Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag 30.11.2006, D2/Rådhus Fraværende: Isabella Meyer (C) og Hanne Lommer (A) som begge er inhabile i havnesagen. Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Ingen. Økonomiudvalget 30.11.2006 Side 2
Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-129/06-B Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. fondsløsning for Rungsted Havn Kommunalbestyrelsen nedsatte 17, stk. 4 udvalget til bl.a. at udarbejde vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Udvalget har afsluttet sit arbejde, og udvalgets indstilling blev gennemgået på et tema-møde for Kommunalbestyrelsen den 14-11-2006. Kommunalbestyrelsen skal nu behandle udvalgets indstilling. Beslutning: Økonomiudvalget 30-11-2006: Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen, at anmode Tilsynet om en vejledende udtalelse om lovligheden af den model, som ligger til grund for indstillingen fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for havnen. Samtidig blev det besluttet, at anmode Trafikministeriet om en udtalelse vedrørende retsvirkningen af den opfyldningstilladelse, som Trafikministeriet i sin tid gav til Rungsted Havn A/S. Fraværende: *) Isabella Meyer (C) og Hanne Lommer (A) som begge er inhabile i havnesagen, fordi de er medlemmer af bestyrelsen for Rungsted Havn A/S. Side 4 Økonomiudvalget 30.11.2006 Side 3
Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-129/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: 30.11.2006 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06110419 Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. fondsløsning for Rungsted Havn Resume Kommunalbestyrelsen nedsatte 17, stk. 4 udvalget til bl.a. at udarbejde vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Udvalget har afsluttet sit arbejde, og udvalgets indstilling blev gennemgået på et tema-møde for Kommunalbestyrelsen den 14-11-2006. Kommunalbestyrelsen skal nu behandle udvalgets indstilling. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget behandler udvalgets indstilling over 2 møder, der afsluttes med en indstilling til kommunalbestyrelsen. (1. behandling i Økonomiudvalget sker den 27-11 på et ekstraordinært møde og den 7-12 på det ordinære møde. Herefter stiles mod behandling i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2006). Økonomiudvalget 27-11-2006: Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde torsdag den 30-11-2006 kl. 07:00 i møderum D II på rådhuset. Isabella Meyer (C) deltog ikke i sagen behandling Fraværende: *) Isabella Meyer (C) Bilag 1. Udvalgets indstilling 2. Udkast til fundats 3. Udkast til Aktionæroverenskomst 4. Udkast til nye vedtægter for Rungsted Havn A/S Økonomiudvalget 30.11.2006 Side 4
Sagsfremstilling Udvalget blev nedsat af Kommunalbestyrelsen på mødet den 19-06-2006 med følgende opgaver: 1. Udarbejde forslag til vedtægter for fonden 2. Foreslå sammensætning af bestyrelsen for fonden 3. Komme med forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages 4. Komme med forslag til hvad kommunen skal have for overdragelsen 5. Evt. komme med forslag vedrørende disponering af arealerne herunder også stranden. Udvalget blev sammensat med deltagelse fra alle seks partier i Kommunalbestyrelsen, og udvalget konstituerede sig med Morten Slotved (C) som formand. Udvalget valgte advokat Bo Vadt Christensen fra advokatfirmaet Valdal til at rådgive udvalget. Udvalget har afsluttet sit arbejde og den 14-11-2006 blev udvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen gennemgået på et tema-møde med kommunalbestyrelsen. Udvalgets indstilling er udarbejdet med reference til de opgaver, som Kommunalbestyrelsen havde stillet udvalget jf. punkterne 1-5 overfor. Med hensyn til indholdet i indstillingen henvises derfor til bilag 1. Hovedpunkterne ser således ud: Ad 1. Udvalget har udarbejdet udkast til fundats, aktionæroverenskomst mellem fonden og kommunen samt udkast til nye vedtægter for Rungsted Havn A/S. Fonden har som primært formål at drive havnen forsvarligt således at havnen altid kan være på et højt kvalitetsniveau, og som sekundært formål at driften sker på kommercielle vilkår, således at fonden kan uddele udbyttet til foreninger, fonde, selvejende institutioner og andre, der driver kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen. Aktionæroverenskomsten pålægger fonden og kommunen at udøve deres aktionærrettigheder således, at havnen drives på kommercielle vilkår, således at der stedse skabes en forretningsmæssig