, at Risagerlunds fremtid i øvrigt er til debat de eksisterende aftaler om leverance af mad til de hjemmeboende pensionister samt plejehjemmene i kommunens østlige del udløber til 1. april 2011, og det er ikke muligt at gennemføre udbud og indgå nye aftaler inden dette tidspunkt. Der er derfor behov for en afklaring, således at et evt. udbud kan igangsættes snarest muligt. Model 4: Etablering af produktionsfællesskab mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland i psykiatriens køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus På baggrund af budgetaftalen for 2011 har Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse genoptaget drøftelserne med Region Nordjylland om etablering af et produktionsfællesskab. Kommunen har for nuværende ikke de tilstrækkelige produktionsfaciliteter til rådighed til varetagelse af opgaven, og har derfor behov for tilvejebringelse af et køkken til produktion af varmholdt mad til de kommunale plejecentre. Brønderslev Kommune har som følge heraf rettet henvendelse til Psykiatrien i Region Nordjylland vedrørende mulighederne for kommunal kostproduktion til plejecentrene i psykiatriens køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Da psykia-
Byrådet, den 22. december 2010 Side 580 trien har ledig produktionskapacitet inden for de nuværende fysiske rammer i Brønderslev har det været nærliggende at undersøge muligheden for et samarbejde. Region Nordjylland har beskrevet muligheden for en samarbejdsmodel, hvor kommune og region i fællesskab driver køkkenet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus og producerer mad til Brønderslev Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Etablering af et produktionsfællesskab mellem Brønderslev Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland forudsætter en udvidelse af det eksisterende køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Der må således forventes, at der vil være nogle anlægsudgifter i forbindelse med kapacitetsudvidelsen samt eventuelle udgifter til nyt produktionsudstyr som følge af den udvidede produktion. Det må forventes, at begge parter må bidrage aktivt til opnåelse af det forventede provenu ved stordriftsfordelene. I Regionens oplæg fremgår det at der lægges op til fælles ledelse. Dette vurderes at være hensigtsmæssigt, idet der herved bliver mulighed for at optimere den samlede produktion i køkkenet. Regionens Forretningsudvalg afholder møde den 6. december 2010, hvor der vil blive truffet afgørelse om, hvorvidt man ønsker at indgå et samarbejde med Brønderslev Kommune om madproduktion. Denne beslutning vil foreligge på mødet. Regionens sagsfremstilling ligger som bilag til denne sagsfremstilling. Udbud på mad til frit valgsområdet (hjemmeboende pensionister) Madfremstillingen til de kommunale plejecentre og frit valgsområdet i Brønderslev Kommune varetages aktuelt af kommunen selv samt to eksterne leverandører. Aftalen med de eksterne leverandører udløber i april 2011. Det bevirker, at såfremt der vælges en model, som IKKE indeholder madfremstilling til frit valgsområdet, skal der straks iværksætttes en udbudproces på denne opgave. Hvis der vælges en af de løsninger, som indholder madfremstilling til frit valgsområdet, så skal Fagenheden søge at forlænge eksisterende aftaler i perioden frem til kommunens egne produktionsfaciliterer er etableret, og i forlængelse heraf gennemføre udbud på frit valgsområdet, idet borgerne skal have tilbud om mindst to leverandører. Der er således tale om følgende beslutningstemaer. Beslutningstema 1 Model 1a samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage delproduktion. Beslutningstema 2 Model 1a2: Et centralt produktionskøkken, hvor der producers til plejecentre samt frit valgsområdet (hjemmeboende pensionister) Beslutningstema 3 Model 1b samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau Beslutningstema 4 Model 2 samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet:to centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en del-
