Herlufsholm Skole og Gods Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved Præsentationsregnskab 2014 Til nuværende og kommende forældre Udarbejdet 07.04.2015
Generelle oplysninger om skolen Herlufsholm Skole og Gods Herlufsholms Allé 170 4700 Næstved Telefon: 55 75 35 01 Hjemmeside: www.herlufsholm.dk E-mail: Godskontor@herlufsholm.dk CVR-nr.: 85 89 63 18 Skolens formål Skolens fundats stammer fra 23. maj 1565 oprettet af Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Fundatsen er suppleret med flere tillæg. I forhold til regnskabsaflæggelsen henvises til at driften af skolevirksomheden skal foregå inden for rammerne af de bestemmelser, der fastsættes af Undervisningsministeriet med hensyn til betingelser for tilskud, regnskabsudarbejdelse og revision mv. For skolevirksomheden gælder i øvrigt lovgivningens regler for private gymnasieskoler med grundskoleafdeling. For Stiftelsens øvrige forhold administreres med henblik på at understøtte skolevirksomheden. Juridisk grundlag Herlufsholm Skole og Gods er en erhvervsdrivende selvejende institution. Stiftelsen er ikke omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde idet Undervisningsministeriet i sin egenskab af fondsmyndighed undtog Herlufsholm Skole og Gods fra fondsloven, idet denne er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol. Bestyrelse Jens Winter Moberg (formand) Torben von Lowzow (næstformand) Jesper Rothe Sindet Margrethe Bruun Hanne Leth Andersen Ib Kjeldgaard Christian Danneskiold Lassen Daglig ledelse Rektor Klaus Eusebius Jakobsen Direktør Tim Petersen Revisor Deloitte Pengeinstitut Danske Bank 2
Uddrag af årsrapportens ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET I henhold til stiftelsens fundats fra 1565 er der 3 hovedaktivitetsområder: Godsdrift, kirken og skolevirksomheden. Den økonomisk væsentligste aktivitet er i dag skolevirksomheden, som især er karakteriseret ved at omfatte en stor kostskole også med dagskole og skolevirksomheden er stiftelsens hovedformål. Skolen har elever fra 6. klasse til 3.g samt en IB-linje og et internationalt spor i grundskolen. OVERSIGT OVER 2014 Skolevirksomheden opnåede i 2014 et overskud på 2.986 t.kr., hvilket er tilfredsstillende. Når resultaterne for godsdriften, kirken og finansielle poster herunder kursregulering værdipapirer - tillægges, opnåede stiftelsen et samlet resultat på 9,3 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende og 5,3 mio. kr. højere end det budgetterede resultat. Som en del af stiftelsens resultat indgår nettoindtægt på 4,4 mio. kr. i form af modtaget ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af Næstved omfartsvej nord. Af det samlede resultat udgør kursgevinster på stiftelsens beholdning af værdipapirer 0,5 mio. kr. Driftsresultatet uden indregning af denne særlige post samt ekspropriationserstatningen ville udgøre 4,4 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende og lever op til målet om et positivt driftsresultat for såvel skoledriften som den samlede virksomhed. Ved udgangen af året var der ansat i alt 176 personer på Herlufsholm Skole og Gods, heraf adskillige på deltid. På årsbasis svarer det til godt 158 heltidsansatte. Af de 158 heltidsansatte medarbejdere er halvdelen lærere og halvdelen ansat på skolens og godsets øvrige områder (køkken, rengøring, vedligehold, vaskeri, sygehus, administration og kirkegård). SKOLEN Årets gang på skolen Mentorordningen for alle elever i gymnasiet er nu endeligt implementeret. Især har dette nye arbejde været en klar udfordring og opgave for lærergruppen, hvorfor der løbende foretages evaluering og efteruddannelse ved en trænet lærer og instruktør. I forbindelse med mentorordningen