TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddeleser... 3 3. Varmemesterområdet forlængelse af midlertidig organisationstilpasning... 4 4. Opdeling af vedligeholdelsesbudget i Den Kommunale Hjemmepleje... 6 5. Bevilling til trykning af Tårnby Skolehistorie bind 2 og 4.... 8 6. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S... 10 7. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2014... 13 8. Status for trivselsundersøgelse 2013... 14 9. Kastrup Bio - LUKKET SAG... 16 10. Stedfortræderrollen i Børne- og Kulturforvaltningen - LUKKET SAG... 17 11. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG... 18 12. Fornyelse af nattilladelse til Skipperstuen - LUKKET SAG... 19 13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 20 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/58 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014 Godkendt. 2
2. Meddeleser Åben sag Sagsnr.: 14/58 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014 Ingen. 3
3. Varmemesterområdet forlængelse af midlertidig organisationstilpasning Åben sag Sagsnr.: 13/35616 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Økonomiudvalget har besluttet at indplacere varmemestergruppen i Teknisk Forvaltning under Idrætsområdet (Græs og Haller), som et forsøg i 2013. Teknisk Forvaltning foreslår at forsøget forlænges et ½ år på samme vilkår, idet Teknisk Forvaltning har planlagt at foretage en mere tidskrævende analyse af opgaveløsningen på dette område. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved Økonomiudvalgsbeslutning af 8. februar 2013 blev det vedtaget at henlægge varmemestergruppen rent organisatorisk under lederen for Idrætsområde Græs og Haller med stedfortræder. Organisationsændringen blev besluttet som en tidsmæssig begrænset løsning år 2013 ud. Teknisk Forvaltning skal evaluere ordningen og komme med forslag til en endelig løsning ved prøvetidens udløb. Grundlæggende kan Teknisk Forvaltning konkludere, at forsøgsperioden er forløbet ualmindelig godt og at varmemestergruppen er blevet optimeret og effektiviseret. Teknisk Forvaltning ønsker dog at undersøge mulighederne for, om der kan opbygges en mere effektiv løsning. Derfor anbefaler Teknisk Forvaltning, at forsøgsperioden forlænges et ½ år på samme vilkår for de involverede parter. PÅTEGNING Påtegning den 13. januar 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at, den midlertidige organisering af varmestergruppen forlænges et halvt år til og med den 30. juni 2014 på samme vilkår for de implicerede parter. 4
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014 Tiltrådt. 5
4. Opdeling af vedligeholdelsesbudget i Den Kommunale Hjemmepleje Åben sag Sagsnr.: 14/81 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har sammen med Teknisk Forvaltning et ønske om at opsplitte vedligeholdelseskontoen hos Den Kommunale Hjemmepleje således, at der oprettes en specifik konto til udvendig vedligeholdelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har drøftet udgifterne til vedligeholdelse i Den Kommunale Hjemmepleje med Teknisk Forvaltning, og har på den baggrund et ønske om, at konto opsplittes således, at der oprettes en specifik konto til udvendig vedligeholdelse med et budgetbeløb på 30.000 kr. hvor Teknisk Forvaltning har anvisningsretten. Dermed sikres et tydeligt budgetansvar. ØKONOMI Nuværende Budget 2014 Konto: 532 02 705 04 Beløb: 135.700 kr. Efter foreslået ændring Konto: 532 02 705 04 Beløb: 105.700 kr. Konto: 532 02 737 08 Beløb: 30.000 kr. I alt: 135.700 kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at 6
/kam 1. der flyttes 30.000 kr. til en konto til udvendig vedligeholdelse med anvisningsret i Teknisk Forvaltning i 2014 og overslagsårene fra Hjemmeplejens konto til vedligeholdelse af bygning, hvor Hjemmeplejen anviser. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - Flytning af midler til vedligeholdelseskonto 1870/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014 Tiltrådt. 7
5. Bevilling til trykning af Tårnby Skolehistorie bind 2 og 4. Åben sag Sagsnr.: 13/17750 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Økonomiudvalget meddelte i mødet den 17.7.2013 en bevilling på 19.200 kr. til forarbejdet til trykning af Tårnby Skolehistorie bind 2 og 4 af Poul Feldvoss. Dette forarbejde har nu været sendt til trykkeriet med henblik på et tilbud. Økonomiudvalget godkendte ligeledes på mødet, at Kultur og Fritid efterfølgende fremsender sag om bevilling af trykning af bind 2 og 4. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er nu modtaget tilbud fra Rosendahls Schultz Grafisk a/s på trykning af de to bøger. De trykkede bind 3. Tilbuddet omfatter: Bind 2 (100 eksemplarer) 42.380 kr. + 3.225 kr. for hver følgende 100 stk. Bind 4 (100 eksemplarer) 49.685 kr. + 3.650 kr. for hver følgende 100 stk. Kultur og Fritid skal anbefale, at der maks. trykkes 200 eksemplarer af hver bog set ud fra erfaringerne fra trykning af bind 1 og bind 3. Til gengæld vil alle 4 bind fremover være tilgængelige som pdf filer fra bibliotekets/kommunens hjemmeside. ØKONOMI Vedrørende Lokalhistorisk Samling (øvrige tjenesteydelser m.m.) Den samlede udgift til trykning af 200 stk. af hver bog beløber sig til 98.940 kr. Kultur og Fritid skal anmode om bevilling på 98.940 kr. til nævnte formål. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. At der trykkes 2 x 200 eksemplarer af Tårnby Skolehistorie bind 2 og bind 4 af Poul Feldvoss i henhold til vedhæftede tilbud fra Rosendahls a/s. 2. At der til Lokalhistorisk Samlings konto i 2014 meddeles en tillægsbevilling på 98.940 kr. til det omtalte formål. 8
/SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud_73536_108646.pdf - Tårnby Skolehistorie bind 2 og 4 2005191/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014 Tiltrådt. Kassefinansieres. 9
6. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Åben sag Sagsnr.: 14/1433 Sagsansvarlig: pve.of RESUMÉ Som følge af selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det nødvendigt, at anlægsinvesteringer vedrørende vand, spildevand og varme lånefinansieres. Således foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 14,4 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 16,2 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S: 13 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 5, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog 10
ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgøre 0,5% af lånenes hovedstol. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at 1. der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 43,6 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max. 43,6 mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5% af lånenes hovedstol. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fremsendelse af ansøgning om byggekredit for TF Spildevand 2014 - SAG-2013-00977 - Ansøgning om garanti for byggekredit 2014 TF- Spildevand.pdf 2 Åben VS: Fremsendelse af ansøgning om garanti for byggekredit til TF Varme 2014 - SAG-2013-00975 - Ansøgning om garanti for byggekredit 2014 for TF Varme.pdf 3 Åben Fremsendelse af ansøgning om garanti for byggekredit for TF Vand 2014 - SAG-2013-00976 - Ansøgning om garanti for byggekredit 2014 for TF Vand.pdf 7046/14 7048/14 7047/14 11
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 12
7. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/29663 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2014 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december 2003. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen 1963462/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014 Til efterretning. 13
8. Status for trivselsundersøgelse 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/5423 Sagsansvarlig: EHH.OF RESUMÉ Trivselsundersøgelsen blev gennemført i uge 45-49 og resultaterne forelå i uge 49. Svarprocenten var på ca. 74 %. Trivselsundersøgelsen for 2013 er opdelt i 8 hovedområder: Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet Motivation og engagement Trivsel og jobtilfredshed Overordnet set er 89 % tilfredse med jobbet som helhed, alt taget i betragtning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Herunder er de udsagn, der er mest markante, opridset. Et enkelt område indeholder mest kommentarfelter, og kan hermed ikke sammenfattes. Job og organisering Medarbejderne markerer, at det er vigtigt: at arbejdsopgaverne er meningsfulde, at de er tilfredse med kvaliteten af det arbejde de udfører og at de bliver anerkendt og påskønnet. Og størsteparten af medarbejderne er enige i, at dette bliver opfyldt. Indflydelse Medarbejderne ønsker indflydelse på, hvordan de tilrettelægger deres arbejde, og de oplever også for 91 % vedkommende at de har denne indflydelse. Et mindretal omkring 30 % - kunne ønske sig mere indflydelse på forandringer på arbejdspladsen, samt ønsker forbedringer i forhold til information i god tid om forandringer. Nærmeste leder 88 % af medarbejderne markerer, at de har et godt samarbejde med nærmeste leder, og 92 % af medarbejderne oplever, at lederen stoler på, at de gør et godt stykke arbejde. 14
Samarbejde Alle de, der har besvaret undersøgelsen synes, at det er vigtigt med et godt samarbejde med kollegerne og 91 % af medarbejderne markerer også, at de oplever, at det er tilfældet. Læring og udvikling 87 % af medarbejderne markerer, at de har mulighed for at lære noget nyt gennem deres arbejde. 49 % er ikke enig i, at de har gode muligheder for efter- og videreuddannelse. Krav i arbejdet 85 % af medarbejderne synes, at der er en passende variation i arbejdet. 35 % af medarbejderne er ikke enig i, at der er en sammenhæng mellem arbejdsopgaver og den tid der er til rådighed til at løse dem i. Motivation og engagement 93 % af medarbejderne føler sig motiveret og engagerer i deres arbejde, og 83 % ønsker fortsat at være på deres arbejdsplads om 2 år. Trivsel og jobtilfredshed 89 % er tilfredse med deres job som helhed. 35 % er ikke enig i, at de er tilfredse med fremtidsudsigterne i arbejdet. Kommunens arbejdspladser er i gang med at gennemgå resultaterne. På baggrund af de interne drøftelser udarbejder de handleplaner og iværksætte opfølgende initiativer for at sikre at trivslen fastholdes og bedres på de punkter, hvor det er relevant. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender information om status på trivselsundersøgelsen 2013 til Økonomiudvalgets orientering. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Trivselsrapport for Tårnby Kommune 1997599/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014 Til efterretning. 15
9. Kastrup Bio - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3667 Sagsansvarlig: oph_medarb 16
10. Stedfortræderrollen i Børne- og Kulturforvaltningen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/517 Sagsansvarlig: MHY.OF 17
11. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/31570 Sagsansvarlig: MHY.OF 18
12. Fornyelse af nattilladelse til Skipperstuen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/149 Sagsansvarlig: cel.of 19
13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/30735 Sagsansvarlig: mli.of 20