Herlufsholm Skole og Gods Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved Præsentationsregnskab 2015 Til nuværende og kommende forældre Udarbejdet 29.03.2016
Generelle oplysninger om skolen Herlufsholm Skole og Gods Herlufsholms Allé 170 4700 Næstved Telefon: 55 75 35 01 Hjemmeside: www.herlufsholm.dk E-mail: Godskontor@herlufsholm.dk CVR-nr.: 85 89 63 18 Skolens formål Skolens fundats stammer fra 23. maj 1565 oprettet af Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Fundatsen er suppleret med flere tillæg. I forhold til regnskabsaflæggelsen henvises til at driften af skolevirksomheden skal foregå inden for rammerne af de bestemmelser, der fastsættes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med hensyn til betingelser for tilskud, regnskabsudarbejdelse og revision mv. For skolevirksomheden gælder i øvrigt lovgivningens regler for private gymnasieskoler med grundskoleafdeling. For Stiftelsens øvrige forhold administreres med henblik på at understøtte skolevirksomheden. Juridisk grundlag Herlufsholm Skole og Gods er en erhvervsdrivende selvejende institution. Stiftelsen er ikke omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde idet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i sin egenskab af fondsmyndighed undtog Herlufsholm Skole og Gods fra fondsloven, idet denne er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol. Bestyrelse Direktør Jens Winter Moberg (formand) Godsejer Torben von Lowzow (næstformand) Advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Konsulent Ib Hasemann Rydén (forældrevalgt) Godsejer Christian Danneskiold Lassen Rektor for Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen Direktør Sindet Margrethe Bruun (forældrevalgt) Daglig ledelse Rektor Klaus Eusebius Jakobsen Direktør Tim Petersen Revisor Deloitte Pengeinstitut Danske Bank 2
Uddrag af årsrapportens ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET I henhold til stiftelsens fundats fra 1565 er der 3 hovedaktivitetsområder: Godsdrift, kirken og skolevirksomheden. Den væsentligste aktivitet er i dag skolevirksomheden, som omfatter såvel kostskole som dagskole. Skolevirksomheden er stiftelsens hovedformål. Skolen har elever fra 6. klasse til 3.g samt en IB-linje og et internationalt spor i grundskolen, når søgningen er dertil. OVERSIGT OVER 2015 Skolevirksomheden opnåede i 2015 et overskud på 737 t.kr., hvilket er tilfredsstillende, når der samtidig er afholdt væsentlige omkostninger til fejring af skolens 450 års jubilæum. Når resultaterne for godsdriften, kirken og finansielle poster herunder kursregulering værdipapirer - tillægges, opnåede stiftelsen et samlet resultat på 3,9 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende og 2,5 mio. kr. højere end det budgetterede resultat. Af det samlede resultat udgør kursgevinster på stiftelsens beholdning af værdipapirer 1,7 mio. kr. Driftsresultatet uden indregning af denne særlige post ville udgøre 2,2 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende og lever op til målet om et positivt driftsresultat for såvel skoledriften som den samlede virksomhed. Ved udgangen af året var der ansat i alt 178 personer på Herlufsholm Skole og Gods, heraf adskillige på deltid. På årsbasis svarer det til godt 162 heltidsansatte. Af de 162 heltidsansatte medarbejdere er halvdelen lærere og halvdelen ansat på skolens og godsets øvrige områder (køkken, rengøring, vedligehold, vaskeri, sygehus, administration, IT, kirkegård og skov). SKOLEN Årets gang på skolen Skolen indtog i juni 2015 en 10. plads mellem 140 gymnasieskoler på ranglisten over eksamensresultater. I en undersøgelse udført af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fra efteråret 2015 med baggrund i eksamenskaraktererne fra sommeren 2014, indtog Herlufsholms studenter en fornem 5. plads mht. løfteevne dvs. det faktiske eksamensresultat i forhold til, hvad man kunne forvente af eleverne set i forhold til det socioøkonomiske segment, de kommer fra. Det flotte resultat skyldes en målrettet indsats fra skolens side. Blandt andet bidrager mentorordningen væsentligt til elevernes flotte karakterer ved studentereksamen. Vores placering på ranglisten vil svinge fra år til år, men det er skolens klare ambition at ligge i top 10. De gode resultater er ganske klart motiverende for både lærere og elever. I sommeren 2015 dimitterede for første gang elever fra vores nyeste studieretning Samfund og Business (med 5 A-niveau fag), og dette med et særdeles tilfredsstillende eksamens gennemsnit på 8,9. Det har været tilfredsstillende at se, at det ekstra arbejde, som elever og lærere gennem årene har leveret, nu har båret frugt. Søgningen til denne særlige studieretning er fortsat stor og arbejdet med de eksterne samarbejdspartnere udvikles fortsat. IB-faget Business and Management, som undervises på engelsk på denne studieretning, evalueres fortsat positivt. 3
