GENERALFORSAMLING 14. april 2016 kl. 11.00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K
DAGSORDEN 1) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 2) Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen 3) Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer 4) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (Bestyrelsen: Forslag til vedtægtsændringer) 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisor Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter tur afgår: Bestyrelsen foreslår valg af: Erik Sewerin Rasmus Dalsgaard Tom Skovbon Tom Skovbon Rasmus Dahlsgaard Erik Sewerin Valg af suppleanter Bestyrelsen foreslår valg af: Jens sommer Valg af revisor Bestyrelsen foreslår valg af: Dansk Revision v/ stats. aut. revisor Ole Skouboe 6) Eventuelt
Regnskab 2015
Bemærkninger til årsregnskab 2015 Bestyrelsen finder årsregnskabet acceptabelt. Foreningens formue er pr. 31. december 2015 på 200.462 kr. Indtægterne fra kontingentet er lavere end forventet, hvilket hovedsageligt skyldes udmeldelser primært forårsaget af butiksophør eller salg af butik til kapitalkæde. Der har været en tilgang af nye virksomheder, men da kontingentet de første 6 måneder er nedsat med 50%, betyder det en midlertidig mindre indtægt. Magasinet Optikeren giver et fornuftigt resultat, der har dog været et fald i annonceindtægterne i forhold til det budgetterede. Fald i trykomkostningerne slår nu igennem, så resultatet bliver ca. 659 tusinde kr. Personaleomkostningerne følger stort set budget, dog påvirker ændring af feriepengeforpligtigelsen negativt med omkring 75 tusinde kr. Lokaleomkostningerne er lidt højere end estimeret, det samme gælder for administrationsomkostninger. I alt giver dette et resultat for 2015 på 37.423 kr.
Regnskab / budget 2015 2015 2015 Budget Regnskab Difference Hele året (minustegn = mindre indtægt / Indtægter: merforbrug) Kontingenter i alt 3.598.000 3.472.087-125.913 Medlemsbladet Optikeren i alt 630.000 659.485 29.485 Kurser & Seminarer i alt 225.000 239.230 14.230 Efteruddannelsespoint -38.000-102.385-64.385 Forsikringer netto 4.000 7.147 3.147 Diverse 15.500 26.093 10.593 Indtægter i alt: 4.434.500 4.301.657-132.843 Udgifter: Personaleomkostninger i alt 3.003.100 3.136.752-133.652 Lokaleomkostninger i alt 312.000 348.562-36.562 Øvrige administrationsomkostninger i alt 269.950 326.600-56.650 Bestyrelsesmøder, generalforsamling mm 191.000 150.099 40.901 Resultat før aktiviteter 658.450 339.643-318.807 Medlemsaktiviteter 170.000 23.054 146.946 Sekundære aktiviteter 141.000 94.161 46.839 Uddannelsesudvalg & VidSyn 69.200 64.769 4.431 Internationale aktiviteter 70.000 93.573-23.573 Udgifter i alt 4.226.250 4.237.571 11.321 Resultat før finansiering og afskrivning 208.250 64.086-144.164 Renter -3.000 8.857 11.857 Afskrivning 15.000 17.806-2.806 Resultat 196.250 37.423-158.827
Budgetforslag 2016
Bestyrelsens budgetforslag for 2016 Bemærkninger Årskontingent: Erhvervsmedlemmer: Grundkontingentet foreslås uændret til 2.900 kr. Lønsumskontingentet foreslås uændret til: 0,6 % af virksomhedens samlede lønudbetalinger op til kr. 24,5 millioner herefter 0,105 %. Personlige medlemmer: Årskontingentet for et personligt medlemskab foreslås uændret til 1.450 kr. ekskl. moms. Optometristuderende: Årskontingentet for professionsbachelor studerende i optometri foreslås uændret til 725 kr. eks. moms svarende til 50 % af personligt kontingent, beløbet for de studerende er inkl. porto for optikeren. Forum for Neurooptometrisk Synstræning Årskontingentet for medlemmer af FNS foreslås uændret til 600. kr. eks. moms for medlemmer af Optikerforeningen og 1300 kr. ekskl. moms for ikke medlemmer. Leverandør abonnement: Abonnementet foreslås uændret til 4.000 kr. ekskl. moms. Optikeren Annonceindtægterne estimeres til 1,3 mil. kr. Abonnement foreslås ændret til 486 kr. ekskl. moms og forsendelse for 6 blade. Kurser og seminarer Der forventes afholdt 8 sæt aftenkurser. Optikerforeningen har stadig administrationen af Dansk Optometri og Kontaktlinsekonference Aps. Udgifter Der forventes ingen store ændringer på udgiftssiden. Kampagner Der budgetteres med 150.000 kr. til kampagner. Bestyrelseshonorar: Bestyrelseshonoraret på 1.500 kr. for et heldagsmøde og 750 kr. for et møde af 4 timers varighed inkl. transport foreslås uændret. Forlods valg til bestyrelsen: Den årlige kontingentsum, der udløser en forlods valgt bestyrelsesplads, foreslås ændret til 147.000 kr. svarende til kontingentsummen for en virksomhed med en lønsum på 24,5 millioner kr.
