Årsrapport for 2017
Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen...4 4. Bemærkninger i øvrigt...5 Marts 2018 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2016 til 2017 samt den opgjorte overførsel fra 2017 til 2018. Overførsel fra 2016-523.000 Kr. Resultat for året 2017 87.282 Kr. Overførsel til 2018-435.718 Kr. Procent af bruttobudgettet -1,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Overskuddet skyldes især tre forhold: Det lykkes os ikke at finde en vikar ifm sygemelding i borgerservice, udgiften til nyindretning af adgangsområdet på lokalbibliotekerne blev væsentligt mindre pga alternativt tilbud samt at vi har skudt 200.000 fra innovationspuljen til 2018, da processen med det konkrete samskabelsesprojekt, indretning af børnebiblioteket, tog længere tid end beregnet. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Marts 2018 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2017. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2017 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Samskabelse nej 2. Fælles Bibliotekssystem nej 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2018? (Ja/nej) Marts 2018 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Hele virksomheden har arbejdet med temaet samskabelse i 2017, og har således fået redskaber og dannet netværk, der gør det muligt at arbejde sammen med borgere, andre kultur- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kunstnere. Vi beskrev at vi ville afholde: En eller flere aktiviteter i efteråret 2017 skabt sammen med borgerne omkring temaet Demokrati. Resultater: Tværkommunalt samarbejde om KV17 med Iværksætterne, fra Ungdomsskolen, unge borgere der satte fokus på unge førstegangsvælgere og deres grunde til at stemme. Samarbejde med frivillige borgere om opstart af en studiekreds om bevidsthed, natur og bæredygtighed. En eller flere aktiviteter i løbet af 2017 under overskriften Borgerservice - der hvor borgeren er. Resultater: Vi har fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til et projekt Synergi mellem bibliotek og borgerservice. Ud af projektet kom en indsats for og med pårørende til borgere der pludseligt får behov for borgerservice: Hjælp min mor er kommet på plejehjem. 2 Vi har med succes implementeret det nye fælles bibliotekssystem i 2017. Vi havde følgende succeskriterier: At konverteringen forløber gnidningsfrit for borgere og medarbejdere. GRØN men dog med følgende bemærkninger: Der opstod længere ventetider i systemet. Dette er en central fejl og berører alle landets biblioteker. Da Næstved stort set har automatiseret alle processer har det betydet, at de skulle manuelt behandles hvilket har været til noget gene for borgerne men også har givet medarbejderne rigtig meget merarbejde. At tidsplanen overholdes og systemet implementeres til tiden. Grøn men dog med følgende bemærkninger Tidsplanen blev overholdt. Implementering af systemet og dets integration til økonomisystemet PRISME forløb til tiden. Den efterfølgende integration til OPUS hænger stadig. Dette pga. af meget stort arbejdspres både i økonomiafdelingen og i IT-Centret. At borgerne og medarbejderne ikke oplever en serviceforringelse med indførelsen af det nye system. Gult med følgende bemærkninger: Borgerne har oplevet længere svartid på søgninger. Marts 2018 Side 5
3 4 5 6 7 8 9 Borgerne har oplevet en vanskeligere reservationsmulighed. Begge dele er generelt for systemet og gælder alle landets biblioteker. KOMBIT og FBS arbejder i fællesskab på løsninger. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2017, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 5. marts 2018 Karen Delfs Marts 2018 Side 6