Med udgangspunkt i erfaringerne fra denne studieretning har skolen i 2015/16 udbudt en sproglig studieretning, hvor samfundsfag på B-niveau undervises på engelsk. Søgningen er desværre ikke tilstrækkelig stor i år, hvorfor det ikke ser ud til, at vi kan oprette denne linje det kommende skoleår. Studieretningen vil dog blive udbudt igen i det følgende skoleår, og skolen vil fremadrettet bruge flere ressourcer på at orientere om denne studieretning. Den internationale gymnasielinje IB klarede sig flot i 2015 med et gennemsnit på 32 point (verdensgennemsnittet er på 30 point) og 91% af årgangen bestod (på verdensplan bestod 81%). De eneste to elever, der ikke fik deres Diploma i første omgang, har begge været til reeksamen i november og har nu begge opnået karakteren bestået og dermed Diploma. Det højeste antal point en Herlufsholmelev opnåede i 2015 på IB var imponerende 42 point! På IB fortsætter vi med at stile højt og favne bredt, med særlig fokus på kommunikation til både forældre, elever og lærere, samt at videreudvikle og styrke sammenhængen mellem Pre-IB og IB. Med hensyn til grundskolen er prøvegennemsnittet for 9. klasses afgangsprøve forbedret fra 8,21 (i 2013/14) til 8,75 (i 2014/15), hvilket er tilfredsstillende. I denne forbindelse skal nævnes, at idræt for første gang er et prøvefag. Idrætsholdet på 9. årgang opnåede til folkeskolens afgangsprøve et flot gennemsnit på 7,59. Cepos offentliggjorde i 2015 en analyse af undervisningseffekten i alle landets grundskoler. Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. For Herlufsholm udgør undervisningseffekten i 2014 +0,2, hvilket betyder, at skolen har løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet. Der arbejdes stadigvæk med implementeringen af dele af den nye folkeskolereform, der også har virkning for Herlufsholm Skole. I skoleåret 2015/16 har vi på 8. årgang arbejdet med implementeringen af 3 linjer. Disse er: global linje, naturfaglig linje og kommunikativ linje. Målet er at skabe et rum for fordybelse, forskellige læringsmetoder og større elevinddragelse. Der pågår evaluering af projektet i april (lærerevaluering) og maj (elevevaluering) 2016. Linjerne implementeres herefter på 9. årgang i efterårssemestret det kommende skoleår. Grundskolen er i uge 8 2016 flyttet tilbage til deres tidligere undervisningsfaciliteter i Skygningen, efter at disse har gennemgået en større renovering. Bl.a. er der skabt flere kvadratmetre i lokalerne ved at fjerne podiet foran tavlerne. Dette giver mulighed for en større fleksibilitet i indretningen af lokalerne, der dermed kan målrettes den undervisning, der finder sted i lokalet. Samtidig har de renoverede lokaler fået interaktive tavler, hvilket også forventeligt vil påvirke undervisningen og læringen i en positiv retning, ligesom der nu er kommet ventilation i alle lokalerne. Hvad angår Round Square-programmet, så arbejder vi med forfinelse af vore tilbud fremfor fortsat udvikling, da vi mener at have nået en fornuftigt mætningsgrad. Således kommer over 25 af vores elever årligt på en individuel udveksling, over 60 elever på konferencer, 3 elever på internationale serviceture og en af vores egen klasser (IB) på servicetur til Rumænien. Herudover er der alle de elever, der arbejder med Round Square lokalt. Således er det skolens opfattelse, at Round Squareprogrammet nu dækker alle de elever, der har behovet for noget ekstra. Endvidere pågår der en stor undersøgelse af alle de internationale aktiviteter på skolen - både internt og eksternt. På Herlufsholm Skole arbejdes der med IB, Duke of Edinburg Award, Round Square, Model United Nations, kulturmødet, SOS Børnebyerne m.m. Undersøgelsens resultat skal danne udgangspunkt for etableringen af en udviklingsstrategi, samt forslag til justeringer, nye ideer m.m. 4
