REFERAT DEN 31. JANUAR 2019 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 1 Mødedato: Den 22. januar Mødestart: Kl. 15 Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. TEMADRØFTELSE: 0. DIF s jubilæumsår 2021 Bestyrelsen drøftede DIF s jubilæumsår i 2021. I 2021 kan der potentielt være tre store idrætsbegivenheder, der skal afholdes på dansk grund: En DM-uge, en IOC session og konferencen, Olympism in Action samt starten på Tour de France. DIF s administration indledte drøftelserne med en gennemgang af status på de respektive idrætsbegivenheder, der muligvis skal afholdes i Danmark. Det var DIF s administrations indstilling, at arbejdet med DM-ugen prioriteres højest (med endelig afklaring herpå omkring medio 2019) som en markant DIF-jubilæumsaktivitet, samt at afklaring på DIF s engagement i en evt. Tour de France-start ligeledes prioriteres, bl.a. i et folkeligt Bevæg dig for livet perspektiv. Derimod var det ikke administrationens opfattelse, at et dansk bud på en IOC-kongres bør prioriteres, idet status på nuværende tidspunkt er, at der er for mange ubekendte faktorer ift. bud, økonomi og afholdelse. Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af administrationens indstilling. Bestyrelsen var enig i, at DM-ugen skulle prioriteres højt med fokus på, at alle specialforbund skulle have muligheden for at være en del af den første DMuge. Ift. Tour de France var det bestyrelsens holdning, at DIF skulle være en del af starten på Tour de France på en og anden måde. Dette afventer dog en endelig afklaring på, hvorvidt Tour de France kommer til Danmark. Ift. afholdelse af en IOC session/olympism in Action var bestyrelsen enige i, at der var mange ubekendte faktorer på nuværende tidspunkt. Der blev dog ikke
truffet en endelige beslutning. Bestyrelsen afsluttede drøftelserne med at understrege, at frivilligheden skulle have en markant rolle i DIF s jubilæumsår. Ift. bestyrelsens drøftelser af øvrige jubilæums aktiviteter indledte formanden for DIF s museum, Lotte Büchert, med at motivere en række forslag bl.a. to bogprojekter, et samarbejde med Eksperimentariet og udlån af busterne i Hall of Fame. Bestyrelsen var enig i, at der skulle arbejdes videre med forslagene fra DIF s museum. Der var i bestyrelsen enighed om et særligt fokus på at få museets aktiviteter bredt ud i hele Danmark. Bestyrelsen ønskede også, at jubilæumsaktiviteter kunne afholdes i forbindelse med eksisterende DIF-begivenheder som fx Skole-OL. Bestyrelsen gjorde endvidere opmærksom på, at initiativer kunne være digitale dog under skyldig hensyntagen til, hvad det kræver af ressourcer. Bestyrelsen var enige i, at bogprojekterne ikke skulle prioriteres. SIDE 2 AF 7 Bestyrelsen vil hurtigst muligt og senest til foråret endeligt beslutte prioriteringen af de respektive jubilæumsaktiviteter. SAGER TIL BESLUTNING: 1. Status på strategiaftaler Bestyrelsen drøftede status på strategiaftaler ud fra nedenstående skema. Bestyrelsen vurderede samtlige spor ud fra en rød, gul, grøn kategorisering. Hverken spor, der omhandler finansiering af Team Danmark-støttede indsatser (TD-spor) eller spor, der omhandler finansiering af Bevæg dig for livet-samarbejdet med DGI (BDFL-spor), har været drøftet på statusmøderne, idet disse vurderes i anden sammenhæng. De fremgår derfor separat i overblikket nedenfor. Bestyrelsen orienterede sig dog stadig i disse spor. Samlet overblik Den samlede status for de 214 spor giver følgende overblik PROCESMÅL RESULTATMÅL DIF s farvevurdering af procesmål Forbundets farve vurdering af procesmål DIF's farve vurdering af procesmål Forbundets farve vurdering af resultatmål DIF's farve vurdering af resultatmål Grøn 100 133 124 109 104 Gul 87 49 52 31 28 Rød 8 11 19 10 18 Vækstspor 45 45 TD/BDFL 19 20 19 19 19 Total 214 214 214 214 214