Byrådet, den 22. december 2010 Side 581 produktion. Beslutningstema 5 Model 2: To centralkøkkener som også producerer til de hjemmeboende. Plejecentrene opgraderes til modtagerkøkkener, der kan vare tage en delproduktion Beslutningstema 6 Model 3a samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet. Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener Beslutningstema 7 Model 3b samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener Beslutningstema 8 Model 4 samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet. Et produktionsfællesskab med psykiatrisk sygehus. Øvrige køkkener som modtagekøkkener Beslutningstema 1-7 indebærer, at Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse umiddelbart kan iværksætte beslutningen og påbegynde planlægning af de relevante anlægsopgaver. Beslutningstema 8 indebærer, at der skal optages forhandling med regionen om en konkret aftale vedrørende samarbejdet. Det vil derfor være naturligt at bemyndige Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse til at optage forhandling med henblik på at kunne præsentere Byrådet for et endeligt aftaleforslag. Beslutningstemaerne indeholder endelig også en stillingtagen til i relevante tilfælde at iværksætte udbud af madleverance på frit valgområdet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet træffer en principbeslutning om, hvilket beslutningstema der skal arbejdes videre med. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår endvidere at Byrådet - ved evt. valg af beslutningstema 8 - giver Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse bemyndigelse til at optage forhandlinger med Region Nordjylland om udarbejdelse af en endelig samarbejdsaftale baseret på det princip, at såvel region som Brønderslev Kommune forventes at kunne høste stordriftsfordele ved samarbejdet, og at begge parter derfor må bidrage til de nødvendige investeringer for at opnå stordriftsfordelene. Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Overordnet vil Center for Økonomi kun kunne redegøre for de økonomiske konsekvenser forbunden med produktion af mad i eget regi, da det ikke er muligt at redegøre for udfaldet af et eventuelt udbud. Derfor vil der ikke være beregninger af de økonomiske konsekvenser for mad produktionen til frit valgsområdet, hvor dette skal i udbud. Jævnfør serviceloven må kommunalbestyrelsen ved fastsættelsen af taksten for egenbetaling af madservice højst opkræve 3170 kr. pr. måned for fuld forplejning i 2011 priser. Det giver en
Byrådet, den 22. december 2010 Side 582 gennemsnitlig døgnkost pris på ca. 100 kr.. Egenbetalingen vil derfor kun dække en del af de faktiske produktionsudgifter ved madproduktionen, de resterende udgifter skal finansieres af Brønderslev kommune. For at illustrere hvilken økonomisk betydning de otte beslutningstemaer vil få for kommunens drift, er den samlede kommunale udgift for de otte beslutningstemaer vist i tabellen nedenfor. I kr. Pris pr. døgnkost enhed Kommunal udgift pr. døgnkost enhed (Her fratrækkes de 100 kr. som betales i egenbetaling) Antal døgnkost enheder Kommunal udgift i alt Nuværende 124,49 24,49 132.976 3.256.582 Beslutningstema 1. (Model 1 a) 130,01 30,01 132.976 3.990.610 Beslutningstema 2. (Model 1 a2) 122,28 22,28 132.976 2.962.705 Beslutningstema 3. (Model 1b) 123,30 23,30 132.976 3.098.341 Beslutningstema 4. (Model 2) 132,62 32,62 132.976 4.337.677 Beslutningstema 5. (Model 2.2) 127,28 27,28 132.976 3.627.585 Beslutningstema 6. (Model 3a) 134,38 34,38 132.976 4.571.715 Beslutningstema 7. (Model 3b) 138,13 38,13 132.976 5.070.375 Beslutningstema 8. (Model 4) 118,14 18,14 132.976 2.412.185 Bemærk, at beregninger af døgnkostprisen for model 2.2 og model 4. kun er estimater, beregnet givet tal fundet i DH Consults rapporter fra 2010 og 2009. Det skal især