for arbejdet med internationalisering på Herlufsholm Skole. Undersøgelsen forventes færdiggjort primo maj 2016. På hele Herlufsholm arbejdes der stadig konkret på at skabe en fælles kultur for alle ansatte. Det vil givet vis på sigt også give sig positive udslag i elevernes dagligdag og velfærd. Mange af 450-årsjubilæumsaktiviteterne har været god grobund for disse tanker; der er vi kommet et meget pænt stykke fremad. Arbejdet med at skabe et overblik for eleven og dokumentere elevens deltagelse i livet på - og uden for skolen - ved hjælp af Herlufsholm Diplomet - fortsætter. Formen på en endelig IT platform er ikke lagt fast endnu, men under arbejdstitlen Herlufsholm Minidiplom er en betaversion sat i drift, som er baseret på de p.t. tilgængelige data fra interne IT applikationer. Erfaringer fra ledelsens, sovesalslæreres og mentorers brug af dette værktøj skal benyttes til en videreudvikling af den endelige platform. Herlufsholms sommerskole blev også i 2015 en succes: 25 unge mennesker fra hele verden samledes på skolen i 14 dage i juli/august og fik - udover at lære dansk - også kendskab til det danske samfund, drama, musik, billedkunst og sport - og naturligvis Herlufsholm Skole. Skolen fortsætter med denne satsning de næste par år og håber på god tilslutning. Elevforhold Det er skolens politik at have et moderat antal elever i klasserne. I skoleåret 2015/16 er den gennemsnitlige klassekvotient i grundskolen således 20,2 og i gymnasiet 20,7. Der har været en betydelig stigning i elevtallet gennem en årrække. Fra 2011 og til 2015 steg det samlede antal årselever med 29 til 637. Heraf udgør antallet af kostelever 289; hvilket de seneste år har været på et forholdsvist stabilt niveau. Ved elevtællingen i september 2015 udgjorde det samlede elevtal 647 elever. Elevtal Antal elever (antal ved september-tællingen) 2011 2012 2013 2014 2015 Elever i grundskolen 271 261 266 260 263 Elever i gymnasium 355 354 339 371 384 I alt 626 615 605 631 647 Heraf: Kostelever grundskole 83 70 83 72 68 Kostelever gymnasium 189 198 202 217 222 Kostelever i alt 272 268 285 289 290 Dagelever grundskole 188 191 183 188 195 Dagelever gymnasium 166 156 137 154 162 Dagelever i alt 354 347 320 342 357 5
Foranstående tabel illustrerer det betydelige arbejde, der i mange år er lagt i at øge interessen for og dermed tilgangen til Herlufsholm Skole. Som det ses, er der inden for de seneste 5 år tale om en stigning i elevtallet på 21 elever, svarende til en gennemsnitlig udvidelse af antal klasser med 1 klasse. For gymnasiets vedkommende har der samlet været en nettostigning på 29 elever, hvor ikke mindre end 33 har været kostelever. Over 5-års perioden er der tale om en samlet stigning i antal elever på 3 %. Denne er kommet gymnasiet til gode, idet der ses et mindre fald i antal elever i grundskolen. For 2015 udgør andelen af elever i gymnasiet 59 % og grundskolen 41 %. Forholdet mellem dagog kostelever på skolen udviser en mindre overvægt af dagelever med 55 % mod 45 % kostelever; men med overvægt af dagelever i grundskolen og kostelever i gymnasiet. Ifølge tal fra Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser var der i 2015 125 kostelever i grundskolen blandt foreningens medlemmer og 755 kostelever i gymnasiet blandt foreningens medlemmer. Herlufsholm Skole har dermed haft 56 % af grundskolekosteleverne samt 29 % af gymnasiekosteleverne blandt foreningens medlemmer. 60 40 55 53 56 55 55 45 41 43 47 41 44 41 45 45 37 20-2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 % udlandske elever i forh.til antal kostelever % piger % drenge I ovenstående graf ses en konstant fordeling i forholdet mellem piger og drenge blandt eleverne i de sidste 5 skoleår med en lille overvægt af piger i alle årene. Herudover fremgår at andelen af elever fra udlandet blandt kosteleverne udgør 37 % mod 41 % 4 år tidligere. 6