Bestyrelsen tog den overordnede status til efterretning og var tilfredse med fremdriften i strategiaftalerne. Bestyrelsen var på nuværende tidspunkt enig i, at der ikke er forbund, der skal have ændret den økonomiske tildeling. Skulle det ske på et senere tidspunkt, vil processen inkludere en advarsel, skærpet opmærksomhed og dialog med forbundet. Først derefter vil bestyrelsen eventuelt lave en justering i den tildelte økonomi. I dette tilfælde var bestyrelsen enig i, at forbundet får en høringsmulighed og kan fremlægge sin version af arbejdet. Bestyrelsen besluttede på baggrund af indstilling fra administrationen, at støtten til Curlings spor 2 (316.500 kr./år) og Karates spor 1 (452.000 kr./år) tilbageholdes og udbetales forholdsmæssigt, indtil følgende forhold er bragt i orden: SIDE 3 AF 7 Curling: Forbundet blev tilbage i sensommeren bedt om at udarbejde nye procesmål for det spor som tidligere var et såkaldt TDspor og som ophørte med TD s fravalg af fortsat støtte. Forbundet er løbende blevet rykket og har fået tilbud hjælp til det videre arbejde. Der har været indkaldt til møder med bestyrelse mv. men disse er blevet aflyst og udskudt. Støtten udbetales, når forbundet har formuleret og fået administrativt godkendt resultat- og procesmål for sporet. Karate: Forbundet har i sporet afsat midler til ansættelse af en halvtids konsulent. Ansættelsen er trods gentagne opfordringer fra DIF-konsulenten ikke sket, og der er derfor tale om det, DIF s administration kalder for en væsentlig omprioritering af midlerne. Forbundet har efter sigende en kandidat, der skal indgås aftale med. Støtten udbetales, når forbundet kan dokumentere en ansættelse. Bestyrelsen besluttede endvidere at indkalde til et opfølgningsmøde med både den politiske og administrative ledelse i Danmarks Skiforbund i januar med henblik på at sikre en fælles forståelse af, dels aftalens indhold, dels måden den evalueres på. For de øvrige forbund med røde spor gav bestyrelsen DIF s administration mandat til at have en skærpet opmærksomhed på forbundets indsatser det kommende halve år. 2. Forenings- og Frivillighedsudspil Bestyrelsen drøftede Forenings- og Frivillighedsudspil. Der var tale om en 3. drøftelse på baggrund af, dels tidligere drøftelser i bestyrelsen og med repræsentantskabet på både årsmøde og budgetmøde, dels drøftelser i DUF og DGI s bestyrelser. Bestyrelsen godkendte med enkelte bemærkninger udspillet, som kommunikeres ud efter aftale med DUF og DGI.
3. Årsmøde 2019 Bestyrelsen drøftede indhold på DIF s Årsmøde 2019, herunder lovforslaget, der følger op på arbejdet med good governance i DIF. Der var tale om et lovforslag indeholdende: Tidsbegrænsning og ophævelse af 70 årsgrænse i DIF s bestyrelse, etisk komité i DIF, mandat for intern revision i DIF s love og direktionsmandat i DIF s love. Endvidere blev valg til årsmøde 2019, disposition til årsberetning, årets specialforbund samt udmelding om valg til DIF s bestyrelse (hhv. formand, økonomiansvarlig, medlemmer og suppleanter) drøftet. Bestyrelsen godkendte med enkelte bemærkninger at sende lovforslagene i høring med høringsfrist den 1. marts. DIF s bestyrelse vil på marts seminaret i bestyrelsen drøfte indkomne høringssvar fra specialforbundene for derefter at fremsætte lovforslagene til årsmøde 2019. SIDE 4 AF 7 Bestyrelsen drøftede disposition for DIF s årsberetning. Bestyrelsen bemærkede, at det politiske program samt frivillighed skulle være en del af årsberetning. Bestyrelsen godkendte konceptet for årets specialforbund. Konceptet og kriterier for prisen er i hovedtræk de samme som sidste år dog besluttede bestyrelsen at foretage to ændringer, således at specialforbundene nu kan indstille sig selv, samt at de tre nomineringer til årsmødet besluttes i DIF s bestyrelse på marts seminaret. Afslutningsvis drøftede bestyrelsen udmelding om valg til DIF s bestyrelse ved årsmøde 2019. Drøftelserne i bestyrelsen var som led i arbejdet med at fremme diversiteten i DIF s bestyrelse, hvor bestyrelsen tidligere har besluttet, dels at kommunikere eksternt om valg til bestyrelsen for at styrke interessen hos kandidater, der er interesserede i at besidde et politisk tillidshverv i bestyrelsen, dels at undlade, at bestyrelsen indstiller sig selv/hinanden til valg. Bestyrelsen besluttede at sende fire opslag ud på de poster, der er på valg til DIF s årsmøde 2019, hvori de respektive, politiske ansvarsområder er beskrevet, samt hvad det kræves at besidde posten. Beslutningerne skal ses i lyset af bestyrelsens ønske om at skabe så meget åbenhed og transparens som muligt omkring valg til DIF s bestyrelse. I den sammenhæng drøftede bestyrelsen også, hvorvidt de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg til årsmøde 2019, ønskede at genopstille. Formand, Niels Nygaard, økonomiansvarlig, Christian Pedersen, bestyrelsesmedlemmer, Flemming Knudsen, Lotte Büchert og Tine Teilmann ønsker alle at genopstille. De vil alle nu få et eller flere specialforbund til at indstille dem.