understreges at beregningen for model 4. ikke bygger på tal fra det oplæg til et produktionssamarbejde, der er modtaget fra Regionen, med udelukkende bygger på tal fra tidligere rapporter. For at illustrere hvordan døgnkostprisen for beslutningstema 8. (model 4.) er fundet vedlægges denne beregning som bilag. Desuden bør anlægsudgifternes størrelse inkluderes i overvejelserne især i forhold til model 1.a2 og model 2.2, da de her er markant højere end ved de andre forslag. Disse er vist i tabellen nedenfor. Bemærk, at der heri ikke er inkluderet byggegrund, hvilket er relevant i de tilfælde, hvor der skal bygges et bar marks køkken. Anlægsomkostninger ekskl. moms og byggegrund I kr. Beslutningstema 1. (Model 1 a) 16.984.125 Beslutningstema 2. (Model 1 a2)* 24.740.125
Byrådet, den 22. december 2010 Side 583 Beslutningstema 3. (Model 1b) 16.646.625 Beslutningstema 4. (Model 2) 15.040.475 Beslutningstema 5. (Model 2.2)* 23.959.875 Beslutningstema 6. (Model 3a) 14.142.925 Beslutningstema 7. (Model 3b) 17.596.675 Beslutningstema 8. (Model 4) 6.694.125 * Det skal desuden bemærkes, at der i beslutningstema 2. og 5. (dvs. model 1. a2 og model 2.2) også skal tages hensyn til hvilke udgifter, der ses i forbindelse med Frit valgs produktionen. Ved egenproduktion af frit valgs maden vil kommunen skulle afholde en merudgift på 546.632 kr. i forhold til, hvis der fortsættes med de nuværende leverandører (Dronninglund Hotel og Det Danske Madhus). (Se rapportens tillæg med ny model side 2). Hvilket derfor reelt giver en kommunal udgift for beslutningstema 2. på 3.509.337 kr.. Samt en reel kommunal udgift til beslutningstema 5. på 4.174.217 kr.. Der er afsat en anlægspulje i 2011 på 11.8 mio. kr. til Køkkener, Learncenter og Bofællesskab. Beslutning i Ældrerådet den 9. december 2010: Et flertal går ind for model 4, forudsat at de hjemmeboende kommer med i ordningen. Ældrerådet er dog stærkt utilfreds med, at der igen laves modeller, hvor de hjemmeboende holdes udenfor. Et mindretal går ind for model 3B. Oluf Pedersen, Inger Bøgh Pedersen og Karen Nielsen var fraværende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Peer Thisted og Peter Christensen går ind for, at der optages forhandling med Regionen. Herfra konkret forslag til beslutning. Beslutningstema 8 model 4. Karl Emil Nielsen går ind for tema 6 model 3a og Frit Valgs model incl. hjemmeboende. Knud L. Pedersen går ind for tema 6 model 3a. Samtidig undersøges pris og leveringer fra Det Danske Madhus. Lone Lex tilslutter sig indstilling fra Karl Emil Nielsen og Knud Pedersen. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Økonomiudvalget anbefaler indstilling fra Peer Thisted og Peter Christensen under forudsætning af at begge parter bidrager positivt til opnåelse af økonomisk rationale
Byrådet, den 22. december 2010 Side 584 at muligheden for produktion af mad til hjemmeboende efter frit-valgs modellen undersøges. V afventer stillingtagen. Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning: For 14: (A+F) Imod: 13. Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt. Bilag: Tillæg til rapport om kostforsyning Beregning af døgnkostpris for model 4. Beslutning fra Forretningsudvalget i Region Nordjylland den 6. december Notat, oplysninger fra Det Danske Madhus Rapport - fremtidens kostforsyning - ældrecentre 13.06 - tidligere udleveret Køkkenanalyse notat vedr. eksisterende forhold Begreber Påtegning Henvendelse til Psykiatrisk Sygehus Notat fra Psykiatrien om muligheden for etablering produktionsfællesskab Notat fra Psykiatrien om muligheden for kostproduktion Estimering af døgnkost pris ved model 2.2
