Bestyrelsesmøde; Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Referat Dato: 21-12-2018 Ref.: msv Mødenr.: 4/2018 Mødedato: 12. december 2018 kl. 15.30 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden 1. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmøde d. 18.9.2018 2. Orientering om økonomiske konsekvenser ved lånoptagelse i Vand og Spildevand 3. Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr. 31.10.2018 4. Godkendelse af likviditetsopfølgning pr. 31.10.2018 5. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg pr. 31.10.2018 6. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudgetter for 2019 7. Godkendelse af anlægsbudgetter for 2019 8. Orientering om Klimaprojekt Bondebyen 9. Orientering om takster 2019 10. Orientering om personaleforhold og udvikling i LTF (FORTROLIGT) 11. Drøftelse om næstformandens rolle 12. Orientering /Adm. Direktør 13. Godkendelse af mødeplan for 2019 14. Temadrøftelse i april 2019 15. Eventuelt Temadrøftelse om Fæstningskanalen Julemiddag for bestyrelsen kl. 18.30 (Restaurant Mai Thai, Kulsviervej 69, 2800 Lyngby) Deltagere: Peter Linde, Bestyrelsesformand Henrik Brade Johansen, Næstformand Dorthe la Cour, Bestyrelsesmedlem Anette Skafte, Bestyrelsesmedlem Helge Andreasen, Bestyrelsesmedlem Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Jørn Gettermann, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Henrik Holst Hansen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Vagn Vølkers, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Fra LTF: Per Plannthin (PPL), Adm. direktør Marianne Taanum Bak (MTB), Direktør for økonomi og administration Martin Petersen (MAP), Direktør for projektafdelingen Kasper Dibbern Petersen (KDP), Direktør for forsyningsafdelingen Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent) 1
1. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmøde d. 18.9.2018 Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referat fra bestyrelsesmøde d. 18. september 2018, der, jf. forretningsordenens pkt. 6.4, er godkendt efter mødet pr. e-mail. 1.1: Referat af bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning d. 18.9.2018 Bestyrelsen underskrev referatet, der var godkendt via mail efter mødet i september. 2. Orientering om økonomiske konsekvenser ved lånoptagelse i Vand og Spildevand Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om de økonomiske konsekvenser ved lånoptagelse til efterretning. LTF har i samarbejde med vores revisor fra Ernst & Young, EY, udarbejdet langtidsbudgetter for de to selskaber, Vand og Spildevand, der begge er underlagt vandsektorloven. Finn Thomassen fra EY vil på mødet gennemgå langtidsbudgetterne. Ingen bilag Finn Thomassen fra EY gennemgik langtidsbudgetterne for Vand og Spildevand og berettede om de økonomiske konsekvenser ved lånoptagelse. De anvendte slides vil blive lagt på Bestyrelsens webportal. Der blev spurgt ind til, om renteniveauet i langtidsbudgetterne er baseret på det nuværende lave renteniveau. Det bekræftede Finn Thomassen. Bestyrelsen ønskede, at der i budgetmodellen også ses på konsekvensen af eventuelle ændringer i renteniveauet frem til 2025. Derudover gennemgik Finn Thomassen kort den stemmeaftale, der netop er vedtaget på Christiansborg, der vil påvirke de økonomiske forhold for vandsektoren i fremtiden. 3. Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr. 31.10.2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31.10.2018. Overordnet set holdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 3.1 og bilag 3.2. For Vand ligger forbruget dog en anelse over budget på omkostningssiden, men 2