er der i dette år udarbejdet en konfliktpolitik, som sikrer en vej når konflikter opstår elev-elev. Mentorordningen for gymnasiets elever kan være en medvirkende årsag til, at vi i de seneste par år har opnået særdeles tilfredsstillende resultater til studentereksamen skolen indtog i juni 2014 en 9. plads mellem 140 gymnasieskoler. Vores mål er at være i toppen. Der kan være mange årsager til en så nydelig placering, og det kan næppe forventes at blive tilfældet hvert år; men de gode resultater er ganske klart motiverende for både lærere og elever. Grundskolens resultater er stort set uændret (nr.16 af godt 1600 grundskoler). Der arbejdes p.t. med implementeringen af den nye folkeskolereform, der også får virkning for Herlufsholm: det betyder konkret et større timetal i fagene dansk og matematik, men også en større fokus på fremmedsprog 3
Der arbejdes i år med et projekt for fremtiden, hvor der vil ske en form for studieretningsvalg allerede fra 8. klasse; vi kalder det et linjevalg af fagene, således at en del af den ekstra tid der er allokeret i forbindelse med den nye folkeskolereform anvendes til et større timetal i linjevalgs-fagene. Det forventes at dette arbejde kan iværksættes fra august 2015. IB-resultaterne, der et par år har været for svage, viste forrige år og i 2014 særdeles gode resultater: 95% af IB-eleverne bestod (på verdensplan dumper godt 20%) og gennemsnittet, som eleverne fik, var godt over verdensgennemsnittet. Årsagen til de bedre resultater kan bl.a. søges i, at der er indført optagelsesprøver til vores pre-ib i fagene engelsk og matematik, men også at der i lærergruppen er en meget større bevidsthed om, hvad en IB-eksamen fordrer. Skolen arbejder sammen med andre IB-skoler i Danmark på at forbedre oversættelsen af IB-karaktererne til et mere rimeligt niveau, end det er tilfældet i dag. I forlængelse heraf er det en glæde at kunne konstatere, at den nye studieretning Samfund og Business (med 5 A-niveau fag) er kommet rigtig godt fra start. Der er nu på 3. år ca. 20 elever i klassen, og de har i en evaluering givet udtryk for, at samlingen af fagene i 5 hovedområder, som vi har sat i værk, virker! Eleverne finder en meget fin sammenhæng imellem fagene. Den store kontakt til verden udenfor egne mure (Knuthenborg Safaripark, Søfart og Landbrug og ølbryggeri (Krenkerup Bryggeri), TV2Øst (medieprojekt) og studieture til Kina, Tyskland og England) har sat den toning på studieretningen, der var målet. IB-faget Business and Management, som undervises på engelsk på denne studieretning, er også kommet godt i gang. Tankerne og resultaterne fra denne studieretning søges nu indarbejdet i skolens øvrige studieretningstilbud. Her arbejdes i øvrigt på at skabe en ny sproglig studieretning- et arbejde der har vist sig vanskeligt, da den form for fokus man traditionelt har på sprog ikke er appellerende for nutidens elever. Medlem af bestyrelsen, rektor Hanne Leth-Andersen fra RUC, har med nye tanker skabt grobund for en ny udvikling og anvendelse af sprogfagene. Det er ideer, skolen vil arbejde videre med. På hele Herlufsholm arbejdes der nu konkret på at skabe en fælles kultur for alle ansatte. Det vil givet vis på sigt også give sig positive udslag i elevernes dagligdag og velfærd. Mange af 2014/15- års-jubilæumsaktiviteterne har været god grobund for disse tanker; der er vi kommet et meget pænt stykke fremad. I det skal også nævnes, at der arbejdes med masser af idrætstilbud, kreative tilbud (drama, musik), kreativ skrivning, talentudvikling, globalisering og udveksling (Round Square), Model United Nations, Duke of Edinburg Awards og meget mere. For at skabe et overblik for eleven, og ikke mindst