Byrådet, den 22. december 2010 Side 585 06 Rammebesparelse på Teknik- og Miljøområdet J.nr.: Resumé: 00.30.10S02/dwtftj 10/18958 Åben sag MT/ØK/BY Efter godkendelsen af budget 2011 foreligger nyt forslag til rammebesparelse for 2011 og overslagsårene på 2.429.000 kr. Sagsfremstilling: Efter godkendelsen af budget 2011 foreligger nyt forslag til rammebesparelse for 2011 og overslagsårene på 2.429.000 kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget indstiller forslaget til Byrådets godkendelse. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 2. november 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2010: Udsættes. Der ønskes mere specifik konsekvensbeskrivelse. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 15. december 2010: Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet notat med beskrivelse af konsekvenser af budgetforlig og tidligere rammebesparelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Indstilles godkendt. Thomas Krog anbefaler ikke rengøringsdelen. Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Vej og Parks forslag til udmøntning tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling. Øvrige forslag til udmøntning blev godkendt. SF er imod udmøntningen på rengøringsområdet.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 586 Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt. Bilag: Notat om besparelser på 2,429 mio. kr. af 25. oktober 2010 (kun elektronisk) Notat af 12. november 2010, konsekvensbeskrivelse Bemærkninger, budget 2011 Notat, rammebesparelse vej og park
Byrådet, den 22. december 2010 Side 587 07 Budgetforslag 2011 for AVV I/S J.nr.: Resumé: 07.01.05Ø02/dwtfcl 10/14911 Åben sag MT/ØK/BY Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2011 med tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse. Som nyt er der i budgettet indregnet helligdagsåbent i foråret på 6 genbrugspladser, og der forudsættes begrænset drift af Asaa Genbrugsplads i 1. halvår 2011 og fuld drift i 2. halvår, dog betinget af at der er fundet en tilfredsstillende afklaring omkring affaldet fra tidligere Dronninglund Kommune. Genbrugsbetalingerne stiger, men takster til forbrænding og deponering holdes uændrede. Igen i år fordeles omkostningerne til genbrugspladserne med 15% til virksomheder og 85% til husholdninger. Det foreslås, at sommerhusene fremover opkræves gebyr for deres anvendelse af kommunens genbrugsordninger. I budgetforslaget indgår bl.a. anlægsomkostninger til ny deponietape, hovedrenovering af teknisk forbrændingsanlæg og ny ovnlinie 4. Byrådet skal tage stilling til forslag til drifts- og anlægsbudget for 2011 med tilhørende overdragelsesaftale. Sagsfremstilling: Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2011 med tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse i Brønderslev og Hjørring kommuner. Budgetforslaget er fremsendt med anbefaling fra AVVs bestyrelse og udarbejdet på grundlag af drøftelser og beslutninger på bestyrelsesmøderne i AVV den 9. februar 2010, 16. marts 2010, 20. april 2010 og 22. juni 2010. Endvidere er budgetforslaget baseret på drøftelser i dialogmøderne den 1. marts 2010 og opfølgende chefmøde den 17. marts 2010. I budgetforslaget er indregnet en videreførelse af hidtidig praksis og aktiviteter. Som noget nyt er der også indregnet: Helligdagsåbning i forårsperioden på de genbrugspladser, som i dag har søndagsåbning (dog fortsat lukket på helligdag i julen og nytår) - det vedrører genbrugspladserne Stadevej (Brønderslev Øst), Børglum, Dronninglund, Hirtshals, Miljøvej (Hjørring) og Sindal Begrænset drift af ny genbrugsplads i Asaa i første halvår 2011 og fuld drift andet halvår af 2011 (såfremt der er en tilfredsstillende afklaring omkring affaldet fra tidligere Dronninglund Kommune) Driftsudgifterne for kommende genbrugspladser i Bjergby og Løkken indregnes først i genbrugsbetalingen, når de sættes i drift (1,1 mio. årligt) jf. godkendt budget for 2010 Fuld afsætning af affaldsvarme til Hirtshals Fjernvarme, Hjørring Varmeforsyning og Lørslev Fjernvarmeforsyning
