Sønderborg d. 10. dec. 2018 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (selvsupplerende) Claus Christensen, Broager skole Thomas Worm Larsen, Sønderborg Kommune Ib Christensen, Syddansk Universitet Tina Regelsen, Musikskolen (selvsupplerende) Sidse Marie Lyngby, Alssundgymnasiet (stemmeret) Mette Uldall Juhl, Alssundgymnasiet Peter Andreas Rasmussen, Alssundgymnasiet Kasper Larsen, Alssundgymnasiet (stemmeret) Sekretær: Jeppe Kragelund, rektor Protokolfører: Jens Verdoner, uddannelsesleder Dagsorden: Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 6. dec. 2018 0. Velkomst til Jeppe Kragelund (kl. 17:00 19:30) Formanden bød Jeppe Kragelund velkommen som ny rektor. 1. Underskrivelse af referater fra mødet den 20. september 2018 Formandskabet havde ved udsendelsen ingen kommentarer til referatet. Referatet forelægges til underskrivelse på mødet. Referat bestyrelsesmøde 20-0 Referatet blev underskrevet. Fremadrettet bliver referater sendt til godkendelse hos hele bestyrelsen, så det kan offentliggøres på hjemmesiden tidligere. 2. Meddelelser Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde v/ rektor
Hændelse fredag 16/11 Pensionistjulefrokost 7/12 Stress fra SU-referat Fraværsbekendtgørelse på AGS Regionsansøgning Science/Teknologi på STX Escapehouse på Broager skole Evaluering af grundforløbet Studieretningsvalget og studieretningsstart Ledelsesdag 12/12 Status på byggeriet Investeringsramme 2019 godkendt Referat 19. november 2018 underskrevet.pdf 3. Fastsættelse af bestyrelseshonorar I henhold til bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer BEK nr. 1275 af 4. dec. 2001 5 beslutter bestyrelsen om der skal ydes særskilt vederlag til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om hvilke og hvor høje vederlag, der skal ydes til bestyrelsens formandskab og evt. andre medlemmer Bekendtg. nr. 420 af 23052001 (bestyrelses Vederlag til formand og næstformand efter bekendtgørelsens 1 stk. 2 pkt. 4 godkendt. 4. Regnskab og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 Administrationen har udarbejdet regnskab og budgetopfølgning for 3. kvartal 2018. Budgetopfølgningen blev forelagt for SU den 19. nov. 2018. SU havde ingen kommentarer til denne. Rektor indstiller, at regnskabet og budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 godkendes. Regnskabsoversigt20 14-2018pr300918.pdf 2
I alt regnes nu med et underskud på 1,7 mio.kr. mod forventet 1,3 mio. kr. ved finansårets start. Det skyldes forskellige forskydninger: Der er en del straksafskrivning i renoveringen, som påvirker regnskabet med ca ½ mio kr., hertil kommer en del flere udgifter til lærerløn i form af dels ikke forudsete lønstigninger og ekstra årsvikarer. På plussiden tæller en forhøjelse af statstilskud pga. pædagogikumskandidater og en lønudgift mindre i ledelsen pga. den vakante rektorstilling Bestyrelsen efterspurgte en nærmere gennemgang af posten markedsføring ved kommende bestyrelsesmøde. Godkendt som indstillet. 5. Præmisser for og forslag til budget 2019 Under antagelse af oprettelsen af 6 nye 1.g-klasser i 19/20 og det forelagte finanslovsforslag for 2019 med omprioriteringsbidrag på -2%, har administrationen lavet foreløbigt budget for 2019. Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det foreløbige budget for 2019 Budget 2019 version 8 - dec 2018-6 klass Budgettet inklusiv en budgetramme til varige nye løntillæg ser ud til at give et underskud på knap 1 mill. kr. før finansielle poster. Heraf udgør straksafskrivninger på byggeriet ca. 400 tkr. Bestyrelsen er indstillet på, at budgettet for 2019 tilrettelægges med et underskud på ca. 400 tkr. Det vil sige, at der skal findes besparelser på ca. 200 tkr. Hermed mindskes det økonomiske behov for personalereduktioner i kommende regnsskabsår ved at reduccere egenkapitalen. 6. Det fleksible klasseloft I henhold til 30 b, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., er det en betingelse for at opnå tilskud til gymnasiale fuldtidsuddannelser, at den enkelte institution sikrer, at der på hvert klassetrin på de enkelte gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder med henblik på undervisning af elever eller kursister, der påbegynder undervisningen den 1. august 2012 eller senere, fra den første opgørelse af klassekvotienter maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0. Såfremt institutionen har fraveget klasseloftet, skal institutionen udarbejde en redegørelse herfor og denne skal godkendes af bestyrelsen. AGS havde på tælledagen 6. november 2018 137 elever i 1.g svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 27,4. Det er under det fleksible klasseloft på 28. Bestyrelsen godkendte klassedannelsen pr. mail 19/11-18 3
Rektor indstiller, at bestyrelsen konfirmerer sin godkendelse af redegørelsen. Betyrelsen konfirmerede sin godkendelse af klassedannelsen 7. Kapacitet Bestyrelserne på de almene gymnasier fastsætter hvert år den pågældende skoles kapacitet (antal klasser/elever) for det kommende skoleår, og senest den 15. december hvert år sendes beslutningen ind til Region Syddanmark. Skolens nuværende optagelseskapacitet er på 6 klasser. Den 19. november 2018 blev kapacitetsspørgsmålet forelagt SU. SU afgav ikke nogen specifik anbefaling, men tog ledelsens anbefaling af 6 klasser til efterretning Rektor indstiller, at skolens optagelseskapacitet fastsættes til 6 klasser. Optagelseskapaciteten blev fastsat til 6 klasser 8. Rektors resultatkontrakt STUK har stadig ikke udsendt ny bemyndigelse, hvorfor der skal udarbejdes kontraktforslag ud fra bemyndigelsen fra 2013. Da Jeppe Kragelund tiltræder som rektor pr. 1. dec. 2018 skal der udarbejdes en resultatkontrakt for resten af skoleåret 2018/19. Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter emner til resultatkontrakt og bemyndiger formandskabet til på baggrund af disse drøftelser at udarbejde og indgå kontrakt med rektor gældende for resten af skoleåret. Bemyndigelse af 27. juni 2013 og forslag til resultatkontrakt for konstitueringsperioden i 2018. Bemyndigelse til at indgå resultatkontra Bestyrelsen drøftede forskellige mulige indsatsområder under hensyntagen til den forkortede kontraktperiode. Fokuspunkter kunne f.eks. være : Basisrammen: - Sikre profiludvikling gennem arbejde med strategien - Få sat en begyndende retning for skolens udvikling. Ekstrarammen: 4
- Effektiviseringer ved budget 19 Arbejdsmiljø, prof. kapital, følge op på udfordringer med stress - Fastholdelse/mindske frafald Elevtrivsel som også er en forudsætning for øget optag Bestyrelsen bemyndigede formandsskabet til at indgå en resultatkontrakt med rektor. 9. Eventuelt Rektor indstillede, at der bliver afholdt et bestyrelsesseminar i foråret. Indholdet kunne være med fokus på strategi og profilering. Rektor foreslår snarest nogle datoer til seminar, og kommer med oplæg til program ved næste bestyrelsesmøde. 5