J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Jan Riber Jakobsen Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Poul Rosendahl (afbud) Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Lars B. Thomsen Steen Wrist (afbud) Kristine Kaas Krog Søren Rishøj Jakobsen Frode Sørensen Direktør Lars Berg Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingschef Britta Søndergaard Afdelingschef Britta Vang Mikkelsen Der serveres en let frokost kl. 12.00 Dagsordenspunkter: 38/14 Godkendelse af dagsorden... 74 39/14 Sager til orientering... 75 40/14 Budgetopfølgning 2 2014... 76 41/14 Budget 2015 med overslagsår, takst 2015 og høring af budgetforslag 2015 og takstforslag 2015... 79 42/14 Trafikplan 2014-2018... 84 43/14 Eventuelt... 86 73
38/14 Godkendelse af dagsorden J. nr. 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Indstilling at dagsordenen godkendes. Vedtagelse 74
39/14 Sager til orientering J. nr. 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Sagsresume - Kundeundersøgelse 2014 for Flextrafik v. Michael Aagaard - Afslutning på klagesag over indtægtsfordelingen - Tilfredshedsmåling blandt Sydtrafiks bestillere Indstilling Til orientering. Vedtagelse 75
40/14 Budgetopfølgning 2 2014 J. nr. 50-04-08-1-14 Dato: 12. september 2014 Sagsresumé Budgetopfølgning nr. 2 2014 er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgning nr. 1 2014, budget 2014, regnskab 2013 samt kendte ændringer. Det samlede tilskud til Sydtrafik er i opfølgningen på 641,0 mio. kr. mod 643,6 mio. kr. i budgetopfølgning 1 2014, svarende til et fald i tilskudsbehovet på 2,6 mio. kr. Det samlede fald i tilskudsbehov består af et fald i tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik på 4,2 mio. kr. og et mertilskud på kommunale/regionale kørselsopgaver på 1,6 mio. kr. Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik 456.335 460.610 456.730 458.265 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 184.665 183.017 182.239 178.934 Tilskudbehov i alt 641.000 643.626 638.969 637.199 Den overordnede udvikling på de enkelte forretningsområder beskrives nedenfor. Busdrift Det samlede bidrag for forretningsområde bus nedjusteres i budgetopfølgning nr. 2 med 3,7 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. Den primære årsag hertil er, at indtægtsniveauet for 2014 i budgetopfølgning nr. 2 opjusteres med 4,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 1. Indtægtsstigningen skyldes dels større salg af kontantbilletter i 2. kvartal 2014 end forventet, mindre omflytning af kontantsalget i bussen til rejsekort check/ind ud end forventet i budgetopfølgning nr. 1 samt flere solgte periodekort end ventet. Udgifterne til busdrift stiger i denne budgetopfølgning med 1,1 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. I denne budgetopfølgning er der indregnet 829.967 køreplantimer mod 829.529 køreplantimer i budgetopfølgning nr. 1. Der er sket et fald på ca. 300 køreplantimer på de regionale ruter, mens bybussernes køreplantimer er steget med ca. 700 timer. I forhold til oprindeligt budget stiger udgifterne fra 644,9 mio. kr. til 646,3 mio. kr. 76
Offentlig servicetrafik 17 Busdrift Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter -253.494-248.676-255.987-258.195-4.81 Udgifter 646.344 645.228 644.896 653.055 70 Bidrag i alt 392.850 396.551 388.908 394.860 23 Tog Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013-3.70 (I 1.000 kr.) Indtægter -3.257-3.257-3.140-3.512 Udgifter 29.189 29.184 29.127 28.279 Bidrag i alt 25.932 25.927 25.987 24.767 Handicapkørsel Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter -6.167-6.203-6.381-6.176 Udgifter 36.022 36.636 38.264 36.619 Bidrag i alt 29.855 30.433 31.883 30.442 Finansiering, investering og hensættelser Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt 7.698 7.698 9.952 8.196 I alt, offentlig servicetrafik Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -262.918-258.136-265.508-267.883 Udgifter 719.253 718.746 722.238 726.148 Bidrag i alt 456.335 460.610 456.730 458.265 Togdrift Det samlede tilskud til toget forventes at være 25,9 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne i budgetopfølgning nr. 1 og oprindeligt budget 2014. Handicapkørsel Tilskuddet til handicapkørslen forventes at falde fra 30,4 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 1 til 29,9 mio. kr. i denne budgetopfølgning. Faldet skyldes primært lidt lavere kørselsomkostninger pr. tur end forventet. Finansiering, investering og hensættelser Bidraget til finansiering, investering og hensættelser er uændret i budgetopfølgning 2 sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. Flextrafik Flextrafik udgifterne er opdateret til nye forventninger. Dette gælder ligeledes gælder den kommunale flextrafik. Ændringerne er samlet set en mindre udgift på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 1. Tilpasningen skyldes ændrede forventninger aktiviteten i de kommuner der er tilsluttet ordningen. Siddende Patientbefordring Siddende patientbefordring er justeret til nye forventninger til kørslen samt til udgiften til administration. I alt en større forventet udgift på 2,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr. 1, som følge af øget aktivitet. 77
For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen i budgetopfølgning nr. 2 henvises til bilaget. Lovgivningen Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til budgetopfølgning nr. 2 2014 Indstilling At budgetopfølgning nr. 2 2014 godkendes og udsendes til kommuner og Region til orientering. Vedtagelse 78
41/14 Budget 2015 med overslagsår, takst 2015 og høring af budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 J. nr. 50-04-1-14 Dato: 28.8.2014 Sagsresumé Budgettet, takster og finansieringsprincipper for 2015 har tidligere været behandling og sendt i høring: 24/4 2014 Budgetforudsætninger 2015 vedtages. 23/5 2014 Budgetforslag 2015, takstforslag 2015 og finansieringsprincipper godkendes og sendes i høring. 27/5-7/8 2014 Budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 i høring hos kommuner og Region i Sydtrafiks område samt takstforslag i høring hos DSB og Arriva. Efter sagens behandling på bestyrelsesmødet, skal de fordelingsmæssige forhold for kommuner og Region godkendes af Sydtrafiks repræsentantskab den 12. september 2015. Det samlede tilskudsbehov falder i budget 2015 med 0,2 mio. kr. til 659,2 mio. kr. i forhold budgetforslaget. I forhold til budget 2014 er det en stigning på 20,2 mio. kr. Stigningen dækker over et mindre tilskudsbehov for den offentlige servicetrafik på 7,7 mio. kr. i forhold til budgetforslaget. Heraf skyldes de 6,7 mio. kr. et mindre tilskud til busdrift og 1,0 mio. kr. er mindre tilskud til handicapkørsel. Set i forhold til budget 2014, stiger udgifterne til offentlig servicetrafik med 6,4 mio. kr. Modsat forventes der en stigning på de kommunale/regionale kørselsopgaver på 7,6 mio. kr. i forhold til budgetforslag. Heraf skyldes de 6,4 mio. kr. en stigning i udgiften til kommunal flextrafik og de 1,1 mio. kr. en stigning til siddende patientbefordring. Set i forhold til budget 2014 er der tale om en stigning på 13,8 mio. kr. (I 1.000 kr., årets priser) Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik 463.170 470.912 456.730 458.265 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 196.001 188.434 182.239 178.934 Tilskudbehov i alt 659.170 659.345 638.969 637.199 Fordelingen inden for de enkelte ordninger for de to områder ses i tabellerne nedenfor. For en mere detaljeret gennemgang af budgettet henvises til bilag 1. 79
Offentlig servicetrafik Busdrift Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter -252.179-248.628-255.987-258.195 Udgifter 651.188 654.391 644.896 653.055 Bidrag i alt 399.009 405.763 388.908 394.860 Tog Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter -3.331-3.331-3.140-3.512 Udgifter 29.531 29.542 29.127 28.279 Bidrag i alt 26.200 26.211 25.987 24.767 Handicapkørsel Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter -5.969-6.064-6.381-6.176 Udgifter 36.231 37.304 38.264 36.619 Bidrag i alt 30.262 31.240 31.883 30.442 Finansiering, investering og hensættelser Budget 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt 7.698 7.698 9.952 8.196 Finansieringsprincipper I det endelige