Indtægter: Budgetforslag 2016 Budget Budget Budget 2015 2016 2017 Grundkontingent -728.000-728.000-742.560 Lønsumsbaseret kontingent -2.600.000-2.500.000-2.652.000 Personlig kontingent -175.000-160.000-163.200 Kontingent FNS -25.000-27.000-27.540 Leverandørabonnement -70.000-70.000-71.400 Diverse indtægter -15.500-5.500-5.665 Kontingenter i alt -3.613.500-3.490.500-3.662.365 Medlemsbladet Optikeren i alt -630.000-778.000-784.530 Kurser & Seminarer i alt -225.000-225.000-231.750 Efteruddannelsespoint 10.000 20.000 20.600 Forsikringer netto -4.000-3.400-3.502 Indtægter i alt: -4.462.500-4.476.900-4.661.547 Udgifter: Personaleomkostninger 3.003.100 2.957.000 3.045.710 Lokaleomkostninger 312.000 312.000 321.360 Øvrige administrationsomkostninger 297.950 321.150 330.785 Bestyrelsesmøder, generalforsamling mm 191.000 162.000 166.860 Expertudvalg & FNS 69.200 69.200 71.276 Internationale aktiviteter 70.000 85.000 87.550 WEB "Optikerforeningen" 20.000 20.000 20.600 Kampagner etc. 150.000 150.000 154.500 Projekter 141.000 141.000 145.230 Diverse 0 0 0 Medlemsaktiviteter i alt 311.000 311.000 320.330 Udgifter i alt 4.254.250 4.217.350 4.343.871 Resultat før finansiering -208.250-259.550-317.677 Finansiering: Renter -3.000-3.000-3.090 Afskrivning 15.000 15.000 0 Resultat -196.250-247.550-320.767
Forslag til Vedtægtsændringer
Bestyrelsens begrundelse for forslaget: Forslaget om en ændring af foreningens navn skal ses i sammenhæng med foreningens nye logo og et ønske om at fremtræde mere dynamisk og up to date. Betegnelsen Privat medlem forslås ændret til Personligt medlem som er mere korrekt. Beregningen af kontingentet for nye medlemmer foreslås ændret, så beregningen modsvares af foreningens ydelser over for medlemmet.
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: Oprindelig: 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er Danmarks Optikerforening Forslag: 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er Optikerforeningen Oprindeligt: 3 OPTAGELSESBETINGELSER Stk. 1. 3. afsnit: Privat medlem: Som privat medlem kan optages øvrige optikere/optometrister og optometriststuderende. Forslag: 3 OPTAGELSESBETINGELSER Stk. 1. 3. afsnit Personligt medlem: Som personligt medlem kan optages øvrige optikere/optometrister og optometristuderende Der foretages konsekvens rettelser i de efterfølgende paragraffer. Oprindeligt: 5 Kontingent - 3. afsnit Kontingenter beregnes fra den første i det kvartal, medlemmet indtræder i foreningen Forslag: 5 Kontingent - 3. afsnit Kontingenter beregnes fra den nærmeste første, medlemmet indtræder i foreningen