TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Frants Nielsen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ny svømmehal - processen...4 4. Busdrift - overskydende midler...6 5. Frigivelse af midler til overarbejde på budget 2015...7 6. Kanalstrategi 2016-2018...8 7. Resultat af lokale forhandlinger 2015 - LUKKET SAG...9 8. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...10 Bilagsoversigt...11 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1357 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1357 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015 Ingen. 3
3. Ny svømmehal - processen Åben sag Sagsnr.: 13/22251 Sagsansvarlig: jmb.tf RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat 25 mill. kr. til opstart af projekt for ny svømmehal. For at kunne igangsætte processen er det en forudsætning, at der er truffet principbeslutning om svømmehallens udformning og type. Teknisk Forvaltning indstiller den proces, der skal følges, når bestilling på bygning af ny svømmehal foreligger, til vedtagelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at kunne igangsætte processen omkring etablering af den nye svømmehal er det vigtigt, at der træffes principbeslutning omkring grundforholdene ved svømmehallen. Ønskes der klubindrettet svømmehal, borgerrettet svømmehal eller kombinationshal? Ønskes der 25 m eller 50 m baner og/eller kombibaner? Supplerende evt. kravspecifikation Når der er truffet beslutning om type af svømmehal og bestilling er modtaget i Teknisk Forvaltning anbefaler Teknisk Forvaltning følgende proces. I processen er der indarbejdet placering af insourcet Projektchef med reference til styregruppe, bestående af Borgmester, Kommunaldirektør og Teknisk Chef. Teknisk Forvaltning indstiller, at Projektchefen findes som en del af en bygherrerådgivningspakke. Byggeopgaven udbydes som en totalentreprise. Størrelsen på svømmehallen medfører at denne skal i EU-udbud. Projektforløb: 2016 EU-udbud af bygherrerådgiveropgave inkl. en projektchef udarbejdes af Teknisk Forvaltning med juridisk rådgiverbistand. Bygherrerådgiver inkl. projektchef udvælges på baggrund af opstillede kriterier I samarbejde med Bygherrerådgiver indgås kontrakt med en Teknisk Rådgiver med speciale i svømmehaller til at udarbejde byggeprogram (detaljerede kravspecifikationer) herunder med brugerinddragelse. Politisk behandling af byggeprogram. EU udbud af Totalentreprise. Politisk behandling/godkendelse af vindende totalentreprise. 4
Projektering ved totalrådgiver Miljøundersøgelser Lokalplan (dispensation eller ny lokalplan pga. byggehøjde) Byggetilladelse og myndighedskrav om antal parkeringspladser skal opfyldes 2017 Udførelse - Byggestyring sker ved projektchef/bygherrerådgiver fagtilsyn sker ved Teknisk Rådgiver. 2018 Aflevering og mangeludbedring Ibrugtagning Der skal forventes yderligere juridisk rådgivning i det omfang det bliver nødvendigt f.eks ved kvalitetssikring af EU-totalentrepriseudbud eller ved evt. opståede tvister i byggeforløbet. HØRING Brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet. LOVGRUNDLAG Udbudslov af 19. november 2015 PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der træffes principbeslutning om type og udformning af svømmehallen. 2. at processen, fra principbeslutning til aflevering godkendes. 3. at der frigives 10 mill.kr. til opstart af processen i 2016. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015 Ad. 1: Principgodkendt en kombinationsbane som en tegnet løsning. Udbydes i totalentreprise. Udbudsmetoden skal efterfølgende forelægges til godkendelse. Ad. 2: Godkendt. Ad. 3: Godkendt. Bjarne Thyregod er imod, at der bruges 100 mill. kr. til opførelse af en svømmehal set i forhold til, at kommunen pt. har 3 svømmehaller. 5
