REFERAT DEN 15. NOVEMBER 2016 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 8 Mødedato: Den 1. november 2016 Mødestart: 17.00 Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI. Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. International temadrøftelse, Formanden bød HKH Kronprins Frederik velkommen. Formanden indledte temadrøftelsen med at skitsere de væsentligste og mest aktuelle sager vedrørende doping, herunder McClaren-rapporten og IOC s reaktion på denne ved OL i Rio 2016. Formanden fortsatte efterfølgende med at ridse IOC s deklaration vedrørende doping fra oktober 2016, der dannede udgangspunkt for temadrøftelsen: Etablering af en Anti-Doping Testing Authority under WADA Dopingsager skal afgøres direkte ved CAS Harmonisering af nationale straffelovgivninger Whistleblowerprogrammer Finansieringen af antidopingarbejdet Der var bred enighed i bestyrelsen, om at DIF fortsat skal have en markant, politisk stemme på dopingområdet. I forlængelse heraf var der opbakning til den nuværende struktur, hvor både idrætten og staten fortsat er en del af dopingbekæmpelsen. I forhold til IOC's deklaration besluttede bestyrelsen at fokusere på to punkter, hvor man vil forsøge at gøre sin indflydelse gældende over for de væsentligste interessenter, IOC og WADA: Dopingkontrol: Her fandt bestyrelsen det problematisk, hvis man fremover opgiver det nationale kontrolarbejde og alene overlader det til een central international organisation. Bestyrelsen ønskede derfor, at der skulle bygges videre på de
velfungerende nationale antidopingorganisationer, som i en regional WADA struktur endvidere kunne varetage opgaven med at føre kontrol i lande, hvor dopingkontrollen ikke fungerer. Sanktioner: Her fandt bestyrelsen det uklart, hvad IOC mente med, at alle dopingsager fremover skulle anføres direkte af CAS. Såfremt der var tale om alle individuelle sager, fandt bestyrelsen det problematisk at indføre eet centralt sanktionssystem for alle sager, især da CAS allerede er ankeinstans for sager afgjort i 1. Instans nationalt og internationalt. Derimod fandt bestyrelsen, at der var behov for at få klare regler for sanktioner imod organisationer (internationale og nationale forbund, NOC'ere mv.), og at det i den forbindelse var oplagt at lægge afgørelser herfor i CAS for at undgå den risiko for politisering af sanktionssystemet, som oplevedes i Rio ifbm. Ruslandssagen. SIDE 2 AF 8 Bestyrelsen konkluderede temadrøftelsen med at beslutte at udarbejde et skriv vedrørende doping, der kan benyttes i den fortsatte dialog med interessenter på dopingområdet. Sport One Danmark Sport One Danmark var inviteret til at holde oplæg om deres virksomhed og forretninger. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med Sport One Danmarks arbejde og tog oplægget til efterretning. SAGER TIL BESLUTNING 1. Strategiaftaler med specialforbundene Bestyrelsen drøftede indstillinger til strategiske spor for Danmarks Motor Union og Dansk Hanggliding og Paragliding Union. Bestyrelsen kvitterede for et velgennemført arbejde, der ligger godt i tråd med DIF s politiske program og intentionerne med den nye økonomiske støttestruktur, Mere Idræt for Pengene. Der var fra bestyrelsens side en udtrykt tilfredshed med det resultat, som specialforbundene og DIF i fællesskab er kommet frem til på dette tidspunkt i processen. Efter en grundig drøftelse godkendte bestyrelsen indstillingerne fra Danmarks Motor Union og Dansk Hanggliding og Paragliding Union, dog således at Danmarks Motor Union blev bedt om at slå rekrutteringssporene sammen til ét. Både Danmarks Motor Union og Dansk Hanggliding og Paragliding Union vil i samarbejde med DIF s administration fortsætte arbejdet med udarbejdelse af den endelige strategiaftale.
