Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014, kl. 18.30 Selskabslokalet Nygårdterrasserne 206, Farum Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge, Michael Quist, Niels Bjerre Degn, Niels Kjerulff, Erik Cronquist, Oskar Grelck, Palle Rye og Boye Korndal John Ehrbahn, Hans Laustsen, Bent Høgh og Dorthe Hald Kurt Rytter, Christian Fries, Frank Carlsen, Jens Løth, Anne Brønnum og Dea Maria Petersen Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år... 2 3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning... 2 4. Indkomne forslag... 2 5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer... 3 6. Valg af personlige suppleanter... 3 7. Valg til KAB s repræsentantskab... 4 8. Ny organisation i KAB... 4 9. Valg af revisor... 4 10. Eventuelt... 5 Bilag 2: Årsberetning for året 2013/2014... 2 Bilag 3: Regnskab 2013/2014 for med revisionsberetning... 2 Bilag 8: Ny organisation i KAB, orientering til bestyrelser... 4 1/5
1. Valg af dirigent Kurt Rytter blev valgt til dirigent og takkede for valget. Han konstaterede, at repræsentantskabet var indkaldt efter gældende regler. Herefter blev der gennemført en kort præsentationsrunde. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2013/2014 vedlægges som bilag 2 til godkendelse. Bilag 2: Årsberetning for året 2013/2014 Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2013/2014. Årsberetningen blev godkendt med få redaktionelle ændringer. 3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning Regnskab for for perioden 1. juli 2013-30. juni 2014, bilag 3. Bilag 3: Regnskab 2013/2014 for med revisionsberetning Indstilling: Repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning. Regnskabet med tilhørende revisionsberetning blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til behandling. Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Der var ikke indkommet forslag. 2/5
5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende: Navn På valg Gerd Karlsen 2015 Anette Ågård Nielsen 2015 Erik Moesby Nordstrøm 2015 Thomas Jensen 2014 Hans Laustsen 2014 Annelise Refshauge 2014 Niels Bjerre Degn 2017 På valg er Hans Lausten, Thomas Jensen og Annelise Refshauge Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra afdelingerne jævnfør vedtægternes 10. Repræsentantskabet valgte Michael Quist, Thomas Jensen og Annelise Refshauge for 2 år. Organisationsbestyrelsen ser således ud for det kommende år: Navn På valg Gerd Karlsen 2015 Anette Ågård Nielsen 2015 Erik Moesby Nordstrøm 2015 Thomas Jensen 2016 Michael Quist 2016 Annelise Refshauge 2016 Niels Bjerre Degn 2017 6. Valg af personlige suppleanter I henhold til s vedtægter vælges der ikke suppleanter til organisationsbestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af organisationsbestyrelsen inden valgperiodens udløb, indkaldes repræsentantskabet ekstraordinært for at foretage suppleringsvalg. Indstilling: Repræsentantskabsmødet tager ovenstående til efterretning. 3/5
7. Valg til KAB s repræsentantskab Der skal vælges 5 repræsentanter til KAB s repræsentantskab. På repræsentantskabsmøde den 30. november 2011 blev det besluttet, at på konstitueringsmødet efter repræsentantskabsmødet vælger organisationsbestyrelsen repræsentanter til KAB s repræsentantskab. På valg er Gerd Karlsen, Hans Laustsen, Annelise Refshauge, Thomas Jensen og Erik Moesby Nordstrøm. Indstilling: Repræsentantskabsmødet vælger 5 repræsentanter til KAB s repræsentantskab på efterfølgende konstitueringsmøde. 8. Ny organisation i KAB KAB får ny organisation den 1. januar 2015. Formålet med organisationsændringerne er at indrette KAB s organisation til at understøtte de 3 fokusområder kernedrift, bæredygtighed og trivsel. Et væsentligt element heri er etableringen af en matrixstruktur, hvor de nuværende 3 søjler, Kunde-, Ressource- og Byggesøjlen, erstattes af en række centre og stabe, som skal understøtte fokus på kunden og styrkelse af det tværgående samarbejde i KAB, bilag 8. Boligorganisationens primære kontakt til KAB sker via kundecentret gennem organisationens kundechef. Kundecentrene erstatter de nuværende forvaltningsområder og varetager de samme funktioner, som forvaltningsområderne gør i dag. vil være tilknyttet Kundecenter B, og Kurt Rytter er kundechef for boligorganisationen. Bilag 8: Ny organisation i KAB, orientering til bestyrelser Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 9. Valg af revisor Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, statsautoriserede revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2014/15. 4/5
Indstilling: Repræsentantskabet vælger revisionsfirmaet Albjerg, statsautoriserede revisionspartnerselskab. Repræsentantskabet valgte revisionsfirmaet Albjerg, statsautoriserede revisionspartnerselskab. 10. Eventuelt Erik Cronquist, formand for pårørendegruppe i Plejecenter Skovvang, spurgte til forskellige forhold omkring plejecenteret, herunder fejl og mangler, afregning af varmeforbrug og tv-aftale med TDC. Disse driftsspørgsmål blev besvaret efterfølgende. Formand Næstformand Gerd Karlsen Anette Ågård Nielsen Dirigent Kurt Rytter 5/5