4. Busdrift - overskydende midler Åben sag Sagsnr.: 15/33176 Sagsansvarlig: aba.tf RESUMÉ I forbindelse med overskydende midler på kontoen for busdrift indstiller Teknisk Forvaltning, at midlerne lægges i kassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har et overskydende beløb på 500.000 kr. på busdrift kontoen 2015. Teknisk Forvaltning har bestilt materialer for omkring 75.000 kr. til etablering af busstoppesteder i forbindelse med linje 36 nye linjeføring. Teknisk Forvaltning indstiller, at de resterende midler lægges i kassen. ØKONOMI Der meddeles en tillægsbevilling til driftskonto på følgende bevillingsniveau: 02.32.31.1 Busdrift -425.000 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at overskydende midler på 425.000 kr. fra kontoen for busdrift lægges i kassen. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015 Tiltrådt. 6
5. Frigivelse af midler til overarbejde på budget 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/23709 Sagsansvarlig: lna.id.tf RESUMÉ Der søges om frigivelse af midler fra budget 2015, til udbetaling af overarbejde på Idrætsområdet under KOF (Kultur og Fritid). UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Personalet ansat under område Kultur og Fritid optjener løbende overarbejdstimer, herunder især i forbindelse med tjeneste ud over normal arbejdstid. Enkelte medarbejdere optjener forholdsvis meget overarbejde, da de stiller sig til rådighed ved ekstratjenester. Mængden af overarbejdstimer fremkommer ved tjeneste under afvikling af svømmestævner/sygdom/afspadseringer/holddriftsopsparing. ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler til overarbejde afsat på budget 2015 som følger: Kastrup Svømmehal Pilegårdsbadet Korsvejsbadet Kastrup Skøjtehal 28.730 kr. 46.410 kr. 10.170 kr. 32.230 kr. PÅTEGNING Den 26. november 2015 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de nævnte beløb er afsat i lønbudgettet for 2015 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives 117.540 kr. til overarbejde på Idrætsområdet under KOF. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015 Tiltrådt. 7
6. Kanalstrategi 2016-2018 Åben sag Sagsnr.: 15/23448 Sagsansvarlig: lwa.of RESUMÉ Tårnby kommunes kanalstrategi udløber med udgangen af 2015. En kanalstrategi er og har været en del af den udvikling der er i forhold til den digitale borgerbetjening, derfor er der forslag om en ny Kanalstrategi 2016-2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kanalstrategi 2016-2018 angiver, hvordan kommunen kommunikerer mest hensigtsmæssigt med kommunens borgere og virksomheder. Den er udtryk for en fortsættelse af den effektiviseringsdagsorden, som kommunens Digitaliseringsgruppe har arbejdet med gennem flere år. Kanalstrategiens overordnede vision er, at danne grundlag for en endnu bedre kommune for borgere og virksomheder. Det drejer sig om, at bruge ressourcerne rigtigt, og på en måde som giver god mening for såvel borgere, virksomheder og kommunen. Kanalstrategien prioriterer de kanaler der skal vælges/tilbydes i kontakten med borgere og virksomheder. Kanalstrategien er en ledelsesmæssig vejviser til at give borgere og virksomheder en god effektiv digital service og digital sagsbehandling i samspil med kommunens medarbejdere. HØRING ALG anbefaler den nye Kanalstrategi 2016-2018. INDSTILLING Digitaliseringsgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at godkende forslaget til Kanalstrategi 2016-2018. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kanalstrategi 2016-2018 259336/15 2 Åben Kanalstrategi - ændringer 2013-2015 til 2016-2018 273143/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2015 Tiltrådt. 8
7. Resultat af lokale forhandlinger 2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/7326 Sagsansvarlig: hpo.of 9
8. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/3426 Sagsansvarlig: MHY.OF 10
Bilagsoversigt 6. Kanalstrategi 2016-2018 1. Kanalstrategi 2016-2018 (259336/15) 2. Kanalstrategi - ændringer 2013-2015 til 2016-2018 (273143/15) 11