eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget
K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LR = Det lokale eskæftigelsesråd Mødet Torsdag 27.09.2007, D2/Rådhus Fraværende: Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). emærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Direktionens strategibrev vedlagt dagsordenen til orientering. 1. viceborgmester orienterede om, at der bliver afholdt en reception for den nye kommunaldirektør Jens- Jakob Jakobsen i kantinen på Rådhuset torsdag den 4. oktober 2007 kl. 15:30. 1. viceborgmester orienterede dernæst fra møde i Kredsrådet for Nordsjællands Politi, hvori bl.a. politikredsens borgmestre deltager. På Økonomiudvalgets næste møde den 11. oktober 2007 kommer repræsentanter fra Politiet, og der er mulighed for dialog, om hvordan kontakten mellem Politi og kommunerne bedst tilrettelægges. Strukturen i den nye politikreds er på plads fra 22. oktober 2007. Og den 12. november 2007 vil der blive inviteret til orienteringsmøde for hele kredsens kommunalpolitikere. Endelig orienterede 1. viceborgmester om sin deltagelse i en rundvisning på Kokkedal Slot. Det er aftalt med ejeren, at politikerne vil få mulighed for at deltage i en sådan rundvisning hvert tredje måned. Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 2
Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-112/07- Rammeaftale for Social og specialundervisningsområdet 2008 Rammeaftalen skal skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser samt sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Rammeaftalen indgås mellem de 29 kommuner og Regionsrådet og skal være indgået inden den 15. oktober 2007. I rammeaftalen skal taksterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, fremgå. Der har været igangsat et arbejde med at evaluere takstmodel 2007. Arbejdet fortsættes i 2008. Indtil da lægges der fra KKR s side op til, at der beregnes takster med takstmodel 2007. Sagen har været behandlet både i ørne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og eskæftigelses- og Erhvervsudvalget, så vidt de dele der vedrører de enkelte udvalg. eslutning: Økonomiudvalget 27-09-2007: Godkendt. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Side 5 ØU-113/07-2. behandling af budgetforslag 2008-2011 Kommunalbestyrelsen vedtager budget for 2008-2011. Vedtagelsen sker ud fra budgetforslaget, som det foreligger efter 1. behandlingen, og de stillede ændringsforslag. eslutning: Økonomiudvalget 27-09-2007: Økonomiudvalget godkendte borgmesterens ændringsforlag samt indstillede til Kommunalbestyrelsen, at 2. behandling af budgettet sker ved, at Kommunalbestyrelsen stemmer om de stillede ændringsforslag samlet set. Partier, der stemmer imod, kan protokollere enighed i et eller flere af de fremsatte ændringsforslag. Økonomiudvalget godkendte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og kirkeskatten på 0,55 %. Fraværende: *) Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 3
Uffe Thorndahl og Jens Frederiksen (C). Side 7 ØU-114/07-O Økonomisk orientering September 2007 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo august 2007. Status for forbruget til og med august 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 33,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, samt endnu ikke fuldt udmøntede budgetpuljer. eslutning: Økonomiudvalget 27-09-2007: Taget til efterretning. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Side 10 Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 4
Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-112/07- Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: 27.09.2007 Sagsforløb: ØU - K - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016 Rammeaftale for Social og specialundervisningsområdet 2008 Resume Rammeaftalen skal skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser samt sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Rammeaftalen indgås mellem de 29 kommuner og Regionsrådet og skal være indgået inden den 15. oktober 2007. I rammeaftalen skal taksterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, fremgå. Der har været igangsat et arbejde med at evaluere takstmodel 2007. Arbejdet fortsættes i 2008. Indtil da lægges der fra KKR s side op til, at der beregnes takster med takstmodel 2007. Sagen har været behandlet både i ørne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og eskæftigelses- og Erhvervsudvalget, så vidt de dele der vedrører de enkelte udvalg. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender rammeaftale 2008 godkender at takstmodellen fra 2007 anvendes uændret til takstberegning i 2008 ilag 1. Rammeaftale 2008 og bilag. 2. Analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner. ilagene er udsendt i forbindelse med dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2007. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen godkendte redegørelsen til Regionsrådet for Social- og Specialundervisningsområdet den 30. april 2007. Redegørelsen blev fremsendt til Regionsrådet den 1. maj 2007. Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 5