under den økonomiske ramme. Forventningen for hele året er, at alle selskaber overholder deres budgetter. Selskaberne Vand og Spildevand, overholder deres økonomiske rammer for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 3.1. På de vedlagte bilag svarer forbruget for januar til og med oktober (10 måneder) til 83 %. Nedenfor ses bemærkninger til de enkelte selskaber. Vand Der er anvendt flere interne timer (dvs. Service har solgt flere timer) end budgetteret på vandværkerne (produktionsomkostninger). Det skyldes, at en elev primært har arbejdet på vandværkerne flere timer end planlagt. Der er anvendt flere timer i forbindelse med udbedring af vandbrud end budgetteret (dvs. flere solgte timer under distributionsomkostninger). Under vedligeholdelse af ledninger er der højere omkostninger end budgetteret til reetablering af vejen efter brud og ledningsarbejde. Merforbruget på motorkøretøjer skyldes lidt højere omkostninger til brændstof, vedligeholdelse og reparationer end budgetteret. Der anvendes færre administrationsomkostninger end budgetteret, hvilket skyldes færre itomkostninger og omkostninger til revision, advokater og andre konsulenter end forventet. De ikke-påvirkelige omkostninger er højere end budgetteret pga. højere takst for Vand fra Sjælsø Vandværk. Taksten er 3,41 kr. pr. m 3, hvor der var budgetteret med 2,84 kr. pr. m 3. Spildevand Der er solgt færre timer til drift af ledninger (transportomkostninger) end budgetteret, som tidligere nævnt er det som følge af en vakant stilling og en vakant elevstilling, hvilket medfører færre omkostninger i Spildevand og tilsvarende færre indtægter i Service. De vakante stillinger er fjernet i budget 2019. De færre solgte timer udgør 1,158 mio. kr. svarende til 2302 timer af 503 kr. Affald Indtægter og omkostninger følger budgettet. Service I Service ligger indtægterne under budget, svarende til de færre solgte timer i Spildevand. Det skyldes de vakante stillinger samt to medarbejdere på barsel. Det færre antal solgte timer svarer til 2,5 mio. kr. for årets første 10 måneder. Dette modsvares delvist af færre omkostninger til løn og administrationsomkostninger. Ved regnskabsaflæggelse skal økonomien for Service balancere. Ved årets afslutning kan der derfor ske en udligning i forhold til de øvrige selskaber. Det forventes samlet set, at driftsbudgetterne for 2018 vil blive overholdt. 3.1 Budgetopfølgning, grafiske oversigter for, Vand, Spildevand, Affald & Service pr. 31.10.2018 3.2 Driftsregnskaber for Vand, Spildevand, Affald & Service pr. 31.10.2018 3
MTB gennemgik den fremsendte budgetopfølgning, som bestyrelsen tog til efterretning og godkendte. 4. Godkendelse af likviditetsopfølgning pr. 31.10.2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for likviditet for januar til og med oktober 2018. Likviditeten udvikler sig som forventet. Afvigelser mellem budget og faktisk likviditet skyldes periodeforskydning mellem månederne. I Vand og Spildevand skyldes afvigelserne, at der er anvendt færre anlægsinvesteringer end budgetteret. I Affald skyldes afvigelserne periodeforskydninger mellem månederne. I Service er der faktureret færre timer end budgetteret, hvilket medfører lavere indtægter. Der henvises til bilag 4.1 for en oversigt over udviklingen. 4.1 Likviditetsopfølgning Vand, Spildevand, Affald og Service, 31.10.2018 MTB gennemgik bilag 4.1 og forklarede, at likviditeten udvikler sig som forventet. Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen. 5. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg pr. 31.10.2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for anlæg pr. 31. oktober 2018. Budgetopfølgningen for anlæg pr. 31.10.2018 er opdelt i selskaberne Vand og Spildevand. I forbindelse med Projektafdelingens gennemgang er der udarbejdet en fælles oversigt for både budgetopfølgning og anlægsbudget 2019. Vand Bestyrelsen godkendte i december 2017 et samlet anlægsbudget for 2018 på 47,8 mio. kr. Efter korrektion på bestyrelsesmødet i april 2018 er det samlede godkendte budget for 2018 på 45 mio. kr. Det samlede forbrug pr. 31. oktober 2018 på igangværende projekter er på 35,2 mio. kr., heraf er de 19,5 mio. kr. forbrugt i 2018. jf. bilag til pkt. 7. Projekter som forløber planmæssigt: Intern ledningsrenovering Lundtoftegårdsvej Vandværk Råvandsledninger 4
