Referat fra bestyrelsesmøde den 19. september 2014

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. september 2014 Deltagere: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Steen Colberg Jensen (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) (Afbud) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Lars Goldschmidt (Selvsupplering) Christian Jeppesen (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Michael Bohn Vester (Elevrepræsentant m/stemmeret) (Udtrådt af bestyrelsen) Mimmi Jacobsen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Katrine Brandt (sekretær) Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (20. juni 2014) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Regnskab pr. 31. juli 2014 samt budgetprognose 2 7. Byggeri 8. Resultatlønskontrakt Resultatlønsmål Lønpolitik samt Studie- og Ordensreglement 11. Klassekvotienter 12. Eventuelt

2 Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (20. juni 2014) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 20. juni 2014 JK bød velkommen til bestyrelsen og gav en særlig velkomst til Wilbert van der Meer (udpeget af CBS og et universitet i forening). MT kommentererede, at ordlyd i Forretningsorden i 6, stk. 2 bør tilrettes, så den er enslydende med Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn. Punkt 02 Referat fra forrige møde blev godkendt uden kommentarer. Dagsorden til dette møde blev godkendt uden kommentarer. Punkter til eventuelt Et evt. revisorudbud drøftes under Eventuelt. Punkt 03 Punkt 04 Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser fra Formanden fra direktør Kvalitetsevaluering Bilag 4.1: Frafaldsopgørelse EUD grundforløb MKO gennemgik den interne frafaldsopgørelse for grundforløbet på Erhvervsuddannelserne (EUD). Frafaldsstatistikken er opgjort ved skoleårets afslutning, og kan således ikke sammenlignes med frafaldsstatistikker udarbejdet af UVM, UniC m.fl., som tager højde for omvalg f.eks. 6 måneder efter elevens afbrud på uddannelsen. MKO fremhævede Mad til Mennesker, hvor frafaldet har været stigende. Det skyldes de øgede krav, der stilles til eleverne i forbindelse med den særlige udviklingsindsats på uddannelsen. Mentorordninger er meget benyttede på alle EUD indgange, for at støtte og fastholde eleven i deres uddannelse, men der er samtidig kommet flere krævende elever på uddannelserne pga. den ændrede kontanthjælpsreform. Det kræver øget fokus både fra skolen, men også fra det kommunale system, at tackle denne type elever. Bestyrelsen ønsker en redegørelse på næstkommende bestyrelsesmøde omkring omfanget af krævende elever og brugen af mentorer i den forbindelse. Finanslovforslag 2015 Bilag 4.2: Notat om finanslovforslag 2015 MKO orienterede om regeringens finanslovsforslag 2015, der som minimum forventes at betyde en nulløsning for Campus Bornholm, og forhåbentlig vil have en positiv effekt på skolens økonomi i de kommende år

3 Ny Nordisk Skole (NNS) MKO orienterede om arbejdet med NNS på Campus Bornholm, som er en rigtig god måde for skolens undervisere at arbejde med brobygning til skolens folkeskoler. Der er fokus på at udvide netværket til på sigt også at inddrage øens privatskoler. Sorømødets konklusioner MKO orienterede om Sorømødet, hvor campustanken og arbejdet med at skabe sammenhæng imellem uddannelser var hovedfokus på mødet. Der arbejdes på at afholde et temamøde omkring campuskonstruktioner for Campus Bornholms medarbejdere, bestyrelse og andre relevante partnere i samarbejde med DEA, Nærmere information omkring dette følger. Styregruppemøde (byggeriet) Drøftes under pkt. 7. Indstilling: blev taget til efterretning. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer ILH opfordrede til, at kontakte Campus Bornholms ledelse hvis der opstår problematikker, som bør løses af Campus Bornholm, og ikke afvente førstkommende bestyrelsesmøde, for at drøfte problematikken. Punkt 06 Regnskab pr. 31. juli 2014 samt budgetprognose 2 Gennemgang af halvårsregnskabet, som fremover vil være for perioden januar til juli måned, hvor det tidligere har været for årets 6 første måneder. Regnskabet for de første 7 måneder af 2014 udviser et overskud på 5,4 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 4,8 mio. kr. Budgetprognose 2 er et estimat på det forventede årsresultat for 2014 (pr. ultimo august). Bilag 6.1: Notat om regnskab for perioden 1/1-31/ Regnskab pr. 31. juli 2014 MKO orienterede om halvårsregnskabet for årets første 7 måneder, der giver en positiv afvigelse på 0,6 mio. i forhold til det budgetterede. På næstkommende bestyrelsesmøde ønskes et oplæg omkring nedgangen i antallet af kursister på voksenuddannelsesområdet (på landsplan) og hvilken indsats Campus Bornholm yder på området for at tiltrække kursister. Bilag 6.2: Budgetprognose 2 Budgetprognose 2: MKO gennemgik Budgetprognose 2, som kommer ud med en positiv afvigelse på 0,4 mio. kr. Udviklingen i antallet af elever har stor betydning for skolens økonomi, og på campus-niveau forventes der en opjustering på 23,6 årselever i forhold til det oprindelige budget for Der blev spurgt til omsætningen på Fællesområdet, som ifølge Budgetprognose 2 er øget med 1 mio. kr. En skriftlig redegørelse vedrørende omsætningen på Fællesområdet udsendes sammen med referatet. Indstilling: Regnskab for perioden 1/1-31/ samt budgetprognose 2 til godkendelse Regnskab for perioden 1/1-31/ samt Budgetprognose 2 blev godkendt af bestyrelsen.

4 Punkt 07 Byggeri Drøftelse af resultatet af den nedsatte arbejdsgruppes konklusioner i forbindelse med et bygningsmæssigt fællesskab med Social- og Sundhedsuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen samt uddannelserne på Uddannelsescenter Snorrebakken. MKO orienterede om arbejdet med en evt. samlokalisering med BHSund og uddannelserne på Snorrebakken. Det er afgørende, at en evt. udvidelse af byggeriet ikke kommer til at have økonomiske konsekvenser for Campus Bornholm. De øgede m 2 der bygges til BHSund og Snorrebakken skal derfor betales fuldt via huslejen. Samtidig er det afgørende for Campus Bornholm, at der arbejdes med lange lejekontrakter, så skolen ikke risikerer at stå med tomme m 2 kort efter indflytning, til økonomisk gene for Campus Bornholm. Bestyrelsen besluttede, at give deres mandat til at MKO arbejder videre med projektet udfra ovenstående forudsætninger. Såfremt der er ændringer til projektet, jf. ovenstående forudsætninger, kræves bestyrelsens accept. Punkt 08 Resultatlønskontrakt Evaluering af resultatlønskontrakten for den øverste leder som er indgået mellem bestyrelsen og lederen og indeholder en beskrivelse af konkrete mål inden for udvalgte indsatsområder, som institutionens øverste leder i det forgangne år har fokuseret særligt på. Bilag 8.1: Resultatlønskontrakt : Evaluering af Resultatlønskontrakt blev godkendt. Punkt 09 Resultatlønsmål De primære formål med resultatlønskontrakten for den øverste leder er at: være et styringsredskab for bestyrelsen understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater over for medarbejdere, elever/studerende og omverden være løftestang for lederen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen. Bilag 9.1: Resultatlønsmål eftersendes Bestyrelsen besluttede at Resultatlønsmål drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde, Der udarbejdes en forenklet Resultatlønsmodel, som fremsendes til bestyrelsen primo oktober 2014.

5 Punkt 10 Lønpolitik samt Studie- og ordensreglement Lønpolitikken skal skabe grundlag for en målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte Campus Bornholms mål og strategier i sammenhæng med skolens personalepolitik. Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde de enkelte uddannelsers formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister. Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning på området. Bilag 10.1: Lønpolitik Bilag 10.2: Studie og ordensreglement Indstilling: Lønpolitik samt Studie- og ordensreglement til godkendelse Lønpolitik samt Studie- og ordensreglement blev godkendt af bestyrelsen. Punkt 11 Klassekvotienter Campus Bornholm opgør den gennemsnitlige klassekvotient på hvert enkelt klassetrin på hver af de gymnasiale fuldtidsuddannelser som udbydes. Klassekvotienterne skal godkendes af bestyrelsen og attesteres af institutionens leder og revisor inden den indberettes til Undervisningsministeriet. Bilag 11.1 Klassekvotienter på Campus Bornholm Der var ønske om, at bestyrelsen inden årsskiftet drøfter antallet af studieretninger på Campus Bornholm. Campus Bornholms klassekvotienter på de gymnasiale fuldtidsuddannelser blev godkendt uden yderligere kommentarer. Punkt 12 Eventuelt Revisorudbud vil blive drøftet på næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmateriale fra Campus Bornholm fremsendes fremadrettet kun i elektronisk form. Næste møde afholdes d. 31. oktober 2014