Takstmodel 2007 blev godkendt af KKR i juni 2006. Sagens fakta Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på Social og Specialundervisningsområdet, som skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Rammeaftalen bygger på redegørelser fra Kommunerne om forventet behov for pladser og andre ydelser, samt krav til opgaveløsningen. Forslaget til rammeaftale er udarbejdet af en styregruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden og kommunerne. Forslaget har været til administrativ høring i samtlige kommuner og regionen med henblik på kvalitetssikring af oplysningerne. Rammeaftalen skal synliggøre overensstemmelsen mellem kapacitet og forventet efterspørgsel i 2008 på de enkelte områder. Ud fra kommunernes oplysninger vurderes kapaciteten ikke at være tilstrækkelig på alle områder til at undgå ventelister. For børn drejer det sig primært om aflastnings- og døgnpladser til børn og unge med autisme. For voksne drejer det sig om døgntilbud til personer med autisme, personer med psykisk udviklingshæmning og personer med sindslidelser. Gennemsigtighed i ventelister er derfor udpeget som et særligt fokusområde. Herudover er der målsætninger og fokusområder for visitation ved brug af fælles sprog at tilsynsrapporter fremlægges 1 måned efter endelig frigørelse øget brugerinddragelse. Vedrørende takstmodellen har der har været fremsat ændringsforslag til modellen flere gange i KKR, uden at det har været mulig at opnå tilslutning fra samtlige kommunaldirektører. Da taksterne bl.a. indgår i rammeaftalen, som skal være godkendt af alle kommuner den 15. oktober 2007, anbefaler KKR kommunerne at anvende den gamle takstmodel til beregning af takster. Lovgrundlag Rammeaftalen er udformet ud fra krav stillet i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. eslutning Økonomiudvalget 27-09-2007: Godkendt. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 6
Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-113/07- Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: 27.09.2007 Sagsforløb: ØU - K - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016 2. behandling af budgetforslag 2008-2011 Resume Kommunalbestyrelsen vedtager budget for 2008-2011. Vedtagelsen sker ud fra budgetforslaget, som det foreligger efter 1. behandlingen, og de stillede ændringsforslag. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at: vedtage et budget for Hørsholm Kommune i 2008-2011, baseret på budgetforslaget, orgmesterens ændringsforslag samt de stillede ændringsforslag fra budgetaftalen (Det Konservative Folkeparti, orgerlisten og Det Radikale Venstre) og Venstre fastholde kirkeskatten på 0,55 pct., baseret på Provstiudvalgets budgetforslag Hørsholm Kommune for 2008 vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag ilag 1. orgmesterens ændringsforslag. 2. udgetaftalens ændringsforslag til borgmesterens ændringsforslag. 3. Hovedoversigt og resultatopgørelse udgetaftalens ændringsforslag. 4. Venstres ændringsforslag til borgmesterens ændringsforslag. 5. Hovedoversigt og resultatopgørelse Venstres ændringsforslag. 6. Notat om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i 2008. 7. Notat om den kirkelige ligning 2008. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2007 (ØU-2/07-) den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2008-2011. 2. behandlingen af budgetforslag 2008-2011 er en del af denne proces. Sagens fakta Som det fremgår af Styrelseslovens 38, skal kommunens forslag til årsbudget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Således behandlede Kommunalbestyrelsen budgetforslag 2008-2011 1. gang den 17. september 2007. Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 7
Kommunalbestyrelsens 2. behandling er baseret på det budgetforslag, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Proceduren for 2. behandlingen er, at Kommunalbestyrelsen kun stemmer om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen. De fremsatte ændringsforslag er således ændringer i forhold til budgetforslaget. Ændringsforslag: Der er fremsat ændringsforslag fra orgmesteren (bilag 1), hvortil der er stillet ændringsforslag i form af budgetaftale, indgået mellem Det Konservative Folkeparti, orgerlisten og Det Radikale Venstre (bilag 2) samt fra Venstre (bilag 4). orgmesterens ændringsforslag er tekniske korrektioner som følge af ændrede forudsætninger med det eksisterende serviceniveau samt afledte konsekvenser af politiske beslutninger, som f.eks. budgetrevision 3. udgetaftalens og Venstres ændringsforslag er udtryk for forslag om ændringer af serviceniveauet. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranteret udskrivningsgrundlag: Kommunalbestyrelsen har mulighed for at vælge enten et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2008. I bilag 6 er forudsætningerne for valg mellem de to budgetteringsmetoder beskrevet nærmere. Ud fra de foreliggende tal er det administrations anbefaling, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2008. Kirkeskat: Menighedsrådenes budgetforslag for 2008 er baseret på en fastholdelse af kirkeskatteprocenten på 0,55 pct. I bilag 7 er forudsætningerne for kirkeskatten beskrevet nærmere. evillingsbetingelser: Hørsholm Kommunes bevillingsregler indebærer, at Kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2008-2011 afgiver én nettodriftsbevilling og ét nettorådighedsbeløb til anlæg til hvert fagudvalg. Herudover knytter sig følgende betingelser til bevillingerne: De tilknyttede budgetbemærkninger/mål er bindende for udvalg og administration Udvalget kan indenfor sin ramme omfordele midler mellem aktiviteter, så længe udvalget respekterer de fastlagte rammer (mål og lovgivning) udgetmidler, afsat under Økonomiudvalget og øremærket til bestemte formål, som ikke medfører aktivitetsændringer, anses for at være bevilget, og kan således udmøntes på udvalgsområderne, uden at der søges særskilt tillægsbevilling. I budget 2008 er der tale om den centrale lønpulje samt en centralt afsat forsikringspulje Kommunalbestyrelsen frigiver alle anlægsbevillinger. Ved budgetvedtagelsen afgiver Kommunalbestyrelsen dog anlægsbevilling til alle anlægsprojekter, som er optaget i budgettet på det brugerfinansierede område Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse nr. 1036 af 16. december 1999 om kommunernes budgetfrister. Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 8
Kommunikation Administrationen udsender en pressemeddelelse efter 2. behandlingen af budgetforslag 2008-2011. eslutning Økonomiudvalget 27-09-2007: Økonomiudvalget godkendte borgmesterens ændringsforlag samt indstillede til Kommunalbestyrelsen, at 2. behandling af budgettet sker ved, at Kommunalbestyrelsen stemmer om de stillede ændringsforslag samlet set. Partier, der stemmer imod, kan protokollere enighed i et eller flere af de fremsatte ændringsforslag. Økonomiudvalget godkendte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og kirkeskatten på 0,55 %. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 9
Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-114/07-O Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: 27.09.2007 Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016 Økonomisk orientering September 2007 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo august 2007. Status for forbruget til og med august 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 33,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, samt endnu ikke fuldt udmøntede budgetpuljer. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. ilag Økonomisk Orientering september 2007 (figurer). Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 636,9 mio. kr. opgjort ultimo august 2007. Ud af et helårsbudget på 1.064,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 59,8 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 580,2 mio. kr. opgjort ultimo juli 2007. Ud af et helårsbudget på 971,2 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 59,7. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 20,8 mio. kr. opgjort ultimo august 2007. Ud af et helårsbudget på 107,5 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 19,4. Der er et restbudget på i alt 86,7 mio. kr. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo august 2007. Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 8/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 10