budget 2015, er der anvendt finansieringsprincipper, som de blev fremlagt i forbindelse med budgetforslag 2015. Imidlertid har forsinkelsen vedr. indfasning af fastprisprodukter på rejsekort betydet, at nye fordelingsnøgler baseret på rejsekort, først træder i anvendelse i løbet af 2. halvår 2015. Indtil da, vil de i budget 2014 vedtagne fordelingsnøgler blive anvendt. I budget 2015 er der større usikkerhed i fordelingen af indtægter på kommuner/region grundet overgangen fra gamle fordelingsnøgler til faktiske rejser. Fordelingen af indtægter på kommuner og Region behæftet med en vis usikkerhed. Kontantsalg i bussen og rejser på rejsekort er budgetteret på kommuner/region ud fra nyest kendte data (januar-juni 2014). For andre fordelingsnøgler anvendes hidtil anvendte fordelingsnøgler, selv om produktet i løbet af 2015 vil overgået til Rejsekort. Da rejsehjemlerne endnu ikke er overgået til Rejsekort, hvorfor der ikke er nye opdaterede data at kunne anvende. Efterhånden som 2014 og 2015 går, vil fordelingsnøglerne ændre sig, men da der er meget få helårsdata, kan det ikke vurderes i hvor høj grad. Ruteoversigten ses i bilag 1.a i budget 2015. 80
Takst 2015 Takst 2015 forelægges nu i sin endelig form. I forbindelse med behandlingen af budgetforslaget, var hele takststigningsloftet ikke udmøntet. Siden da, er der i samarbejde med DSB/Arriva, blevet tilføjet en takststigning på periodekort på zonelængderne 2-7. Stigningen på kontantbilletten, som fremlagt i maj 2015, fastholdes. Derved forventes der opnået en fælles takstrække med FynBus og Nordjyllands Trafikselskab. Der er ikke indlagt stigninger på taksterne på rejsekort. Se bilag 1.b for takstoversigt 2015 og sammenligning med takst 2014. Høringssvar I bilag 2 ses en nærmere gennemgang af høringssvar. Heri ses først en summering af de indkomne svar med administrationens bemærkninger. Sidst i bilaget ses de indkomne høringssvar. Alle kommuner, Regionen samt DSB og Arriva har indgivet høringssvar. De vigtigste forhold at fremhæve er: Region Syddanmark har godkendt finansieringsprincipperne, som de blev sendt i høring i maj måned. Fredericia Kommune ønsker ikke en vækst på 2 % indregnet (jævnfør trafikplanens mål om vækst for Sydtrafik på årlig 1 %): Dette er ikke efterkommet i budget 2015, som det foreligger. Kolding Kommune ønsker redegørelse for, hvordan der skal opnås 2 % vækst i kommunen, da kommunen mener at erfaringerne viser at det er optimistisk. Vejle Kommune er bekymret efter flere år med faldende indtægter, når der ses på forventningen om en vækst jf. trafikplanen. Kommunen ønsker et konstruktivt samarbejde med Sydtrafik for at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Flere kommuner udtrykker bekymring vedr. faldende indtægter og korrekt fordeling af indtægter i såvel budget 2014 som 2015. Esbjerg Kommune ønsker en ny justeret indtægtsmodel indtil rejsekortet er fuldt implementeret. Tre kommuner ønsker en strammere styring på udgiftssiden, mens en kommune ser positivt på de nye tiltag. DSB/Arriva mener ikke, at takstforslaget for 2015 tager det nødvendige og forventelige hensyn til togoperatørerne, da der ikke tages et balanceret hensyn til de fælles kunder, men udelukkende provenuhensyn i Sydtrafik: Der er efterfølgende udmøntet den sidste del af takststigningen på periodekort, der tilgodeser togoperatørernes provenu. Der er ikke ændret ved at den største del af takststigningen placeres på kontantbilletter. Gratis skolekort på rejsekort Fire kommuner har i dag forsøgsordning med gratis skolekort. Principperne for gratis skolekørsel efter overgang til rejsekort er endnu ikke fastlagt. Sammenholdt med, at fastprisprodukterne ikke forventes implementeret på rejsekort før 2. halvår 2015, anbefales det allerede nu besluttet, at gratis skolekort planlægges ikke overført til rejsekort i skoleåret 2015/2016. 81
