Årsrapport for 2015
Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen...5 4. Bemærkninger i øvrigt...6 Februar 2016 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2014 til 2015 samt den opgjorte overførsel fra 2015 til 2016. Overførsel fra 2014 til 2015 Resultat for året 2015 Overførsel fra 2015 til 2016 4.851 Kr. 836.656 Kr. 841.507 Kr. Procent af bruttobudgettet 2,7 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Budgetrammen for s budget blev i 2015 beskåret med 1,1 million kr. Regnskabet for 2015 viser et samlet merforbrug på: Kr. 841.507, 00. Det er indenfor selvforvaltningsrammen på de 3 %. Desværre har det trods nedskæringer i det faste personale ikke været muligt at gennemføre besparelsen for 2015. Der er set et mindre fald på fastlønkontoen, men desværre har det ikke været muligt at spare på vikarkontoen som beregnet. En del af baggrunden for merforbruget er, at der i år er mange medarbejdere, der er stoppet med at arbejde og er gået på pension/efterløn. Det har kostet over ½ million i udbetaling af feriepenge. Derudover har der været en del langtidssyge, der er opsagt, men hvor det har været nødvendigt med vikardækning. En stor del af merforbruget i år, er derfor vikarforbrug samt udbetaling af feriegodtgørelser, samt at det ikke har været muligt at gennemføre fuld udmøntning af de 1,1 million, der skulle spares i 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2016 Side 3
2015. De sidste 7 år har der været en årlig besparelse på budgettet, der gør det svært at blive ved med at finde besparelser og effektiviseringer, som der også tidligere er gjort politisk opmærksom på. Ledelsen på har udarbejdet et udkast til en spareplan, som der med justeringer er godkendt i Med-udvalget, og der, hvor det er muligt, er der også sat tiltag i gang. Eksempelvis er det besluttet at nedlægge køkkenfunktionen om aftenen, og en dagvagtstilling. Besparelserne kan desværre ikke undgå at gå udover serviceniveauet. De pårørende er også indbudt til orienteringsmøde. 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2015. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2015 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Driftcentrene iværksætter hver et nyt velfærdsteknologiprojekt 2016 Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2016? (Ja/nej) Ja der vil forsat blive arbejdet med dette. Februar 2016 Side 4
2. Styrke den faglige dokumentation gennem kvalitetsarbejdet Ja 3. Implementer værktøjer til styring af ændret ja bevillingsgrundlag for tidligere takstområder 108 4. Arbejde for at skabe sammenhæng mellem mindre Ja budgetramme, serviceniveau og beboertilfredshed, men med fokus på specialet og kvalitet i ydelserne 5. Arbejde for at skabe sammenhæng mellem en mindre Ja budgetramme, serviceniveau i forhold til oplevet medarbejder trivsel. 6. Beboermålsætning. Ja 7. 8. 9. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 har deltaget i projektet omkring intelligente bleer. Det har været positivt og det overvejes pt, om det skal fortsætte i forhold til enkelte beboere. 2 Arbejdet er nået. Alle kvalitetsstandarder er udarbejdet. Der er også fundet evalueringsmetode. ønsker dog, at de implementeres endnu mere i det daglige arbejde, så de bliver mere kendt og konkret for den enkelte medarbejder, derfor fortsætter arbejdet. 3 Det arbejde er iværksat, og der er også vedtaget et bevillingsgrundlag, men det er endnu ikke på plads. ønsker at være medspiller på området og indgå i arbejdet sammen med Myndighed, så det kan komme på plads i 2016. 4 Dette er lykkes i 2016 se vedhæftet årsrapport. Det vil være et fortsat fokus område, da der er iværksat sparetiltag, der også påvirker serviceniveauet 5 Der er i 2015 været gennemført personlige sundhedsprofiler, og har valgt at måle den sociale kapital. Der er en høj medarbejder-trivsel, men der er også en bekymring i forhold medarbejders oplevelse af stress, da opgørelserne viser, at enkelte medarbejdere er udsat. Det vil i høj grad også være et tema i 2016. 6 Målsætningen er opfyldt jvf årsrapport. Der er også i samarbejde med beboerne sat målsætninger for 2016. 7 8 9 Februar 2016 Side 5
4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2015, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Jeg vil gerne henvise til årsrapport for 2015. Se vedhæftet fil. Den giver et godt indblik i hverdagens gang på. Årsrapport 2015 1.docx Denne og s årsrapport er godkendt på bestyrelsesmødet den 22. februar 2016. Virksomhedsleder Gitte Olsen Februar 2016 Side 6