Byrådet, den 22. december 2010 Side 588 Der er ikke indregnet overførsel af likvide midler til interessentkommunerne Takster og betalinger Genbrugsbetalingerne stiger i 2011, mens forbrændings- og deponeringstaksterne holdes uændrede, se vedlagte budgetforslag. Der er vedlagt notat, der nærmere beskriver forhold vedrørende sommerhuse, genbrugspladser, drift af ordninger og anlægsbudget. Overdragelsesaftalen Siden 1. januar 2010 er det ikke længere tilladt kommunerne at etablere ordninger for genanvendeligt erhvervsaffald. Fagenheden anbefaler derfor, at sætningen under indsamlingsopgaver "transport af genanvendelige materialer fra erhvervsvirksomheder" slettes fra overdragelsesaftalen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til drifts- og anlægsbudget med følgende forbehold at genbrugspladsernes åbningstider ikke udvides, og at den kommende brugerundersøgelse af genbrugspladserne også inkluderer en undersøgelse af brugernes behov for ændret åbningstid, at udgiftsfordelingen for så vidt angår sommerhuse mellem Hjørring og Brønderslev Kommuner fra 2012 sker ud fra resultatet af brugerundersøgelsen, at sommerhusene i 2011 betaler ½ gebyrstørrelse i forhold til helårsboliger, at fordelingen af genbrugspladsernes udgifter mellem boliger og virksomheder også i 2011 sker i forholdet 15:85, at der som beskrevet anvendes en ændret fordelingsnøgle til beregning af udgiftsfordelingen kommunerne imellem af erhvervs brug af genbrugspladserne, svarende til ekstra 119.000 kr. for Brønderslev Kommune, at fra 2012 fordeles virksomhedernes udgifter til genbrugspladserne imellem kommunerne efter antallet af gebyrpligtige CVR virksomheder, at anlægsmidler til deponier og forbrændingsanlæg først frigives når projekterne er godkendt i de to kommuner, at punktet "transport af genanvendelige materialer fra erhvervsvirksomheder" slettes fra overdragelsesaftalen. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 2. november 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet det påpeges, at etablering af ny genbrugsplads i Asaa ikke har sammenhæng til sagen vedr. manglende levering af affald fra AVV s genbrugspladser i Brønderslev Kommune til Reno Nord.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 589 Ole Bruun (A) ønsker AVV s budget vedrørende øget åbningstid på genbrugspladserne fastholdt. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2010: Der ønskes yderligere specifikation og forklaring af udgiftssiden og sommerhusgebyrer inden stillingtagen. Tilbagesendes til fagenheden. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 15. december 2010: Yderligere specifikation af udgiftssiden Der henvises til vedlagte notat, som opridser AVVs budgetområder og ændringerne i budgetterne fra 2010 til 2011. Udviklingen er kommenteret under de enkelte områder. De budgetterede anlægsinvesteringer i 2011 er ligeledes beskrevet under de enkelte budgetområder. Sommerhuse Der henvises til vedlagte bilag til dagsorden "Notat vedr. budgetforslag 2011 for AVV" for nærmere beskrivelse af sommerhusområdet. Hjørring Kommune Arbejdet omkring budgetforslaget har været koordineret mellem de to kommuners administrationer, og der foregår derfor en parallel behandling af AVVs budgetforslag i Hjørring Kommune, og det forventes at budgetforslaget vil blive behandlet på næstkommende byrådsmøde. Undervejs i Hjørring Kommunes behandling er det - i forhold til Brønderslev Kommune - blevet anbefalet deres Teknik- og Miljøudvalg: at en udvidelse af genbrugspladsernes åbningstider primært skal tilgodese erhvervslivets behov jf. den planlagte brugerundersøgelse, at anlægsbudgettet på deponiområdet ikke særskilt skal godkendes af ejerkommunerne, og at AVV afvikler sin indsamlingsordning for genanvendeligt erhvervsaffald senest ved udgangen af 2011, og at evt. provenue fra ordningen udbetales til ejerkommunerne. Fagenheden har principielt ingen bemærkninger hertil, ud over en konstatering af, at Hjørring Kommune har ønsket at overlade evt. beslutning om deponi og øget åbningstid til AVVs bestyrelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt, samt at sommerhusgebyr fastholdes på nuværende niveau, indtil brugerundersøgelse er gennemført. Claus Kongsgaard anbefaler, at budgetforslag ikke godkendes.