Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 4 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015 74.632 Kr. 154.803 Kr. 229.435 Kr. Procent af bruttobudgettet 6,1% -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : s underskud skyldes at der ikke ved en fejl ikke er ansøgt rotationsmidler i forbindelse med Næstved Kommunes rotationsprojekt i forbindelse med pædagogisk diplomuddannelse 2013/2014. Der er p.t. ansøgt med tilbagevirkende kraft og Johnni Helt er informeret. 2015 Besparelse på kr. 165.070.- Der er i 2014 foretaget personalereduktion for at imødekomme vedrørende besparelse 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Sundhed og sygefravær ja 2. Energiledelse ja 3. Forældresamarbejde - inklusion ja Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) 4. Forældresamarbejde - modtagelse ja 5. 6. 7. 8. 9. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for Februar 2015 Side 4
konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. 1 Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 2 Energiledelse. Forbrug er vedligeholdt. Der er sparet på vand, hvilket primært skyldes, at tidligere har oplevet merforbrug i forb. Med vandskade. Tidsplanen er ikke overholdt, idet forbruget ikke er kortlagt måned for måned. 3 4 Projekt omkring inkluderende forældresamarbejde som aktionslæringsforløb er afbrudt inden afslutning, da konsulentydelsen ikke var tilfredsstillende. (se Møllen eller Sandved Børnegårds beskrivelse) I er det inkluderende forældresamarbejde fortsat gennem projekte omkring mobbekufferten med fokus på børnefællesskabet forældresamarbejde og et inkluderende miljø. Dette projekt er godt i gang og vores læreplaner afspejler arbejdet også i 2015 derfor gul smiley 5 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 24. februar 2015 Lisa Spangby Virksomhedsleder Februar 2015 Side 5