og økonomisk sund drift, der sikrer vedligeholdelse af havnen og dens tilstødende områder, og således at der sikres et højt kvalitetsniveau for havnens brugere. Ad 2. Udvalget indstiller, at de 2 bestyrelser sammensættes således: Bestyrelsen for fonden: 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Kommunalbestyrelsen og 3 udpeges af henholdsvis Kulturministeriet, Erhvervsministeriet og Advokatrådet. (De tre sidstnævnte skal være uafhængige af lokale sejlerinteresser, lokale forretningsinteresser relateret til havnen og havnearealerne og af lokale politiske hensyn, idet de pågældende ikke må være bosiddende i den kommune, hvor Rungsted Havn er beliggende.) Et medlem af udvalget Kjeld Holm (V) indstiller at Rungsted Bådelaug udpeger 1 medlem i stedet for erhvervsministeriet. Økonomiudvalget 30.11.2006 Side 5
Bestyrelsen for Rungsted Havn A/S: 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen og 1 udpeges af Rungsted Bådelaug og 1 udpeges af Hørsholm Idrætsråd blandt søsportforeningerne. Det fremgår af aktionæroverenskomsten, at de 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, skal have erhvervsmæssig erfaring. Ad 3. Kommunen overdrager vederlagsfrit aktier svarende til 75 % af aktiekapitalen. Ad 4. Som nævnt foreslår udvalget, at overdragelsen af svarende til 75 % af aktiekapitalen sker uden vederlag. Modydelsen er, at Rungsted Havn A/S fremover skal drives kommercielt, således at der er mulighed for betaling af udbytte til aktionærerne. Ad 5. Udvalget foreslår, at havnearealerne overdrages til Rungsted Havn A/S vederlagsfrit. Udvalget opfordrer endvidere Hørsholm Kommunalbestyrelse til at overveje, om ejerskabet til de oppumpede arealer fejlagtigt er blevet tillagt Hørsholm Kommune, hvor ejerskabet retteligt er Rungsted Havn A/S. Ud over de 5 punkter, har udvalget drøftet tvangsindfrielse af mindretalsaktionærerne. Her indstiller udvalget, at Hørsholm Kommune som hovedaktionær gennemfører en tvangsindløsning af mindretalsaktionærerne, med den forudsætning at de, der måtte ønske at tilbagekøbe aktierne til indløsningsprisen, kan gøre dette i indtil 4 måneder regnet fra indkaldelsen. Gennemførelsen af tvangsindløsning forudsætter, at kommunen deponerer et beløb svarende til værdien af mindretalsaktionærernes aktier (ca. 10,8 mio. kr.). Deponeringstiden er 5 år, og det resterende beløb, som ikke er medgået til tvangsindløsning, går tilbage i kommunekassen. Udvalget har endvidere peget på, at gennemførelse af indstillingen vil forudsætte en række høringer og godkendelser fra en række myndigheder ligesom, der efterfølgende skal gennemføres en række aftaler og retsakter (der henvises til sidste side i bilag 1). Tidsmæssigt skønnes, der at være behov for 1 år og det vil være nødvendigt med ekstern advokatbistand. På tema-mødet blev der rejst en del spørgsmål, som bør indgå i den videre behandling af indstillingen og ved den videre forelæggelse for tilsynsmyndighederne mv. Der blev bl.a. rejst spørgsmål om: Hvad ligger i kommercielle vilkår? Er det lovligt for kommunen at gennemføre havnedrift gennem etablering af en fond? Er det lovligt og hensigtsmæssigt at lægge sig fast på det formål, som udbytte fra havnedriften gennem fonden kan udloddes til? Kan man fastsætte honoreringen af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskabet til en procentdel af f.eks. vederlag for medlemskab af et stående udvalg? Er der udbudspligt i forbindelse med overdragelsen af jordarealerne til aktieselskabet? Økonomiudvalget 30.11.2006 Side 6
Kan medlemmer af Kommunalbestyrelsen udpeges til at sidde i fondens bestyrelse? Beslutning Økonomiudvalget 30-11-2006: Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen, at anmode Tilsynet om en vejledende udtalelse om lovligheden af den model, som ligger til grund for indstillingen fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for havnen. Samtidig blev det besluttet, at anmode Trafikministeriet om en udtalelse vedrørende retsvirkningen af den opfyldningstilladelse, som Trafikministeriet i sin tid gav til Rungsted Havn A/S. Fraværende: *) Isabella Meyer (C) og Hanne Lommer (A) som begge er inhabile i havnesagen, fordi de er medlemmer af bestyrelsen for Rungsted Havn A/S. Økonomiudvalget 30.11.2006 Side 7
Økonomiudvalgets møde torsdag den 30-11-2006 Slut kl. Uffe Thorndahl Borgmester Kjeld Holm 1. viceborgmester Isabella Meyer 2. viceborgmester Morten Slotved Anne Ehrenreich Peter Antonsen Jens Frederiksen Hanne Lommer Henrik Klitgaard Økonomiudvalget 30.11.2006 Side 8