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 590 Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Claus Kongsgaard stemmer imod. Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt. Bilag: Følgebrev til forslag til budget 2011 (Kun elektronisk) Forslag til budget 2011 (kun elektronisk) Bilag til AVV-vedtægt - overdragelsesaftale mellem AVV og interessentkommunerne (kun elektronisk) Oversigt over driftsomkostninger ved ordninger (kun elektronisk) Notat vedr. budgetforslag 2011 for AVV (kun elektronisk) Detaljering af udgiftssiden i AVVs budgetforslag 2011
Byrådet, den 22. december 2010 Side 591 08 Takster 2011 for vand og spildevand J.nr.: Resumé: 13.02.00S29/dwtftj 10/25742 Åben sag ØK/BY Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S fremsender takster for 2011 til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling: I henhold til vandsektorloven er der fra 2011 indført tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand, nemlig Vand- og spildevandsselskaberne, Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen og kommunalbestyrelserne. Forsyningssekretariatet udmelder én gang om året, første gang gældende for 2011, et prisloft for drikkevand og et prisloft for spildevand. Vand- og spildevandsselskabet fastsætter herefter taksten for levering af vand samt håndtering af spildevand. De fastsatte takster skal efterfølgende forelægges Brønderslev Byråd til godkendelse. Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S har på møde den 18. november 2010 godkendt budget og fastsat takster for 2011. Taksterne fremsendes til godkendelse i Byrådet. Selskabets virksomhed er reguleret efter vandsektorloven og årsregnskabsloven. Budgettet for 2011 er udarbejdet med følgende forudsætninger: Takster Vandsalg 10,00 kr. + vandafgift til staten 6,25 kr. + moms i alt pr. m3 18,75 kr. hvilket er en stigning p 0,50 kr. + moms = 0,625 kr. Målerbidrag 400,00 kr. + moms i alt pr. maler 500,00 kr. hvilket er uændret i forhold til 2010 Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag) 10.400,00 kr. + moms, i alt 13.000,00 kr.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 592 Taksterne udgør herefter det af Forsyningssekretariatet udmeldte maximale prisloft. Udgifter Produktions-, distributions- og administrationsomkostninger samt finansielle udgifter Anlægsinvesteringer til fortsat renovering af vandværker, ledningsrenoveringer m.v. 10.977.000 kr. 5.200.000 kr. Indtægter Vandsalg, målerbidrag og tilslutningsbidrag 11.593.000 kr. Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 18. november 2010 godkendt budget og takster for 2011. Taksterne fremsendes til godkendelse i Byrådet. Selskabets virksomhed er reguleret efter vandsektorloven og årsregnskabsloven. Budgettet for 2011 er udarbejdet med følgende forudsætninger: Takster Vandafledningsbidrag 26,80 kr. + moms, i alt pr. m3 33,50 kr. hvilket er uændret i forhold til 2010 Taksten er ikke forhøjet til det af Forsyningssekretariatet udmeldte maximale prisloft (max. pris- loft udmeldt til 28,20 kr.) Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres i.h.t. reguleringsindeks Spildevand og regnvand incl. moms (standardbidrag) Kun spildevand incl. moms (standardbidrag) 56.943,00 kr. 34.166,00 kr. Udgifter Produktions-, distributions- og administrationsomkostninger samt finansielle udgifter Anlægsinvesteringer til ledningsrenoveringer, afskærende ledninger, pumpestationer m.v. 33.766.000 kr. 37.000.000 kr. Indtægter