2. Økonomi Bestyrelsen drøftede referat af økonomiudvalgsmøde nr. 4, herunder budget 2017, indstilling vedr. islandsheste samt henvendelse/redegørelse fra DCU og Kano/Kajak. Bestyrelsen noterede sig den brede opbakning og tilkendegivelser fra specialforbundene på budgetmødet den 1. oktober 2016, og bestyrelsen har med baggrund heri valgt at vedtage budgetudkastet uden ændringer. En væsentlig forudsætning for budgettet for 2017 er som bekendt, at der vedtages en genopretningsplan. Såfremt der ikke vedtages en genopretningsplan, er det bestyrelsens opfattelse, at der er flere forskellige håndtag, der kan drejes på, uden at det i 2017 nødvendigvis behøver at gå ud over den ordinære drift, herunder bloktilskuddet. SIDE 3 AF 8 Fordelingsnøglen for 2017 er derfor baseret på et samlet tilskud på 153,2 mio. kr. som præsenteret i budgetmaterialet. På budgetmødet rejste tre specialforbund problemstillingen omkring fratagelse af aktivitetstilskud i fordelingsnøglen for 2017. I henhold til gældende regler (fordelingsnøglen) mister et forbund sin aktivitetsgodkendelse (og dermed det økonomiske tilskud), såfremt aktiviteten ikke har 1.000 medlemmer tre på hinanden følgende år. Registreringen foretages årligt af klubberne via den officielle medlemsregistrering i CFR, og forbundene kan løbende følge udviklingen af aktiviteten i lighed med de øvrige medlemstal. Det drejer sig om fem forbund: Danmarks Cykle Union Banecykling, Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpolo, Dansk Ride Forbund Military, Dansk Sportsdykker Forbund Undervandsrugby, Danmarks Rulleskøjteforbund Skaterhockey. Bestyrelsen har stor forståelse for de pågældende forbunds situation, idet de hver især mister mellem 172 og 425 tkr. DIF anerkender, at DIF ikke løbende har gjort forbundene opmærksomme på, at de pågældende forbund var i farezonen, men det ændrer stadig ikke ved reglernes gyldighed, og at det er meget klart beskrevet i fordelingsnøglen. Bestyrelsen har derfor besluttet at fastholde beslutningen om at følge reglerne og fratage aktivitetstilskuddene for de fem forbund som forudsat i budgetmaterialet. Det skal bemærkes, at der er foretaget mindre ændringer i forhold til budgetmaterialet, som en konsekvens af den afsluttende kvalitetssikring.
Det samlede materiale, herunder budgetbemærkninger, budgetoversigt, fordelingsnøglen, opkrævning af de kollektive forsikringer m.v. kan findes på ekstranettet: difekstranet.dif.dk/ /2017 Bestyrelsen besluttede at afvise ansøgning om aktivitetsgodkendelse af Islandske heste (tølt og pasgang) i Dansk Ride Forbund. Bestyrelsen gav administrationen bemyndigelse til en fortsat forhandling med Dansk Ride Forbund om økonomi til Islandshestene. Bestyrelsen drøftede endvidere honorarer for bestyrelsesmedlemmers medlemskab af andre bestyrelser herunder statslige, selvejende institutioner. SIDE 4 AF 8 Det blev besluttet at fortsætte den praksis, der er beskrevet i bestyrelsens honorarnotat, hvor DIF s bestyrelsesmedlemmer ikke får udbetalt honorarer ved medlemskab af andre bestyrelser, med mindre andet er aftalt. Det blev i forlængelse heraf besluttet at ændre honorarnotatet, således at det er bestyrelsen, der beslutter, hvorvidt et bestyrelsesmedlem i særlige tilfælde kan få udbetalt honorarer for sit virke i andre bestyrelser. Afslutningsvis besluttede bestyrelsen, at procedure for honorarfastsættelse skal tages op i den arbejdsgruppe, som skal undersøge good governance i DIF. 3. Optagelse af nye olympiske idrætter i DIF Bestyrelsen drøftede indstilling vedr. optagelse af nye olympiske idrætter i DIF. Som en del af IOC s 2020-agenda er det indført, at der til hvert OL efter indstilling fra OCOG en kan udpeges en eller flere idrætter til at deltage i det pågældende OL. IOC har meddelt, at de respektive nationale forbund skal optages i NOC en, så længe idrætten er på OL-programmet. Medlemskab for nye OCOG-idrætter vil som udgangspunkt medføre, at de pågældende forbund er berettiget til økonomiske tilskud fra DIF på lige fod med øvrige forbund. Nye specialforbund optages dog altid efter en indfasningsordning, hvor de først opnår fuldt tilskud efter fire års medlemskab, og det samme vil gælde for OCOG-forbund.
Bestyrelsen besluttede at give administrationen mandat til, at der arbejdes for, at der for OCOG-idrættens gennem en ændring af DIF's love etableres en særlig ordning, som matcher det midlertidige forhold i deres olympiske relation. Medlemskabet skal således være tidsmæssigt begrænset, lige som der eventuelt kan være tale om begrænsede medlemsvirksomheder. Det tidsbegrænsede medlemskab skal dog ikke gælde de OCOG-idrætter, som på tidspunktet for idrættens ophør på det olympiske program opfylder DIF's gældende regler om medlemskab. Bestyrelsen gav ligeledes mandat til, at der påbegyndes en dialog med Dansk Surf & Rafting Forbund om medlemskab, herunder at der også påbegyndes en proces om indgåelse af strategiaftale med forbundet. Bestyrelsen gav endvidere mandat til, at der påbegyndes en dialog med rulleskøjteunionen om, hvorledes skateboardmiljøet kan tilknyttes DIF. SIDE 5 AF 8 4. Youth Olympic Games 2023 Bestyrelsen drøftede indstilling vedr. Youth Olympic Games 2023. Bestyrelsen besluttede ikke at afgive bud på Youth Olympic Games 2023. 5. SportAccord 2017 Bestyrelsen drøftede indstilling vedr. SportAccord 2017. Bestyrelsen besluttede, at punktet vedrørende økonomi og deltagelse skulle drøftes på bestyrelsesmødet i januar 2017. 6. Arbejdsgruppe om good governance i DIF Bestyrelsen drøftede kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. good governance.i DIF. Arbejdsgruppen skal udarbejde en analyse med anbefalinger til, hvilken profil DIF skal have indenfor good governance. Analysen skal indeholde tre hovedelementer. Hvad er vores profil? Hvilke standarder vil DIF have for good governance? Hvor er vi? Hvor langt er vi med disse standarder? Hvordan opnår vi vores profil? Hvordan implementeres standarderne (anbefalinger) Kommissorium vedr. good governance blev godkendt. Niels Nygaard, Niels-Christian Levin Hansen og Tine Teilmann deltager fra DIF s bestyrelse. DIF s direktør, Morten Mølholm, er desuden medlem af arbejdsgruppen.