efterfølgende, arbejder skolen på at udvikle et særligt diplom, der konkret kan dokumentere elevens deltagelse i livet uden for skolen. Vi arbejder med en arbejdstitel, vi kalder Herlufsholm Diplom, som alle elever fra 6. klasse til 3.g skal kunne erhverve. Målet er, at vi kan komme i mål hermed omkring 2016. Herlufsholms sommerskole i 2014 blev igen en succes: 27 unge mennesker fra hele verden samledes på skolen i 14 dage i juli/august og fik - udover at lære dansk - også kendskab til det danske samfund, drama, musik, billedkunst og sport - og naturligvis Herlufsholm. Skolen fortsætter med denne satsning de næste par år og håber på god tilslutning. Programmet for den danske del af sommerskolen vil satse på medie og film. 4
Afslutningsvis er her rektors indledning til Skolehåndbogen 2015/16, der illustrerer de holdninger og værdier som skolen står for: På Herlufsholm Skole har vi store forventninger til elevernes indsats på det faglige område, og de sidste mange år har eleverne ikke skuffet os: både for de danske studenter, eleverne i grundskolen, på IB og på IGSCE er der opnået meget fine resultater målt i karakterer og på diverse ranglister. For eksempel gymnasiet, hvor vi i 2014 indtog en flot 9. plads (af 140 gymnasier i Danmark). For at blive en dansk skole i verdensklasse arbejder vi som skole ihærdigt på, at hver elev udfordres maximalt på sine evner. I alle dele af skolens liv, hvor vi stræber mod, at alle bidrager med engagement. Vi mener selv, at det er det hele tilbud, som skolen stiller til rådighed, der er med til at skabe de gode resultater: Ud over denne almendannende, faglige pakke for grundskolen og gymnasiet får eleverne på Herlufsholm tilbudt et vidtforgrenet talentprogram, som eleverne kan deltage i individuelt: Skolens deltagelse i den verdensomspændende skoleorganisation Round Square sikrer mulighed for en globaliseret oplevelse enten ved at blive udvekslings-elev (14 dage, 4 uger, ½ år) på en anden skole over hele verden, ved at kunne deltage i konferencer med elever fra hele verden om globale spørgsmål eller ved at deltage i sociale hjælpeprojekter i Afrika, i Indien eller i Sydamerika. Vi deltager hvert år i Model United Nations samlinger i både ind- og udland. Og alle elever kan deltage i Duke of Edinburgh Internationale Award-program. Herlufsholm er den eneste skole i Danmark, som tilbyder dette program, som udfordrer på både sport, kreativitet og mod. Derudover tilbydes eleverne at deltage i helt individuelle talentprogrammer: Forskerspirer og Unge Forskere, Georg Mohrs-matematikkonkurrencer samt et utal af fag-olympiader. Elevråd, RS-komite, Beklædningsudvalg, Kostudvalg, Fritidsudvalg m.m. er sammen med de elever, der fungerer som præfekter, med til at beskrive en ren underskov af demokratiske aktiviteter, der er med til at fremme elevernes ansvarlighed. Skolens fremragende fysiske placering fuldender dette hele tilbud : hver elev kan eftermiddag eller aften deltage i mange fysiske og kreative arrangementer. Sport kan dyrkes både individuelt og som holdsport, og hertil kommer en række kreative tilbud (drama, musik, music lab, formning, klassisk instrumentperformance, mediefag) og tilbud, der udfordrer hjernen (f.eks. kreativ skrivning og public speaking). Vi tror på, at dette er den rette pakke for at kunne tilbyde hver enkelt elev den udvikling og modning, hver især har krav på, når man er indskrevet som dagelev eller kostelev på Herlufsholm Skole - en udvikling, der på en gang forudsætter og fremmer faglighed, engagement og ansvarlighed. Elevforhold Det er skolens politik at have et moderat antal elever i klasserne. I skoleåret 2014/15 er den gennemsnitlige klassekvotient i grundskolen således 20,0 og i gymnasiet 23,1. Der har været en betydelig stigning i elevtallet gennem en årrække. Fra 2010 og til 2014 steg det samlede antal årselever med 31 til 615. Heraf udgør antallet af kostelever 285; hvilket de seneste år har været på et forholdsvist stabilt niveau. I begyndelsen af skoleåret 2014/15 udgjorde det samlede elevtal 628. 5