Byrådet, den 22. december 2010 Side 593 Vandafledningsbidrag og vejafvandingsbidrag 39.883.400 kr. Fælles obligatorisk tømningsordning for hustanke Takster Årligt driftsbidrag 590,00 kr. + moms i alt 737,50 kr. hvilket er uændret i forhold til 2010 Udgifter Tømnings-, behandling på renseanlægget og administrations- 2.125.000 kr. omkostninger Indtægter Årligt driftsbidrag 2.065.000 kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Godkendt. Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt. Bilag: Takstblad 2011 for Brønderslev Vand A/S Takstblad 2011 for Brønderslev Spildevand A/S Anmodning om godkendelse af takster for vand og spildevand 2011 (kun elektronisk)
Byrådet, den 22. december 2010 Side 594 09 Proces for planstrategi og visionsudvikling J.nr.: Resumé: 00.01.00P22/dwupmkj 10/25977 Åben sag FL/ØK/BY Stabsenheden for Udvikling og Planlægning fremsender forslag til proces for udarbejdelse af planstrategi. Denne er byrådet ifølge lov om planlægning forpligtet til at udarbejde og offentliggøre inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at planstrategiarbejdet udvides med en visionsproces for Brønderslev Kommune som afløsning for ægteskabspapirerne fra 2004 altså før kommunesammenlægningen. Byrådet skal tage stilling til, om man kan godkende forslag til proces for planstrategi. Byrådet skal tage stilling til, om man ønsker at iværksætte en sideløbende visionsproces. Sagsfremstilling: Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen (planredegørelse), kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen (planstrategi) samt en beslutning om, enten at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-års-periode. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der udarbejdet et visionspapir eller idegrundlag, som den nye kommune skulle bygge på. Visionspapiret var ikke resultatet af det nye Byråds arbejde med at få udpeget de langsigtede mål for kommunen, men havde mere karakter af at være en skriftlig aftale et fornuftsægteskabspapir som var det, man på daværende tidspunkt kunne blive enige om. Visionspapiret var en meget bred og uprioriteret formulering af den nye kommunes vision. Den nye kommune er nu kommet igennem sin første valgperiode og ved kommunalvalget i 2009 blev omtrent halvdelen af Byrådet skiftet ud. Hertil kommer, at kommunen er i en stadig skarpere konkurrence med øvrige kommuner i Nordjylland om at tiltrække bosættere, virksomheder og turister, og samt at økonomien, med den finansielle krise, er blevet yderligere presset. Alt i alt er der derfor nu behov for at få en ny vision at samles om en vision, som kan sætte retningen for udviklingen af kommunen og være vejledende i forhold til den politiske prioritering af de økonomiske ressourcer. Den nye vision skal være den overliggende paraply, som alle politikker, planer og strategier mv. skal relatere sig til og holde sig indenfor. Stabsenheden for Udvikling og planlægning vil koordinere de to processer, således at kommunens nye vision efter evt. vedtagelse i august måned kan implementeres i planstrategien og efterfølgende danne rammen for en ny kommuneplan og alle øvrige kommunale planer og kvalitetskontrakter.
Byrådet, den 22. december 2010 Side 595 Stabsenheden for udvikling og planlægning foreslår derfor, at Byrådet igangsætter en proces i foråret 2011, hvor følgende spørgsmål besvares: o o o Hvilken vision skal være den bærende for Brønderslev Kommune i fremtiden? Hvad skal vi satse på? hvor vil vi adskille os? Skal vi fortsat brandes på, at hverdagen her har en særlig betydning? Stabsenheden foreslår endvidere, at byrådet godkender tids- og procesplan for arbejdet med planstrategi og visionsarbejdet. Arbejdet kan finansieres ved uforbrugte midler på kommunikationskontoen, som skal overføres til næste år. Beslutning i Forretningsledelsen den 7. december 2010: Forretningsledelsen anbefaler forslaget. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. december 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 22. december 2010: Godkendt. Fraværende: Bodil Nielsen/Jytte Nielsen mødt. Bilag: Sammenhæng mellem vision og øvrige planer Overordnet forslag til procesplan