Dagsorden 2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelt

Sammenlægning Kilde: JydskeVestkysten

Bestyrelsen Repræsentanter for stemmeberettigede i de almene boligorganisationer: Torben A. Sørensen (næstformand) Frank G. Neidhardt Erling Jürgensen Repræsentanter for stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer: Morten Sommer. Flemming M. Vestergaard Adam Vest Erik P. Andersen Ole Stenderup Claus Plum (formand)

Produktion GWh 500 Salg og gadeledningstab 400 81 84 88 86 84 300 200 329 356 376 373 373 100 0 2014 2015 2016 2017 2018

Tilslutninger Antal målere tilsluttet 12400 12200 12054 12196 12292 12000 11800 11845 11600 11539 11400 11200 11000 2014 2015 2016 2017 2018 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 Tilsluttet areal i 1000 m 2 2926 2887 2814 2692 2636 2014 2015 2016 2017 2018

Produktion 2018 Fordeling Produktion 2018 5% 6% 49% 41% Affald Biomasse Sol Øvrige

Samarbejdsrelationer naboselskaber Kilde: JydskeVestkysten

Sønderborg Kraftvarmeværk Bestyrelsen: Fra Sønderborg Kommune: Aase Nyegaard (formand) Stefan Lydal Tom Hartvig Nielsen Fra Sønderborg Varme: Claus Plum (næstformand) Erik P. Andersen Ole Stenderup Nøgletal 2018: Varme leveret: El leveret: Mængde forbrændt: 152.000 MWh 30.000 MWh 71.600 ton affald 79 ton biobrændsel

Bestyrelsens honorering Samlet honorar ca. 513 t.kr. Dækker begge bestyrelser, i alt 14 medlemmer Ud fra aktivitetsniveau og ansvar finder bestyrelsen finder honoraret rimeligt og dækkende Bestyrelseshonoraret reguleres 1 gang årligt med baggrund i udviklingen i forbrugerprisindeks

Motivationstarif

Overskudvarme datacentre

Resultat og budget Resultat 2018 = overdækning på 14,4 mio. kr. Skyldes i det væsentlige overførsel fra 2017 og en ikke budgetteret indtægt fra Sønderborg Kraftvarmeværk som følge af vundet sag mod SKAT Overført til Budget 2019

Resultat og budget Kilde: Ritzau JydskeVestkysten

Tak for et godt fjernvarme år til forbrugere og samarbejdspartnere Tak til vores ansatte for en god og forbrugervenlig indsats

Selskabsopbygning 2014 Deloitte

Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 2014 Deloitte

Anvendte regnskabspraksis Årsregnskabsloven Lov om Varmeforsyning 2014 Deloitte

Resultatopgørelse Resultatopgørelse 2018 t.kr. Nettoomsætning 163.443 Tidsmæssige forskelle -16.796 Produktionsomkostninger -56.656 Bruttoresultat 89.991 Distributionsomkostninger -45.315 Administrationsomkostninger -14.585 Driftsresultat 30.091 Finansielle poster -23.889 Årets resultat 6.202 Skat af årets resultat 110 Årets resultat efter Skat 6.312 Overført fra 2017 8.136 Overført til næste års budget 14.448 2014 Deloitte

Væsentligste afvigelser Indtægter: Varmesalg m.m. - 1,4 mio. kr. Udgifter: Varmekøb - 14,0 mio. kr. El - 2,0 mio. kr. Husmålere - 0,8 mio. kr. Konsulentbistand + 1,0 mio. kr. 2014 Deloitte

Balance - aktiver Balance pr. 31.december 2018 t.kr. 2018 AKTIVER: Materialle anlægsaktiver 618.072 Finansielle aktiver 29.835 Anlægsaktiver i alt 647.907 Tilgodehavender 54.287 Varebeholdning 4.098 Likvide beholdninger 53.510 Omsætningsaktiver i alt 111.895 AKTIVER I ALT 759.802 2014 Deloitte

Balance - passiver Balance pr. 31.december 2018 t.kr. 2018 PASSIVER: Egenkapital 28.156 Langfristede gældsforpligtigelser 583.549 Kortfristede gældsforpligtigelser 148.097 Gældsforpligtigelser i alt 731.646 PASSIVER I ALT 759.802 2014 Deloitte

Budget 2019 - udgifter

Budget 2018 - indtægter

Harmoniseringsbidrag Skal angives i takstblad og indberettes til Forsyningstilsynet Er derfor beregnet på baggrund af forventet resultat 2018

Harmoniseringsbidrag Fremgangsmåde: Forventet overdækning Sønderborg 18,9 mio. kr. Krav til Gråsten: overdækning på 3,1 mio. kr., hvis man skulle indgå med samme overdækning pr. varmeenhed Forventet underdækning Gråsten: 2,7 mio. kr. Harmoniseringsbidrag er forskellen mellem krav til overdækning og forventet underdækning: 5,8 mio. kr.

Priser 1. januar 2019 inkl. moms Abonnement pr. måler: 688 kr. pr. SL unit og VB: 395 kr. Afregning erhverv og lavenergi med atypisk forbrug: Fast bidrag efter BBR m 2 6,25 kr/m 2 Variabelt bidrag efter forbrug 162,50 kr/gj = 585 kr/mwh Øvrige ejendomme: Fast bidrag efter BBR m 2 25,00 kr/m 2 Variabelt bidrag efter forbrug 116,25 kr/gj = 418,50 kr/mwh Harmoniseringsbidrag: Variabelt bidrag efter forbrug 48,25 kr/gj = 173,75 kr/mwh

Årlig varmeudgift for 130 m 2 standardbolig Naturgas... 14.805 kr. Sønderborg Fjernvarme. 11.512 kr. Sønderborg Varme er blandt de 17 % billigste fjernvarmeselskaber i landet Kilder: Fjernvarmeprisen 2018, Dansk Fjernvarme Energitilsynets prisstatistik, jan. 2018

Investeringsplan 2019 Investeringsbudget 2019 t.kr. Gadeledninger, renovering 9.670 Ledninganlæg, nye 24.414 Småanskaffelser 482 Målere 758 Produktionsanlæg 4.111 Total 39.435

Forslag fra forbruger Fra forbruger Hans Peter Toft er modtaget følgende forslag til vedtægtsændring: Tilføjelse af nyt afsnit 7.4.1: Ved Generalforsamling, ordinær såvel ekstraordinær, har pressen adgang.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Der er ikke valg til bestyrelsen i 2019

Valg af suppleanter Der skal ikke vælges suppleanter i 2019

Valg af revisor Bestyrelsen foreslår, EY Sønderborg genvælges som selskabets revisor

Tak for fremmødet og en god generalforsamling