Elevtal Antal elever (alle elevtal er pr. september) 2010 2011 2012 2013 2014 Elever i grundskolen 246 271 261 266 260 Elever i gymnasium 350 355 354 339 371 I alt 596 626 615 605 631 Kostelever grundskole 76 83 70 83 72 Kostelever gymnasium 205 189 198 202 217 Kostelever i alt 281 272 268 285 289 Dagelever grundskole 170 188 191 183 188 Dagelever gymnasium 145 166 156 137 154 Dagelever i alt 315 354 347 320 342 Ovenstående tabel illustrerer det betydelige arbejde, der i mange år er lagt i at øge interessen for og dermed tilgangen til Herlufsholm Skole. Som det ses ovenfor, er der inden for de seneste 5 år tale om en stigning i elevtallet på ikke mindre end 35 elever, svarende til en gennemsnitlig udvidelse af antal klasser med 1 ½. klasse. For gymnasiets vedkommende har der været en stigning af elevantallet på 21 elever, hvor lidt over halvdelen har været kosteelever. Over 5-års perioden er der tale om en samlet stigning i antal elever på 6%; for både grundskolen og gymnasiet. For 2014 udgør andelen af elever i gymnasiet 59% og grundskolen 41%. Forholdet mellem dag- og kostelever på skolen udviser en mindre overvægt af dagelever med 55% mod 45% kostelever; men med overvægt af dagelever i grundskolen og kostelever i gymnasiet. Ifølge tal fra Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser var der i 2014 140 kostelever i grundskolen blandt foreningens medlemmer og 724 kostelever i gymnasiet blandt foreningens medlemmer. Herlufsholm Skole har dermed haft 51% af grundskolekosteleverne samt 30% af gymnasiekosteleverne blandt foreningens medlemmer. 60 40 20 30 55 55 53 56 55 45 45 41 43 47 41 44 45 41 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 % udlandske elever i forh.til antal kostelever % piger % drenge I ovenstående graf ses en konstant fordeling i forholdet mellem piger og drenge blandt eleverne i de sidste 5 skoleår med en lille overvægt af piger i alle årene. Herudover fremgår andelen af elever fra udlandet blandt kosteleverne, som i seneste skoleår har udgjort 41% mod 30% 4 år tidligere. 6
Skolens økonomi Statstilskud til skolevirksomheden er stagnerende og tilskuddet pr. elev har de senere år været klart faldende hvilket modsvares af forøgede skolepenge. Skolepengene stiger både som følge af stigende elevtal og i kraft af stigende kontingentsatser. Skolens moderationer, som finansieres af både offentlige midler og private fondstilskud, udgjorde i alt 4,2 mio. kr. Disse betydelige moderationer medfører, at egnede børn uden det fornødne økonomiske grundlag i familien alligevel kan optages på skolen. Fra fonde og privatpersoner er der i årets løb modtaget kontante tilskud og tilsagn om tilskud til skolens aktiviteter, herunder moderationer. Disse er i regnskabet indregnet med samlet 15,3 mio. kr. Af disse er 13,9 mio. kr. modregnet ved anskaffelser af anlægsaktiver, og 1,4 mio. kr. er anvendt til finansiering af moderationer. For specifikation af årets tilskud og donationer henvises til Herlufsholms publikation Kontakt, som udgives i juni 2015. STIFTELSENS ØVRIGE VIRKSOMHED Stiftelsens øvrige virksomhed omfatter jordbruget, kirke og kirkegård samt stiftelsens administration, kapitalforvaltning og prioritetsudgifter. Nettobidraget fra disse aktiviteter var knap 6,3 mio. kr. Heri er indeholdt ekspropriationserstatning på 4,4 mio. kr. Kapitalafkast