Skolens økonomi Skolens indtægter er stærkt afhængige af elevantallet, idet både statstilskud og forældrebetaling stort set er proportionale med antallet af kost- og dagelever. Indtægterne fra statstilskud og forældrebetaling var sammenlagt ca. 4,6 mio. kr. større end i 2014. Dette skyldes stigningen i antal elever samt regulering af kontingentsatser. På trods af den positive udvikling i elevtallet er statstilskuddet kun forøget med 1,5 mio. kr., hvilket er udtryk for et fald i det gennemsnitlige statstilskud pr. elev. Skolens moderationer, som finansieres af både offentlige midler og private fondstilskud, udgjorde i alt 4,2 mio. kr. Disse betydelige moderationer medfører, at egnede børn uden det fornødne økonomiske grundlag i familien alligevel kan optages på skolen. Fra fonde og privatpersoner er der i årets løb modtaget kontante tilskud og tilsagn om tilskud til skolens aktiviteter, herunder moderationer. Disse er i regnskabet indregnet med samlet 24,4 mio. kr. Af disse er 22,5 mio. kr. modregnet ved anskaffelser af anlægsaktiver, og 1,4 mio. kr. er anvendt til finansiering af moderationer. For specifikation af årets tilskud og donationer henvises til Herlufsholms publikation Kontakt, som udgives i juni 2016. STIFTELSENS ØVRIGE VIRKSOMHED Stiftelsens øvrige virksomhed omfatter jordbruget, kirke og kirkegård samt stiftelsens administration, kapitalforvaltning og prioritetsudgifter. Nettobidraget fra disse aktiviteter var knap 3,2 mio. kr. Kapitalafkast Kapitalafkastet inkl. realiserede og urealiserede kursgevinster udgjorde 3,6 mio. kr. i 2015 mod 2,3 mio. kr. i 2014. I årsregnskabet indregnes alle kursreguleringer på beholdningen af værdipapirer både realiserede og urealiserede. Det medfører en samlet kursgevinst på 1,7 mio. kr. på stiftelsens værdipapirbeholdning i 2015. Også dette års resultat illustrerer, at kursgevinster og tab kan have stor indvirkning på det enkelte års resultat. Ændring af markedsforholdene kan medføre risiko for fremtidige kurstab, som vil kunne påvirke virksomhedens samlede driftsresultat negativt. 7
ØKONOMISK OVERSIGT FOR HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS I 2015 var stiftelsens samlede omsætning 118,8 mio. kr., excl. særlige poster 1. Det resulterede i et overskud på 3,9 mio. kr. Resultatet er højere end budgetteret og dermed tilfredsstillende i betragtning af de betydelige udgifter til udvikling af skolens virksomhed gennem de seneste år. Hoved- og nøgletal (t.kr.) 2011 2012 2013 2014 2015 Resultatopgørelse Statstilskud 50.053 51.849 52.167 52.645 54.211 Forældrebetalinger 47.007 50.439 52.930 57.662 60.652 Andre indtægter 5.006 5.181 5.092 4.213 3.933 Lærerlønninger -45.002-45.760-49.379-51.180-53.962 Andre omk. vedr. undervisning -8.429-10.057-10.259-9.762-11.004 Ejendomsdrift -21.766-22.917-24.354-25.301-25.898 Kostafdeling -14.009-14.716-15.297-14.697-15.454 Administration -9.452-10.575-10.721-11.634-12.068 Omkostninger vedr. skolens drift -98.658-104.025-110.010-112.574-118.386 Skolens driftsresultat 3.408 3.444 180 1.946 409 Resultat for de øvrige områder 1.559 411 1.428 1.443 1.476 Særlige poster 1) 2.157 12.774 4.342 5.945 2.021 Årets resultat 7.124 16.629 5.950 9.334 3.906 Balance Aktiver Anlægsaktiver 235.576 236.761 242.478 260.834 276.486 Omsætningsaktiver 58.467 73.024 72.445 72.903 73.975 Aktiver i alt 294.043 309.785 314.923 333.737 350.461 Passiver Egenkapital ultimo 244.273 260.902 266.852 276.186 280.092 Langfristet gæld og hensatte forpl. 4.481 4.250 4.033 3.825 1.950 Kortfristet gæld i alt 45.289 44.633 44.038 53.726 68.419 Passiver i alt 294.043 309.785 314.923 333.737 350.461 1 Særlige poster omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster fra værdipapirbeholdningen, ekspropriationserstatning samt tilskud til delvis momskompensation. 8
Forventninger til fremtiden For 2016 udviser resultatbudgettet et acceptabelt resultat. De faldende statstilskud vil kræve tilpasninger de kommende år for at sikre overskud på bundlinjen. Disse tilpasninger er nødvendige for at skabe en sund balance mellem skolens indtægtsgrundlag og udgifter til skolens aktiviteter, herunder ressourceforbruget til udvikling af både personelle kapaciteter og kompetencer samt udvikling og især vedligeholdelse af de faste anlæg. Elevtilgangen er forøget væsentligt gennem de seneste 10 år. I det kommende skoleår forventes elevantallet at være på ca. 650, og i de følgende år forventes ca. 645 elever. På kostsiden er alle humre belagte, og når vores krav til klassekvotient skal overholdes, er den øverste grænse nået mht. elever med den nuværende kapacitet. ------- ooo ------- Denne rapport indeholder regnskabstal samt ledelsesberetning, der er et uddrag af den officielle og reviderede årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015. Den reviderede årsrapport indeholder revisionspåtegning uden supplerende bemærkninger og forbehold. Den fuldstændige årsrapport kan rekvireres fra Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk. 9