Årsrapport for 2018 Årsrapporten består af - Det økonomiske resultat - Redegørelse for det økonomiske resultat - Opfølgning på målene - Bemærkninger i øvrigt 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2017 til 2018 samt den opgjorte overførsel fra 2018 til 2019. Overførsel fra 2017 1.497.083 Kr. Resultat for året 2018-1.250.442 Kr. Overførsel til 2019 246.641 Kr. Procent af bruttobudgettet 0,5 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan. :
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2018. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2018 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) (Beskrivelse, formål/mål for hvert enkelt mål kan findes sidst i dette dokument) Smiley Resultat 1. Afbureaukratisering Ja 2. Forandringsproces i psykologgruppen Ja 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2019? (Ja/nej)
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Vi er ikke i mål. Vi er ikke færdige med den proces, der blev sat i gang i første kvartal med inddragelse af VirksomhedsMED 2 Forandringsprocessen i psykologgruppen er igangsat, og der er løbende sat initiativer i gang i 2018; flere er afsluttet, andre er i proces. 3 4 5 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2018, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Selvforvaltningsrammen for BfE 2018 blev aldrig færdiggjort, hvilket også ses i afrapporteringen. Dato: 15.3.2019 Virksomhedsleder: Helle Eskildsen Selvforvaltningsmål for virksomheden. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr. Mål 1: Afbureaukratisering Mål 2: Forandringsproces i psykologgruppen.? Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål i overskrift:
Mål 6: Mål 7: Etc. Skabelon til selvforvaltningsmål (der skal udfyldes en skabelon pr. mål. Kopier derfor skabelonen til de næste mål) Selvforvaltningsmål nr.1: Afbureaukratisering Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Veje til målet (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Udgangspunkt for målet (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Skabelon til selvforvaltningsmål (der skal udfyldes en skabelon pr. mål. Kopier derfor skabelonen til de næste mål) Selvforvaltningsmål nr. 2: Forandringsproces i psykologgruppen Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet):
Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Veje til målet (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Udgangspunkt for målet (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Skabelon til selvforvaltningsmål (der skal udfyldes en skabelon pr. mål. Kopier derfor skabelonen til de næste mål) Selvforvaltningsmål nr.: Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Veje til målet (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Udgangspunkt for målet (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale
mv.: