Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015 386.677 Kr. 476.880 Kr. 863.557 Kr. Procent af bruttobudgettet 11,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Trods afskedigelser i 2013, der først har effekt medio 14 er det ikke lykkedes at nedbringe vores underskud. Tvært imod et underskuddet vokset, og det er der flere grunde til: De to medarbejdere der blev afskediget skulle til sammen have fratrædelse og feriepenge for i alt 329.000 kr., penge vi ikke har budgetmidler til. Vi har haft stort sygefravær i 2014, tre medarbejdere har været fraværende med arbejdsbetinget stress. En medarbejder har haft brud på armen, ikke arbejdsbetinget. Der har generelt været let forhøjet fravær i personalegruppen i løbet af året. Det har medført et meget højt forbrug af vikarer. Et forbrug som vi vil nedbringe kraftigt i 2015. Enkelte af vore ressourcebørn har haft så store individuelle problemer, at det har medført at vi i lange perioder har været presset til at lave mandsopdækning for at sikre at der ikke skete personskader. Med næsten udelukkende medarbejdere, med megen anciennitet og dermed en høj løn, er vi presset på den daglige sammenhængskraft. Det er også på den baggrund at vikarforbruget har været højt. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
Handleplan udarbejdes i samarbejde med områdeleder Gitte Møller og Johnni Helt 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Tværgående indsatsområde (Sundhed og sygefravær) Smiley Tidsplan 2. Tværgående indsatsområde (energiledelse) Ja 3. Udvikling af forældresamarbejdet Ja 4. 5. 6. 7. 8. 9. Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) Ja Februar 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Vi har været ramt af flere langtidssygemeldinger, som desværre opstod i forbindelse med en strukturændring, og af samme grund er arbejdsrelaterede. Endvidere et let forhøjet generelt sygefravær i året. Alle medarbejdere har genoptaget arbejdet, men det har kostet på vikarforbruget. Vi overfører målet til 2015 i håb om at komme i mål der. 2 Vi har ikke haft særligt godt fokus på energiledelse i 2014, bl.a. p.gr. af ovenstående punkt. Overføres derfor også ti 2015, hvor vi håber at kunne få øget fokus på området. Vi har en medarbejder i seniorjob, der følger, og har fulgt vores forbrug i løbet af 14, dette fortsætter i 15 og 16. 3 Forældresamarbejdet er af afgørende betydning for trivsel og udvikling hos børnene. Og vi samarbejder i det daglige. Det er dog ikke lykkedes os at udvikle på samarbejdet i 2014, men at vedligeholde det samarbejde vi har, er lykkedes ganske godt. Vi fortsætter i 2015 med dette mål, der også er en del af arbejdet med/i den ny ledelsesstruktur 4 5 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) At have underskud i en del år i træk, som har haft det, samtidig med at kommunens generelle økonomi også er under pres, gør det vanskelligt at indhente underskud, især når de planer der udarbejdes for genoprettelse næsten hvert år suppleres af politiske krav om generelle besparelser på området. Ikke en undskyldning, blot en konstatering af at opgaven naturligvis bliver tungere, når der skal spares på to fronter. Dato: 2602 2015 Virksomhedsleder Jan Grauengaard Februar 2015 Side 5