4. FN s Verdensmål Bestyrelsen drøftede og prioriterede, hvilke af FN's verdensmål det vil være mest relevant for DIF at arbejde videre med i relation til nogle udvalgte kriterier: FN s verdensmål vælges, fordi det er her, DIF kan gøre den største forskel for specialforbundene. Bestyrelsen valgte her FN s verdensmål om: Sundhed og trivsel, ligestilling mellem kønnene og bæredygtige byer og lokalsamfund. FN s verdensmål vælges, fordi det er her, DIF kan gøre den største forskel for DIF centralt. Bestyrelsen valgte her FN s verdensmål om: Bæredygtige byer og lokalsamfund, ansvarligt forbrug og produktion og sundhed og trivsel. FN s verdensmål vælges, fordi det er her, DIF kan gøre den største forskel for verden. Bestyrelsen valgte her FN s verdensmål om: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, sundhed og trivsel og ligestilling mellem kønnene. FN s verdensmål vælges, fordi det er her, DIF kan legitimere og brande sig bedst. Bestyrelsen valgte her FN s verdensmål om: Sundhed og trivsel, ligestilling mellem kønnene og ansvarligt forbrug og produktion. SIDE 5 AF 7 Bestyrelsen besluttede, at arbejdet med FN s verdensmål indgår i arbejdet med det nye politiske program for 2020-2025. 5. Medieudvalg Bestyrelsen drøftede indstilling til DIF s medieudvalg. Bestyrelsen udpegede Alexander Elverlund (pressechef i håndboldforbundet) som nyt medlem i Idrættens Medieudvalg frem til 30. april 2020, hvor alle medlemmer er på valg. SAGER TIL ORIENTERING: 6. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. Formand for Visionsgruppen, Thomas Bach, gennemgik dagsordenen for Visionsgruppemøde den 28. januar. Mødet vil bl.a. indeholde en drøftelse af effekt på vores initiativer, regeringskonferencen den 3. april og økonomien for kommuneaftaler. Thomas Bach orienterede desuden om kommuneaftaler med Kolding og Randers Kommune, der underskrives i den kommende tid.
7. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om det kommende møde med formanden for DBU, Jesper Møller, om udtagelseskriterier til OL samt Jesper Møllers forestående kampagne til UEFA s ExCom. 8. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede endvidere om, at Rusland forbliver i WADA efter indstilling fra WADA s compliance udvalg. Direktionen orienterede også om den igangværende spillerkonflikt i Badminton Danmark samt lancering af Royal Run 2.0 og rundtur hos de idrætspolitiske ordførere. Afslutningsvis orienterede direktionen om en ny fondsbevilling til PL fra Oticonfonden på 4 mio. kr. På længere sigt vil DIF s administration arbejde for finansiering af OL og PL efter Tokyo 2020. SIDE 6 AF 7 9. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Hans Natorp orienterede om arbejdet med et nyt Idrætsforum København. Christian Pedersen orienterede om arbejdet i IKC samt færdiggørelse af årsregnskab for. Bent Clausen orienterede om årsmøde i Udelukkelsesnævn den 2. maj samt drøftelse med Kulturministeriet om persondatalovgivningen om udlevering af data ifm. udelukkelsessager. Bent orienterede endvidere om arbejdet i HRgruppen samt evaluering af HR-gruppen, der skal på bestyrelsesmødet til juni. Flemming Knudsen orienterede om bevilling fra Novo Nordisk fonden til Team Danmark. Der er nu påbegyndt et arbejdet i Team Danmarks forskningsudvalg om, hvordan arbejdet skal struktureres fremadrettet. Tine Teilmann orienterede om indstilling til IOC s Women in Sport. DIF har indstillet World Sailing til prisen. 9.1. Orientering om kommende arrangementer formanden 23/1 Underskrift Visionskommuneaftale, Kolding 23/1 Møde med DBUs formand. Jesper Møller, Herning 23/1 VM Håndbold DK-Sverige, Herning 24/1 EOC-møder, Lausanne 25/1 EOC ExCom, Lausanne
27/1 VM Håndbold medaljekampe, Herning 28/1 Underskrift samarbejdsaftale med Ældresagen, København 28/1 Møde med DIFs kommunikationschef, Idrættens Hus 29/1 Pressemøde vedr. SAS-aftale, Stockholm 1/2 Underskrift Visionskommuneaftale, Randers 3/2 VM Cykelcross, Bogense 4/2 Møde med DIFs næstformænd og direktion, Idrættens Hus 5/2 Møde med Brian Mikkelsen vedr. Olympisk Idrætsforum, København 7/2 Bestyrelsesmøde Vækstfonden, Hellerup 9-16/2 Vinter EYOF, Sarajevo 22/2 Frokostmøde Kulturministeriet, København 23/2 Allan Hansen 70 års fødselsdag, Middelfart 10. Evt. SIDE 7 AF 7 Bestyrelsen drøftede det kommende fælles bestyrelsesmøde med Team Danmark.