Projekter som er forsinkede pga. eksterne forhold: Renoveringen af de eksisterende kildepladser afventer klagesag pga. Mølleåfredning. Miljø & Fødevareklagenævnet forventer at færdigbehandle sagen inden udgangen af februar 2019. Renoveringen kan således i givet fald igangsættes fra april 2019. Letbanen - omlægning af ledninger - udbydes primo 2019. Dyrehavegårds jorde (Trongårdskvarteret) udbud forberedes, men afventer endelig vedtagelse af lokalplaner. Projekter med særlige bemærkninger: Projekt om installering af elektroniske vandmålere er fortsat i bero. Det er afgørende for den fortsatte udskiftning, at vandmålerne lever op til de fastsatte krav i udbudsmaterialet. Forsyningen udarbejder en strategi for det videre arbejde ultimo 2018. Projektet omfatter udskiftning af i alt 11.500 vandmålere. Der er i alt udskiftet 2.600 målere, før projektet blev sat i bero. Projekt for renovering af Lundtofte pumpestation forløber planmæssigt. Tilbud på opgaven forventes medio december 2018. Lundtofte pumpestation videredistribuerer vand fra Sjælsø Vandværk, og er derfor et vigtigt knudepunkt i den samlede vandforsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune. Med idriftsættelse af det nye vandværk i 2021 forventes pumpestationen at håndtere 1,2 mio. m 3 /år af et samlet forbrug på 3,2 mio. m 3 /år. Omkostningen til projektet er indarbejdet i forslag til anlægsbudget 2019 jf. punkt 7. Spildevand Bestyrelsen godkendte i december 2017 et samlet anlægsbudget for 2018 på 104,6 mio. kr. Budgettet anbefales forhøjet med 8 mio. kr. til 112,6 mio. kr. til gennemførelse af kloakering i forbindelse med Firskovvejs forlængelse. Yderligere 2 mio. kr. til projektet er lagt ind i forslag til anlægsbudget 2019. Det samlede forbrug på igangværende projekter pr. 31. oktober 2018 er på 92,4 mio. kr., heraf er de 37,0 mio. kr. forbrugt i 2018. jf. bilag til pkt. 7. Projekter som forløber planmæssigt: Ledningsrenovering Firskovvejs forlængelse Hummeltoftevej ved Buskevej Projekter som er forsinkede pga. eksterne forhold: Projekt Letbanen omlægning af afløb sendes i udbud primo 2019. Byggemodning Trongårdsområdet - udbud forberedes, men afventer endelig vedtagelse af lokalplaner. Omfattende projekt medforhandlinger med Lyngby-Taarbæk Kommune for at fastlægge de rette virkemidler. Udgift til projektet er indarbejdet i forslag til anlægsbudget 2019 jf. pkt. 7. Byggemodning for Traceet v. motorvejen sendes i udbud primo 2019. Omfattende projekt med forhandlinger med Lyngby-Taarbæk Kommune for at fastlægge de rette virkemidler. Udgift til projektet er indarbejdet i forslag til anlægsbudget 2019 jf. pkt. 7. Projekter med særlige bemærkninger: Renovering af pumpestationer er et flerårigt projekt. Planlagte opgaver i 2018 udføres, men derefter gennemgås og revurderes projektet. 5
Projekt Fæstningskanalen afventer fortsat politisk stillingtagen jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 19. juni 2018. Sagen forelægges Lyngby-Taarbæk Kommune Teknik- og Miljøudvalg den 5. december 2018. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens temadrøftelse om Fæstningskanalen (ved dagens møde efter den fastlagte dagsorden). Projekt Ålebækken og opland betragtes som to projekter. Det igangværende projekt for Ålebækken, ved det tidligere renseanlæg med ekstra bassinkapacitet, som et projekt og oplandet til Ålebækken som et andet projekt. I 2019 udarbejdes forprojekt for Ålebækken og opland. Se nærmere under pkt. 7 vedr. Anlægsbudget 2019. Bassiner langs Mølleåen, nord/syd, er et flerårigt projekt jf. Spildevandsplanen. Planlagte opgaver i 2018 udføres. Herefter gennemgås og revurderes projektet (forventet primo 2019). Rest af projekt LAR (Lokal afledning af Regnvand) Virumparken flyttes til 2019, da det planlagte projekt ved bl.a. Skolebakken skal revurderes med hensyn til valg af virkemidler. Ingen bilag. Der henvises til uddybende bemærkninger i bilag 7.1 og 7.2. MAP gennemgik budgetopfølgningen for de i dagsordensteksten nævnte projekter. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at sikre information til kunderne om forsyningens arbejder. Både generelt og ikke mindst når ændringer påvirker borgerne, fx at projektet på Skolebakken revurderes og resten af arbejdet er udskudt til 2019. Bestyrelsen godkendte derefter budgetopfølgningen. 6. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudgetter for 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender drifts- og likviditetsbudgetter for 2019, og at der optages et lån i Vand på 16.031.673,76 kr. til finansiering af afsluttede anlægsprojekter. Driftsbudgetterne er fastlagt ud fra de godkendte takster og den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet. Der henvises til bilag 6.1 for en nærmere beskrivelse af forudsætninger for driftsbudgetterne. Driftsbudgetterne er vedlagt som bilag 6.2 og likviditetsbudgetterne som bilag 6.3. Likviditetsbudgetterne er udarbejdet ud fra det forventede drifts- og anlægsbudget for 2019. Indbetalingerne fra kunderne sker i februar og august måned. Selskaberne Vand og Spildevand lånefinansierer størstedelen af selskabernes anlægsinvesteringer. Begge selskaber har væsentlige investeringsbehov de kommende år, som det fremgår af bilag 7.1. Der er i Vand og Spildevand etableret byggekreditter som anvendes til finansiering af igangværende anlægsprojekter. I takt med at anlæggene afsluttes, konverteres byggekreditten til et fast lån. Den billigste finansiering for selskaberne er låntagning i Kommunekredit, hvor LTK stiller garanti for selskaberne. 6
I Vand skal der nu etableres et lån på 16.031.673 kr. vedrørende allerede afsluttede projekter. Renten ved lånet forventes at blive 1,53 %. Derudover betales der årligt 1 % af den samlede gæld pr. 31.12. i garantiprovision til Lyngby-Taarbæk Kommune. Ved lånoptagelse følges principperne i LTF s finansielle strategi. Allerede etablerede lån og byggekreditter fremgår af engagementsoversigten i likviditetsbudgetterne (bilag 6.3). I Affald og Service forventes der ingen lånoptagelse. 6.1 Budgetforudsætninger for driftsbudgetter 2019 6.2 Driftsbudgetter for Vand, Spildevand og Service 2019 6.3 Likviditetsbudgetter for Vand, Spildevand, Affald og Service 2019 MTB gennemgik bilag 6.1, 6.2 og 6.3. Bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudgetterne for 2019, og at der optages et lån i Vand på 16.031.673,76 kr. til finansiering af afsluttede anlægsprojekter. 7. Godkendelse af anlægsbudgetter for 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender anlægsbudgetter for 2019. Der er fastlagt budget for anlægsinvesteringer i 2019 på 59,0 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Vand A/S og på 148,2 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Budgetterne fremgår af bilag 7.1 og bemærkninger til de enkelte budgetter af bilag 7.2. 7.1: Anlægsbudgetter 2019 for Vand og Spildevand 7.2: Notat om anlægsbudgetter 2019 MAP gennemgik anlægsbudgettet og budgetforudsætningerne, jf. bilag 7.1 og 7.2. Det blev drøftet, hvorvidt det kræver øget bemanding i LTF at håndtere store anlægsinvesteringer i de kommende år. Ledelsen er meget opmærksom herpå. Først i det nye år igangsættes flere rekrutteringer for at understøtte anlægsprojekterne. Bestyrelsen nævnte, at det er vigtigt at sikre en stabil bemanding, der er robust overfor ændringer, herunder at der er den fornødne kapacitet og kompetence i organisationen til projektledelsen og styringen af projekterne. Bestyrelsen godkendte anlægsbudgetterne for 2019. 7