Kapitalafkastet inkl. realiserede og urealiserede kursgevinster udgjorde 2,3 mio. kr. i 2014. Det er 4,1 mio. kr. lavere end året før, hvilket især skyldes høje kursgevinster i 2013. I årsregnskabet indregnes alle kursreguleringer på beholdningen af værdipapirer både realiserede og urealiserede. Det medfører en samlet kursgevinst på 0,5 mio. kr. på stiftelsens værdipapirbeholdning. Også dette års resultat illustrerer, at kursgevinster og tab kan have stor indvirkning på det enkelte års resultat. Ændring af markedsforholdene kan medføre risiko for fremtidige kurstab, som vil kunne påvirke virksomhedens samlede driftsresultat negativt. 7
ØKONOMISK OVERSIGT FOR HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS I 2014 var stiftelsens samlede omsætning 114,1 mio. kr., excl. særlige poster 1. Det resulterede i et overskud på 9,3 mio. kr. Resultatet er højere end budgetteret og dermed tilfredsstillende i betragtning af de betydelige udgifter til udvikling af skolens virksomhed gennem de seneste år. Hoved- og nøgletal (t.kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 Resultatopgørelse Statstilskud 49.215 50.053 51.849 52.167 52.645 Forældrebetalinger 43.269 47.007 50.439 52.930 56.163 Andre indtægter 4.906 5.006 5.181 5.092 5.305 Lærerlønninger -45.429-45.002-45.760-49.379-51.180 Andre omk. vedr. undervisning -9.473-8.429-10.057-10.259-9.762 Ejendomsdrift -23.209-21.766-22.917-24.354-24.867 Kostafdeling -14.023-14.009-14.716-15.297-14.697 Administration -9.799-9.452-10.575-10.721-11.633 Omkostninger vedr. skolens drift -101.933-98.658-104.025-110.010-112.139 Skolens driftsresultat -4.543 3.408 3.444 180 1.973 Resultat for de øvrige områder 1.187 1.559 411 1.428 1.416 Særlige poster 1) 3.668 2.157 12.774 4.342 5.945 Årets resultat 311 7.124 16.629 5.950 9.334 Balance Aktiver Anlægsaktiver 236.489 235.576 236.761 242.478 260.836 Omsætningsaktiver 61.078 58.467 73.024 72.445 72.899 Aktiver i alt 297.567 294.043 309.785 314.923 333.735 Passiver Egenkapital ultimo 237.149 244.273 260.902 266.852 276.186 Langfristet gæld og hensatte forpl. 4.696 4.481 4.250 4.033 3.825 Kortfristet gæld i alt 55.723 45.289 44.633 44.038 53.724 Passiver i alt 297.567 294.043 309.785 314.923 333.735 1 Særlige poster omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster fra værdipapirbeholdningen, ekspropriationserstatning samt tilskud til delvis momskompensation. 8
Forventninger til fremtiden For 2015 udviser resultatbudgettet et acceptabelt resultat der bærer præg af, at være et jubilæumsår. I årene herefter forventes driften konsolideret med overskud på bundlinjen. Denne økonomiske udvikling er en følge af, at der nu er en passende balance mellem skolens indtægtsgrundlag og udgifter til skolens aktiviteter, herunder ressourceforbruget til udvikling af både personelle kapaciteter og kompetencer og udvikling af de faste anlæg. Elevtilgangen er forøget væsentligt gennem de seneste 10 15 år. I det kommende skoleår forventes elevantallet at være på ca. 635, og i de følgende år forventes ca. 625 elever. En gennemført justering af kontingentpolitikken bidrager til en forøgelse af indtægterne, som bl.a. kompenserer for faldende statstilskud pr. elev. Den væsentligste usikkerhed i den driftsøkonomiske planlægning for de nærmeste år vedrører elevtilgangen. ------- ooo ------- Denne rapport indeholder regnskabstal samt ledelsesberetning, der er et uddrag af den officielle og reviderede årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014. Den reviderede årsrapport indeholder revisionspåtegning uden supplerende bemærkninger og forbehold. Den fuldstændige årsrapport kan rekvireres fra Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk. 9