Det normerede budget ultimo august 2007 er 680,0 mio. kr. svarende til 8/12 (66,7 pct.) af helårsbudgettet på 1.064,3 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo august 2007 er 59,8 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 51,9 pct. (Teknik- og miljøudvalget - skat) til et maksimum på 66,5 pct. (ørne- og Skoleudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo august 2007 (mio. kr.) Forbrug udget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) i Mindreforbrug (-) i pct. budget** kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 36,5 70,4 51,9% 46,9-10,4-22,1% TMU - bruger -35,5-11,1 - - - - SU 253,2 380,5 66,5% 253,7-0,5-0,2% SSU 196,7 354,6 55,5% 206,9-10,2-4,9% KFU 37,0 56,6 65,4% 37,7-0,7-1,9% EU 26,4 43,7 60,4% 29,1-2,7-9,4% ØU*** 87,2 158,5 55,0% 105,6-18,5-17,5% I alt 601,4 1.053,2 57,1% - - - I alt, ekskl. det brugerfinansierede 636,9 1.064,3 59,8% 680,0-43,0-6,3% område Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 66,7% af helårsbudgettet (8 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2007 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene 2004-2006. I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene 2004-2006. Det periodiserede budget er 670,4 mio. kr. opgjort ultimo august 2007. Det svarer til 63,0 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 636,9 mio. kr. Samlet set er der ultimo august 2007 et periodiseret mindreforbrug på 33,5 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo august 2007 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget per. budget TMU - skat 36,5 37,2-0,7-1,9% TMU - bruger -35,5-30,5-5,0-16,3% SU 253,2 251,6 1,6 0,6% SSU 196,7 217,2-20,5-9,4% KFU 37,0 35,9 1,1 3,0% EU 26,4 28,1-1,7-6,0% ØU* 87,2 100,4-13,2-13,2% I alt 601,4 639,9-38,5-6,0% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 636,9 670,4-33,5-5,0% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret mindreforbrug på 33,5 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede mindreforbrug for de enkelte udvalg svinger fra et mindreforbrug på 20,5 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget) til et periodiseret merforbrug på 1,6 mio. kr. (ørne- og Skoleudvalget). Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 11
På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På ørne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 1,6 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 20,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger vedrørende den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Det årlige budget er på 41,6 mio. kr., og den første opkrævning vedrørende 2007 er først fremsendt primo marts måned. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 1,1 mio. kr.. På eskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret mindreforbrug på 1,9 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 13,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udmøntet. Anlæg Ud af et budget i 2007 på 107,5 mio. kr. er der ultimo august 2007 bogført anlægsudgifter for 20,8 mio. kr. Ud af et budget i 2007 på 50,7 mio. kr. er der ultimo august 2007 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 21,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 121,3 mio. kr. opgjort ultimo august 2007. Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 12
Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2007 Teknisk tillægsbevilling (kassen) Tillægsbevilling fra TR Godkendte tillægsbevillinger 89.669.800 6.129.100 udgetrevision 1 ØU-1/07-2.180.000 Hørsholm Squash Klub (omlægning af lån) KFU-1/07- Menighedshuset - Rungstedvej 23 ØU-17/07-9.165.000 Medarbejder-PC-ordning ØU-22/07- To-sprogsundervisning af småbørn SU- 12/07- Overførsler fra 2006 til 2007 ØU-41/07-57.203.200 Sourcingstrategi for IT-opgaver ØU-23/07- D Evaluering og dokumentation ØU-39/07- Hørsholm badmintonklub lån til renovering KFU- 09/07- Forlængelse af leje- forpagtningsaftale KFU- Rideklub 34/07- olbrovej ro - licitationsresultat TMU- 42/07- Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm skole til dækning af uforudsete udgifter i SUforbindelse med byggeri 25/07- udgetrevision 2 Hørsholm Idrætspark - ekstern konsulent og udarbejdelse af udbudsmateriale Tilbagekøb af leasede ejendomme Smedehullet - grønt område mellem Rungstedvej og ny Sognegård ØU-63/07- ØU-66/07- ØU-68/07- TMU- 48/07- -12.838.800 1.500.000 32.460.400 1.552.700 200.000 189.000 250.000 149.900 200.000-9.000 1.237.500 939.000 420.000 Rungsted havn - Ekstern rådgiver 250.000 Rungsted havn - beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond ØU-86/07-750.000 Foreslåede tillægsbevillinger på ØUmødet d. 13/9 2007 Hørsholm Rideklub af 2003 søger tilskud til elevrideskole Kommunal bekæmpelse af kæmprbjørneklo på private arealer KFU- 65/07- TMU- 81/07-155.000 130.000 25.000 Foreslåede tillægsbevillinger i alt 155.000 Godkendte og foreslåede tillægsbevillinger i alt 6.284.100 Tillægsbevillingsreserven (restbudget) 715.900 Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 13
eslutning Økonomiudvalget 27-09-2007: Taget til efterretning. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 14
Økonomiudvalgets møde torsdag den 27-09-2007 Slut kl. Uffe Thorndahl orgmester Kjeld Holm 1. viceborgmester Isabella Meyer 2. viceborgmester Morten Slotved Jens Frederiksen Anne Ehrenreich Peter Antonsen Hanne Lommer Henrik Klitgaard Økonomiudvalget 27.09.2007 Side 15