8. Orientering om Klimaprojekt Bondebyen Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Det fremgår af Spildevandsplan 2014-2018, at der skal etableres et klimaprojekt for Bondebyen bl.a. ved at se på mulighederne for genetablering af gadekæret som virkemiddel for at reducere belastningen af kloaksystemet ved skybrud. Det fremgår videre, at projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt i samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning. Forberedelserne på projektet startede tilbage i 2013, hvor det som ét af i alt 4 forslag til medfinansieringsprojekter, blev godkendt af bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning den 12. juni 2013. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog ligeledes projekterne i juni 2013. At der er tale om et medfinansieringsprojekt indebærer bl.a., at Lyngby-Taarbæk Kommune er projektejer og skal drifte anlægget, mens Lyngby-Taarbæk Forsyning finansierer alle udgifter ved etablering af anlægget. Projektets rådgiver, Orbicon, har udarbejdet Dispositionsforslag (2014), Projektforslag (2016) og Revideret projektforslag (2018). Det reviderede projektforslag tager bl.a. udgangspunkt i høringen af lokalplansforslaget for Bondebyen i 2017. Til projektet er knyttet en følgegruppe med repræsentanter for naboer, grundejerforeninger og interesseorganisationer bl.a. Lindegården, café Frøken Friis og Bondebylauget. Der har været afholdt foreløbig tre møder i Følgegruppen. Det samlede budget (anlægsarbejder, projektering og administration) er i projektforslaget også er fremsendt til Forsyningssekretariatets behandling tilbage i 2013. Anlægsarbejdet er planlagt afsluttet ved udgangen af 2020. De overordnede rammer herunder budget for klimatilpasningsprojekt Bondebyen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune i februar 2019 til beslutning. Indstillingen forventes at indebære, at den kommunale forvaltning bemyndiges til at godkende detailprojekt og meddele de fornødne tilladelser efter bl.a. miljøbeskyttelsesloven. Sagen forelægges derfor bestyrelsen til april 2019. 8.1: Klimatilpasningsprojekt Bondebyen Plancher 1-8 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Orientering om takster 2019 Forelægges til orientering 8
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen godkendte, som aftalt på sidste møde, takster for 2019 via e-mail. Takstoversigten fremgår som bilag 9.1. Vandafgift og vandafledningsafgift for 2019 er beregnet ud fra Indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Selve beregningen af taksten fremgår af bilag 8.2. Statsafgift og drikkevandsbidrag er lovpligtige statsafgifter. Taksten for 2019 udgør samlet 57,64 kr. inkl. moms mod i 2018 53,45 kr. (inkl. moms). Taksten stiger dermed samlet 4,19 kr. (inkl. moms.) i 2019 i forhold til 2018. Ekskl. moms udgør stigningen 3,35 kr. I Vand skyldes faldet i vandafgift, at de ikke påvirkelige omkostninger (køb af vand fra Sjælsø Vandværk) falder, da denne tager udgangspunkt i Sjælsøs takst for 2017. Derudover var der bagudrettede reguleringer i takst 2018, som ikke medtages i taksten for 2019. I Spildevand sker der en stigning i vandafledningsafgiften, som følge af gennemførte anlægsinvesteringer, der indregnes bagudrettet, herunder medfinansieringsprojekter samt stigende betaling til Mølleåværket (ikke-påvirkelige omkostninger). Taksten er sendt til legalitetskontrol og endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Taksterne forventes udvalgsbehandlet i Lyngby Taarbæk Kommune i december måned. 9.1 Takstoversigt LTF 9.2 Takstberegning for Vand og Spildevand 2019 MTB gennemgik takstberegningen (bilag 9.2). Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Orientering om personaleforhold og udvikling i LTF (FORTROLIGT) Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der vedlægges notat, som vil blive gennemgået på mødet. 10.1: Notat om personaleforhold og udvikling i LTF, december 2018 (FORTROLIGT NOTAT) MTB gennemgik det fremsendte notat. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9