Målopfyldelse i forhold til visionen Der er i budget 2015 indarbejdet en række tiltag, der skal sikre en bedre oplevelse ved brugen af busserne. Dette er ikke koblet op på den eksisterende vision, da denne er gældende frem til udgangen af 2014, mens budgettet er udarbejdet for 2015 og frem. Der er skelet til den fælles vision med FynBus i budgetforudsætningerne, hvor nye tiltag blev tilrettelagt. I budgettet er der indregnet følgende nye aktiviteter for forretningsområde bus: Realtid og korrespondancesikring Chaufførkommunikation Driftsmeldinger og Incident Management system Kontrolsystem TITSAM bestillingssystem Nyt Fælles telefonsystem til Rejsekort Kundecenter Rejsekortudstyr i dubleringsbusser For forretningsområde flextrafik er der indregnet: Kundeundersøgelser og analyse Harmonisering af takster for handicapkørsel Lovgivningen Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til budget 2015 med overslagsår 2016-2018. Indstilling at endeligt Budget for 2015 og overslagsårene 2016 2018 godkendes af og fremsendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til orientering. at finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 12. september 2014 til godkendelse. at takstforslag 2015 godkendes. at vækstmålet for Sydtrafik på 1 % fastholdes i det endelig budget, og dermed at der for Vejle, Fredericia og Kolding kommuner indregnes vækst på 2 % og for Esbjerg Kommune og Region Syddanmark vækst på 1 %. at høringssvar vedr. budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 tages til efterretning. at gratis skolekort ikke planlægges overført til rejsekort i skoleåret 2015/2016. 82
Vedtagelse 83
42/14 Trafikplan 2014-2018 J. nr. 70-01-2-13 Dato: 25. august 2014 Sagsresumé Trafikplan 2014-2018 har været sendt i høring hos over 100 interessenter heriblandt kommuner, Region, vognmænd og uddannelsesinstitutioner i Sydtrafiks område. Der er kommet 17 høringssvar. 11 ud af 12 kommuner har afgivet høringssvar. 1 ud af 1 region har afgivet høringssvar. Herudover har 4 uddannelsessteder og 1 pendlerklub afgivet høringssvar. Høringssvarene er mestendels positive og bakker op om Trafikplanens målsætninger om 4% passagervækst, 4% flere tilfredse passagerer og et faldende miljøaftryk over de næste 4 år. Høringssvarene har ikke givet anledning til radikale ændringer, men der er foretaget korrektioner, præcisioner og mindre tilføjelser. I bilag 1 er der en nøjagtig gennemgang af de enkelte høringssvar og hvordan de er indarbejdet i Trafikplan 2014-2018. D. 25. juni 2014 blev der vedtaget ændringer til Lov om Trafikselskaber. I forhold til trafikplanarbejdet er følgende tilføjet: Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Det er ikke præciseret på hvilket detaljeringsniveau de overordnede principper og budgetoverslaget skal indgå. Sydtrafik har ikke i tilblivelsen af Trafikplanen været vidende om, hvornår den ændrede lov skulle vedtages og ej heller haft kendskab til den endelige ordlyd. Sydtrafik har derfor ikke arbejdet med at få godkendt nye principper for rutenet og dertilhørende budget. I Trafikplan 2014-18 er det derfor præciseret, at det er det nuværende rutenet og tilhørende principper, der er udgangspunktet for de næste 4 års planlægning. Budgettet hertil er som det ses i Budget 2015 med overslagsår dette er indarbejdet i Trafikplan 2014-2018. Målopfyldelse i forhold til visionen Trafikplan 2014-2018 imødekommer alle Sydtrafiks målsætninger. Lovgivningen Trafikplanen udarbejdes i medfør af 2 i Sydtrafiks vedtægter, hvorefter det er Sydtrafiks formål i overensstemmelse med reglerne i Lov om Trafikselskaber at varetage bl.a. koordinering og planlægning af den offentlige servicetrafik inden for selskabets område. Den relevante bestemmelse i Lov om Trafikselskaber er 9, som har følgende ordlyd: Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, jf. 5. Stk. 2 Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. 84
Økonomi Trafikplanens udarbejdelse og afholdte temamøder har kostet 736.700 kr. Dertil kommer layoutog trykkeudgifter til den endelige rapport som forventes i omegnen af 5.500 kr. Der var budgetmæssigt afsat 750.000 kr. Indstilling at Trafikplan 2014-2018 godkendes. Vedtagelse 85
43/14 Eventuelt Dato: 3. juni 2014 86
Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Jan Riber Jakobsen Preben Friis-Hauge Karsten Uno Petersen I øvrigt deltog Kristine Kaas Krog Frode Sørensen Søren Rishøj Jakobsen Lars B. Thomsen 87