Der vil blive udpeget tre medlemmer fra specialforbundene til arbejdsgruppen repræsenterende store, mellemstore og små forbund. 7. Kulturministeriets idrætspriser 2016 Bestyrelsen drøftede indstillinger til hhv. Kulturministerens Idrætspris 2016 og Kulturministerens Handicapidrætspris 2016. Bestyrelsen godkendte indstillingerne af Mark O. Madsen, Skole-OL og Artic Winter Games til Kulturministeriets Idrætspris. Bestyrelsen godkendte ligeledes Stina Tange Kaastrup til Kulturministeriets Handicapidrætspris. Bestyrelsen besluttede, at forslag til kandidater fremover skulle behandles i bedre tid inden den af Kulturministeriet fastsatte deadline. SIDE 6 AF 8 SAGER TIL ORIENTERING: 8. DIF s museum Bestyrelsen drøftede DIF s museum, herunder om et muligt samarbejde med Brøndby Kommune. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Strategiproces med specialforbundene Bestyrelsen drøftede strategiproces med specialforbundene. Der vil på de kommende møder blive behandlet strategiske spor for samtlige specialforbund i DIF. 10. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. Thomas Bach orienterede om møde i visionsgruppen, herunder visionsaftaler i Volleyball og samarbejde i Københavns Kommune, der var blevet eftersendt til bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen godkendte visionsaftalerne. Der vil endvidere blive indgået aftaler med Frederiksberg og Ikast Brande kommune om forsøgskommuner i Bevæg dig for livet regi. 11. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.
Formanden orienterede endvidere om generalforsamlingen i EOC, herunder proces for og valg af værtsnation for European Games i 2019, Minsk, samt situationen vedrørende EOC s præsident, Patrick Hickey. Formand afsluttede med at orientere om arbejdet i Olympisk idrætsforum frem mod Tokyo 2020. 12. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede endvidere om, at Rend og hop med Oliver støttes med ca. 4 mio. kr. fra Nordea-fonden. SIDE 7 AF 8 Der er indgået aftale med DIF, DCU og Team Danmark om rekruttering af en administrativ chef. Direktionen orienterede endvidere om aftale med Kongehuset om HKH Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag, hvor der skal arrangeres motionsløb i regi af Bevæg dig for livet. Desuden er der afholdt møde med Udenrigsministeriet, hvor det blev aftalt et samarbejde om eksport af den danske foreningsmodel samt samarbejde om fremtidige eksportfremstød. 13. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Hans Natorp og Frans Hammer holder møde med DAI og Dansk Karate Forbund i uge 45. 13.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse Ingen orienteringer fra udvalg og bestyrelser. 13.2. Evt. anden orientering 13.3. Orientering om kommende arrangementer formanden 3/11 Møde med Morten Mølholm og Morten Olesen, Idrættens Hus 5/11 DGI Årsmøde, Aalborg 7-9/11 Women & Sport Award samt IOC kommissionsmøde, Lausanne 11/11 Møde med Christian Clausen og Frank Jensen, Københavns Rådhus 11/11 Møde med Ulla Brockenhuus-Schack og Frank Jensen, Københavns Rådhus
11/11 VIP-arrangement og fodboldlandskamp DK-Kazakstan, Parken 12/11 VM Standard Dans, Aarhus 13-16/11 ANOC General Assembly, Qatar 17/11 Rundvisning og foredrag om DIF for Venstres Vælgerforening i Skive, Idrættens Hus 21/11 Get2Sport arrangement, Kolding 22/11 Velkomst DIF s Skolekonference, Idrættens Hus 22/11 Årsmøde Ældresagen, Nyborg 28-29/11 Veterankonference, Nyborg 29/11 Møde med Steffen Kragh, Egmont 30/11 Møde vedr. Årets Fund, Politiken 5/12 Indlæg for veterangruppe, Skive 5/12 Kulturministeriets Idrætspris SIDE 8 AF 8 14. Evt.