11. Drøftelse om næstformandens rolle Forelægges til drøftelse Det indstilles, at bestyrelsen drøfter næstformandens rolle. På Bestyrelsesmødet d. 19. juni 2018 blev selskabernes forretningsordener drøftet. I forlængelse heraf blev det aftalt, at bestyrelsen på mødet i december 2018 ønskede at drøfte næstformandens funktion og opgaver. 11.1: Notat om næstformandens rolle Bestyrelsen besluttede at tiltræde notatet om næstformandens rolle. 12. Orientering /Adm. Direktør Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning. Ingen bilag PPL orienterede kort bestyrelsen om den skattesag, som for nyligt er blevet afgjort af Højesteret til fordel for Vandsektoren. Afgørelsen påvirker ikke de prognoser, som LTF hidtil har fremlagt for bestyrelsen. Derudover orienterede PPL om, at der i januar 2019 formentlig d. 17.1. fejres 10-års jubilæum i LTF. Bestyrelsen vil blive informeret nærmere og modtage en invitation. MTB fortalte om den kundeundersøgelse, der er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af LTF s kunder i efteråret 2018. Rapporten blev omdelt ved mødet og vil blive lagt på Bestyrelsens webportal. Resultaterne viser primært, at kunderne generelt er tilfredse med LTF s leverancer. 13. Godkendelse af mødeplan for 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplanen for bestyrelsesmøder i 2019. 1. møde: Onsdag d. 10. april kl. 15.30-18.00 2. møde: Tirsdag d. 18. juni kl. 15.30-18.00 3. møde: Onsdag d. 11. september kl. 15.30-18.00 4. møde: Tirsdag d. 10. december kl. 15.30-18.00 10
Det forventes, at der afholdes generalforsamling d. 11. april 2019. Ingen bilag Der blev forespurgt om muligheden for at flytte mødedatoen fra d. 10. april til d. 3. april 2019. Direktionen lovede at undersøge dette, men oplyste at det er deadlines i forhold til færdiggørelse af regnskabet, der påvirker datoplanlægningen. De øvrige datoer blev godkendt. [Efter mødet er der stillet forslag om, at første møde i 2019 i stedet bliver afholdt d. 9. april. Der afventes således endelig godkendelse af datoen.] 14. Temadrøftelse i april 2019 Forelægges til drøftelse og beslutning Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter: Tema for drøftelse i april 2019 Evt. kontaktperson/er fra bestyrelsen Direktionens oplæg Med afsæt i de ideer, som bestyrelsen tilkendegav på sit møde d. 19. juni 2018, foreslår direktionen at temaet for bestyrelsens temadrøftelse i april 2019 bliver LTF s kommunikation. Det foreslås, at bestyrelsen ved temadrøftelsen præsenteres for den netop gennemførte kundeundersøgelse og hovedpunkterne i LTF s kommunikationsstrategi: Hvordan LTF arbejder med intern og ekstern kommunikation, hvorfor og ud fra hvilke målsætninger? Ingen bilag Bestyrelsen besluttede, at temadrøftelsen i april 2019 skal handle om LTF s kommunikation. Anette Skafte, Dorthe la Cour, Henrik Brade Johansen og Peter Linde meldte sig som kontaktpersoner for bestyrelsen ift. forberedelsen af drøftelsen. 15. Eventuelt Der var ingen emner til punktet. Temadrøftelse om Fæstningskanalen 11
Ved seneste bestyrelsesmøde (18.9.2018) vedtog LTF s bestyrelse et koncept for bestyrelsens løbende temadrøftelser. Samtidigt blev det aftalt, (citat fra referatet) at Projektet om Fæstningskanalen kunne udgøre det første tema til bestyrelsens drøftelse til december. Efter nærmere drøftelse blev bestyrelsen enige om, at man ønskede en teknisk gennemgang og indblik i baggrunden for projektet i december, som den første temadrøftelse. Ved mødet vil direktionen holde et oplæg om emnet. MAP holdt et oplæg om Fæstningskanalen. Tegning med tværsnit af Fæstningskanalen lægges på web-portalen. Styregruppen indkaldes straks i 2019. Mødet sluttede kl. 18.22 Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 9. april kl. 15.30-18.00 (Datoen er foreslået som opfølgning på bestyrelsens drøftelse jf. pkt. 13 om mødeplan for 2019.) 12